株式会社Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 役員の状況 (2023年2月期)

① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長CEO	金澤 良樹	1948年3月20日生	1973年9月 当社入社 1974年4月 当社取締役 1976年4月 当社常務取締役商品本部長 1985年4月 当社代表取締役副社長営業本部長 1992年1月 当社代表取締役社長 1998年9月 ㈱アバンセ代表取締役会長 2005年3月 ㈱OSCゴルフワールド代表取締役社長 2009年9月 ㈱カネヨシ代表取締役社長(現任) 2012年2月 ㈱フードマーケット・オリンピック(現㈱Olympic)代表取締役社長 2013年2月 ㈱アバンセ代表取締役 2016年3月 ㈱OSCサイクル代表取締役社長 2016年3月 ㈱サイクルオリンピック代表取締役会長兼社長 2017年5月 ㈱OSCサイクル代表取締役会長(現任) 2017年5月 ㈱サイクルオリンピック代表取締役会長(現任) 2017年8月 ㈱オー・エス・シー・フーズ代表取締役社長(現任) 2018年3月 ㈱アバンセ代表取締役社長 2018年5月 当社代表取締役会長CEOに就任(現任) 2018年5月 ㈱Olympic代表取締役会長CEO(現任) 2020年5月 ㈱キララ代表取締役会長 2021年3月 ㈱OSCトレーディング代表取締役会長(現任) 2021年5月 ㈱キララ代表取締役会長兼社長 2022年5月 ㈱キララ代表取締役会長(現任) 2022年5月 ㈱OSCベーカリー代表取締役社長(現任) 2022年9月 ㈱OSCエフワン代表取締役社長(現任) ㈱Olympicセラー代表取締役社長(現任) ㈱OSCミート代表取締役社長(現任) ㈱OSCフィッシュ代表取締役社長(現任)	(注)1	50.9
代表取締役 社長	大下内 徹	1966年6月13日生	2017年8月 当社顧問 2017年9月 ㈱Olympic代表取締役副社長 2018年5月 当社代表取締役副社長 2020年5月 ㈱Olympic代表取締役社長(現任) 2021年3月 2022年5月 ㈱OSCトレーディング代表取締役社長(現任) 当社代表取締役社長に就任(現任) 2022年5月 ㈱OSCライフプロダクツ代表取締役会長(現任) 2022年5月 ㈱Kマート代表取締役社長(現任)	(注)1	47.5
取締役 総務部長	木村 芳夫	1960年9月5日生	2013年5月 ㈱Olympic入社 2015年3月 同社執行役員管理本部副本部長 2016年3月 同社常務取締役管理本部長 2017年5月 当社取締役管理本部副本部長兼総務部長 2018年5月 当社取締役管理本部長兼総務部長 2019年3月 当社取締役総務部長に就任(現任) 2022年5月 ㈱Olympic専務取締役管理本部長(現任) 2022年12月 ㈱OSCクリンネス代表取締役社長(現任)	(注)1	8.7
取締役	武内 勝	1958年2月7日生	1976年3月 当社入社 2010年2月 ㈱フードマーケットオリンピック(現㈱Olympic)商品副統括部長兼精肉部長 2011年5月 同社執行役員商品副統括部長兼精肉部長 2011年8月 同社執行役員精肉事業部長 2016年6月 同社取締役(現任) 2018年5月 当社取締役に就任(現任)	(注)1	7.3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 人事部長	森 威文	1960年9月11日生	2008年4月 ㈱スコア入社 2008年5月 同社取締役副社長 2015年5月 同社代表取締役社長(現任) 2016年3月 ㈱Olympic取締役 2017年3月 当社経営企画部長 2017年5月 当社執行役員経営企画部長 2019年5月 当社取締役に就任 2020年3月 当社取締役人事部長に就任(現任) 2020年3月 ㈱Olympic取締役人事部長に就任(現任)	(注)1	2.0
取締役	金澤 祥貴	1980年9月9日生	2013年11月 ㈱グゥー管理部長 2014年11月 ㈱Olympicに出向、田無店FD店長 2015年11月 ㈱Olympicに転籍 2017年3月 同社新座店FD店長兼ブロック長 2019年5月 同社取締役 2022年5月 当社取締役に就任(現任) 2022年5月 ㈱Olympic常務取締役(現任)	(注)1	305.6
取締役	金澤 伸幸	1982年6月26日生	2016年2月 ㈱Olympic入社、㈱ユアペティアに出向、新座店長 2016年9月 ㈱ユアペティアに転籍 2016年10月 同社ブロック長兼新座店長 2017年3月 同社ブロック長 2018年5月 同社取締役 2018年5月 ㈱動物総合医療センター取締役(現任) 2019年5月 ㈱ユアペティア代表取締役社長(現任) 2022年5月 当社取締役に就任(現任) 2022年6月 ㈱ユアペティア・サロン代表取締役社長(現任)	(注)1	318.3
取締役	野田 敏幸	1957年1月14日生	1980年4月 国税庁長官官房入庁 2010年7月 国税不服審判所部長審判官 2011年7月 札幌国税不服審判所所長 2012年7月 軽自動車検査協会理事 2014年7月 広島国税不服審判所所長 2015年7月 名古屋国税不服審判所所長 2016年3月 同庁退職 2016年5月 当社取締役に就任(現任)	(注)1	-
取締役	森 英雄	1955年1月18日生	1977年4月 商工組合中央金庫(現㈱商工組合中央金庫)入庫 2008年8月 同庫理事 2008年10月 同庫取締役常務執行役員 2013年6月 同庫代表取締役副社長 2016年8月 八重洲商工㈱代表取締役社長 2018年6月 ㈱銀座山形屋社外監査役(現任) 2021年5月 当社取締役に就任(現任)	(注)1	-
取締役	小山 智	1962年5月17日生	1986年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 2003年7月 同省大臣官房参事官(国会担当) 2006年10月 同省商務情報政策局商務課長 2009年7月 同省貿易経済協力通商金融・経済協力課長 2011年7月 同省大臣官房参事官(商務流通グループ・総合調整担当) 2012年7月 独立行政法人日本貿易保険(現㈱日本貿易保険)パリ事務局長(欧州・アフリカ・中東地域総代表) 2015年4月 同法人理事(本部) 2017年4月 経済産業省特許庁総務部長 2018年7月 復興庁統括官(原子力災害復興担当) 2020年7月 経済産業省大臣官房付、辞職 2020年11月 一般社団法人日本建設機械工業会専務理事(現任) 2022年5月 当社取締役に就任(現任)	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	大永 剛史	1953年6月1日生	2009年3月 ㈱ハイパーマーケット・オリンピック(現㈱Olympic)入社川崎鹿島田店長 2011年6月 同社ゴルフ商品部副部長 2012年3月 同社HS販売部副統括部長 2013年2月 同社下丸子店長 2014年2月 同社品質管理部長 2017年9月 当社総務部品質管理チーム副部長 2018年2月 ㈱Olympic品質管理副部長 2018年5月 当社常勤監査役に就任(現任)	(注)2	0.7
常勤監査役	茂木 親	1954年8月6日生	1997年8月 当社入社 1999年11月 ㈱ホームピックに転籍 2006年6月 ㈱ホームピック(現㈱Olympic)取締役 2011年5月 同社執行役員HM統括部長 2012年5月 同社常務取締役HM統括部長 2013年2月 同社常務取締役第一販売部統括部長 2015年3月 同社常務取締役DS販売部 2015年9月 同社常務取締役DS第3事業部長 2020年5月 同社DS第3事業部長 2021年5月 当社常勤監査役に就任(現任)	(注)4	3.9
監査役	繁桝 江里	1976年7月1日生	2005年4月 山梨学院大学専任講師 2008年4月 同大学准教授 2008年4月 東京女子大学非常勤講師 2009年4月 一橋大学非常勤講師 2010年4月 青山学院大学准教授 2019年5月 当社監査役に就任(現任) 2022年4月 青山学院大学教授(現任)	(注)3	-
監査役	田畑 晶司	1962年2月22日生	1980年4月 東京国税局入局 2011年7月 昭和税務署副署長 2013年7月 国税庁長官官房監督評価官室監督評価官 2014年7月 東京国税局調査第一部特別国税調査官 2015年7月 東京国税局課税第一部企画調整官 2017年7月 大月税務署署長 2018年7月 東京国税局調査第一部広域情報管理課課長 2019年7月 東京国税局調査第二部調査統括課課長 2020年7月 東京国税局調査第三部次長 2021年7月 豊島税務署署長 2022年8月 田畑晶司税理士事務所開設、所長(現任) 2023年5月 当社監査役に就任(現任)	(注)3	-
計					745.0

(注)1.2023年5月30日開催の定時株主総会による選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2.2022年5月27日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.2023年5月30日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2021年5月28日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.取締役金澤祥貴及び金澤伸幸は、代表取締役CEO金澤良樹の二親等内の親族であります。
6.繁桝江里氏の戸籍上の氏名は、掛谷江里であります。
7.取締役野田敏幸氏、森英雄氏及び小山智氏は、社外取締役であります。
8.監査役繁桝江里氏及び田畑晶司氏は、社外監査役であります。
9.2023年5月30日開催の第51回定時株主総会終結の時をもって、監査役宮地雄三氏は任期満了により退任いたしました。
10.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。なお、補欠監査役松岡啓二氏は、社外監査役の要件を満たしており、略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
松岡 啓二	1956年3月26日生	1978年4月 東京国税局入局 2002年7月 世田谷税務署副署長 2003年7月 杉並税務署副署長 2005年7月 東京国税局総務部情報処理管理官 2006年7月 高松国税局総務部事務管理課長 2008年7月 特別国税調査官(京橋税務署) 2010年7月 東京国税局調査第三部統括国税調査官 2011年7月 東京国税局総務部事務管理第三課長 2012年7月 東京国税局総務部事務管理第二課長 2013年7月 東京国税局総務部事務管理第一課長 2014年7月 東京国税局総務部税務相談室長 2015年7月 江戸川北税務署長 2016年8月 松岡啓二税理士事務所開設、所長(現任)	-

② 社外役員の状況
当社は社外取締役を3名及び社外監査役を2名選任するとともに、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
(社外取締役及び各社外監査役と提出会社につき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
社外取締役である野田敏幸氏、森英雄氏及び小山智氏並びに社外監査役である繁桝江里氏及び田畑晶司氏は、当社又は当社の特定事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではなく、過去5年間に当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者となったこともありません。
社外取締役である森英雄氏は、㈱銀座山形屋の社外監査役でありますが、当社と㈱銀座山形屋との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役である小山智氏は、一般社団法人日本建設機械工業会の専務理事でありますが、当社と一般社団法人日本建設機械工業会との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役である田畑晶司氏は税理士の資格を有しており、田畑晶司税理士事務所を経営しておりますが、当社と田畑晶司税理士事務所との間には特別な利害関係はありません。
補欠監査役である松岡啓二氏は税理士の資格を有しており、松岡啓二税理士事務所を経営しておりますが、当社と松岡啓二税理士事務所との間には特別な利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役野田敏幸氏、森英雄氏及び小山智氏並びに社外監査役繁桝江里氏及び田畑晶司氏の5名を、一般株主の保護のために確保することを義務づけられている独立役員として、東京証券取引所に対して独立役員届出書を提出しております。繁桝江里氏は当社との間にコンサルティング契約を締結しておりますが、その報酬額は年間1百万円未満であり、独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
(社外取締役又は社外監査役を選任するため提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容)
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特段設けておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、豊富な知識や経験に基づき客観的な視点から当社の経営に対し、適切な意見を述べていただける方であることを選任基準のひとつと考えております。
(社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割)
当社は、社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割として、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、株主及び投資家の信頼に応えるコーポレート・ガバナンス体制を実現させることだと考えております。
(社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役2名による監査が実施されることに加え、社外取締役3名を選任していることにより、外部からの経営監視機能は十分に機能する体制が整っていると考え、現状の体制といたしました。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との相互連携状況については、社外監査役は、内部監査部門である監査室と必要に応じて連携しており、社外取締役は取締役会においてその結果の報告を受けております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と監査役監査との相互連携状況については、社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会等において、相互に意見や資料を交換・共有し、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督・監視しております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と会計監査との相互連携状況については、社外監査役は、会計監査人との会合や口頭又は文書による情報交換等により連携を図っており、四半期レビュー及び期末監査の監査結果についても報告を受けております。また、社外取締役は取締役会に出席することを通じて同様の報告を受けております。