株式会社ＣＡＰＩＴＡ 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性0名(役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	安 達 哲 也	1962年12月27日	1986年4月 ユニバーサル証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 1990年1月 立花証券株式会社入社 2009年1月 株式会社マネーパートナーズ入社 2017年2月 株式会社One Tap BUY(現 Pay Pay証券株式会社)入社 2019年4月 Alpacajapan株式会社 入社 2020年4月 日本クラウド証券株式会社 入社 2022年4月 第一商品株式会社 入社	(注)2	―
取締役	菊 池 正 俊	1981年5月27日	2000年4月 当社入社 2007年4月 当社 佃大橋SS所長 2014年4月 当社 SS事業部課長代理 2016年4月 当社 SS事業部課長 2017年4月 当社 SS事業部次長 2019年4月 当社 SS事業部部長 2020年4月 当社 営業部部長(現任)	(注)2	300

取締役	新 島 裕 一	1968年8月13日	1991年9月 個人税理士事務所入所 2008年12月 当社 入社 2015年4月 当社 特命事項担当課長 2020年4月 当社 石油商事事業部課長 2020年9月 当社 管理部マネージャー 2023年4月 当社 管理部部長(現任)	(注)2	900
取締役	仁 戸 田 信 人	1968年12月23日	1992年4月 三井物産株式会社 入社 1998年4月 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 入社 2011年12月 ブラックストーン・グループ・ジャパン株式会社 入社 2018年11月 Mキャピタル株式会社 代表取締役(現任)	(注)3	―

取締役 (常勤監査等委員)	半 田 邦 彦	1967年9月7日	1990年4月 第一商品株式会社 入社 2021年4月 第一商品株式会社 取締役	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	浦 勝 則	1978年3月14日	2012年1月 ブレ―クモア法律事務所パートナー弁護士 2015年6月 株式会社MCJ社外取締役(現任) 2017年8月 株式会社フィードフォース 社外監査役 2017年11月 株式会社スタイルポート 監査役 2018年5月 FANTAS technoiogy株式会社 社外監査役(現任) 2018年8月 株式会社フィードフォース 社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年8月 株式会社ガイヤ 代表取締役(現任) 2020年4月 東京丸の内法律事務所パートナー弁護士(現任) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2021年12月 株式会社スタイルポート 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	三 瀧 芳 幸	1978年6月18日	2003年4月 株式会社日本エル・シー・エー 入社 2011年4月 税理士登録 三瀧芳幸税理士事務所 開設 2016年7月 株式会社百式総合 代表取締役(現任) 2018年9月 SPRING ASSET MANAGEMENT 投資事業合同会社(現CB戦略投資事業合同会社) 代表社員 2020年10月 税理士法人ランズ 代表税理士(現任) 2021年5月 CB戦略投資事業合同会社 代表社員 (現任) 2022年12月 株式会社CSS-consulting取締役 (現任)	(注)3	―
計					1,200

(注) 1 2021年6月25日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 監査等委員でない取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役仁戸田信人と浦勝則と三瀧芳幸は、社外取締役であります。
5 監査等委員でない取締役のうち井沢宅蔵氏、泉田健作氏、監査等委員である取締役のうち山本清武氏、川島正暉氏は2023年6月29日開催の第74回定時株主総会の終結をもって退任しております。

② 社外取締役の状況
(a)社外取締役
当社は社外取締役を3名選任しております。
社外取締役仁戸田信人氏は、さまざまな企業における豊富な経験と幅広い知識を有しておりま
す。当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として選任してお
ります。
監査等委員である社外取締役の浦勝則氏は弁護士としての経験と専門知識を有しており、企業法務に精通し、企業経営を統括する十分な見識を有していることから、客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考えております。なお、当社と社外取締役との人的関係、取引関係、資本的関係、その他の利害関係(当社と当該他の会社との利害関係を含む)はありません。
監査等委員である社外取締役の三瀧芳幸氏は税理士としての経験と専門知識を有し、企業会計・税務に精通し、企業経営を統括する十分な見識を有していることから、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考えております。
また、監査等委員である社外取締役と内部監査室および会計監査人とは、都度、情報交換・意見交換をするなど相互連携を図っております。
なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③社外取締役又は監査等委員である取締役(社外)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互関係並びに内部統制部門との連携
監査等委員である取締役(社外)は取締役会への出席、重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担い、豊富な経験や幅広い見識をもとに公正かつ客観的に意見を述べております。会計監査人および内部監査室とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡をとり、意見交換と情報の共有化を図り意思疎通を図っております。監査の実施状況および結果等については常勤監査等委員である取締役から定期的に報告を受け、情報共有を図っております。
④取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を18回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のと
おりであります。

氏 名	開催回数	出席回数
井沢 宅蔵	18回	18回
泉田 健作	18回	18回
小澤 常浩(注)1	5回	5回
山本 清武	18回	18回
川島 正暉	18回	18回
浦 勝則	18回	18回

(注)1 小澤常浩氏については、2022年6月29日開催の第73期定時株主総会終結の時をもって任期満
了となりましたので、在任時に開催された取締役会の出席状況を記載しております。

取締役会においては、法令及び定款に定められた重要な決議事項を含む案件について、適時上程
し検討しております。