リリカラ株式会社 役員の状況 (2022年12月期)

① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員	末松 博貴	1971年7月3日生	1995年11月 当社入社 2017年9月 インテリア営業本部首都圏営業1部長代理 2018年1月 執行役員インテリア営業本部長 2020年3月 取締役執行役員インテリア営業本部担当兼インテリア営業本部長 2021年3月 執行役員インテリア営業本部長 2022年2月 常務執行役員インテリア営業本部長 2022年6月 常務執行役員インテリア営業本部長兼マーケティング本部長 2023年1月 専務執行役員インテリア事業統括兼インテリア営業本部長兼マーケティング本部長 2023年3月 代表取締役社長執行役員インテリア事業統括兼インテリア営業本部長兼マーケティング本部長(現任)	(注)2	4
代表取締役 専務執行役員	今福 宏	1971年7月14日生	2004年4月 当社入社 2009年4月 営業推進部長 2016年1月 事業計画本部長 2021年1月 執行役員総務本部長 2021年3月 取締役執行役員総務本部長 2022年2月 代表取締役専務執行役員社長代行 2022年3月 代表取締役専務執行役員(現任)	同上	4
取締役 常務執行役員	原 伸	1969年6月26日生	1992年4月 当社入社 2013年1月 オフィスソリューション第1営業部長 2018年1月 執行役員オフィスソリューション営業本部長 2019年3月 取締役執行役員オフィスソリューション営業本部担当兼オフィスソリューション営業本部長 2021年3月 執行役員オフィスソリューション営業本部長 2022年2月 常務執行役員スペースソリューション事業統括兼オフィスソリューション営業本部長兼リノベーション営業本部長 2022年7月 常務執行役員スペースソリューション事業統括兼スペースソリューション営業本部長 2023年3月 取締役常務執行役員スペースソリューション事業統括兼スペースソリューション営業本部長(現任)	同上	1
取締役 (監査等委員)	伊東亜矢子	1977年5月19日生	2002年10月 弁護士登録 2002年10月 三宅坂総合法律事務所入所 2012年4月 新星総合法律事務所入所 2016年4月 伊東法律事務所開設 2016年10月 三宅坂総合法律事務所入所 2018年1月 三宅坂総合法律事務所パートナー(現任) 2023年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	菅 弘一	1964年4月18日生	1994年4月 検事任官 2007年4月 弁護士登録 2008年4月 慶應義塾大学大学院法務研究科教授(現任) 2009年4月 リソルテ総合法律事務所パートナー 2020年1月 虎ノ門第一法律事務所開設・同所パートナー(現任) 2020年6月 天馬株式会社社外取締役監査等委員 2023年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	同上	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	原井 武志	1969年10月28日生	1992年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 1995年8月 公認会計士登録 2002年7月 デロイトトウシュトーマツ中国大連事務所代表 2022年12月 原井武志公認会計士事務所開設(現任) 2023年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	増子 文明	1951年1月12日生	1982年5月 公認会計士登録 2004年5月 鳳友コンサルティング株式会社取締役(現任) 2010年7月 鳳友公認会計士共同事務所代表構成員(現任) 2017年7月 株式会社ダイワグループ社外監査役(現任) 2021年6月 Axcelead Drug Discovery Partners株式会社社外監査役(現任) 2022年6月 アクセリード株式会社社外取締役監査等委員(現任) 2023年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	同上	-
計					9

(注)1 伊東亜矢子氏、菅弘一氏、原井武志氏、増子文明氏の4名は、社外取締役であります。
2 2023年3月30日開催の第82回定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3 2023年3月30日開催の第82回定時株主総会の終結の時から2年間であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であり、全員が監査等委員であります。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任にあたっては法令の適格要件を満たしていること、専門分野及び企業経営に関する豊富な実務経験・知識等に基づき、客観的かつ専門的な視点での機能・役割が期待されること等を基準に行っております。
なお、社外取締役4名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役監査等委員の伊東亜矢子氏は企業法務を主とする弁護士としての幅広い実務経験を有しております。これまで企業の紛争予防法務及び紛争解決に多数関与した経験・スキルを有し、特に企業の組織体制・業務体制・人事労務体制とその適切な運用に関する幅広い知見を有しており、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。菅弘一氏は検事及び弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、当社のコンプライアンス体制の構築・維持、コーポレートガバナンスの向上等に関して、専門的な見地から的確な助言をいただく等、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。原井武志氏は公認会計士として会計監査・内部統制・税務等に幅広い経験・知識を有しており、過去に有限責任監査法人トーマツに在籍し、最新の監査やリスクマネジメントに通じており、実務も踏まえた知見を有していることから、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。増子文明氏は公認会計士として監査業務及び企業コンサルティング業務の経験を有しており、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
社外取締役は、監査等委員である取締役として取締役会に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取するとともに、定期的に会計監査人及び内部監査室より報告を受けております。
なお、社外取締役については、当社との資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取しております。また、会計監査人及び内部監査室とは、定期的に報告を受け、必要に応じ情報交換・意見交換を行うなど連携を密にしております。