株式会社ヤギ 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員	八木 隆夫	1973年4月9日生	1999年4月 インドネシア石油株式会社(現株式会社INPEX)入社 2011年11月 株式会社ヤギ入社 経営企画室長代理 2012年7月 経営企画部長代理 2013年4月 管理本部長代理(経営企画部・人事部・情報システム部・法務管理部担当) 2013年6月 取締役就任管理本部長代理(経営企画部・人事部・情報システム部・法務管理部担当) 2014年4月 取締役管理本部長代理(経営企画部・人事部・情報システム部・法務管理部・グループ会社統括室・物流部担当) 2014年6月 取締役管理部門長 2014年10月 取締役管理部門長兼海外事業部管掌 2015年6月 常務取締役就任管理部門長兼海外事業部管掌 2016年4月 常務取締役管理部門長 2016年6月 2021年4月 代表取締役社長就任 代表取締役 社長執行役員(現任)	(注)4	210
取締役 常務執行役員 本部統括 兼 管理本部長	山岡 一朗	1966年11月10日生	1991年4月 株式会社ヤギ入社 2012年4月 営業第二本部第三事業部長代理兼営業五課長 2013年6月 営業第二本部第三事業部長兼営業五課長 2013年10月 営業第二本部第三事業部長兼営業四課長 2014年4月 営業第二本部第一部門第一事業部長 兼営業二課長 2014年6月 営業第二本部第一部門第一事業部長 2014年6月 取締役就任営業第三部門長兼第二事業部長 2015年4月 取締役営業第三部門長兼第三事業部長 2015年6月 取締役営業第二部門長 2017年4月 取締役営業第二副本部長兼第三部門長 2018年4月 取締役営業第二副本部長兼第二部門長 2018年6月 取締役営業第三本部長兼第一部門長 2019年4月 取締役営業第二本部長兼第二部門長 2019年6月 2020年4月 2021年4月 2021年10月 2022年4月 2022年10月 2023年4月 常務取締役営業第二本部長兼第二部門長 常務取締役営業第二本部長 取締役 常務執行役員 マテリアル・アパレルセグメント統括 取締役 常務執行役員 マテリアル・アパレルセグメント統括兼マテリアル事業本部長 取締役 常務執行役員 営業本部統括 取締役 常務執行役員 営業本部統括 兼 経営企画本部長 取締役 常務執行役員 本部統括 兼管理本部長(現任)	(注)4	21

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 上席執行役員 マテリアル本部長	濱田 哲也	1960年4月22日生	1983年4月 株式会社八木商店(現株式会社ヤギ)入社 2007年4月 海外統括室付副参事青島駐在員事務所長 2010年10月 海外統括室付副参事(出向PROGRESS SHANGHAI CO.,LTD.総経理) 2011年4月 海外統括室付副参事(出向PROGRESS SHANGHAI CO.,LTD.董事長 総経理) 2013年4月 法務管理部長代理 2014年5月 管理本部経営企画部付副参事(出向株式会社ヴィオレッタ代表取締役社長) 2017年4月 執行役員管理本部統括部門人事総務部総務グループ付参事(出向株式会社ヴィオレッタ代表取締役社長) 2019年3月 執行役員管理本部総務部門総務部総務グループ付参事(出向株式会社ヴィオレッタ代表取締役社長兼日本パフ株式会社代表取締役社長) 2019年5月 執行役員管理本部総務部門総務部総務グループ付参事(出向日本パフ株式会社代表取締役社長 兼株式会社ヴィオレッタ取締役) 2019年6月 取締役就任 日本パフ株式会社代表取締役社長 2020年5月 取締役 日本パフ株式会社代表取締役社長 兼株式会社ヴィオレッタ代表取締役社長 2021年4月 2022年4月 2022年5月 2023年4月 取締役 上席執行役員 日本パフ株式会社代表取締役社長 兼株式会社ヴィオレッタ代表取締役社長 取締役 上席執行役員 営業第一本部長 兼日本パフ株式会社代表取締役社長 兼株式会社ヴィオレッタ代表取締役社長 取締役 上席執行役員 営業第一本部長 取締役 上席執行役員 マテリアル本部長(現任)	(注)4	13
取締役 上席執行役員 ライフスタイル本部長 兼 第一事業部長	八木 靖之	1975年12月10日生	1998年4月 キヤノン株式会社入社 2018年4月 株式会社ヤギ入社 経営企画本部経営企画部門長付参事 2019年4月 経営企画本部経営企画部門長 2020年4月 執行役員経営企画本部長代理 2020年11月 執行役員経営企画本部長代理兼グループ事業統括部長 2021年4月 執行役員 管理本部長 2021年6月 2021年8月 2023年4月 取締役就任 上席執行役員 管理本部長 取締役 上席執行役員 管理本部長兼人事部長 取締役 上席執行役員 ライフスタイル本部長 兼第一事業部長(現任)	(注)1 (注)4	87
取締役	玉巻 裕章	1956年7月9日生	1980年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2010年4月 同社執行役員 繊維カンパニー 繊維原料・テキスタイル部門長 2011年3月 同社退社 2011年4月 株式会社ファミリーマート 取締役常務執行役員 総合企画部 2013年3月 同社取締役常務執行役員 商品本部長兼物流・品質管理本部長 2015年3月 同社取締役常務執行役員 新規事業開発本部長 2018年3月 ユニーファミリーマートホールディングス株式会社 取締役常務執行役員 プロジェクト担当 兼 株式会社UFI FUTECH 取締役副社長執行役員 2019年2月 同社退社 2019年3月 伊藤忠商事株式会社 理事(現任) 2019年10月 株式会社アドインテ 取締役(非常勤) (現任) 2020年3月 2023年6月 株式会社Indigo Blue シニア パートナー (現任) 当社取締役就任(現任)	(注)2 (注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	山本 浩志	1961年5月7日生	1985年4月 株式会社八木商店(現株式会社ヤギ)入社 2009年10月 営業第二本部第一事業部長代理 2010年4月 営業第二本部第一事業部長 2012年5月 営業第二本部第一事業部長兼営業六課長 2013年4月 営業第二本部第一事業部長 2014年4月 営業第二本部第一部門第三事業部長 2014年8月 営業第四部門第二事業部長兼営業三課長 2015年10月 物流部長 2016年4月 営業推進部長 2017年4月 管理本部統括部門物流部長兼品質管理室長 2018年4月 総務部門長代理兼総務部長兼品質管理室長 2019年4月 総務部門長兼総務部長兼品質管理室長 2019年10月 2020年4月 2021年4月 2022年4月 2023年4月 2023年6月 総務部門長兼総務部長兼管理部門法務審査部品質管理室(管掌) 執行役員 管理本部総務部長兼人事部(管掌)兼物流部(管掌) 執行役員 管理本部総務部長兼物流部(管掌) 管理本部総務部長 管理本部総務部付 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	9
取締役 (監査等委員)	池田 佳史	1962年8月29日生	1990年4月 栄光綜合法律事務所入所 1999年4月 同事務所パートナー就任 1999年5月 ブリティッシュコロンビア大学 ロースクールマスターコース卒業 2003年1月 弁護士法人栄光 代表社員就任(現任) 2009年6月 イートアンド株式会社(現株式会社イートアンドホールディングス)監査役就任 2013年6月 当社監査役就任 2015年6月 イートアンド株式会社(現株式会社イートアンドホールディングス)取締役(監査等委員)就任(現任) 2017年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)2 (注)5	1
取締役 (監査等委員)	熊谷 弘	1952年5月8日生	1976年4月 1999年11月 株式会社トーメン(現豊田通商株式会社)入社 同社退社 1999年11月 2006年2月 イシグロ株式会社入社 同社退社 2006年2月 東京知財事務所入所 2009年4月 2011年5月 JICAシニアボランティア タシケント国立経済大学 国際経済学部教授(ウズベキスタン) 任期満了 2011年11月 東京知財事務所パートナー弁理士(現任) 2012年8月 2014年8月 JICAベトナム事務所 企画調査員 任期満了 2015年5月 2017年5月 JICA専門家(産業開発アドバイザー)タンザニア産業貿易投資省 任期満了 2017年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)2 (注)5	-
取締役 (監査等委員)	小山 茂和	1956年8月20日生	1979年4月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社SBI新生銀行)入社 2000年6月 同社仙台支店長 2002年12月 同社営業第九部長 2004年9月 同社退社 2004年10月 株式会社ベネフィット・ワン入社 同社取締役 経営管理部長 管理部門(経営企画・経理・人事・総務・コンプラ)兼IT部門担当役員 2008年4月 同社常務取締役 経営管理部長 管理部門 兼 IT部門担当役員 2012年6月 同社退社 2012年7月 株式会社リブ・マックス入社同社常務取締役 CFO 兼経営管理(経営企画・財務・経理・人事・コンプラ・IT)部門長 2019年8月 同社退社 2019年11月 水町メディカルグループ水町クリニック入社 事務総長(経営管理・人事・総務・経理・財務等統括) 2020年5月 株式会社ハイデイ日高入社 社外監査役 2021年4月 2023年5月 2023年6月 水町メディカルグループ水町クリニック退社 株式会社ハイデイ日高 社外取締役(監査等委員)(現任) 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)2 (注)5	-
計					342

(注)1.取締役八木靖之は代表取締役である八木隆夫の実弟であります。
2.取締役玉巻裕章は社外取締役であり、取締役池田佳史、熊谷弘及び小山茂和の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3.当社は、監査等委員である取締役の山本浩志氏の補欠として、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
4.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所 有 株式数 (千株)
平松 帝人	1966年8月4日生	1990年4月 株式会社ヤギ入社 2009年4月 総務部 総務課長 兼 東京総務課長 2018年4月 経営企画部門 経営企画部長代理 2018年8月 経営企画部門 経営企画部長代理 兼 管理本部管理部門 経理部長代理 兼 経理統括グループ 課長 2019年4月 経営企画部門 グループ経営企画部長 兼 管理部門 経理部 経理総括グループ課長 2020年4月 経営企画本部 グループ経営企画部長 2021年4月 経営管理部長 2022年4月 経営企画本部 経営管理部長 2022年10月 経営企画本部 経営企画部付 副参事 経理総括グループ担当 2023年4月 社長付 特命担当(現任)	4

② 社外役員の状況
a.会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係の概要
社外取締役は4名であり、1名が取締役(監査等委員である取締役を除く。)、3名が監査等委員である取締役であります。
玉巻裕章氏は、総合商社に始まり長年にわたり豊富で多様な経営経験を有しており、これまでに培ってこられた経験を独立した立場から、当社の経営の監督に活かしていただけるものと判断したため選任しております。
池田佳史氏は、これまでに弁護士として培ってこられた法律的知識や幅広い見識を有しており、専門的な見地から監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断したため選任しております。なお、同氏が代表社員を務める弁護士法人栄光と当社とは、法律顧問契約を締結しておりますが、同氏の独立性に影響を与えるような多額の金銭の支払いはありません。
熊谷弘氏は、総合商社をはじめ長年にわたりグローバルな活動をされ、大学教授や弁理士としての見識も豊富であります。これらの経験をもとに監査等委員である取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため選任しております。
小山茂和氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的な見地から監査等委員である取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため選任しております。
また、上記4名の社外取締役につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、当社と上記4名の社外取締役との間に特別の利害関係はありません。また、本有価証券報告書提出日現在、池田佳史氏は、当社株式14百株を所有しております。玉巻裕章、熊谷弘及び小山茂和の各氏は当社株式を所有しておりません。
b. 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針の内容
独立性に関する特別に定めた基準はありません。
選任するための方針の内容については、当社との間に人的関係、資本的関係または継続的な取引関係、その他の利害関係がなく、経営監視機能の客観性、中立性の確保ができるという独立性に関する事項のみならず、法律的知識・経営経験・財務に関する知識等の知見を有する人材であり、当社の監査・監督機能の強化に活かすことができることであります。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員と会計監査人ならびに内部統制グループの相互連携については、随時、情報交換会を開催し、業務の適正を確保するための内部統制システム構築の基本方針に対する遂行状況の確認及び適宜取締役会をはじめとする各会議において、十分な検討がなされる状況となっております。