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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QTV0 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 役員の状況 (2023年2月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性15名 女性5名 (役員のうち女性の比率25.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役社長
執行役員
社長
最高経営責任者(CEO)
井阪 隆一1957年10月4日生
1980年 3月株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2002年 5月同社取締役
2003年 5月同社執行役員
2006年 5月同社常務執行役員
2009年 5月同社代表取締役社長
同社最高執行責任者(COO)
当社取締役
2016年 4月当社指名・報酬委員会委員
2016年 5月当社代表取締役社長(現任)
当社執行役員社長(現任)
2020年 5月当社指名委員会委員(現任)
2023年 4月当社最高経営責任者(CEO)(現任)
(注3)15
代表取締役副社長
執行役員
副社長
最高管理責任者(CAO)
情報管理統括
責任者
後藤 克弘1953年12月20日生
1989年 7月株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2002年 5月株式会社イトーヨーカ堂取締役
2003年 5月同社執行役員
2004年 5月同社常務取締役
同社常務執行役員
2005年 9月当社取締役
当社最高管理責任者(CAO)
2006年 3月株式会社イトーヨーカ堂(新設会社)常務取締役
同社常務執行役員
2006年 5月同社取締役
当社常務執行役員
株式会社ミレニアムリテイリング取締役
2009年 8月株式会社そごう・西武取締役
2011年 4月当社システム企画部シニアオフィサー
2014年11月当社情報管理室長
2016年 4月当社指名・報酬委員会委員
2016年 5月当社代表取締役副社長(現任)
当社執行役員副社長(現任)
当社管理部門、オムニチャネル管掌
2017年 6月株式会社セブン銀行取締役(現任)
2018年 3月当社デジタル戦略推進本部長
2020年 5月当社指名委員会委員(現任)
2020年 8月当社情報管理統括責任者(現任)
2022年 3月株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役(現任)
2023年 4月当社最高管理責任者(CAO)(現任)
(注3)15


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役
専務執行役員
最高サステナビリティ責任者(CSuO)
ESG推進本部長
スーパーストア
事業管掌
伊藤 順朗1958年6月14日生
1990年 8月株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2002年 5月同社取締役
2003年 5月同社執行役員
2007年 1月同社常務執行役員
2009年 5月当社取締役
当社執行役員
当社事業推進部シニアオフィサー
2011年 4月当社CSR統括部シニアオフィサー
2015年 5月株式会社ヨークベニマル監査役
2016年 5月当社グループ関係会社管掌
2016年 7月当社関係会社部シニアオフィサー
2016年12月当社常務執行役員
当社経営推進室長
2017年 3月株式会社イトーヨーカ堂取締役
2018年 3月当社経営推進本部長
2019年 7月株式会社アインホールディングス社外取締役(現任)
2020年 5月当社報酬委員会委員(現任)
2021年 9月伊藤興業株式会社代表取締役(現任)
2023年 4月当社代表取締役(現任)
当社専務執行役員(現任)
当社最高サステナビリティ責任者(CSuO)(現任)
当社ESG推進本部長(現任)
当社スーパーストア事業管掌(現任)
(注3)3,173
取締役
専務執行役員
国内CVS事業統括
永松 文彦1957年1月3日生
1980年 3月株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2004年 5月同社執行役員
2014年 3月株式会社ニッセンホールディングス代表取締役副社長
2015年 3月当社執行役員
2017年 5月当社人事企画部シニアオフィサー
2017年12月株式会社セブン‐イレブン・ジャパン執行役員
2018年 3月当社人事企画本部長
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役
株式会社セブン&アイ・フードシステムズ取締役
2018年 5月当社取締役(現任)
2019年 3月株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役副社長
2019年 4月同社代表取締役社長(現任)
2023年 4月当社専務執行役員(現任)
当社国内CVS事業統括(現任)
(注3)14
取締役
専務執行役員
海外CVS事業(北米)統括
ジョセフ・マイケル・デピント1962年11月3日生
1995年 9月Thornton Oil Corporation入社
1999年 6月同社Senior Vice President & COO
2002年 3月7-Eleven, Inc.入社
同社Manager
2003年 4月同社Vice President & General Manager of Operations
2005年12月同社Director & President & CEO
2010年 8月Brinker International, Inc. Director(Non-Executive)
2013年11月同社Chairman of the Board(Non-Executive)(現任)
2015年 5月当社取締役(現任)
2021年 3月DHC Acquisition Corp.Director(Non-Executive)(現任)
2023年 4月当社専務執行役員(現任)
当社海外CVS事業(北米)統括(現任)
2023年 5月7-Eleven, Inc. Director & CEO(現任)
(注3)6

役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
常務執行役員
最高財務責任者(CFO)
財務経理本部長
丸山 好道1959年11月2日生
1982年 4月株式会社日本長期信用銀行入行
2008年 7月当社入社
2012年 5月当社リスク統括部シニアオフィサー
2014年11月当社情報管理室シニアオフィサー
2016年 7月当社経営企画部シニアオフィサー
2016年12月当社経営推進部シニアオフィサー
2017年 5月当社執行役員
当社財務企画部シニアオフィサー
株式会社セブン&アイ・フィナンシャルセンター代表取締役社長(現任)
2017年10月株式会社セブン&アイ・アセットマネジメント代表取締役社長
2018年 3月当社財務経理本部長(現任)
2020年 5月当社取締役(現任)
2022年 3月当社常務執行役員(現任)
2022年 5月当社報酬委員会委員(現任)
2023年 4月当社最高財務責任者(CFO)(現任)
(注3)1
取締役米村 敏朗1951年4月26日生
1974年 4月警察庁入庁
2005年 8月警視庁副総監
2008年 8月警視総監
2011年 6月常和ホールディングス株式会社社外監査役
2011年12月内閣危機管理監
2014年 2月内閣官房参与
2014年 5月当社社外取締役(現任)
2014年 6月常和ホールディングス株式会社(現ユニゾホールディングス株式会社)社外取締役
2016年 3月当社指名・報酬委員会委員
2020年 5月当社指名委員会委員(現任)
2021年12月株式会社関西電業社社外取締役(現任)
2022年12月当社報酬委員会委員長(現任)
(注3)-
取締役井澤 吉幸1948年2月10日生
1970年 4月三井物産株式会社入社
2000年 6月同社取締役
2004年 4月同社常務執行役員
2007年 4月同社専務執行役員
2007年 6月同社代表取締役専務執行役員
2008年 4月同社代表取締役副社長執行役員(2009年11月退任)
2009年12月株式会社ゆうちょ銀行取締役兼代表執行役社長 CEO
2010年 6月日本郵政株式会社取締役兼代表執行役副社長
2013年 6月同社取締役
2015年 5月ブラックロック・ジャパン株式会社代表取締役会長 CEO
2021年 4月同社取締役会長(2022年3月退任)
2022年 5月株式会社ニトリホールディングス社外取締役監査等委員(現任)
当社社外取締役(現任)
2022年 6月三櫻工業株式会社社外取締役(現任)
2022年12月当社指名委員会委員(現任)
(注3)0



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役山田 メユミ
(本名:山田 芽由美)
1972年8月30日生
1995年 4月香栄興業株式会社入社
1997年 5月株式会社キスミーコスメチックス(現株式会社伊勢半)入社
1999年 7月有限会社アイ・スタイル代表取締役
2000年 4月株式会社アイスタイル代表取締役
2009年12月同社取締役(現任)
2012年 5月株式会社サイバースター代表取締役社長
2015年 9月株式会社メディア・グローブ取締役(現任)
2016年 3月株式会社ISパートナーズ代表取締役社長
2016年 9月株式会社Eat Smart取締役
2017年 6月株式会社かんぽ生命保険社外取締役
セイノーホールディングス株式会社社外取締役(現任)
2019年11月株式会社ISパートナーズ取締役
2021年 6月SOMPOホールディングス株式会社社外取締役(現任)
2022年 5月当社社外取締役(現任)
当社指名委員会委員
2023年 5月当社指名委員会委員長(現任)
(注3)-
取締役ジェニファー・シムズ・ロジャーズ1963年6月22日生
1989年 9月Haight Gardner Poor&Havens法律事務所(現Holland&Knight LLP)入所
1990年12月弁護士登録(ニューヨーク州)
1991年 2月株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
1994年12月メリルリンチ日本証券株式会社入社
2000年11月Merrill Lynch Europe Plc
2006年 7月Merrill Lynch(Asia Pacific) Limited(現Bank of America Corporation)(香港)
2012年 1月Bank of America Merrill Lynch(現Bank of America Corporation)(New York)
2012年11月Asurion LLC Vice President & General Counsel Asia
2015年 6月三井物産株式会社社外取締役(現任)
2018年 6月川崎重工業株式会社社外取締役(現任)
2019年 6月日産自動車株式会社社外取締役(現任)
2021年 1月American Chamber of Commerce in Japan(在日米国商工会議所)President
2022年 5月当社社外取締役(現任)
当社報酬委員会委員(現任)
(注3)-
取締役和田 眞治1952年4月3日生
1977年 3月日本瓦斯株式会社入社
1997年 6月同社取締役
2000年 6月同社常務取締役
2003年 3月東武ガス株式会社(現東彩ガス株式会社)取締役(現任)
2004年 6月日本瓦斯株式会社専務取締役
2005年 6月同社代表取締役社長
2012年 6月株式会社雲の宇宙船取締役(現任)
2017年 8月東京エナジーアライアンス株式会社取締役(現任)
2020年 6月日本瓦斯株式会社代表取締役社長執行役員
2022年 5月同社取締役会長執行役員(現任)
2023年 5月当社社外取締役(現任)
(注3)-
取締役八馬 史尚1959年12月8日生
1983年 4月味の素株式会社入社
1998年 7月PT AJINOMOTO SALES INDONESIA President
2008年 7月AJINOMOTO USA Inc. Director and Vice President
2013年 6月味の素株式会社執行役員
2015年 6月同社常務執行役員
株式会社J-オイルミルズ代表取締役社長
2016年 6月同社代表取締役社長執行役員
2022年 4月同社取締役
2023年 5月当社社外取締役(現任)
(注3)-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役ポール 与那嶺1957年8月20日生
1979年 6月Peat, Marwick, Mitchell & Co.(現KPMG LLP)入社
1983年 5月米国公認会計士登録
1995年 4月KPMG LLP Hawaii Managing Partner
1997年 3月ケーピーエムジーグローバルソリューション株式会社(現PwCアドバイザリー合同会社)代表取締役社長
2001年 8月同社代表取締役会長
2006年 4月株式会社日立コンサルティング代表取締役社長兼CEO
2010年 5月日本アイ・ビー・エム株式会社取締役専務執行役員
2013年 4月同社取締役副社長執行役員
2015年 1月同社代表取締役社長執行役員
2017年 3月GCA株式会社取締役
2017年 6月Central Pacific Bank Director
2017年 7月GCA株式会社取締役会長
2018年10月同社取締役ノンエグゼクティブチェアマン
Central Pacific Financial Corp. Chairman & CEO
Central Pacific Bank Executive Chairman
2019年 6月株式会社三井住友銀行社外取締役(現任)
2020年12月サークレイス株式会社社外取締役(現任)
2022年 5月当社社外取締役(現任)
2023年 1月Central Pacific Financial Corp. Chairman Emeritus & Director(Non Executive Director)(現任)
Central Pacific Bank Chairman Emeritus & Director(Non Executive Director)(現任)
2023年 5月当社報酬委員会委員(現任)
(注3)-
取締役スティーブン・ヘイズ・デイカス1960年11月7日生
1983年 9月Northrop Corporation(現Northrop Grumman Corporation)入社
1985年 9月Coopers & Lybrand L.L.P.(現Pricewaterhouse Coopers)入社
1994年 3月Mars, Incorporated入社
2001年 6月MasterFoods Ltd.CEO
2005年 9月株式会社ファーストリテイリング シニア・バイス・プレジデント
2007年 7月Walmart Stores, Inc. Senior Vice President
2010年 4月ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社(現株式会社西友ホールディングス)エグゼクティブ・バイス・プレジデント
2011年 6月同社CEO
2015年10月株式会社スシローグローバルホールディングス(現株式会社FOOD&LIFE COMPANIES)社外取締役
2016年 7月同社代表取締役会長
2019年 5月Hana Group SAS Non-executive Director
2019年 6月同社CEO
2020年 7月同社Chairman of the Supervisory Board(現任)
2021年11月Daiso California L.L.C. Chairman(現任)
2022年 5月当社社外取締役(現任)
2022年12月当社指名委員会委員(現任)
(注3)-



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役エリザベス・ミン・マイヤーダーク1981年12月1日生
2003年 6月Morgan Stanley入社
2005年 8月TCMI, Inc.入社
2009年 2月MedeAnalytics, Inc. Senior Director
2009年 7月同社Associate Vice President
2011年 2月Practice Fusion, Inc. Senior Director
2012年 1月同社Vice President
2012年 3月viagogo Entertainment, Inc. Vice President
2015年 6月Uber Technologies, Inc. Head of Strategy & Business Development, a division of Uber Eats
2018年 6月同社 Senior Director & Head of Strategy & Business Development,a division of Uber Eats
2019年 9月同社Head of Uber Eats Ads Marketplace, a division of Uber Eats
2020年12月Hey Favor, Inc. Chairwoman & CEO(現任)
2022年 5月当社社外取締役(現任)
(注3)-
常勤監査役幅野 則幸1958年2月10日生
1980年 3月株式会社イトーヨーカ堂入社
2006年 1月当社広報センターグループコミュニケーションシニアオフィサー
2008年 5月当社執行役員
当社社会・文化開発部シニアオフィサー
2008年 9月株式会社イトーヨーカ堂執行役員
2014年 9月当社監査室シニアオフィサー
2014年10月株式会社ヨークマート(現株式会社ヨーク)監査役
2017年 5月株式会社そごう・西武監査役(現任)
当社常勤監査役(現任)
2019年 5月株式会社イトーヨーカ堂監査役(現任)
(注4)5
常勤監査役手島 伸知1962年6月15日生
1991年10月株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2008年 2月同社会計管理部総括マネジャー
2013年 1月当社業務サポート部シニアオフィサー
2017年 9月当社会計管理部シニアオフィサー
2018年 3月当社執行役員
2019年 3月当社監査室シニアオフィサー
2021年 3月株式会社ヨークベニマル監査役(現任)
2022年 5月株式会社セブン‐イレブン・ジャパン監査役(現任)
当社常勤監査役(現任)
(注4)3
監査役原 一浩1954年2月25日生
1983年 8月監査法人中央会計事務所入所
1985年 3月公認会計士登録
2007年 7月新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
2016年 7月原公認会計士事務所所長(現任)
2016年11月税理士登録
原一浩税理士事務所所長(現任)
2017年 9月一般社団法人はらコンサルティングオフィス代表理事
2018年 5月当社社外監査役(現任)
(注4)-
監査役稲益 みつこ1976年3月15日生
2000年10月弁護士登録(東京弁護士会)
服部法律事務所入所(現任)
2018年 5月当社社外監査役(現任)
2022年 6月株式会社エヌ・ティ・ティ・データ社外取締役監査等委員(現任)
(注4)-



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
監査役松橋 香里
(本名:細谷
香里)
1969年6月7日生
2006年 4月公認会計士登録
2006年 7月アセット・インベスターズ株式会社(現マーチャント・バンカーズ株式会社)入社
2007年11月同社経営企画部長
2008年 3月株式会社エムケーキャピタルマネージメント(現株式会社イデラキャピタルマネジメント)入社
同社執行役員
2009年 5月ルミナス・コンサルティング株式会社代表取締役(現任)
松橋香里公認会計士事務所代表(現任)
2014年 1月NTSホールディングス株式会社社外監査役(現任)
2014年 6月スパイバー株式会社(現Spiber株式会社)社外取締役(現任)
2017年 6月株式会社カカクコム社外監査役
2019年 5月当社社外監査役(現任)
2022年 5月株式会社安川電機社外取締役監査等委員(現任)
(注4)-
3,235
(注)1 取締役米村敏朗、井澤吉幸、山田メユミ、ジェニファー・シムズ・ロジャーズ、和田眞治、八馬史尚、ポール与那嶺、スティーブン・ヘイズ・デイカス及びエリザベス・ミン・マイヤーダークの各氏は、独立社外取締役であります。
2 監査役原一浩、稲益みつこ及び松橋香里の各氏は、独立社外監査役であります。
3 取締役の任期は2023年5月から1年です。
4 常勤監査役幅野則幸氏の任期は2021年5月から4年、常勤監査役手島伸知、社外監査役原一浩及び稲益みつこの各氏の任期は2022年5月から4年、社外監査役松橋香里氏の任期は2023年5月から4年です。

5 当社では、各人の責任範囲と達成目標をより明確にし、経営の意思決定や実行の迅速化・効率化を図り、それぞれの業務執行に専念させ、経営の管理・監督機能と方針決定された目標の執行機能を明確にする執行役員制度を導入しております。
執行役員24名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の18名であります。
役名及び職名氏名
常務執行役員 スーパーストア事業統括兼スーパーストア事業統括室長石 橋 誠一郎
常務執行役員 金融関連事業統括兼金融関連事業統括室長小 林 強
常務執行役員 最高コミュニケーション責任者(CCO)兼最高人財責任者(CHRO)兼コーポレートコミュニケーション本部長山 口 公 義
常務執行役員 最高情報責任者(CIO)兼グループDX本部長齋 藤 正 記
常務執行役員林 拓 二
常務執行役員真 船 幸 夫
常務執行役員山 本 哲 也
執行役員 海外CVS事業(国際)統括阿 部 真 治
執行役員 最高商品戦略責任者(CMDO)兼グループ商品戦略本部長大 竹 正 人
執行役員 最高戦略責任者(CSO)兼経営企画本部長脇 田 珠 樹
執行役員 総務法務本部長奥 誠 司
執行役員 人財本部長榎 本 拓 也
執行役員 財務経理本部副本部長戸 田 泰 精
執行役員 グループ商品戦略本部副本部長和瀬田 純 子
執行役員 サステナビリティ推進部シニアオフィサー釣 流 まゆみ
執行役員 経営管理部シニアオフィサー石 井 信 也
執行役員 ガバナンス統括部シニアオフィサー宮 地 信 幸
執行役員 広報センターシニアオフィサー小 田 由 紀


② 社外役員の状況
Ⅰ 社外役員の独立性に関する考え方及び独立性の基準
・独立役員の指定状況
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
・社外役員の独立性基準等
当社は、社外役員を含め、役員の多様性を重視しており、コーポレートガバナンス向上を担う優秀な社外の人財を確保することを踏まえると、社外役員の独立性基準については、「一般株主と利益相反が生じるおそれのない」という本質的な観点から、各役員候補者について判断していく方が良いと考え、以下の基準を採用しております。
1 社外役員の独立性基準
(1)基本的な考え方
独立役員とは、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員をいうものとします。
当社経営陣から著しいコントロールを受け得る者である場合や、当社経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者である場合は、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立性はないと判断します。
(2)独立性基準
上記の基本的な考え方を踏まえ、金融商品取引所が定める独立性基準を、当社の社外役員の独立性基準とします。
2 独立役員の属性情報開示に係る軽微基準
(当社の直近事業年度において)
・「取引」については「当社直近決算期の単体営業収益の1%未満」
・「寄付」については「1千万円未満」
Ⅱ 社外役員の主な活動状況
・当事業年度における取締役会及び監査役会における出席並びに発言状況等
(社外取締役)
氏 名取締役会
出席回数、出席率
主な発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
伊藤邦雄17回中17回
100.0%
主にファイナンス、会計学、経営学、ESG(環境・社会・ガバナンス)、リスクマネジメント等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
米村敏朗17回中17回
100.0%
組織マネジメント、リスクマネジメント等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
井澤吉幸12回中11回
91.7%
国際的な企業経営、経営管理、財務及び資本市場等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
山田メユミ
(本名:山田 芽由美)
12回中12回
100.0%
DX(デジタルトランスフォーメーション)、組織マネジメント、マーケティン
グ、サステナビリティ等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
ジェニファー・
シムズ・ロジャーズ
12回中12回
100.0%
グローバルな法務・リスクマネジメント、財務・会計及びサステナビリティ等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
ポール与那嶺12回中12回
100.0%
DX(デジタルトランスフォーメーション)、組織マネジメント、財務・会計等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
スティーブン・
ヘイズ・デイカス
12回中12回
100.0%
組織マネジメント、マーケティング及び財務・会計等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
エリザベス・ミン・マイヤーダーク12回中12回
100.0%
DX(デジタルトランスフォーメーション)、マーケティング、財務・会計等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
東哲郎14回中13回
92.9%
国際的な企業経営、経営管理、財務・会計等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
(注)1 取締役井澤吉幸、山田メユミ、ジェニファー・シムズ・ロジャーズ、ポール与那嶺、スティーブン・ヘイ
ズ・デイカス及びエリザベス・ミン・マイヤーダークの各氏は2022年5月26日就任後開催の取締役会に出席
しております。
2 東哲郎氏は、2022年12月31日をもって当社の取締役を辞任いたしました。

(社外監査役)
氏 名取締役会
出席回数、出席率
監査役会
出席回数、出席率
主な発言状況
原一浩17回中17回
100.0%
26回中26回
100.0%
財務・会計・税務及びリスクマネジメントに関する豊富な経験と専門知識をもって適宜質問し、意見を述べております。
稲益みつこ17回中17回
100.0%
26回中26回
100.0%
企業法務全般及びリスクマネジメントに関する豊富な経験と専門知識をもって適宜質問し、意見を述べております。
松橋香里17回中17回
100.0%
26回中26回
100.0%
財務・会計、経営管理、リスクマネジメントに関する豊富な経験と専門知識をもって適宜質問し、意見を述べております。


・取締役等との意見交換
各社外役員は、代表取締役、取締役及び常勤監査役等と、取締役会のほか、定期的及び随時に経営意見交換会等のミーティングを行っております。当該ミーティングでは、各種経営課題、社会的関心の高い事項等を中心に各回のテーマが設定され、当社及びグループ会社における業務執行や内部統制の状況について、取締役や内部統制部門等から報告が行われ、社外取締役及び社外監査役の質問に対し説明が行われているほか、会社の経営、コーポレートガバナンス等について、各社外取締役及び社外監査役より、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等に基づき意見が出される等、社外取締役と社外監査役とが連携しつつ、率直かつ活発な意見交換を行っております。
また、各社外取締役及び社外監査役は、事業会社の取締役、監査役等とも意見交換を行っております。
これらの活動を通じて、社外取締役は業務執行の監督を、社外監査役は業務執行及び会計の監査を、それぞれ行っております。
・社外役員の機能及び役割
各社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督または監査、及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
・社外取締役・社外監査役のサポート体制
社外取締役及び社外監査役については、その職務を補助する専任の使用人を置き、社内取締役及び社内監査役と円滑な情報交換や緊密な連携を可能としております。なお、当社は、各社外取締役及び各社外監査役との間で、その期待される役割が十分に発揮されるよう、責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
Ⅲ 社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役9名及び社外監査役3名と当社との間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社から、各独立役員たる社外役員に対し、役員報酬以外に、法律、会計もしくは税務の専門家またはコンサルタントとしての報酬の支払は行っておりません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。取締役会においては、会計監査報告、監査役会監査報告はもとより、監査室から定期的に内部監査について報告が行われているほか、内部統制部門からも内部統制の状況等について、随時、報告が行われております。なお、社外監査役の監査における当該相互連携状況等については、前記「監査役監査、内部監査及び会計監査の相互連携等」記載の内容もご参照ください。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03462] S100QTV0)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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