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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R3L5 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社スズケン 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー


男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長
執行役員
宮 田 浩 美1960年4月24日生
1984年4月当社入社
2006年6月物流部長
2008年6月執行役員就任
2009年4月経営企画部長
2011年4月常務執行役員就任
2012年4月専務執行役員就任
2012年6月取締役専務執行役員就任
2013年4月企画本部長兼経営企画部長
2014年4月企画本部長
2015年4月取締役副社長執行役員就任
2016年4月代表取締役社長執行役員就任
2022年4月代表取締役会長執行役員就任(現任)
(注)336
代表取締役
社長
執行役員
浅 野 茂1966年8月4日生
1990年4月当社入社
2005年3月㈱コラボクリエイト(現在の㈱エス・ディ・コラボ)代表取締役社長
2009年6月執行役員就任
2010年7月SCM本部長
2012年4月常務執行役員就任
2015年4月専務執行役員就任
企画本部長兼薬事管理部・CSR推進室担当
2015年6月取締役専務執行役員就任
2017年4月コーポレート本部長兼経営企画部長兼リスクマネジメント統轄室担当
2019年4月取締役副社長執行役員就任
コーポレート本部長兼リスクマネジメント・薬事担当
2020年4月コーポレート本部長
2021年4月代表取締役副社長執行役員就任
2022年4月代表取締役社長執行役員就任(現任)
(注)321
取締役
専務
執行役員
ヘルスケア流通事業本部長
田 中 博 文1963年1月31日生
1985年4月当社入社
2008年10月金沢営業部長
2010年7月エリアロジスティクス部長
2012年3月㈱SDネクスト(現在の㈱エス・ディ・コラボ)代表取締役社長
2014年4月執行役員就任
2015年4月SCM本部長
2017年4月営業本部副本部長兼営業企画部長
2018年4月常務執行役員就任
2020年4月ヘルスケア事業本部長
2020年6月取締役常務執行役員就任
2021年4月ヘルスケア事業本部長兼ヘルスケア事業企画部長
2021年6月取締役退任
2021年10月卸事業本部副本部長兼製品戦略統轄部長
2022年4月専務執行役員就任
卸事業本部長
2023年4月ヘルスケア流通事業本部長(現任)
2023年6月取締役専務執行役員就任(現任)
(注)312
取締役
上席執行役員
ヘルスケアソリューション事業本部長 兼 ソリューション事業企画部長
髙 橋 智 恵1967年8月17日生
2000年4月当社入社
2015年4月薬事管理部長
2017年2月コーポレートコミュニケーション部長
2019年2月薬事統轄室長
2020年4月執行役員就任
薬事・内部統制・監査担当兼薬事統轄室長
2020年6月取締役執行役員就任
2023年4月取締役上席執行役員就任(現任)
ヘルスケアソリューション事業本部長兼
ソリューション事業企画部長(現任)
(注)36


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役薄 井 康 紀1953年11月3日生
1976年4月厚生省(現在の厚生労働省)入省
2006年9月厚生労働省政策統括官(社会保障担当)
2008年7月社会保険庁総務部長・日本年金機構設立準備事務局長
2010年1月日本年金機構副理事長
2013年12月厚生労働省退職
2015年12月日本年金機構副理事長退任
2016年6月当社取締役就任(現任)
(注)3
取締役茶 村 俊 一1946年1月31日生
1969年3月㈱松坂屋(現在の㈱大丸松坂屋百貨店)入社
1999年5月同社取締役名古屋事業部長兼名古屋店長
2002年5月同社代表取締役専務名古屋事業部長兼名古屋店長
2006年5月同社代表取締役社長執行役員
2006年9月㈱松坂屋ホールディングス(現在のJ.フロントリテイリング㈱)代表取締役社長
2007年9月J.フロントリテイリング㈱取締役
2010年3月同社代表取締役社長
2013年4月同社代表取締役会長
2016年6月中部日本放送㈱社外取締役(現任)
2020年6月J.フロントリテイリング㈱特別顧問(現任)
2021年6月当社取締役就任(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
監査等委員
(常勤)
田 村 富 志1960年10月26日生
1984年4月当社入社
2010年7月三重営業部長
2012年4月執行役員就任
2014年4月名古屋営業部長
2015年4月常務執行役員就任
2016年4月営業推進統轄部長
2016年6月取締役常務執行役員就任
2017年4月営業本部副本部長兼
営業推進統轄部長
2020年4月取締役専務執行役員就任
卸事業本部長
2022年4月コーポレート本部長
2023年4月社長付
2023年6月取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)417
取締役
監査等委員
岩 谷 敏 昭1962年1月20日生
1992年4月弁護士登録
牛田・白波瀬法律事務所入所
1994年6月当社監査役就任
2000年10月アスカ法律事務所開業
2009年4月甲南大学法科大学院教授
2013年4月大阪大学大学院高等司法研究科招聘教授
2013年5月大阪大学知的財産センター(現在の知的基盤総合センター)特任教授
2015年6月当社取締役就任
2021年6月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
2022年4月大阪大学大学院高等司法研究科客員教授
(現任)
(注)4
取締役
監査等委員
小 笠 原 剛1953年8月1日生
1977年4月㈱東海銀行(現在の㈱三菱UFJ銀行)入行
2006年1月㈱三菱東京UFJ銀行(現在の㈱三菱UFJ銀行)執行役員総合リスク管理部長
2008年6月同社常務取締役
2011年5月同社専務取締役コンプライアンス統括部担当(チーフ・コンプライアンス・オフィサー)
2012年6月同社代表取締役副頭取 中部駐在
2016年6月同社常任顧問
2017年6月㈱御園座代表取締役会長(現任)
2018年6月㈱三菱UFJ銀行顧問(現任)
2020年5月タキヒヨー㈱社外取締役(現任)
2021年6月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
2022年8月㈱ウッドフレンズ社外取締役(現任)
(注)4
取締役
監査等委員
近 藤 敏 通1955年2月3日生
1979年9月監査法人丸の内会計事務所(現在の有限責任監査法人トーマツ)入所
1983年3月公認会計士登録
1985年1月監査法人丸の内会計事務所(現在の有限責任監査法人トーマツ)退所
近藤敏通会計事務所(現在の税理士法人大番頭)を設立
税理士登録
2023年6月取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)4
93


(注) 1 2021年6月25日開催の第75期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2 取締役 薄井康紀、茶村俊一、岩谷敏昭、小笠原剛、近藤敏通は、社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 所有株式数には、スズケングループ役員持株会における持分数を含めておりません。

当社では、経営の意思決定・監督の機能と業務執行の機能を分離し、取締役会の活性化及び機動的な業務執行体制の構築を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は、21名で構成されており上記役員のうち、薄井康紀、茶村俊一、田村富志、岩谷敏昭、小笠原剛および近藤敏通を除く取締役は、執行役員を兼務しております。
なお、取締役を兼務しない執行役員は次の17名であります。

常務執行役員染 谷 昭 彦(名古屋営業部長)
常務執行役員横 山 桂 一(グループ管理本部長)
上席執行役員山 本 律(愛生舘営業部長)
上席執行役員田 中 雅 之(グループ管理本部副本部長兼人事総務統轄部長)
上席執行役員加 藤 尚 章(東京中央営業部長)
上席執行役員畔 柳 孝 宏(営業推進部長)
上席執行役員阿 部 修(大阪営業部長)
執行役員大 田 豊 明(流通事業企画部長)
執行役員大 塚 芳 浩(保険薬局統轄部長)
執行役員富 田 麻 子(薬事・内部統制・監査担当兼薬事統轄室長)
執行役員山 本 裕 一(グループ企画本部長兼経営企画部長)
執行役員髙 木 英 生(東京病院営業部長)
執行役員中 村 浩一郎(横浜営業部長)
執行役員比 木 武(ヘルスケアソリューション事業本部副本部長事業戦略担当)
執行役員滑 田 賢 治(ヘルスケアソリューション事業本部副本部長兼
医療・介護支援事業統轄部長)
執行役員坂 下 幸 二(ヘルスケアソリューション事業本部副本部長兼
デジタル・情報ビジネス統轄部長)
執行役員桃 林 孝 次(病院統轄部長)



社外取締役及び監査等委員である社外取締役
取締役10名のうち社外取締役は5名(うち監査等委員である社外取締役は3名)であります。当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、独立役員の属性として証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれのある項目として列挙した事項に該当するものはないため、高い独立性を有すると判断し、独立役員として指定しております。指定にあたっては事前協議の上、本人の同意を受けております。
社外取締役の薄井康紀氏は、長年にわたり厚生労働行政に携わった豊富な知識・経験を有しております。現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等の間に特別な利害関係はありません。
社外取締役の茶村俊一氏は、百貨店業界を中心に、長年にわたり企業経営に携わった豊富な経験を有しております。現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等の間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の岩谷敏昭氏は、弁護士としての高度な専門的知識及び見識を有しております。現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等の間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の小笠原剛氏は、金融業界を中心に、長年にわたり企業経営に携わった豊富な経験を有しております。現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等の間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の近藤敏通氏は、公認会計士及び税理士としての高度な専門的知識及び見識を有しております。現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等の間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、金融商品取引所が定める独立性基準を満たすとともに、高度な専門的知識・見識を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

株式所有者別状況


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