ゼット株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

①役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	渡辺 裕之	1965年6月25日生	1989年4月 日本IBM株式会社入社 1995年7月 当社入社 2001年4月 名古屋店副店長 2002年4月 経営企画室長 2004年4月 総務本部長兼総務部長 2004年6月 取締役総務本部長兼総務部長 2006年6月 常務取締役社長室長兼総務本部長兼総務部長 2010年4月 代表取締役副社長営業統括本部長兼経営企画室長 2011年4月 代表取締役社長営業統括本部長 兼アスレ事業本部長 2013年4月 代表取締役社長(現)	注3	492
取締役副社長	和田 耕一	1950年4月13日生	1975年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2005年4月 株式会社オリゾンティ代表取締役社長兼コロネット株式会社代表取締役副社長 2007年4月 伊藤忠商事株式会社ファッションアパレル部門長(役員) 2008年4月 株式会社ライカ代表取締役社長 2011年7月 ゼットクリエイト株式会社顧問 2011年10月 ゼットクリエイト株式会社取締役社長代行 2012年4月 当社入社 製品事業本部長 兼ゼットクリエイト株式会社代表取締役社長 2012年6月 取締役製品事業本部長 兼ゼットクリエイト株式会社代表取締役社長 2014年4月 常務取締役製品事業本部長 兼ゼットクリエイト株式会社代表取締役社長 2017年4月 専務取締役 兼ゼットクリエイト株式会社代表取締役社長 2018年4月 取締役副社長執行役員 兼ゼットクリエイト株式会社代表取締役社長(現)	注3	15

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 営業統括本部長	髙橋 智一	1957年7月13日生	1981年4月 当社入社 2001年4月 レジャー事業部副部長 2005年4月 サッカー事業部副本部長 2009年4月 第五事業本部長 2012年4月 執行役員第二営業部長 2014年6月 取締役営業本部長 2017年4月 常務取締役営業本部長 2018年4月 取締役常務執行役員営業本部長 2020年4月 取締役専務執行役員営業本部長 2021年4月 取締役専務執行役員営業統括本部長 兼 営業本部長 2023年4月 取締役専務執行役員営業統括本部長(現)	注3	30
取締役 管理統括本部長	林 賢志	1965年1月5日生	1987年4月 株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 2011年11月 株式会社みずほ銀行天満橋支店長 2015年6月 当社顧問 2015年10月 管理本部副本部長 2016年4月 執行役員管理本部副本部長 2016年6月 取締役管理本部長 2018年4月 取締役常務執行役員管理本部長 2021年4月 取締役常務執行役員管理統括本部長(現)	注3	5
取締役 営業統括本部営業本部長 兼 第五営業部長	宇都宮 仁	1959年10月23日生	1978年11月 当社入社 2005年4月 ウインター・アウトドア事業部副部長 2008年4月 BS販売二部副部長 2010年4月 プーマ推進部副部長 2013年4月 MD仕入アルカネット部長 2015年4月 第一営業部長兼東京支店長 兼アスレチック部長 2016年4月 執行役員第一営業部長 2020年4月 執行役員営業本部第一営業部長 2021年6月 取締役執行役員営業統括本部営業本部第一営業部長 2022年4月 取締役執行役員営業統括本部副本部長兼営業本部第五営業部長 2023年4月 取締役常務執行役員営業統括本部営業本部長兼第五営業部長(現)	注3	23

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 管理統括本部管理本部長	渡辺 征志	1975年7月7日生	2002年4月 当社入社 2007年4月 株式会社ブリリアンス代表取締役社長 2011年4月 IT戦略統括本部ディレクター 2012年6月 取締役IT戦略統括本部ディレクター 2013年4月 取締役IT統括本部長 兼IT戦略室長 2017年4月 取締役MD・物流本部副本部長 兼 第一販売部長 2018年4月 取締役執行役員MD・物流本部副本部長兼 MD事業部長 2019年4月 取締役執行役員MD・物流本部第二事業部長 2020年4月 取締役執行役員MD・物流本部第三事業部長 2021年4月 取締役執行役員管理統括本部管理本部長兼総合企画室長(現)	注3	129
取締役 営業統括本部 MD・商品本部長	植田 和昌	1960年4月17日生	1984年4月 当社入社 2005年4月 2008年4月 システム部副部長 IT戦略統括本部システム部長 2014年4月 執行役員MD・物流本部副本部長 2018年4月 執行役員MD・物流本部副本部長兼第二販売部長 2019年4月 執行役員MD・物流本部副本部長第一事業部長 2019年6月 取締役執行役員MD・物流本部第一事業部長 2021年4月 取締役執行役員営業統括本部MD・商品本部長(現)	注3	16
取締役 営業統括本部営業本部 製品事業部長 兼 ベースボール営業部長	山中 博	1964年12月23日生	1989年4月 当社入社 2008年4月 ベースボール西日本販売部副部長 2014年4月 ゼットクリエイト株式会社ベースボール&ソフトボール事業部MD部長 2016年8月 製品事業本部ベースボール営業部長 2020年4月 執行役員営業本部製品事業部ベースボール営業部長 2021年4月 執行役員営業統括本部営業本部製品事業部長 兼 ベースボール営業部長 2023年6月 取締役執行役員営業統括本部営業本部製品事業部長 兼 ベースボール営業部長 (現)	注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	岸田 浩	1960年3月16日生	1982年4月 当社入社 2008年4月 ライフスタイル営業部副部長 2014年4月 管理本部人事総務部長 2020年4月 内部監査室 2021年6月 取締役(監査等委員)(現)	注2.4	7
取締役 (監査等委員)	衣目 修三	1949年10月26日生	1978年3月 公認会計士登録 1978年8月 公認会計士事務所開設(現) 1978年10月 税理士登録 1992年6月 監査役 2015年6月 取締役(監査等委員)(現)	注1.2.4	50
取締役 (監査等委員)	桑山 斉	1965年1月7日生	1990年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 弁護士法人御堂筋法律事務所入所(現) 2020年6月 取締役(監査等委員)(現)	注1.2.4	-
計					771

(注)1.取締役 衣目修三、桑山斉の両氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 岸田浩、委員 衣目修三、委員 桑山斉
なお、岸田浩は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の社内重要会議への出席や内部監査部門との連携を密にするとともに、それにより得られた情報を基に、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
3.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しています。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
市川 義礼	1960年6月21日生	1983年4月 当社入社 2006年4月 ゼトラ株式会社AFI副部長 2008年11月 広州捷多商貿有限公司総経理 2014年4月 ゼットクリエイト株式会社生産管理部長 2021年4月 内部監査室長(現)	-
小林 喜雄	1949年10月5日生	1977年10月 公認会計士登録 1983年1月 公認会計士事務所開設(現) 1983年2月 税理士登録(現)	1
		計	1

6.当社は、業務執行の効率化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。取締役と兼務している者以外の執行役員は2名で、営業統括本部MD・商品本部MD事業部長 榎本達矢、営業統括本部営業本部第二営業部長 大槻俊之で構成しています。
②取締役会の状況
取締役会は、代表取締役1名、取締役10名の計11名(うち監査等委員である取締役3名を含む)で構成されております。
当事業年度において取締役会は13回開催しており、個々の取締役の出席状況及び主な検討内容については次のとおりであります。

氏名	開催回数	出席回数
渡辺 裕之	13回	13回
和田 耕一	13回	12回
髙橋 智一	13回	10回
林 賢志	13回	13回
渡辺 征志	13回	13回
植田 和昌	13回	13回
宇都宮 仁	13回	13回
岸田 浩	13回	13回
衣目 修三	13回	13回
桑山 斉	13回	13回

取締役会における主な具体的な検討事項は、以下のとおりであります。


イ.株主総会関連
a.招集、議案、事業報告及び株主総会議長の代行順位
b.取締役候補の推薦
c.取締役の報酬・賞与の決定
ロ.経営関連
a.取締役議長の代行順位決定
b.貸借対照表・損益計算書及び附属明細書の承認
c.四半期決算の承認
d.経営基本方針の設定・変更
e.重要な営業方針の決定
f.重要な契約事項の決定
g.重要な規則の制定、改廃
h.組織制定・改廃


a.全般的経営状況・担当業務執行状況
b.決議事項以外の主要な規則の制定、改廃
c.前月度の営業概況と今後の見通し
d.新規・新卒採用に関する事項
e.サステナビリティ委員会からの進捗・報告
f.リスク・企業倫理管理委員会からの進捗・報告

③任意の委員会の状況
当社において、企業統治に関し任意に設置する委員会は組織しておりません。

④社外役員の状況
当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。(有価証券報告書提出日現在)
なお、当社は独立社外取締役候補者として、会社法に定める社外性要件及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を充たし、かつ豊富な経験、高い専門的見地、経営に関する高い見識に基づいて、取締役会における独立した中立な立場での建設的な議論への貢献ができる者を選定しております。
社外取締役 衣目修三氏は、衣目公認会計士事務所長であり、当社株式50千株を保有しております。当社と衣目修三氏の間には、株式の保有以外、特別な利害関係はありません。
社外取締役 衣目修三氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、会計分野に係る専門的知識と会計監査の豊富な経験を活かし、経営全般に係る監視機能の強化のために選任しております。

社外取締役 桑山斉氏は、弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー弁護士であり、当社は同事務所と法律問題に関する相談等の顧問契約を締結しておりますが、その取引規模に特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役 桑山斉氏は、弁護士としての専門的知識を有しており、コンプライアンスや企業倫理に関する強化、徹底を図り、監視機能強化のために選任しております。
⑤社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役2名を含んだ監査等委員である取締役3名の監査体制として、監査の充実を図り、経営の監視機能を強化しております。また、社外取締役2名を独立役員として指名しており、社外取締役による独立・公正な立場で監査が実施されることにより、客観性及び中立性を確保したガバナンスが十分に機能する体制であると判断しております。
社外取締役又は社外監査等委員は、監査等委員会の出席を通して、常勤監査等委員からは監査等委員監査の状況、会計監査人からは法定監査の状況につき報告を受け、また、取締役会の出席を通して情報交換を行い、監督の参考にしております。