株式会社　梅の花 役員の状況 (2023年4月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	本 多 裕 二	1952年8月1日生	1981年9月 三角石油ガス株式会社入社(現株式会社Misumi) 1995年6月 同社取締役経営計画室長兼財務部長就任 2001年10月 当社入社 2001年12月 当社専務取締役就任 2005年10月 有限会社梅の花plus代表取締役就任 2007年11月 株式会社古市庵(現株式会社古市庵プラス)代表取締役就任 2015年12月 当社取締役専務執行役就任 2018年9月 当社代表取締役社長兼COO就任 UMENOHANA(THAILAND)CO.,LTD.CEO就任 2019年10月 当社代表取締役社長(現任) 2022年4月 株式会社丸平商店代表取締役就任(現任)	(注)3	普通株式 400
常務取締役 管理部門管掌	村 山 芳 勝	1960年11月22日生	1983年10月 株式会社ミドリ電化入社 1996年7月 当社入社 2006年12月 当社取締役人事総務部長就任 2012年12月 当社取締役常務執行役員就任 2015年8月 当社取締役購買部長 2015年12月 当社取締役執行役購買部長就任 2018年9月 株式会社丸平商店代表取締役就任 ヤマグチ水産株式会社代表取締役就任 株式会社梅の花サービス東日本取締役就任 2019年5月 株式会社テラケン代表取締役就任(現任) 2019年10月 当社常務取締役購買・物流担当就任 2020年5月 株式会社梅の花サービス西日本(現株式会社梅の花サービス)代表取締役就任 2020年8月 当社常務取締役購買担当 2021年4月 株式会社すし半代表取締役就任(現任) 2021年5月 株式会社梅の花サービス九州取締役就任 2023年2月 当社常務取締役管理部門管掌(現任)	(注)3	普通株式 1,000
常務取締役 事業部門管掌	鬼 塚 崇 裕	1965年8月8日生	1989年4月 株式会社阪神百貨店入社 2007年10月 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 経営統合推進室部長 2010年4月 同社経営企画室予算計画部長 2011年10月 株式会社家族亭執行役員経営企画室IR・広報部長 2013年1月 当社経営計画室部長 2015年12月 当社取締役執行役経営計画室長就任 2017年10月 株式会社古市庵(現株式会社古市庵プラス)代表取締役COO就任 2019年2月 株式会社三協梅の花代表取締役就任 2019年3月 株式会社梅の花plus代表取締役就任 2019年5月 株式会社テラケン取締役就任 2019年10月 当社取締役経営計画担当就任 2021年8月 当社取締役経営計画・人事・総務担当 2022年5月 株式会社古市庵プラス代表取締役就任 (現任) 2022年7月 当社常務取締役経営計画・人事・総務担当 就任 2022年9月 当社常務取締役人事担当 2023年2月 当社常務取締役事業部門管掌(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 経営計画室長兼 製造・物流部門管掌	吉 田 訓	1973年11月17日生	1997年2月 当社入社 2008年10月 株式会社梅の花plus取締役就任 2011年10月 株式会社梅の花plus取締役営業本部長 2015年8月 株式会社梅の花Service(現株式会社梅の花 サービス)代表取締役就任 2019年10月 当社物流部長 2020年9月 当社執行役員物流部長 2021年8月 当社執行役員物流部長兼製造担当 2022年7月 当社取締役物流部長兼製造担当就任 2022年9月 当社取締役経営計画室長兼物流・製造担当 2023年2月 当社取締役経営計画室長兼製造・物流部門管掌(現任)	(注)3	普通株式 100
取締役 経理部長兼総務担当	増 村 政 信	1966年1月18日生	1988年4月 株式会社西日本銀行入行(現株式会社西日本シティ銀行) 2008年10月 株式会社西日本シティ銀行二日市支店 営業担当副支店長 2015年4月 同行土井支店長 2018年1月 同行融資統括部格付査定室長 2019年10月 当社経理部長 2021年5月 当社執行役員経理部長 2022年7月 当社取締役経理部長就任 2022年9月 当社取締役経理部長兼総務担当(現任)	(注)3	普通株式 1,000
取締役	岡 田 由 佳	1976年5月7日生	2002年6月 株式会社アレルギーヘルスケア設立 代表取締役就任(現任) 2018年12月 奈良県女性センター入職(奈良県中央子ども家庭相談センター相談員兼務) 2020年4月 和歌山県教育委員会 スクールカウンセラー 任用(現任) 2021年6月 株式会社関西スーパーマーケット 独立社外取締役就任 2021年12月 株式会社関西スーパーマーケット 顧問就任 2023年7月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	宮 崎 秀 之	1957年9月20日生	1986年5月 当社入社 1997年11月 九州営業部次長 1999年4月 内部監査室長 2004年10月 営業本部部長 2016年5月 内部監査室長 2017年9月 内部監査室長(嘱託社員) 2022年9月 監査等委員会サポート担当 2023年7月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	普通株式 800
取締役 (監査等委員)	池 田 勝	1959年2月8日生	1981年4月 株式会社西日本相互銀行(旧株式会社西日本銀行)入行 2004年10月 株式会社西日本シティ銀行 人事部主任調査役就任 2011年12月 同行執行役員グループ統括部長就任 2014年6月 同行常務執行役員秘書部長就任 2016年6月 同行監査役(常勤)就任 2016年10月 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員就任 2018年6月 同社執行役員(現任) 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員就任 2019年11月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2021年6月 株式会社西日本シティ銀行 取締役専務執行役員就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	井 上 二 郎	1967年4月8日生	1990年4月 東陶機器株式会社入社 1994年10月 中央監査法人(旧中央青山監査法人)入所 2000年4月 公認会計士開業登録(15541号) 2004年2月 井上二郎公認会計士事務所所長(現任) 2021年7月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	南 昌 作	1972年6月8日生	2000年4月 御堂筋法律事務所入所 2007年10月 リーガル・ソリューション法律事務所所長 就任(現任) 2018年8月 国立大学法人神戸大学地域イノベーション・ エコシステム形成プログラム利益相反委員会 学外専門家委員就任(現任) 2021年7月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
計					普通株式 3,300

(注)1.岡田 由佳氏、池田 勝氏、井上 二郎氏、及び南 昌作氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 宮崎 秀之、委員 池田 勝氏、委員 井上 二郎氏、委員 南 昌作氏
なお、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、宮崎 秀之を常勤の監査等委員として選任しております。
3.2023年7月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年7月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、外販事業部長兼外販部長 神部 修、店舗開発部長兼購買担当 山口 宣嘉、外食事業部長兼テラケン営業部長兼株式会社梅の花サービス代表取締役 野田 安秀、外食事業部副事業部長兼営業推進部長兼株式会社三協梅の花代表取締役 岩城 裕二、テイクアウト事業部長 吉村 清里で構成されております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。うち、監査等委員である社外取締役は3名であります。
社外取締役 岡田 由佳氏は、株式会社アレルギーヘルスケアの創業者であり代表取締役であります。同氏は、会社運営及び食品関係に関する知見を持ち、公認心理師として高いコミュニケーション能力を有していることから、専門的な視点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役に選定しております。
社外取締役 池田 勝氏は、株式会社西日本フィナンシャルホールディングス執行役員及び株式会社西日本シティ銀行取締役専務執行役員であります。当社と同行の間には、2023年4月末現在、同行が普通株式96千株(議決権比率1.19%)とA種優先株式(無議決権株式)1千株を保有しているという資本的関係があり、当社は同行に49億59百万円の借入金残高があります。同氏は、銀行での職務経験(監査役・監査等委員を歴任)を活かし、客観的かつ公正な視点から当社の経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 井上 二郎氏は、過去に直接経営に関与した経験はありませんが、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものでありますので、専門的な視点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 南 昌作氏は、過去に直接経営に関与した経験はありませんが、弁護士の資格を有しており、企業法務及び内部統制に関する相当程度の知見を有するものでありますので、専門的な視点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための基準につきましては、当社が定める「取締役選任方針」に従い、当社及びグループ会社に対する独立、中立の客観的見地から当社経営陣に対し経営監視機能を果たせること、並びに当社の企業理念や企業活動を熟知し経営者として十分な経験による見識を持ち合わせることを基本的な方針としております。
なお、当社は独自に社外取締役の独立性に関する基準として「社外取締役の独立性判断基準」を定めており、岡田 由佳氏、井上 二郎氏及び南 昌作氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。


③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
当社の社外取締役は、取締役会に出席し、経営に対して独立した立場から監督機能を発揮し、意思決定の適法性・妥当性を確保する発言を積極的に行っております。また、社外取締役のうち、3名が監査等委員であり、監査等委員会が定めた「監査等委員会監査等基準」に基づく監査に従事し、監査等委員会で積極的に監査の視点から発言し、会計監査人や内部監査を含む内部統制部門とも定期的な情報交換を行っております。