日邦産業株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名 (生年月日)	略歴、職名	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	岩 佐 恭 知 (1959年2月26日)	1981年4月 当社入社 1986年4月 当社製造部門金型技術課長就任 2002年4月 当社商事部門海外営業部長就任 2008年9月 NIPPO(HONG KONG)LTD.董事長就任 2012年4月 当社業務執行役員(現、執行役員)就任 2013年4月 当社中華圏・海外商事統括就任 2013年6月 当社取締役就任 2014年4月 当社エレクトロニクス事業本部長就任 2016年4月 当社代表取締役社長就任(現任) 2019年6月 当社代表取締役社長兼メカトロニクス本部長就任	(注)2	149
常務取締役	三 上 仙 智 (1969年3月2日)	1991年4月 (株)INAX(現、(株)LIXIL)入社 2004年4月 当社入社 2006年4月 当社管理本部総務部マネージャー就任 2011年4月 当社経営企画部長就任 2013年4月 当社執行役員就任 2013年4月 当社コーポレート本部CSR統括部長就任 2016年4月 当社コーポレート本部長就任 2016年6月 当社取締役就任 2023年4月 当社コーポレート・経営企画兼新事業開発担当就任 2023年6月 当社常務取締役 コーポレート・経営企画兼新事業開発担当就任 (現任)	(注)2	39
取締役 商事本部長	中 村 篤 志 (1969年11月10日)	1994年4月 当社入社 2011年4月 当社エレクトロニクス事業本部営業1課長就任 2014年4月 当社エレクトロニクス事業本部営業2部副部長就任 2015年4月 当社エレクトロニクス事業本部営業2部長就任 2016年4月 当社執行役員就任 2016年4月 当社エレクトロニクス事業本部(現、商事本部)長就任(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注)2	13
取締役	後 藤 昌 弘 (1952年8月21日)	1979年4月 名古屋弁護士会(現、愛知県弁護士会)登録 福岡宗也法律事務所入所 1984年4月 後藤昌弘法律事務所(現、後藤昌弘特許法律事務所)開所 所長就任(現任) 1986年5月 弁理士登録 2020年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)2	―

役職名	氏名 (生年月日)	略歴、職名	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	土 地 陽 子 (1964年10月3日)	1987年4月 (株)東京銀行(現、(株)三菱UFJ銀行)入行 1993年4月 同行財務開発部部長代理就任 1996年9月 世界銀行グループ入行 1998年9月 同行国際金融公社Investment Officer就任 2001年5月 トヨタモーターヨーロッパ(株)入社 2013年1月 同社General Manager,Investor Relations就任 2015年1月 同社General Manager,Global Treasury & Investor Relations 就任 2018年3月 トヨタ自動車(株)経理部IR・株式グループ主幹就任 2018年6月 大和日英基金理事就任(現任) 2018年11月 ソフトバンクグループ(株)入社 同社マネージングディレクター・財務統括IR部長就任 2020年2月 ソフトバンクグループインターナショナル(株) マネージングパートナー就任 2020年6月 当社社外取締役就任(現任) 2020年7月 JP Morgan Japanese Investment Trust plc. 社外取締役就任	(注)2	―
取締役 (常勤監査等委員)	川 邊 浩 之 (1958年4月29日)	1983年4月 当社入社 1996年4月 当社生産本部開発技術部1部統括マネージャー就任 2001年4月 当社生産本部金型技術部2課マネージャー就任 2001年8月 当社生産本部マーケット企画開発部ゼネラルマネージャー就任 2003年4月 NIPPO(HONG KONG)LTD.総経理就任(深圳駐在) 2011年4月 当社精密機器事業本部長就任 2012年4月 当社業務執行役員(現、執行役員)就任 2014年1月 NK MECHATRONICS CO., LTD.社長就任 2017年4月 当社コーポレート本部稲沢事業所拠点長就任 2022年6月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注)3	12
取締役 (監査等委員)	林 高 史 (1966年10月27日)	1991年10月 中央新光監査法人入所 1995年4月 公認会計士登録 1997年1月 (株)ジャフコ(現、ジャフコグループ(株))入社 ジャフココンサルティング(株)出向 2005年3月 林公認会計士事務所開所 所長就任 2006年7月 税理士登録 2013年6月 当社社外監査役就任 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2016年10月 林公認会計士事務所をグラーティアコンサルティンググループへ 統合 2016年10月 グラーティアコンサルティンググループ林公認会計士事務所 代表パートナー就任(現任) 2017年1月 日本ホスピスホールディングス(株)社外監査役就任(現任) 2018年10月 (株)Kips取締役就任(現任) 2020年4月 グラーティア税理士法人設立 代表就任 2020年6月 日本プラスト(株)社外取締役就任(現任)	(注)3	40

役職名	氏名 (生年月日)	略歴、職名	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	梅 野 勉 (1951年3月6日)	1976年9月 本田技研工業(株)入社 1995年9月 Honda Australia Pty., LTD. 代表取締役社長就任 1998年6月 本田技研工業(株) 東アジア大洋州部長就任 2000年4月 フォルクスワーゲングループジャパン(株) 代表取締役就任 2001年7月 同社代表取締役社長就任 Volkswagen AG グループ最高経営メンバー就任 2005年5月 日本自動車輸入組合理事長就任 2008年2月 フォルクスワーゲングループジャパン(株) 代表取締役会長就任 2009年7月 (株)M&C SAATCHI Managing Partner就任 2010年6月 三井金属アクト(株) 社外取締役就任 2015年6月 (株)シモジマ 社外取締役就任(現任) 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	0
取締役 (監査等委員)	池 田 桂 子 (1956年8月20日)	1983年4月 弁護士登録 1986年8月 池田法律事務所(現、池田総合法律事務所・池田特許事務所)開所 パートナー就任(現任) 2000年7月 弁理士登録 2017年4月 愛知県弁護士会会長就任 日本弁護士連合会副会長就任 2018年4月 中部弁護士会連合会理事長就任 2019年5月 カネ美食品(株) 社外取締役就任 2019年6月 中部日本放送(株) 社外取締役就任(現任) 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2020年6月 東邦瓦斯(株) 社外監査役就任(現任) 2023年5月 カネ美食品(株) 社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	蒲 生 貞 一 (1957年3月31日)	1975年4月 名古屋国税局入局 2002年7月 名古屋国税局総務部総務課 課長補佐就任 2007年7月 名古屋国税不服審判所 国税副審判官就任 2012年7月 伊勢税務署長就任 2013年7月 名古屋国税局課税第二部 法人課税課長就任 2016年7月 名古屋国税局 徴収部長就任 2017年8月 税理士登録 蒲生貞一税理士事務所開所 所長就任(現任) 2020年4月 (株)丹羽由 社外監査役就任(現任) 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
計				256

(注) 1 取締役 後藤昌弘、土地陽子、林高史、梅野勉、池田桂子及び蒲生貞一は、社外取締役であります。
2 2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2023年6月26日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2023年3月31日現在の実質持株数を記載しております。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 川邊浩之、委員 林高史、委員 梅野勉、委員 池田桂子、委員 蒲生貞一

② 社外役員の状況

当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は2名、監査等委員である社外取締役は4名であり、重要な兼職の状況は次のとおりであります。

役員区分	氏名	重要な兼職の状況
社外取締役 (監査等委員である取締役を除く。)	後藤 昌弘	後藤昌弘法律事務所 所長
社外取締役 (監査等委員である取締役を除く。)	土地 陽子	大和日英基金理事
社外取締役(監査等委員)	林 高史	グラーティアコンサルティンググループ 林公認会計士事務所 代表パートナー 日本ホスピスホールディングス株式会社 社外監査役 株式会社Kips 取締役 日本プラスト株式会社 社外取締役
社外取締役(監査等委員)	梅野 勉	株式会社シモジマ 社外取締役
社外取締役(監査等委員)	池田 桂子	池田総合法律事務所・池田特許事務所パートナー 中部日本放送株式会社 社外取締役 東邦瓦斯株式会社 社外監査役 カネ美食品株式会社 社外取締役(監査等委員)
社外取締役(監査等委員)	蒲生 貞一	蒲生貞一税理士事務所 所長 株式会社丹羽由 社外監査役

(社外取締役の機能、役割及び考え方)

各々の経験と専門性に基づく幅広い見識等を生かした社外的観点からの助言・提言等の実施、取締役会の意思決定及び業務執行の効率性・適法性を確保する機能・役割を担っていただくことを目的に選任しております。
社外取締役は相互に連携し、一般株主の利益に資することを常に考えてそれぞれの任務にあたっております。

(社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)

社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会において、必要な情報収集を行い、各々の経験と専門性に基づく幅広い見識等から適宜質問を行い、意見交換を行う等、連携を図っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会や監査等委員会において各々の経験と専門性に基づく幅広い見識等から適宜質問を行い、意見交換を行う等、連携を図っております。また、監査等委員監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査等委員及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。

(社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容)

当社は、金融商品取引所が定める独立役員の要件を踏まえて策定した「独立社外取締役の独立性判断基準」のいずれの項目にも該当しないことを独立性に関する判断基準としております。

(提出先との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係並びに独立性に関する考え方)

当社と社外取締役(監査等委員である取締役を除く。) 後藤昌弘の重要な兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社と社外取締役(監査等委員である取締役を除く。) 土地陽子の重要な兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社及び当社連結子会社(以下、「当社グループ」という。)と監査等委員である社外取締役林高史の重要な兼職先である日本プラスト株式会社との間に、樹脂成形品等の売買取引がありますが、その取引金額は軽微であります。なお、当社グループと同社との間に人的関係又は資本的関係、その他の利害関係はありません。また、他の重要な兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社と監査等委員である社外取締役 梅野勉の重要な兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社と監査等委員である社外取締役 池田桂子の重要な兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社と監査等委員である社外取締役 蒲生貞一の重要な兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
なお、当社は社外取締役 後藤昌弘、林高史、梅野勉、池田桂子及び蒲生貞一を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届け出ております。