木徳神糧株式会社 役員の状況 (2022年12月期)

① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役会長CEO 営業本部長	平山 惇	1947年11月25日生	1970年4月 当社入社 1994年12月 当社取締役 2004年3月 当社専務取締役営業本部長 2004年6月 アンジメックス・キトク㈲取締役社長 2007年3月 当社代表取締役社長営業本部長 2011年2月 木徳(大連)貿易有限公司董事長(現任) 2014年3月 アンジメックス・キトク㈲取締役会長(現任) 2022年3月 当社代表取締役会長CEO営業本部長(現任)	(注)3	80
代表取締役社長執行役員COO 営業本部副本部長兼米穀事業本部長	竹内 伸夫	1957年7月30日生	1977年4月 備前食糧㈱入社 2003年9月 同社取締役米穀部長 2012年1月 当社常務執行役員営業本部米穀事業営業部門中四国支店長 2013年3月 当社取締役執行役員営業本部米穀事業営業部門西日本営業統括 2019年4月 当社取締役常務執行役員営業本部米穀事業本部西日本営業部門統括 2020年3月 当社専務取締役営業本部副本部長兼米穀事業本部長 2022年3月 当社代表取締役社長執行役員COO営業本部副本部長兼米穀事業本部長(現任)	(注)3	20
取締役副社長執行役員 営業本部副本部長兼米穀事業本部西日本営業部門統括	鎌田 慶彦	1959年10月16日生	1983年4月 当社入社 2000年10月 当社業務本部業務部マネジャー 2007年4月 当社専任執行役員営業部門 米穀事業本部副本部長 2009年4月 当社執行役員営業部門 米穀事業本部営業部長 2013年3月 当社取締役執行役員営業本部 米穀事業営業部門副部門長 2016年3月 当社取締役常務執行役員営業本部米穀事業営業部門長 2019年4月 当社取締役常務執行役員営業本部副本部長兼米穀事業本部東日本営業部門統括 2020年3月 当社取締役常務執行役員営業本部副本部長兼米穀事業本部西日本営業部門統括 2022年3月 当社取締役副社長執行役員営業本部副本部長兼米穀事業本部西日本営業部門統括(現任)	(注)3	17
取締役常務執行役員 管理部門統括	稲垣 英樹	1962年10月24日生	1992年3月 神糧物産㈱入社 2000年10月 当社管理本部財務部マネジャー 2007年4月 当社専任執行役員管理部門財務部長 2009年4月 当社執行役員管理部門財務部長 2013年3月 当社取締役執行役員営業本部米穀事業統括室長 2014年3月 当社取締役執行役員管理部門長 2016年3月 当社取締役常務執行役員管理部門統括(現任)	(注)3	113

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役常務執行役員 営業本部飼料事業統括	岩苔 永人	1956年6月12日生	1992年1月 神糧物産㈱入社 2003年10月 当社飼料事業部マネジャー 2013年4月 当社執行役員営業本部飼料事業部長 2018年3月 当社取締役執行役員営業本部飼料事業統括 2020年3月 当社取締役常務執行役員営業本部飼料事業統括(現任)	(注)3	18
取締役執行役員 米穀事業本部コメ加工食品部長	石田 俊幸	1959年11月26日生	1991年5月 当社入社 2007年10月 当社専任執行役員営業部門米穀関連事業本部コメ加工食品部部長代理 2008年4月 当社専任執行役員営業部門米穀関連事業本部コメ加工食品部長 2009年4月 当社執行役員営業部門コメ加工食品部長 2014年3月 当社取締役執行役員営業本部海外事業統括兼コメ加工食品事業統括 2023年3月 当社取締役執行役員米穀事業本部コメ加工食品部長(現任)	(注)3	18
取締役執行役員 営業本部海外事業統括	山田 智基	1973年8月13日生	1997年4月 当社入社 2003年4月 アンジメックス・キトク㈲出向 2009年2月 アンジメックス・キトク㈲取締役副社長 2014年7月 当社営業本部海外事業部マネジャー 2016年4月 当社執行役員営業本部海外事業部長 2020年3月 当社取締役執行役員営業本部海外事業統括(現任)	(注)3	38
取締役執行役員 社長室長	管 益成	1973年11月14日生	2000年4月 当社入社 2009年4月 当社管理部門管理部企画室長 2012年1月 当社社長室長 2016年4月 当社執行役員社長室長 2020年3月 当社取締役執行役員社長室長(現任)	(注)3	5
取締役相談役	木村 良	1948年2月13日生	1971年9月 当社入社 1992年12月 当社代表取締役社長 2007年3月 当社取締役会長 2009年2月 東洋キトクフーズ㈱(現キトクフーズ㈱)代表取締役社長(現任) 2022年3月 当社取締役相談役(現任)	(注)3	1,087
取締役	秋岡 栄子	1956年11月26日生	1980年4月 ㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行 2008年1月 上海国際博覧会日本産業館出展合同会社事務局長 2010年4月 上海国際博覧会日本産業館館長 2012年5月 智語(上海)商務諮詢有限公司董事長(現任) 2013年12月 ミラノ国際博覧会日本館基本計画策定委員 2014年4月 静岡県通商担当補佐官 2016年3月 当社取締役(現任) 2017年12月 ㈲秋岡事務所取締役(現任)	(注)3	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常勤監査役	谷本 和則	1961年1月19日生	1983年4月 当社入社 2002年10月 当社米穀事業本部業務部マネジャー 2013年7月 当社米穀事業営業部門関西支店長 2018年4月 内部監査室長 2020年3月 当社監査役(現任)	(注)4	4
監査役	鈴木 昌治	1954年12月6日生	1976年11月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1980年3月 公認会計士登録 1990年7月 同監査法人パートナー 2001年7月 日本公認会計士協会常務理事 2013年7月 同協会副会長 2020年1月 鈴木昌治公認会計士事務所開設(現任) 2022年3月 当社監査役(現任) 2022年6月 株式会社不動テトラ社外取締役(現任)	(注)5	―
監査役	尾﨑 達夫	1960年8月2日生	1988年4月 弁護士登録 1988年4月 藤林法律事務所入所(現任) 1997年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2007年4月 慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師(現任) 2010年6月 住友鋼管株式会社(現日鉄鋼管株式会社)社外監査役 2023年3月 当社監査役(現任)	(注)6	―
計					1,406

(注) 1 取締役秋岡栄子は、社外取締役であります。
2 監査役鈴木昌治及び尾﨑達夫は、社外監査役であります。
3 2023年3月30日開催の定時株主総会での選任後、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
4 2020年3月26日開催の定時株主総会での選任後、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
5 2022年3月30日開催の定時株主総会での選任後、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
6 2023年3月30日開催の定時株主総会での選任後、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
伊 藤 浩 一	1968年2月12日生	1995年4月	弁護士登録	―
		1995年4月	藤林法律事務所入所(現任)
		2009年6月	中央電気工業㈱社外監査役
		2021年6月	青木信用金庫員外監事(現任)

(注)伊藤浩一氏は、社外監査役の要件を満たす補欠監査役であります。
8 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役のうち7名が兼務するほかに、下記社員8名の計15名で構成されております。

上席執行役員	石森 好宏	営業本部米穀事業本部東日本営業部門東北支店長
上席執行役員	金子 泰彦	営業本部米穀事業本部生産部門長
執行役員	郡司 和久	営業本部米穀事業本部生産部門副部門長
執行役員	中田 基春	管理部門副部門長
執行役員	今野 稔	営業本部米穀事業本部仕入業務部長
執行役員	鈴木 敬夫	営業本部米穀事業本部西日本営業部門九州支店長
執行役員	内田 英一	営業本部米穀事業本部西日本営業部門関西支店長
執行役員	鈴木 平	営業本部飼料事業部長

② 社外役員の状況
当社は社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えており、当社ではこの社外取締役1名、社外監査役2名により外部からの経営監視機能が十分機能する体制にしております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役である秋岡栄子氏は当社株式6百株を保有しており、社外監査役である鈴木昌治氏、社外監査役である尾﨑達夫氏は当社株式を保有しておりません。それ以外の人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役秋岡栄子氏は、様々な公職を歴任したことによる豊富な経験とビジネスにおける幅広い人脈を有し有限会社秋岡事務所取締役、智語(上海)商務諮詢有限公司の董事長でありますが、各兼職先と当社との間に特別の利害関係はありません。社外監査役鈴木昌治氏は、鈴木昌治公認会計士事務所代表、株式会社不動テトラの社外取締役でありますが、各兼職先と当社との間に特別の利害関係はありません。当社と社外取締役及び社外監査役が所属するまたは過去に所属していた会社等との間には、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社における取締役会事務局機能は、社長室がこれにあたっており、取締役会開催に向けた事前資料の送付を実施し、社外取締役及び社外監査役が社内役員と同等の情報が得られるよう努めております。
また、社外監査役にあっては常勤監査役が経営会議に参加し、非常勤監査役への情報共有に努め、相互に連携することにより、監査役監査の充実を図っております。
なお、開催された13回の取締役会は、定例会議12回、臨時会議1回となっております。また、すべての定例会議・臨時会議には、社外取締役、社外監査役が出席しております。

監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、会計監査人とは会合を年6回、内部監査室とは年6回定期的に開催しております。また、代表取締役並びに取締役・執行役員との会合を監査役会の監査計画に基づいて行っております。

当社における内部統制部門は、内部監査室及び社長室がこれにあたっております。当該部門は、コンプライアンス委員会、品質表示管理委員会、安全衛生委員会にメンバーまたはオブザーバーとして参加しており、各々の立場からまたは共同して、内部統制の構築・推進部門に対して必要な助言・指導を行っております。