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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100QTTX (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ＤＣＭホールディングス株式会社 役員の状況 (2023年2月期)

株式所有者別状況メニュー

前期次期
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率16.6%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長 兼 CEO		久田 宗弘1946年12月19日生
2001年7月株式会社カーマ(現DCM株式会社)
入社 顧問
2002年6月同社代表取締役副社長
2002年9月同社代表取締役社長
2006年3月DCM Japan株式会社
代表取締役社長
2006年9月当社代表取締役副社長
2007年5月当社代表取締役社長
2012年3月当社代表取締役社長執行役員
2017年5月
2020年3月		当社代表取締役社長兼CEO
当社代表取締役会長兼CEO(現任)
注2187,226
代表取締役
社長 兼 COO
DCM㈱
代表取締役社長		石黒 靖規1963年1月20日生
1991年9月石黒ホーマ株式会社
(現DCM株式会社)入社
2003年2月同社常務執行役員
2006年2月同社取締役専務執行役員
2007年12月同社取締役副社長
2008年5月当社取締役
2011年3月ホーマック株式会社
(現DCM株式会社)代表取締役社長
2012年3月当社取締役執行役員商品開発担当兼
新業態開発担当
ホーマック株式会社
(現DCM株式会社)
代表取締役社長執行役員
2012年9月当社取締役執行役員商品開発担当兼
新規事業推進担当
2013年3月当社取締役執行役員商品担当
2014年5月当社取締役副社長執行役員商品担当
2016年5月当社代表取締役副社長執行役員
商品担当
2016年12月当社代表取締役副社長執行役員
商品担当兼商品本部長
2017年5月当社代表取締役副社長兼COO兼
商品担当兼商品本部長
DCMホーマック株式会社
(現DCM株式会社)
代表取締役社長
2018年3月
2020年3月		同社代表取締役社長兼営業本部長
当社代表取締役社長兼COO(現任)
2020年4月DCM分割準備株式会社
(現DCM株式会社)
代表取締役社長
2021年3月
DCM株式会社
代表取締役社長兼商品本部長
2022年3月同社代表取締役社長(現任)
注24,193,262


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役執行役員本田 桂三1961年10月21日生
1985年4月株式会社オスカー
(現DCM株式会社)入社
2007年3月同社店舗開発部長
2009年3月同社店舗開発統括部長兼
店舗開発第一部長
2009年11月当社開発統括部長兼開発部長兼
建設施設・契約管理部長
2012年3月株式会社カーマ
(現DCM株式会社)
執行役員開発統括部長
2013年3月当社開発統括部長兼開発企画部長
2015年3月DCMカーマ株式会社
(現DCM株式会社)ホダカ事業部長
2015年5月同社執行役員ホダカ事業部長兼
開発部長
2016年5月同社取締役執行役員ホダカ事業部長兼
開発部長
ホダカ株式会社取締役
2018年5月DCMカーマ株式会社
(現DCM株式会社)取締役執行役員
営業副本部長兼ホダカ事業部長
2019年3月ホダカ株式会社代表取締役社長
(現任)
2019年5月当社取締役執行役員
DCMカーマ株式会社
(現DCM株式会社)
代表取締役社長兼営業本部長
2020年5月当社取締役執行役員出店戦略室長
2021年3月
当社取締役執行役員(現任)
DCM株式会社取締役副社長兼
販売本部長
2022年3月同社取締役副社長兼営業本部長
(現任)
注211,330


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役執行役員
内部統制、総務・株式管掌
エクスプライス㈱
代表取締役社長		清水 敏光1963年11月1日生
1986年3月株式会社石黒商店
(現DCM株式会社)入社
2001年2月同社北海道事業部店舗運営Ⅳ部長
2003年7月同社北海道地区販売計画推進部長
2005年2月同社新業態開発チーム担当部長
2006年2月同社Ben&Lee事業推進部
担当部長
2007年3月同社第1事業部北海道ゾーン
ゾーンマネジャー
2008年9月同社人事・人材開発部長
2010年3月当社人事統括部長
2011年5月ホーマック株式会社
(現DCM株式会社)取締役
2012年3月当社執行役員人事統括部長
2013年3月当社執行役員総務・人事統括部長
2015年5月当社取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長
DCMホーマック株式会社
(現DCM株式会社)取締役
(常務待遇)
2016年3月当社取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼人事部長
2016年5月当社取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼
人事部長兼内部統制・コンプライアンス担当兼内部統制室長
2017年3月当社取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼
内部統制・コンプライアンス担当兼内部統制室長
2018年3月


当社取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼
内部統制・コンプライアンス担当兼経営企画室長
2019年9月

当社取締役執行役員総務・人事担当兼
総務・人事統括部長兼
内部統制・コンプライアンス担当
2020年3月

DCMホーマック株式会社
(現DCM株式会社)取締役
(専務待遇)
2020年5月
DCMサンワ株式会社
(現DCM株式会社)取締役
2021年3月


当社取締役執行役員内部統制、総務・
株式・広報管掌
DCM株式会社取締役副社長兼
管理本部長兼総務・人事統括部長
2022年1月DCMアドバンスド・テクノロジーズ株式会社代表取締役社長
2022年3月

2022年5月		DCM株式会社取締役副社長兼
管理本部長(現任)
株式会社ケーヨー取締役(現任)
2023年3月
当社取締役執行役員
内部統制、総務・株式管掌(現任)
エクスプライス株式会社
代表取締役社長(現任)

注210,740


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役執行役員
経営戦略・広報管掌		中川 真行1968年4月15日生
1991年3月

2010年3月		ダイキ株式会社
(現DCM株式会社)入社
同社人事部長
2012年9月当社人事部長
2013年3月当社人事企画部長
2014年3月ダイキ株式会社
(現DCM株式会社)総務・人事部長
2014年5月同社執行役員総務・人事部長
2016年9月同社執行役員管理統括部長兼
総務・人事部長
2017年5月同社取締役執行役員管理統括部長兼
総務・人事部長
2017年9月同社取締役執行役員管理統括部長
2019年5月同社取締役常務執行役員管理統括部長
2020年5月当社取締役執行役員
DCMダイキ株式会社
(現DCM株式会社)
代表取締役社長兼営業本部長
2021年3月DCM株式会社取締役常務執行役員
販売本部西日本販売統括部長
2022年3月同社取締役常務執行役員
営業本部西日本販売統括部長
2023年3月当社取締役執行役員
経営戦略・広報管掌(現任)
DCM株式会社取締役常務執行役員
経営戦略室長(現任)
エクスプライス株式会社
取締役(現任)
注23,600
取締役大亀 裕1960年5月26日生
1988年9月株式会社ディック
(現DCM株式会社)入社
1989年2月ダイキ株式会社
(現DCM株式会社)経営企画部長
1995年6月同社取締役
2004年4月同社代表取締役専務
2005年7月株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長
2006年9月当社取締役
2011年12月レックインダストリーズ株式会社
取締役会長
2012年4月株式会社シルフィード代表取締役社長
2013年10月PT.BESTINDO AQUATEK SEJAHTERA
(現PT.DAIKI AXIS INDONESIA)
代表取締役社長
2015年5月DCMダイキ株式会社
(現DCM株式会社)取締役
2016年5月当社取締役(現任)
2017年1月PT.DAIKI AXIS INDONESIA取締役会長
(現任)
2017年3月株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長グローバル事業本部長
株式会社岸本設計工務
(現株式会社DAD)取締役会長
2017年5月株式会社シルフィード(現株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー)取締役会長(現任)
2018年2月株式会社DAインベント取締役会長
2019年3月株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長CEOCGO
2021年3月同社代表取締役社長CEO(現任)
2023年2月株式会社アドアシステム取締役会長(現任)
株式会社メデア取締役会長(現任)
注2443,400


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役實川 浩司1959年10月1日生
1984年4月株式会社ケーヨー入社
2009年1月同社執行役員開発本部長
2010年1月同社執行役員経営企画部長
2010年5月同社取締役経営企画部長
2011年6月同社取締役社長室長兼広報部長
2012年5月同社常務取締役社長室長兼広報部長
2012年8月同社常務取締役社長室長
2014年1月同社常務取締役社長室長兼財務担当
2015年2月同社常務取締役社長室長兼
財務・コンプライアンス担当
2017年3月同社代表取締役専務社長室長兼
コンプライアンス担当
2018年2月同社代表取締役専務営業本部長
2022年5月当社取締役(現任)
株式会社ケーヨー
代表取締役社長(現任)
注2-
取締役
(常勤監査等委員)		熊谷 寿人1960年8月14日生
1985年4月株式会社日本債券信用銀行
(現株式会社あおぞら銀行)入行
2009年4月同行札幌支店長
2011年10月同行法務コンプライアンス部担当部長
2012年11月同行監査部担当部長
2015年4月当社入社 財務統括部付部長
2015年5月当社財務統括部長
2016年3月当社執行役員財務統括部長
2017年5月当社取締役執行役員財務担当兼
財務統括部長株式会社

2020年3月		株式会社ケーヨー取締役
当社取締役執行役員財務担当兼
財務統括部長兼経営企画室長
2021年3月
当社取締役執行役員経営戦略、
財務・IR管掌
2022年5月当社取締役(常勤監査等委員)
(現任)
DCM株式会社監査役(現任)
注31,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
注1		増川 道夫1952年9月16日生
1977年4月日本銀行入行
2003年4月預金保険機構預金保険部長
2006年8月日本銀行金融機構局審議役
2008年5月同行文書局長
2009年4月同行監事
2013年6月一般社団法人CRD協会代表理事
2014年5月当社社外取締役
2014年6月一般社団法人CRD協会
代表理事会長(現任)
2015年2月金谷ホテル株式会社
社外取締役
2015年6月株式会社山梨中央銀行
社外取締役(現任)
2022年5月当社取締役(監査等委員)(現任)
注37,600
取締役
(監査等委員)
注1		宇野 直樹1953年6月27日生
1977年4月東京海上火災保険株式会社入社
2002年6月東京海上あんしん生命株式会社
契約サービス部長
2009年6月東京海上日動火災保険株式会社
常務取締役
2013年6月東京海上日動システムズ株式会社
代表取締役社長
2017年5月株式会社テラスカイ社外取締役
(現任)
2020年5月当社社外取締役
2022年5月当社取締役(監査等委員)(現任)
注34,800
取締役
(監査等委員)
注1		小口 光1972年5月19日生
1998年3月第一東京弁護士会登録
2004年12月国際協力機構ラオス法制度整備
プロジェクト法律アドバイザー
2005年12月米国ニューヨーク州弁護士登録
2006年5月国際協力機構ベトナム技術支援セミナー(競争法)アドバイザー
2006年7月外務省国際協力局政策課課長補佐
(任期付任用公務員)
2007年4月東京大学法学部非常勤講師
2010年10月

2011年1月		西村あさひ法律事務所
ホーチミン事務所代表
同法律事務所パートナー(現任)
2012年9月同法律事務所ハノイ事務所代表
2015年6月インフォテリア株式会社
(現アステリア株式会社)社外監査役
2016年1月西村あさひ法律事務所
ベトナム事務所統括パートナー
2018年5月当社社外監査役
2018年9月学習院大学国際社会科学部非常勤講師
2022年5月当社取締役(監査等委員)(現任)
注3-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
注1		射場 瞬1961年7月15日生
1984年株式会社ムツプロ入社
1988年JTB(JAPAN TRAVEL BUREAU) INTERNATIONAL, NY本社
コンサルタント(新規事業企画)
1993年COLGATE-PALMOLIVE COMPANY NY本社
(新規事業開発、マーケティング、アジア・パシフィック戦略)
1995年KRAFT FOODS NY本社
Jell-Oアソシエイト・プロダクト・マネージャー(冷蔵商品の新製品開発、マーケティング)
1997年COLGATE-PALMOLIVE COMPANYマニラ駐在&NY本社(Asia-Pacific部門シニアプロダクトマネージャー)
2000年American Express社 NY本社
ディレクター(デジタル部門、プリペイド・ギフトカード開発部門)
2005年株式会社Filaジャパン・マネージング・ディレクター
2007年日本コカ・コーラ株式会社
マーケティング本部副社長(シニア・バイス・プレジデント)(新規開発プロジェクト/イノベーション)
2009年8月株式会社IBAカンパニー
代表取締役社長(現任)
2022年5月当社取締役(監査等委員)(現任)
注3-
計4,862,958
(注)1.取締役(監査等委員)増川道夫、宇野直樹、小口光および射場瞬は、社外取締役であります。
2.2023年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
3.2022年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.当社では、事業環境の変化に的確に対応し、経営の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。
取締役兼務者以外の執行役員は、以下の1名であります。
執行役員 財務・IR担当 加藤久和

② 社外役員の状況
イ.員数
当社の社外取締役(監査等委員)は4名であります。
ロ.会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役(監査等委員)増川道夫、宇野直樹、小口光および射場瞬との利害関係は以下のとおりであります。
氏 名兼務先会社名兼務の内容兼務先会社と
当社との関係		その他の事項
増川 道夫一般社団法人
CRD協会		代表理事会長重要な取引関係はありません。当社の株式7,600株を保有しております。
株式会社山梨中央銀行社外取締役同社は当社子会社の資金の借入に関する取引がありますが、当連結会計年度末日現在の借入額は総借入額の約0.01%であります。
宇野 直樹株式会社テラスカイ社外取締役重要な取引関係はありません。当社の株式4,800株を
保有しております。
小口 光西村あさひ法律事務所パートナー重要な取引関係はありません。-
射場 瞬株式会社IBAカンパニー代表取締役社長重要な取引関係はありません。-

ハ.企業統治において果たす機能・役割および選任状況についての考え方並びに独立性に関する基準
社外取締役(監査等委員)は、取締役会において、より客観的な立場から、会社経営者や金融機関の役員と
して培われた経験を生かした発言を行うことにより、重要な業務執行および法定事項についての意思決定なら
びに業務執行の監督という取締役の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持すること
に貢献しています。
なお、社外取締役(監査等委員)と当社の間に特別な利害関係はなく、必要な独立性は確保されていると考
えております。
また、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準を定めた「社外役員の独立性基準」
に基づき独立性確保に留意しながら、企業経営者として豊富な経験を持つ者、財務・会計・法務・ITなど各
分野の専門的知見を有する者から、当社取締役会構成メンバーのスキル・マトリックスを勘案したうえで、候
補者として選任することとしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並び
に内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携の取れた監督機能を果たすことのできる体制としております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
内部監査部門、監査等委員および会計監査人の間で、定期的にそれぞれが行う監査の計画、進捗および結果を報告・説明する等、相互に情報および意見の交換を行っております。また、内部統制部門とは、業務や法令の適正性を徹底するために情報を共有し相互連携を図っております。

前期次期

株式所有者別状況

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このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03489] S100QTTX)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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