有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100PPCM (EDINETへの外部リンク)
株式会社さいか屋 役員の状況 (2022年8月期)
① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役会長 | 浅 山 忠 彦 | 1942年4月29日生 |
| (注)2 | 普通株式 648,600 | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 山 野 井 輝 夫 | 1954年8月27日生 |
| (注)2 | 普通株式 3,900 | ||||||||||||||||||||||||
取締役専務執行役員 営業本部長 | 脇 田 篤 朗 | 1960年7月9日生 |
| (注)2 | 普通株式 2,000 | ||||||||||||||||||||||||
取締役執行役員 営業副本部長兼藤沢店長 | 田 中 雄 大 | 1965年9月15日生 |
| (注)2 | 普通株式 1,500 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
取締役執行役員 管理本部長 | 中 野 宏 治 | 1968年6月18日生 |
| (注)2 | 普通株式 2,200 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 淺 山 雄 彦 | 1968年12月7日生 |
| (注)2 | ― | ||||||||||||||||||||||||
取締役 監査等委員 | 稲 毛 悟 | 1956年3月1日生 |
| (注)3 | 普通株式 4,000 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 監査等委員 (注)1 | 木 村 絵 美 | 1981年8月26日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
取締役 監査等委員 (注)1 | 嶋 田 麗 子 | 1977年11月19日生 |
| (注)3 | ― |
計 | 普通株式 662,200 |
(注) 1 取締役木村絵美、嶋田麗子の両氏は「社外取締役」であります。
2 取締役の任期は、2022年11月24日開催の定時株主総会の終結の時から2023年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役(監査等委員)の任期は、2022年11月24日開催の定時株主総会の終結の時から2023年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役淺山雄彦氏は、代表取締役会長浅山忠彦氏の長男であります。
② 社外取締役
当社の社外取締役は2名であります。
取締役木村絵美氏は、弁護士の資格を有し、現在追手町法律事務所の弁護士であります。同氏は弁護士としての専門知識と経験を有しております。また、同氏は株式会社レントの社外取締役監査等委員を兼務しております。なお、当社と両社の間には特別な関係はございません。
取締役嶋田麗子氏は、弁護士の資格を有し、追手町法律事務所の弁護士であります。同氏は企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
当社は、社外取締役を選任するための方針並びに独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、これに準拠しております。この基準並びに考え方を踏まえて、取締役木村絵美氏及び取締役嶋田麗子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、当社の社外取締役の独立性基準は、当社の社外取締役が、以下のいずれかに該当するものであってはならないものとしております。
イ. 当社グループを主要な取引先とする者
ロ. 当社グループを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ハ. 当社グループの主要な取引先である者
ニ. 当社グループの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ホ. 当社グループから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
ヘ. 当社の10%以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。
ト. 当社グループが10%以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。
チ. 当社グループから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
リ. 当社グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている者
ヌ. 当社グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事 その他の業務執行者である者
ル. 当社グループの業務執行取締役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ヲ. 上記イ~ルに過去3年間において該当していた者
ワ. 上記イ~ルに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
カ. 当社又は当社の子会社の取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等以内の親族
(注)1 イ及びロにおいて、「当社の主要な取引先とする者(又は会社)」とは、「直近事業年度におけるその者(又は会社)の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社から受けた者(又は会社)」をいう。
2 ハ及びニにおいて、「当社の主要な取引先である者(又は会社)」とは、「直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社に行なっている者(又は会社)、直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者(又は会社)」をいう。
3 ホ、チ、リ及びヌにおいて、「一定額」とは「年間1,000万円」であることをいう。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03044] S100PPCM)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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