シップヘルスケアホールディングス株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	古川 國久	1945年4月27日生	1964年4月 西本産業株式会社(現 キヤノンメドテックサプライ株式会社)入社 1992年8月 株式会社シップコーポレーション(現 当社)設立、代表取締役社長 1992年11月 グリーンホスピタルサプライ株式会社(現 当社に吸収合併)設立、代表取締役社長 2014年6月 当社代表取締役会長 CEO 2021年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	2,473,600
代表取締役副会長 MSP事業部門長	小西 賢三	1957年7月9日生	1980年4月 小西医療器株式会社入社 1991年4月 同社取締役 1996年8月 同社常務取締役 1997年10月 同社代表取締役社長 2007年8月 同社取締役会長 2007年9月 小西共和ホールディング株式会社(現 小西医療器株式会社に吸収合併)代表取締役CEO 2010年9月 同社代表取締役CEO兼COO 2016年6月 小西医療器株式会社代表取締役会長(現任) 当社代表取締役副会長(現任) 2021年11月 当社MSP事業部門長(現任)	(注)3	1,592,000
代表取締役副会長 TPP事業部門長	小川 宏隆	1958年1月14日生	1981年4月 西本産業株式会社(現 キヤノンメドテックサプライ株式会社)入社 1992年11月 グリーンホスピタルサプライ株式会社(現 当社に吸収合併)入社、取締役 1993年1月 株式会社シップコーポレーション(現 当社)入社、取締役コンサルタント部長 2004年4月 当社専務取締役経営企画室長 2008年4月 当社専務取締役管理本部長 2009年4月 当社専務取締役管理本部長兼情報システム統括部長 2009年10月 当社取締役経営管理室長 2012年6月 当社取締役副社長経営管理室長 2014年6月 当社代表取締役社長 COO 2021年6月 当社代表取締役副会長(現任) 2021年11月 当社TPP事業部門長(現任)	(注)3	663,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 経営企画部長 兼 効率化企画本部長	大橋 太	1964年5月10日生	1987年6月 株式会社エフエスユニマネジメント入社 2000年5月 同社取締役 2003年5月 同社代表取締役専務 2006年5月 同社代表取締役社長 2007年1月 株式会社セントラルユニ取締役 2009年10月 当社取締役 2012年6月 当社専務取締役情報戦略室長 2014年6月 当社代表取締役副社長情報戦略室長 2016年6月 当社代表取締役副社長 2021年6月 当社代表取締役社長(現任) 2021年11月 当社経営企画部長兼効率化企画本部長(現任)	(注)3	1,200
専務取締役 秘書室長	横山 裕司	1958年4月8日生	1981年4月 西本産業株式会社(現 キヤノンメドテックサプライ株式会社)入社 1993年1月 株式会社シップコーポレーション(現 当社)入社 1997年6月 グリーンホスピタルサプライ株式会社(現 当社に吸収合併)取締役メディカルイメージング事業部大阪営業部長 2001年4月 富士フイルムメディカル西日本株式会社(現 富士フイルムメディカル株式会社)入社 2007年9月 当社入社 経営企画室担当部長 2008年6月 当社取締役経営企画室長 2014年6月 当社常務取締役経営企画室長 2016年6月 当社常務取締役秘書室長 2019年6月 当社専務取締役秘書室長(現任) 2021年11月 当社人財開発本部長	(注)3	201,000
常務取締役 営業戦略本部長	海野 眞史	1964年10月23日生	1983年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2009年4月 同社枚方法人営業部部長 2011年4月 同社新大阪法人営業部部長 2013年4月 同社京都法人営業第二部部長 2015年4月 同社梅田法人営業第二部部長 2018年5月 当社入社 2019年6月 当社執行役員 2020年6月 当社取締役 2021年11月 当社営業戦略本部長(現任) 2022年6月 当社常務取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	島田 正司	1958年1月23日生	1997年8月 小西医療器株式会社入社 2006年1月 同社SPD事業部次長 2014年1月 同社メディカルソリューション事業部長 2015年11月 同社執行役員メディカルソリューション事業部長 2017年6月 同社取締役メディカルソリューション事業部長 2020年6月 当社取締役(現任) 2021年6月 小西医療器株式会社常務取締役ソリューション事業本部長(現任)	(注)3	-
取締役 管理本部長	安田 芳郎	1960年12月1日生	1984年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 2007年7月 同行十三支店支店長 2011年5月 同行ローン業務開発部長 2012年8月 株式会社エフエスユニマネジメント入社管理本部部長 2019年6月 山田医療照明株式会社取締役(現任) 2020年4月 株式会社セントラルユニ常務取締役管理本部長 株式会社エフエスユニ常務取締役 2021年11月 当社執行役員管理本部長 2023年6月 当社取締役管理本部長(現任)	(注)3	-
取締役	佐野 精一郎	1952年11月20日生	1977年4月 三洋電機株式会社入社 2005年4月 同社執行役員 2007年4月 同社社長執行役員 2007年6月 同社代表取締役社長 2011年4月 パナソニック株式会社(現 パナソニックホールディングス株式会社)専務役員 2012年6月 同社常任監査役 2016年6月 同社顧問 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	今別府 敏雄	1956年7月13日生	1981年4月 厚生省(現 厚生労働省)入省 2002年8月 内閣参事官 2004年7月 厚生労働省保険課長 2008年7月 同省会計課長 2013年7月 同省医薬食品局長 2014年7月 同省政策統括官 2015年10月 退官 2016年6月 SOMPOリスクマネジメント株式会社顧問 2019年6月 当社取締役(現任) 2022年6月 一般財団法人日本再生医療協会理事長(現任) 公益財団法人柔道整復研修試験財団代表理事(現任)	(注)3	-
取締役	伊藤 文代	1957年8月3日生	1979年4月 国立京都病院(現 独立行政法人国立病院機構京都医療センター)入職 2006年4月 独立行政法人国立病院機構本部 近畿ブロック看護専門職 2008年4月 厚生労働省医政局国立病院課看護専門官 2009年4月 独立行政法人国立病院機構本部 医療部サービス安全課長 2011年4月 独立行政法人国立循環器病研究センター看護部長 2016年4月 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター看護部長 2019年3月 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター退職 2019年4月 洛和会ヘルスケアシステム入職 洛和会本部採用教育課部長 2019年6月 当社取締役(現任) 2020年4月 洛和会TQM支援センター部長(現任)	(注)3	-
取締役	西尾 信也	1957年6月5日生	1981年4月 大和證券株式会社(現 株式会社大和証券グループ本社)入社 2005年4月 同社執行役員 2010年4月 同社常務取締役大阪支店長 2012年4月 同社専務取締役大阪法人担当 2016年4月 同社取締役兼執行役副社長 大和証券株式会社代表取締役副社長 2018年4月 株式会社大和証券グループ本社取締役 株式会社大和インベストメント・マネジメント代表取締役社長 2021年4月 大和企業投資株式会社常勤顧問 大和PIパートナーズ株式会社常勤顧問 2021年6月 当社取締役(現任) 2022年4月 株式会社大和インベストメント・マネジメントシニアアドバイザー 2022年6月 株式会社鳥取銀行取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	戸田 成重	1957年1月25日生	1980年4月 テルモ株式会社入社 1999年4月 同社松戸支店長 2001年7月 同社カテーテル事業販売部長兼マーケティング部長 2002年7月 同社カテーテル事業プレジデント 2003年4月 同社PD/DM事業プレジデント 2008年1月 同社北海道・東北ブロック長 2009年6月 同社執行役員営業統轄部統轄 2012年6月 同社上席執行役員 2017年4月 オリンパステルモバイオマテリアル株式会社取締役副社長 2019年3月 同社退社 2019年10月 当社入社会長付顧問 2020年10月 当社会長補佐 2021年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	大山 博康	1946年2月23日生	1968年3月 豊島株式会社入社 1985年7月 同社財務部長 2004年6月 堂島関東証券株式会社取締役部長 2010年6月 当社監査役(現任)	(注)4	1,000
監査役	佐野 信行	1971年12月13日生	1998年10月 会計士補登録 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2003年3月 公認会計士登録 2005年1月 佐野公認会計士事務所設立 2005年11月 株式会社グローバル・コーポレート・コンサルティング設立、取締役 2006年6月 税理士登録 2008年8月 税理士法人グローバル・コーポレート・コンサルティング(現 税理士法人GCC)設立、代表社員(現任) 2016年4月 株式会社グローバル・コーポレート・コンサルティング代表取締役(現任) 2021年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	南 浩一	1955年3月21日生	1977年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2011年4月 同行取締役兼専務執行役員 2013年6月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常任監査役 株式会社三井住友銀行監査役 2016年6月 京阪神ビルディング株式会社代表取締役社長 2022年6月 同社取締役会長(現任) 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
	計				4,931,800

(注) 1.取締役 佐野精一郎、今別府敏雄、伊藤文代及び西尾信也は、社外取締役であります。
2.監査役 大山博康、佐野信行及び南浩一は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 南浩一は、前任者の辞任に伴う就任であるため、その任期は当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であります。また、社外監査役は3名であります。
a 各社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係の概要及び提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役佐野精一郎氏は、三洋電機株式会社の代表取締役社長、パナソニック株式会社(現 パナソニックホールディングス株式会社)の専務役員、常任監査役及び顧問に就任しておりましたが、当社グループと両社及びその関係会社との間に特別な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は、経営に対する深い見識と豊富な経験を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役今別府敏雄氏は、厚生省(現 厚生労働省)に入省しておりましたが、当社グループと同省との間に特別な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は直接企業経営に関与された経験はございませんが、医薬食品局長、政策統括官を歴任し、社会保障をはじめとする専門的知識・経験を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役伊藤文代氏は、国立京都病院(現 独立行政法人国立病院機構京都医療センター)の出身であり、過去において独立行政法人国立循環器病研究センター看護部長、独立行政法人国立病院機構大阪医療センター看護部長に就任しておりましたが、当社グループと各法人及びその関係会社との間に特別な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は直接企業経営に関与された経験はございませんが、看護管理者としての深い見識と豊富な経験を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役西尾信也氏は、大和證券株式会社(現 株式会社大和証券グループ本社)の出身であり、過去において大和証券株式会社の代表取締役副社長、株式会社大和インベストメント・マネジメントの代表取締役社長、大和企画投資株式会社及び大和PIパートナーズ株式会社の常勤顧問に就任しておりましたが、当社グループと各法人及びその関係会社との間に特別な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は、金融・証券業界における専門的知識と豊富な経験を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただくため、社外取締役として選任しております。
社外監査役大山博康氏は、豊島株式会社の出身であり、過去において堂島関東証券株式会社取締役部長に就任しておりましたが、当社グループと両社及びその関係会社との間に特別な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は、金融・証券を始めとする専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かすとともに、公正・中立の立場から経営を監督、監査していただくため、社外監査役として選任しております。
社外監査役佐野信行は、有限責任 あずさ監査法人の出身であり、税理士法人グローバル・コーポレート・コンサルティング(現 税理士法人GCC)の代表社員及び株式会社グローバル・コーポレート・コンサルティングの代表取締役に就任しておりますが、当社グループと両社及びその関係会社との間に特別な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は、公認会計士、税理士として財務及び会計に相当程度の知見を有しており、その専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かすとともに、公正・中立の立場から経営を監督、監査していただくため、社外監査役として選任しております。
社外監査役南浩一氏は、過去において株式会社三井住友フィナンシャルグループの常任監査役、株式会社三井住友銀行の監査役に就任しており、京阪神ビルディング株式会社の代表取締役に就任しておりますが、当社グループと両社及びその関係会社との間に特別な人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。なお、当社グループと同行の間には、継続して定常的な銀行取引及び長期借入に係る取引がありますが、その規模並びに性質に照らし株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。同氏は、その経歴により培われた専門的な金融知識・経験等を当社の監査体制に活かすとともに、公正・中立の立場から経営を監督、監査していただくため、社外監査役として選任しております。

b 当該社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準
当社は、会社法に規定されている社外取締役の要件及び金融商品取引所の定める独立性基準を踏まえ、当社の独立性基準を制定しております。なお、当該基準は当社ウェブサイト(https://www.shiphd.co.jp/about/governance.html)に掲載しております。
また、当社の社外取締役及び社外監査役は、当社以外に3社を超えて他の上場会社の取締役又は監査役を兼任してはならないこととしております。
c 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
様々な経歴や専門性、経験等を有しており、独立した立場から当社の経営に参画及び経営を監督、監査できる方を選任することとしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役と内部監査室、常勤監査役とは、情報連携して監査業務を行っております。また、必要な場合には、随時、会計監査人との連絡会議を行い、会計監査人の監査活動の把握と情報交換を図るとともに、効率的な会計監査の遂行についての協議を行っております。