株式会社タカチホ 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	久保田 一臣	1982年7月5日生	2008年4月 当社入社 2015年1月 経営マネジメント課長 2016年4月 マーケティング部長 2016年6月 取締役就任 マーケティング部長 2017年1月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	42,554
常務取締役 営業本部長 マーケティング部長・店舗運営部長	宮尾 聡	1973年12月26日生	1996年4月 当社入社 2010年4月 営業推進グループ課長 2013年4月 営業戦略室グループ長 2015年1月 マーケティング部長兼製造部長 2016年4月 営業本部部長兼製造部長 2016年6月 取締役就任 営業副本部長兼製造部長 2017年1月 常務取締役就任 営業本部長(現任)マーケティング部長・製造部長 2021年6月 マーケティング部長・製造部長・店舗運営部長 2023年6月 マーケティング部長・店舗運営部長(現任)	(注)3	25,210
取締役 製造部長	寺澤 和宏	1965年3月21日生	1987年4月 当社入社 2007年4月 業務監査室課長 2012年4月 経営企画部内部監査課長 2015年1月 経営企画部次長 2017年1月 管理本部部長 2017年6月 取締役就任(現任)管理本部長・総務部長 2023年6月 製造部長(現任)	(注)3	1,467
取締役 管理本部長 経営企画部長・総務部長	寺島 千博	1966年7月29日生	1991年4月 株式会社八十二銀行入行 2012年2月 同行融資部グループ長 2016年6月 同行富士見支店長 2018年6月 同行融資部副部長 2020年2月 同行野沢支店長 2022年2月 当社経営企画部長 2022年10月 当社執行役員経営企画部長 2023年2月 当社執行役員管理本部副本部長兼経営企画部長 2023年6月 当社取締役就任 管理本部長・経営企画部長・総務部長(現任)	(注)3	-
取締役	湯原 儀芳	1955年8月12日生	1978年4月 株式会社八十二銀行入行 2000年2月 同行安茂里支店長 2005年9月 同行岩村田支店長 2008年2月 同行高田支店長 2009年5月 同行企画部グループ長 2009年10月 同行人事部付 2010年6月 同行退職 公益財団法人八十二文化財団常務理事 2019年6月 同財団退任 2020年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	山田 暁子	1968年9月15日生	1991年4月 関東信越国税局入局 1991年7月 春日部税務署法人課税部門配属 以降 各署にて法人課税事務に従事 2016年12月 上田税務署にて退職 2017年4月 税理士登録 大西税理士事務所入所 2018年6月 つばき税理士法人設立 代表社員就任(現任) 2023年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	所 正純	1964年4月24日生	1990年1月 当社入社 1997年6月 流通事業部企画・推進グループ課長 2001年4月 経営企画部課長 2003年4月 事業開発部課長 2016年4月 総務部次長 2017年1月 経営企画部長・内部監査グループ長 2020年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)4	21,152
監査役	滝澤 亮	1955年2月15日生	1977年4月 株式会社八十二銀行入行 2000年6月 同行箕輪支店長 2002年2月 同行松本営業部営業一部長 2003年6月 同行金融市場部長 2006年6月 同行執行役員伊那支店長 2009年6月 同行執行役員監査部長 2010年6月 同行常勤監査役 2014年6月 同行常勤監査役退任 長野朝日放送株式会社常勤監査役就任 2020年6月 同社非常勤顧問 日穀製粉株式会社非常勤監査役就任(現任) 当社社外監査役就任(現任) 2021年6月 長野朝日放送株式会社非常勤顧問退任	(注)4	-
監査役	目黒 匡	1959年5月15日生	1983年4月 長野信用金庫入庫 2004年7月 同金庫若槻支店長 2006年2月 同金庫人事部副部長 2014年7月 同金庫執行役員融資部長 2016年8月 同金庫執行役員人事部長 2018年7月 同金庫常勤理事人事部長 2020年6月 当社社外監査役就任(現任) 2021年7月 同金庫常務理事総合企画部長(現任)	(注)4	-
計					90,383

(注)1.取締役湯原儀芳及び山田暁子は、社外取締役あります。
2.監査役滝澤亮及び目黒匡は、社外監査役であります。
3.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である湯原儀芳氏は、金融機関及び文化財団事業における長年の経験及び見識から企業経営の健全性を確保するために十分な助言をいただき、当社の経営全般の意思決定に有効的に活かすことにより、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、湯原儀芳氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である山田暁子氏は、業務執行を行う経営陣から独立した立場にあり、税理士としての企業財務・会計に関する豊富な専門知識と経験に基づく幅広い見識を当社の経営全般に活かすことにより、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、山田暁子氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である滝澤亮氏は、金融機関における豊富な経験によるコンプライアンス面でのチェック機能により、社内の通常のプロセスに基づく判断をより確実にし、時には補完しアドバイスを期待するものであります。なお、非常勤監査役である日穀製粉株式会社と当社との間で定型的な商取引を行っておりますが、社外監査役個人が利害関係を有するものではありません。
社外監査役である目黒匡氏は、長野信用金庫の常務理事を務められ、金融機関における長年の経験及び幅広い見識から、当社の企業経営の健全性を確保するため十分な助言をいただけるものと判断しております。なお、当長野信用金庫は当社の発行済株式の3.29%を所有しており、当社との間で金融取引を行っておりますが、定型的取引であり、社外監査役個人が利害関係を有するものではありません。
社外取締役湯原儀芳氏、山田暁子氏及び社外監査役滝澤亮氏は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は監査計画を策定し、常勤監査役が中心となり、取締役会、役員会及び経営会議に出席するほか、本社及び子会社の業務や財務状態等の調査を行って取締役の業務執行を監査しております。また、会計監査人や内部監査課との連絡を密にして、情報収集と監視体制の強化に努めております。社外監査役は監査役会において、内部監査課における内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について報告を受けるとともに、代表取締役との会合を定期的に開催し、内部監査課、会計監査人と意見交換を実施することにより、連携の強化を図っております。