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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100R241 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 エステールホールディングス株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

株式所有者別状況メニュー

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① 役員一覧
男性 13名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役会長丸山 朝1934年9月13日生
1959年3月株式会社信州宝石(現 エステールホールディングス株式会社)を設立、代表取締役社長
1972年9月ツルカメ商事株式会社(後にあずみ株式会社に社名変更、現 当社)代表取締役会長
2005年9月谷口ジュエル株式会社代表取締役社長(現任)
2009年10月当社代表取締役会長(現任)
2018年10月As-meエステール株式会社代表取締役会長(現任)
(注)5250,650
代表取締役社長丸山 雅史1969年5月14日生
1993年4月当社入社
1994年6月当社取締役社長付
1996年4月キンバレー株式会社代表取締役社長
2001年2月エステールベトナムCO.,LTD.社長
2001年7月サイゴンパールCO.,LTD.社長
2006年10月サイゴンオプティカルCO.,LTD.代表取締役
2007年6月当社専務取締役
2008年4月当社代表取締役副社長生産・営業担当
2009年6月当社取締役
2009年6月あずみ株式会社(現 当社)代表取締役社長
2009年10月当社代表取締役社長(現任)
2012年8月株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外取締役(現任)
2018年10月As-meエステール株式会社代表取締役社長(現任)
2022年6月株式会社賛光代表取締役社長(現任)
(注)53,551,700
専務取締役平野 和良1972年6月6日生
1995年8月宇田川清税理士事務所入所
1996年6月株式会社ジュエリーデン(現 ハピネス・アンド・デイ)入社
2002年9月同社取締役
2009年4月株式会社ベリテ入社 執行役員マーケティング本部長兼販売促進部長
2010年4月同社代表取締役社長CEO
2014年12月当社入社
2015年5月株式会社BLOOM代表取締役社長
2015年6月当社専務取締役(現任)
2017年2月サイゴンオプティカルCO.,LTD.社長
2017年12月愛思徳(杭州)珠宝有限公司董事長
2018年1月コンセプトアイウェアマニュファクチャーベトナムCO.,LTD.社長(現任)
2018年10月As-meエステール株式会社専務取締役(現任)
(注)511,000
取締役
社長室長		佐野 司郎1958年4月21日生
1981年3月ツルカメ商事株式会社(現 当社)入社
2000年6月同社取締役
2009年6月同社常務取締役
2009年10月当社常務取締役営業本部長
2013年6月当社常務取締役社長室長
2013年11月株式会社BLOOM代表取締役社長
2015年6月当社取締役社長室長(現任)
2018年10月As-meエステール株式会社取締役(現任)
(注)534,000
取締役
経営企画本部長		森 元隆1962年7月30日生
1985年3月株式会社日本交通公社(現 株式会社ジェイティービー)入社
1991年6月海外物産株式会社入社
2000年3月当社入社
2007年6月あずみ株式会社(現 当社)取締役
2009年10月当社取締役経営企画本部長(現任)
2018年10月As-meエステール株式会社取締役(現任)
(注)513,250


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
小野 隆1959年11月26日生
1982年3月ツルカメ商事株式会社(現 当社)入社
2009年10月当社営業本部東日本統括
2011年10月当社営業本部副本部長
2012年6月当社取締役営業本部副本部長
2013年6月当社取締役営業本部長
2018年10月当社取締役(現任)
2018年10月As-meエステール株式会社取締役事業部長(現任)
(注)59,750
取締役
管理本部長		横内 達治1966年1月3日生
1988年10月井上斎藤監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
1992年8月公認会計士登録
2000年8月株式会社ライトオン入社 管理本部長
2000年11月同社取締役
2011年8月同社代表取締役社長
2018年4月同社取締役副会長
2021年9月当社入社 管理本部 部長
2022年6月当社取締役管理本部長(現任)
(注)5―
社外取締役齋藤 理英1965年8月12日生
1999年4月弁護士登録、東京弁護士会所属
2003年4月東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員(現任)
2006年4月東京弁護士会常議員、日本弁護士連合会代議員
2007年6月あずみ株式会社(現 当社)取締役
2009年10月齋藤綜合法律事務所代表(現任)
2009年10月当社社外取締役(現任)
2015年8月株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外取締役(現任)
(注)5―
社外取締役白川 篤典1967年7月29日生
1990年4月国際証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
1997年5月日本アジア投資株式会社入社
2003年3月株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション入社
2003年8月同社取締役経営企画室長
2006年8月同社常務取締役経営企画室長
2010年8月同社代表取締役社長(現任)
2012年6月当社社外取締役(現任)
2015年6月株式会社ヘッドウォータース社外取締役
2021年3月同社取締役監査等委員(社外取締役)(現任)
(注)51,000
社外取締役梅田 常和1945年8月22日生
1974年3月公認会計士登録
1987年9月アーサーアンダーセンパートナー及び英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員
1995年4月公認会計士梅田会計事務所所長(現任)
1995年6月日本開閉器工業株式会社(現 NKKスイッチズ株式会社)取締役副社長
1999年1月株式会社エイチ・アイ・エス社外監査役
2000年6月株式会社トミー(現 ㈱タカラトミー)社外監査役
2000年6月株式会社ハーバー研究所社外監査役
2007年6月澤田ホールディングス株式会社社外監査役
2010年6月スズデン株式会社社外取締役
2015年6月株式会社ハーバー研究所取締役監査等委員(社外取締役)(現任)
2016年1月株式会社エイチ・アイ・エス取締役監査等委員(社外取締役)(現任)
2019年6月当社社外取締役(現任)
(注)517,500
常勤監査役高塚 明1956年6月19日生
1979年3月ツルカメ商事株式会社(現 当社)入社
2000年6月同社取締役
2009年10月当社取締役マーケティング本部長
2011年3月当社取締役商品本部長
2012年6月当社常勤監査役(現任)
2018年10月As-meエステール株式会社監査役(現任)
(注)617,500


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
社外監査役鈴木 惟雄1947年3月16日生
1971年4月伊藤忠商事株式会社入社
1999年10月伊藤忠メタルズ株式会社入社
2002年6月同社取締役
2008年6月あずみ株式会社(現 当社)監査役
2009年10月当社社外監査役(現任)
(注)7―
社外監査役遠藤 恭彦1957年7月3日生
1980年4月新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社
2007年10月同執行役員法人企画部長兼ビジネスプロモーション室長
2009年5月みずほ証券株式会社執行役員投資銀行グループ担当
2011年4月同常務執行役員投資銀行グループ、企業推進グループ担当
2012年5月株式会社みずほ証券リサーチ&コンサルティング(現株式会社日本投資環境研究所)取締役専務執行役員
2018年4月同顧問
2018年6月平田機工株式会社社外監査役
2020年6月当社社外監査役(現任)
2021年6月CFE(公認不正検査士)登録
2022年6月
株式会社サックスバーホールディングス社外監査役
2023年6月平田機工株式会社取締役監査等委員(社外取締役)(現任)
2023年6月株式会社サックスバーホールディングス取締役監査等委員(社外取締役)(現任)
(注)82,300
計3,908,650

(注) 1.取締役 齋藤理英、白川篤典及び梅田常和は、社外取締役であります。
2.監査役 鈴木惟雄及び遠藤恭彦は、社外監査役であります。
3.代表取締役社長 丸山雅史は、代表取締役会長 丸山 朝の長男であります。
4.取締役 森 元隆は、代表取締役社長 丸山雅史の義兄であります。
5.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
9.取締役会長丸山 朝の所有株式数は、同氏の配偶者の運営する資産管理会社である有限会社英が保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
10.取締役社長丸山雅史の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社雅コーポレーションが保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
11.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
田 波 哲 二1957年1月29日1979年4月株式会社日本債券信用銀行(現あおぞら銀行)入行―
2004年6月同社名古屋支店長
2005年9月同社信用リスク管理部長
2007年6月同社経営戦略部長
2010年7月同社執行役員金融法人営業本部長
2012年7月あおぞら銀行顧問
2013年1月学校法人原宿学園顧問
2013年5月同学園常務理事
2017年5月同学園理事長



② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役齋藤理英、社外取締役梅田常和及び社外監査役遠藤恭彦の各氏を東京証取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役齋藤理英、社外取締役梅田常和、社外監査役鈴木惟雄及び社外監査役遠藤恭彦は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役白川篤典は、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの代表取締役社長であり、当社と同社との間には、商品仕入れ及び配送において取引がございます。
社外取締役白川篤典、梅田常和及び社外監査役遠藤恭彦の各氏は前記「① 役員一覧」に記載の当社株式を所有しております。
当社は、コンプライアンス体制の充実と経営の健全性の確保が、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たすべき機能及び役割として考えております。
また、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任に関しては、高い専門性や経営に関する見識のみならず、当社の経営に対する独立性の保持が重要であると考えております。なお、これらの観点から、社外取締役及び社外監査役の選任状況は充足しているものと考えております。
なお、社外取締役は、内部監査の結果について定期的に報告を受け、内部統制部門からは随時に情報の提供を受けております。社外監査役は、会計監査の実施状況及び結果について定期的に報告を受けております。
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