大丸エナウィン株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員	古 野 晃	1953年4月1日生	1971年3月 当社入社 1996年4月 当社湖南支店長 2000年4月 当社滋賀支店長 2000年6月 当社取締役滋賀支店長 2008年6月 当社常務取締役滋賀支店長 2011年4月 当社常務取締役リビング事業 本部長 2011年6月 当社専務取締役リビング事業 本部長 2013年4月 2023年6月 当社代表取締役社長 当社代表取締役社長執行役員(現)	(注)2	52
取締役 常務執行役員 リビング事業本部長 兼エネルギー・住設部長	居 内 清 和	1971年5月12日生	1994年4月 当社入社 2008年4月 当社奈良営業所長 2013年12月 当社大阪支店長 2015年4月 当社執行役員大阪支店長 2017年4月 当社執行役員リビング事業本部副本部長 兼ぽっぽガス部長 2017年6月 当社取締役リビング事業本部副本部長 兼ぽっぽガス部長 2018年4月 当社取締役リビング事業本部副本部長 兼ぽっぽガス部長 兼エネルギー・住設部長 兼新エネルギー部長 2019年4月 当社取締役滋賀支店長 2021年4月 当社取締役リビング事業本部長 兼エネルギー・住設部長 兼新エネルギー部長 2021年6月 当社常務取締役リビング事業本部長 兼エネルギー・住設部長 兼新エネルギー部長 2022年2月 2023年6月 2024年4月 当社常務取締役リビング事業本部長 兼ぽっぽガス部長 兼エネルギー・住設部長 兼新エネルギー部長 当社取締役常務執行役員リビング事業本部長 兼ぽっぽガス部長 兼エネルギー・住設部長 当社取締役常務執行役員リビング事業本部長 兼エネルギー・住設部長(現)	(注)2	19

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 医療・産業ガス事業本部長 兼医療ガス部長	青 木 重 人	1962年8月16日生	1985年3月 当社入社 2002年4月 当社北陸営業所長 2004年4月 当社関東支店副支店長 2009年4月 当社湖南支店副支店長 2013年4月 当社滋賀支店長 2016年4月 当社新エネルギー部長 2017年4月 当社執行役員医療・産業ガス事業本部副本部長 兼新エネルギー部長 2018年4月 当社執行役員医療・産業ガス事業本部長 兼製造・物流室長 2018年6月 当社取締役医療・産業ガス事業本部長兼製造・物流室長 2021年4月 当社取締役医療・産業ガス事業本部長 兼医療ガス部長 2021年6月 2023年6月 当社常務取締役医療・産業ガス事業本部長 兼医療ガス部長 当社取締役常務執行役員医療・産業ガス事業本部長 兼医療ガス部長(現)	(注)2	22
取締役 常務執行役員 総務部長兼情報企画部長	宮 前 雅 彦	1965年2月2日生	1985年6月 当社入社 2011年8月 当社情報企画部長 2015年4月 当社執行役員情報企画部長 2017年4月 当社執行役員総務部長 兼情報企画部長 2018年6月 当社取締役総務部長 兼情報企画部長 2021年6月 2023年6月 当社常務取締役総務部長 兼情報企画部長 当社取締役常務執行役員総務部長 兼情報企画部長(現)	(注)2	18
取締役 上席執行役員 財務部長	塚 本 晃 久	1967年6月14日生	1993年10月 監査法人トーマツ入所 1997年5月 公認会計士登録 2011年9月 監査法人トーマツ退職 2011年11月 大塚倉庫株式会社入社 2015年10月 大塚倉庫株式会社退職 2015年11月 当社入社 管理統轄補佐 2017年4月 当社営業管理部長 2018年4月 当社財務部長 2019年6月 2023年6月 2023年10月 当社取締役財務部長 当社取締役上席執行役員財務部長 兼営業管理部長 当社取締役上席執行役員財務部長(現)	(注)2	6
取締役 上席執行役員 在宅医療部長	越 中 紳 浩	1966年10月2日生	1987年9月 1991年4月 1997年4月 2007年3月 近畿管区警察局入局 山久特殊硝子工業株式会社入社 フクダライフテック関西会社入社 当社入社 滋賀支店課長 2015年4月 当社在宅・医療ガス部長 2017年4月 当社執行役員在宅・医療ガス部長 2019年7月 2021年4月 2022年7月 2024年6月 株式会社キンキ酸器代表取締役 社長 当社執行役員在宅医療部長 当社上席執行役員在宅医療部長 当社取締役上席執行役員 兼在宅医療部長(現)	(注)2	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	小 川 貢	1962年3月29日生	1986年4月 当社入社 2012年4月 当社大阪支店副支店長 2016年7月 当社和歌山支店長 2018年4月 当社営業管理部長 2020年7月 当社執行役員営業管理部長 2022年6月 2023年6月 当社取締役営業管理部長 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)3	10
取締役 (監査等委員)	松 井 大 輔	1968年12月17日生	1996年4月 公認会計士登録 2000年7月 監査法人トーマツ入所 2008年10月 監査法人トーマツ退職 2008年11月 松井公認会計士事務所開設 税理士登録 2009年6月 当社監査役 2015年8月 TONE株式会社 監査役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現) 2016年8月 TONE株式会社 取締役(監査等委員)(現) 2020年7月 神陽監査法人 代表社員(現)	(注)3	8
取締役 (監査等委員)	松本 裕美(戸籍名:岸田裕美)	1959年9月4日生	1994年4月 弁護士登録、近畿合同法律事務所入所 2008年4月 岸田・松本法律事務所(現) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)3	0
計					146

(注)1 取締役 松井大輔及び松本裕美は、社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員を除く)の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役(監査等委員)の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:小川貢 委員:松井大輔、松本裕美
5 当社は法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の
監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであ
ります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
末 永 京 子	1967年6月7日	1997年6月 弁護士登録 柏木泰英法律事務所入所 2002年9月 柏木泰英法律事務所退所 2002年10月 ふたば法律事務所開設 2013年5月 アーカス総合法律事務所に名称変更(現)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、両氏は監査等委員であります。
社外取締役 松井大輔氏は、当社株式8千株を所有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役 松本裕美氏と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、経済的な自立、当社グループとの利害関係等、社外取締役の独立性に関する要件を調査し選任しております。なお、社外取締役2名は一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
社外取締役は、独立開業の公認会計士と弁護士であり独立性が高く、外部からの客観的・中立的な視点で経営監視を行っております。また、社外取締役の法務面・財務面のすぐれた見識による取締役会での発言・助言を企業経営に役立てる体制としております。取締役会では、独立性の高い社外取締役の出席及びその発言により一定の緊張感をもって活発な審議が行われ、経営監視の面で十分に機能していると考えております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門の連携状況につきましては、常勤の監査等委員が監査室による社内監査に必要に応じて同行し、監査等委員会において社外取締役へ社内監査結果の報告を行っております。また、常勤の監査等委員は、監査室を中心としたプロジェクトメンバーによる内部統制監査の結果の報告を受けております。
監査等委員会と会計監査人の連携状況につきましては、監査等委員会は、監査契約更改時に会計監査人より「監査・四半期レビュー計画概要説明」を受領し、期末の監査終了時には会合を持ち、監査結果等の説明を受けております。また、常勤の監査等委員は、会計監査人による会計監査に可能な限り立ち会い、監査体制や監査実施状況を聴取し、社外取締役へ報告を行っております。