株式会社進和 役員の状況 (2023年8月期)

① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長 経営全般	根本 哲夫	1951年9月14日生	1974年4月 株式会社東京進和(注1)入社 1979年3月 当社入社 1989年4月 当社本社営業2部長 1993年4月 当社名古屋営業第3部長 1997年11月 当社取締役名古屋営業第3部長 1998年3月 当社取締役名古屋営業第2部長 1999年11月 当社取締役本社営業本部長 兼名古屋営業第2部長 2001年11月 当社常務取締役(営業・製造部門統括) 2003年11月 当社専務取締役製造本部長 (製造部門統括) 2008年4月 当社専務取締役(製造部門統括) 2009年10月 煙台三拓進和撹拌設備維修有限公司 執行董事 2012年3月 煙台進和接合技術有限公司董事長 2013年11月 当社代表取締役社長 (最高執行責任者・製造部門統括) 2015年11月 当社代表取締役社長(全社統括) 2020年11月 当社代表取締役社長社長執行役員 (全社統括) 2023年11月 当社代表取締役会長(経営全般)(現)	(注)5	424
代表取締役社長 社長執行役員 全社統括 海外管掌	瀧谷 善郎	1963年12月2日生	1989年9月 当社入社 2000年4月 SHINWA INTEC Co., Ltd.取締役(出向) 2011年11月 当社取締役 SHINWA INTEC Co., Ltd. 代表取締役社長(現) 2013年5月 SHINWA (INDIA) ENGINEERING & TRADING PRIVATE LIMITED 代表取締役社長(現) SHINWA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DO BRASIL LTDA. 取締役会長(現) PT. SANTAKU SHINWA INDONESIA 代表取締役(現) SHINWA INTEC MALAYSIA SDN. BHD. 代表取締役社長(現) 2015年3月 SHINWA U.S.A. CORPORATION 代表取締役会長兼CEO(現) 2015年4月 当社取締役海外事業本部長 2016年11月 当社常務取締役海外事業本部長 2017年5月 SHINWA ENGINEERING S.A. de C.V. 代表取締役社長(現) 2018年1月 SHINWATEC LIMITED 代表取締役会長(現) 2018年11月 当社専務取締役海外事業本部長 2020年11月 当社取締役専務執行役員 海外事業本部長 2023年11月 当社代表取締役社長社長執行役員 (全社統括 海外管掌)(現)	(注)5	30
取締役 常務執行役員 営業本部長 兼中部本店長	石川 修示	1969年7月10日生	1993年4月 当社入社 2008年4月 当社名古屋営業第三部長 2012年4月 当社名古屋営業第二部長 2015年11月 当社執行役員名古屋営業第二部長 2016年11月 当社取締役名古屋本店長兼名古屋営業第一部長兼名古屋営業第二部長 2018年1月 那欧雅進和(上海)貿易有限公司執行董事(現) 2018年11月 当社常務取締役営業本部長兼中部本店長 2020年11月 当社取締役常務執行役員 営業本部長兼中部本店長(現)	(注)5	26

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 上席執行役員 名古屋営業第三部統括 兼戦略営業推進室統括	濱田 弘樹	1968年6月1日生	1991年4月 当社入社 2007年4月 当社名古屋営業第一部長 2010年4月 SHINWA U.S.A.CORPORATION取締役副社長兼COO(出向) 2012年12月 当社名古屋営業第三部長 2015年11月 当社執行役員名古屋営業第三部長 2017年11月 当社常務執行役員名古屋営業第三部長 2019年11月 当社取締役名古屋営業第三部長 2020年11月 当社取締役上席執行役員 名古屋営業第三部長兼戦略営業推進室統括 2022年4月 当社取締役上席執行役員 名古屋営業第三部統括兼戦略営業推進室統括(現)	(注)5	27
取締役 上席執行役員 管理本部長兼 情報システム部長	加藤 清	1964年9月26日生	1987年4月 当社入社 2007年4月 当社名古屋営業第三部次長 2008年12月 当社経理部次長兼調達課課長 2010年4月 当社調達部長 2015年11月 当社執行役員調達部長 2016年11月 当社執行役員総務部長 2019年11月 当社取締役総務部長 2020年10月 株式会社アイシン代表取締役社長(現) 2020年11月 当社取締役上席執行役員管理本部長兼総務部長 2021年12月 当社取締役上席執行役員管理本部長 2023年11月 当社取締役上席執行役員管理本部長兼情報システム部長(現)	(注)5	12
取締役 上席執行役員 製造本部長	大倉 守彦	1962年8月4日生	1985年4月 トヨタ自動車株式会社入社 1999年3月 トヨタモーターノースアメリカ(出向) 2006年1月 同社ボデー生技部技術管理室室長 2015年4月 同社工程改善部部長 2019年1月 当社執行役員製造本部副本部長 兼技術部長(出向) 2020年10月 当社入社 執行役員製造本部副本部長 兼技術部長 2020年11月 当社取締役上席執行役員製造本部長兼技術部長 2023年4月 当社取締役上席執行役員製造本部長(現)	(注)5	7
取締役 (注)2	加川 純一	1950年9月19日生	1977年4月 日本特殊陶業株式会社入社 2003年6月 同社取締役 2007年6月 同社常務取締役 2009年6月 同社専務取締役 2011年6月 同社顧問 技監 2012年6月 CKD株式会社社外取締役 2021年11月 当社取締役(社外取締役)(現)	(注)5	―
取締役 (注)2	浅井 紀子	1964年7月25日生	1997年4月 名古屋大学経済学部文部教官助手 1999年3月 名古屋大学博士(経済学)取得 2007年4月 中京大学経営学部教授 2015年6月 CKD株式会社社外取締役 2020年6月 イビデン株式会社社外取締役(現) 2021年6月 オークマ株式会社社外取締役(現) 2021年10月 名古屋大学大学院経済学研究科招聘教員 2023年11月 当社取締役(社外取締役)(現)	(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員) (注)3	茂木 恒有	1955年4月7日生	1979年4月 株式会社東京銀行入行 1998年12月 ルクセンブルグ東京三菱銀行上級副社長(出向) 2002年9月 株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)監査室監査主任 2012年11月 当社入社 管理本部主査 2013年7月 那欧雅進和(上海)有限公司副総経理(出向) 2015年5月 当社管理本部主査 2019年4月 当社総務部特命部長 2020年11月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)6	2
取締役 (監査等委員) (注)2、3	内藤 正明	1961年4月9日生	1988年4月 弁護士登録 1988年4月 松尾綜合法律事務所入所 1994年4月 内藤法律事務所入所(現) 2003年11月 当社監査役 2006年6月 東濃信用金庫監事(現) 2015年11月 当社取締役 2016年11月 当社取締役(監査等委員)(現) 2022年1月 ナトコ株式会社監査役(現)	(注)6	―
取締役 (監査等委員) (注)2、3	志賀 慶章	1964年11月22日生	1989年10月 監査法人伊東会計事務所(後に中央青山監査法人と合併)入所 1993年3月 公認会計士開業登録 2001年7月 志賀慶章公認会計士・税理士事務所開設 所長(現) 2011年6月 株式会社トーエネック監査役 2019年7月 一宮市入札監視委員会 委員(現) 2020年5月 日通システム株式会社(現 勤次郎株式会社)監査役(現) 2020年11月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)6	―
取締役 (監査等委員) (注)2、3	秋葉 和人	1959年6月16日生	1983年4月 株式会社十六銀行入行 2012年6月 同行執行役員多治見支店長 2012年10月 同行執行役員経営企画部長 2014年6月 同行取締役経営企画部長 2016年6月 同行取締役常務執行役員 営業統括本部長 2019年4月 同行取締役常務執行役員 2020年6月 株式会社十六総合研究所 代表取締役社長 2022年4月 カンダまちおこし株式会社 取締役会長(現) 2022年6月 株式会社十六総合研究所 取締役会長(現) 2022年11月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)6	―
				計	531

(注) 1. 株式会社東京進和は1993年4月に当社に吸収合併されております。
2. 加川純一、浅井紀子、内藤正明、志賀慶章および秋葉和人の5氏は、社外取締役であります。
3. 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 茂木恒有、委員 内藤正明、委員 志賀慶章、委員 秋葉和人
なお、監査等委員の監査、監督機能を強化し、取締役(監査等委員である取締役を除く)からの情報収集および重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、茂木恒有氏を常勤の監査等委員として選定しております。
4. 当社では、取締役会の意思決定に基づき、より迅速で機動的な業務遂行をはかるために執行役員制度を導入しており、上記取締役兼務執行役員に次の6名を加えた11名で構成されております。
上席執行役員 川原直樹 スマートファクトリーイノベーションセンター長
上席執行役員 森正一男 東日本支店長兼東京営業部長兼大宮営業部長
上席執行役員 久野達人 製造本部副本部長兼メンテックセンター長
上席執行役員 三輪誠司 経営企画室長
執行役員 杉原弘恭 経理部長
執行役員 稲葉英之 管理本部副本部長兼総務部長兼支店管理室長
5.2023年11月16日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
6.2022年11月17日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
片岡 憲明	1977年3月21日生	2003年10月	弁護士登録	―
		2003年10月	寺澤綜合法律事務所入所
		2007年10月	片岡法律事務所入所
		2012年6月	株式会社セリア監査役
		2016年6月	同社取締役(監査等委員)(現)

8.補欠の監査等委員の任期は、2022年11月17日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

② 社外取締役
当社の社外取締役は5名であります。加川純一氏は、日本特殊陶業株式会社の取締役として経営に携わった経験およびモノづくり全般に関する幅広い見識を有しておられることから、当社の経営全般に対する監督および助言を行っていただくことが期待できるものと考えております。当社と同社との取引は極めて僅少で、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。
社外取締役として就任する浅井紀子氏は、過去に社外取締役になること以外の方法で、企業経営に直接関与したことはありませんが、経済学博士として、生産管理を専門とする高度な学術知識と豊富な経験を有しております。その専門的な見識に基づく適切な助言や監督を独立的な立場から行っていただくことを期待できるものと考えております。
内藤正明、志賀慶章の両氏は、監査等委員を務めております。両氏には専門家としての豊富な知識と経験から適切な意見をいただける体制を整備しております。内藤正明氏は弁護士、志賀慶章氏は公認会計士で、両氏とも当社との特別な利害関係はありません。
秋葉和人氏は、株式会社十六銀行の取締役として経営に携わった豊富な経験とその経験から培った企業経営に関する幅広い知見を有しており、独立した客観的な立場から当社の業務執行の監督とともに、経営の助言、提言が期待できるものと考えております。なお、同氏の出身である株式会社十六銀行は当社のメインバンクであり、2023年8月期末において借入額はなく、無借金の状態にあります。また、同行は当社の株主であり、保有する当社株式の比率(自己株式を除く)は、1.8%程度であります。これらの取引内容および取引規模を踏まえると、独立性に影響するものではないと判断しております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会が定めた監査方針に基づき、監査を実施します。また、常勤の監査等委員である取締役と定期的に情報・意見交換等を行い、連携を密にとるほか、取締役(監査等委員である取締役を除く)、内部監査室および会計監査人からその職務の執行状況について定期的に報告を受けるなど、連携を密に保ち監査の充実を図っております。
なお、社外取締役5名は、独立役員として、東京証券取引所および名古屋証券取引所に届け出ております。

当社は、社外取締役の独立性に関する基準を以下のとおり定めています。

社外取締役の独立性に関する基準
当社は、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、次の事項のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなす。
1.当社および子会社の業務執行者、または過去に1度でも業務執行者であった者(注1)
2.当社の議決権を5%以上保有する大株主またはその業務執行者
3.下記のいずれかに該当する企業等の業務執行者
(1) 当社グループの主要な仕入先(注2)
(2) 当社グループの主要な販売先(注3)
(3) 当社が5%以上の議決権を保有する企業等
4.下記のいずれかに該当する組織等に属する専門家
(1) 当社の会計監査人である監査法人または当社の顧問税理士事務所に所属する専門家
(2) その他当社が役員報酬以外に年間1,000万円以上の支払を行ったコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家
5.当社から年間1,000万円以上の寄付を受けている者もしくは法人の業務執行者
6.当社取締役が社外役員として就任している会社の出身者
7.上記(1.～6.)の配偶者または2親等以内の近親者
8.過去5年間に上記(2.～7.)に該当していた者

(注1)業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、執行役員、使用人を含む。監査役は含まれない。
(注2)主要な仕入先とは、当社グループの連結仕入高の2%以上の企業およびそのグループ企業をいう。
(注3)主要な販売先とは、当社グループの連結売上高の2%以上の企業およびそのグループ企業をいう。