有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R18E (EDINETへの外部リンク)
株式会社ひらまつ 役員の状況 (2023年3月期)
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率0.9%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 兼CEO | 遠藤 久 | 1960年7月2日生 |
| (注)3 | 350,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役CFO | 北島 英樹 | 1967年4月9日生 |
| (注)3 | 233,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 成瀬 功一郎 | 1970年1月14日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 熊谷 信太郎 | 1956年5月8日生 |
| (注)3 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 楠本 正幸 | 1955年8月19日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 韓 俊 | 1965年7月22日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 笹尾 佳子 | 1960年4月2日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 三須 和泰 | 1957年2月28日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 工藤 裕人 | 1972年1月18日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 岩田 美知行 | 1950年8月30日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 平野 洋 | 1963年3月14日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 583,000 |
(注)1.取締役 熊谷信太郎氏、楠本正幸氏、韓俊氏、笹尾佳子氏及び三須和泰氏は、社外取締役であります。
2.監査役 工藤裕人氏、岩田美知行氏、及び平野洋氏は、社外監査役であります。
3.2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であり、取締役熊谷信太郎氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識に基づき、法律の専門家として客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また同氏は、一般株主との利益相反のおそれがなく、高い独立性が認められることから、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。取締役楠本正幸氏は、NTT都市開発株式会社において、代表取締役副社長CDOとして経営者の経験と実績を有しており、2015年の同社との資本業務提携以降、THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTSブランドの4つのホテルを共同で開発してまいりました。今後のホテル事業推進及び事業性評価等の強化や、コーポレート・ガバナンスの強化等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
取締役韓俊氏は、株式会社マルハン代表取締役北日本カンパニー社長他、多くの企業経営の経験と実績を有しており、株式会社太平洋クラブの企業再生における現場や顧客視点での改革実績を活かし、当社の業績回復に向けた適切なアドバイスに加え、株式会社マルハン太平洋クラブインベストメントとの資本業務提携に基づく計画の推進や、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
取締役笹尾佳子氏は、複数の企業経営や社外取締役としての経験と実績を有しており、人財戦略担当として健康経営推進、建築現場の長時間労働削減、女性活躍推進および人事制度設計、人財育成体系構築等に取り組んだ実績を活かし、当社の経営全般に対し適切な監督や有益な助言を行っております。また同氏は、一般株主との利益相反のおそれがなく、高い独立性が認められることから、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
取締役三須和泰氏は、三菱商事株式会社での食品本部長、海外市場本部長の他、複数の社外取締役としての実績に加え、カンロ株式会社では代表取締役として着実な業績改善を図るなど、経営課題解決に必要な実績及び経験を活かし、当社の新中期経営計画の効果的な推進や取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行ってまいります。
当社の社外監査役は3名であり、監査役工藤裕人氏は、事業会社での販売・管理、また人事、内部監査、業務構造改革・内部統制、サステナビリティ推進を責任者としての業務実績に基づき、客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言、監査を行ってまいります。また同氏は、一般株主との利益相反のおそれがなく、高い独立性が認められることから、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査役岩田美知行氏は、企業経営に関するコンサルティング業務を中心に、高い専門性と幅広い業務経験に基づき、客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言、監査を行っております。同氏は、一般株主との利益相反のおそれがなく、高い独立性が認められることから、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査役平野洋氏は、公認会計士として長年にわたり監査法人での監査業務と専門知識に基づき、財務の専門家として客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言、監査を行ってまいります。
社外監査役は取締役会及び監査役会に出席するほか、必要に応じて経営陣とのミーティングを行っており、独立的、専門的な立場からの指導・提言を行っております。また、定期的に店舗にも視察に訪れ、クオリティの確認や指導等も行っております。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定め、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを個別に判断し選任しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03406] S100R18E)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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