タビオ株式会社 役員の状況 (2023年2月期)

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	越 智 勝 寛	1969年3月20日生	1994年10月 株式会社ハウス オブ ローゼ入社 1997年3月 当社入社 2003年3月 商品本部長 2004年5月 取締役就任 2007年3月 第一営業本部長 2008年5月 代表取締役社長就任(現) 2014年3月 営業本部長 2022年2月 エム・エス・エヌ株式会社代表取締役(現)	(注)3	102
専務取締役 東京支店長	荻 原 正 俊	1949年7月2日生	1978年4月 三井不動産株式会社入社 2009年8月 当社入社 2009年8月 専務取締役就任(現) 2013年9月 東京支店長(現) 2013年12月 Tabio France S.A.S.代表取締役就任(現)	(注)3	20
取締役	越 智 康 彦	1972年1月25日生	1995年4月 当社入社 2007年4月 商品本部長 2008年6月 執行役員就任 2011年4月 上席執行役員就任 2014年5月 取締役就任(現)	(注)3	71
取締役	真 砂 輝 男	1974年10月24日生	2000年9月 当社入社 2009年3月 メディア部長 2009年4月 執行役員就任 2017年10月 戦略ビジネス本部長 2018年5月 取締役就任(現) 2020年3月 タビオ奈良株式会社代表取締役就任(現)	(注)3	5
取締役	関 淑 束	1978年4月7日生	2003年10月 中央青山監査法人入所 2007年2月 EY新日本有限責任監査法人入所 2008年7月 公認会計士登録 2008年9月 当社入社 2012年10月 システムソリューション部長 2013年10月 海外部長 2022年5月 取締役就任(現) 2022年6月 財務部長(現)	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	大 武 健 一 郎	1946年7月10日生	1970年5月 大蔵省(現財務省)入省 1996年7月 同省 大阪国税局長 1997年7月 同省 大臣官房審議官 1998年7月 同省 国税庁次長 2001年7月 財務省主税局長 2004年7月 同省 国税庁長官 2005年7月 商工組合中央金庫(現株式会社商工組合中央金庫)副理事長 2008年4月 大塚製薬株式会社 顧問 2008年5月 (NPO法人)ベトナム簿記普及推進協議会理事長 2008年7月 大塚ホールディングス株式会社 代表取締役副会長 2014年12月 株式会社シイエム・シイ 社外取締役(現) 2015年5月 株式会社キリン堂ホールディングス 社外取締役 2016年5月 当社取締役就任(現) 2021年5月 (NPO法人)ベトナム簿記普及推進協議会名誉理事長(現)	(注)3	7
取締役	金 井 路 子	1975年1月10日生	1997年7月 株式会社エルコンパス入社 1999年2月 株式会社インデックス入社 2003年2月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2014年2月 株式会社グロースエンジン代表取締役(現) 2021年5月 当社取締役就任(現)	(注)3	3
監査役 (常勤)	小 田 明	1957年11月25日生	1980年4月 株式会社玉屋入社 1989年5月 当社入社 2000年4月 靴下屋事業部長 2002年5月 内部監査室長 2008年5月 常勤監査役就任(現)	(注)4	16
監査役	林 裕 之	1974年4月23日生	2000年10月 大阪弁護士会登録 2000年10月 太田・柴田法律事務所(現弁護士法人太田・柴田・林法律事務所)入所 2008年4月 同事務所パートナー就任(現) 2011年2月 当社一時監査役(社外監査役)就任 2011年5月 当社監査役就任(現)	(注)5	―
監査役	高 山 和 則	1970年10月30日生	1993年10月 中央新光監査法人入所 1997年5月 公認会計士登録 2004年11月 税理士登録 2004年11月 高山公認会計士事務所開設(現) 2012年5月 当社監査役就任(現) 2015年6月 サンヨーホームズ株式会社取締役(監査等委員)(現)	(注)4	―
計					228

(注) 1 取締役 大武健一郎及び取締役 金井路子は、社外取締役であります。
2 監査役 林裕之及び監査役 高山和則は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2027年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役 越智康彦は、代表取締役社長 越智勝寛の義弟であります。
7 取締役 真砂輝男は、代表取締役社長 越智勝寛の義弟であります。

② 社外役員の状況

当社は、経営の透明性、客観性の維持・向上を目的とし、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しており、経営の監視機能は十分機能していると考えております。
社外取締役である大武健一郎氏は、財務省主税局長、国税庁長官などの要職を歴任し、豊富な経験と高度な専門知識を重視して選任しており、当社との間には特別の利害関係はありません。また、同氏は独立役員に指定されております。
社外取締役である金井路子氏は、インターネット事業で活躍されてきた経歴の持ち主であり、現在はインターネットに関するコンサルティング会社の経営者として、豊富な経験と知見を重視して選任しており、当社との間には特別の利害関係はありません。また、同氏は独立役員に指定されております。
社外監査役である林裕之氏は弁護士であり、企業法務分野に精通した専門性を重視して選任しており、当社との間には特別の利害関係はありません。また、同氏は独立役員に指定されております。
社外監査役である高山和則氏は公認会計士であり、財務及び会計の専門性を重視して選任しており、当社との間には特別の利害関係はありません。また、同氏は独立役員に指定されております。
なお、4氏はそれぞれ、他の会社等の業務執行取締役等を兼任しておりますが、当該他の会社等と当社の間に重要な人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係は存在しておりません。
また、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、金融商品取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、中立的、客観的な立場で報告事項や決議事項について適宜質問すると共に、必要に応じ社外の立場から意見を述べており、経営の監視機能が果たされております。
また、監査役、適正業務推進室及び会計監査人と必要に応じて情報交換、意見交換等を行い、監督及び監査の実効性向上に努めております。