株式会社シーズメン 役員の状況 (2023年2月期)

① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役	植杉 泰久	1978年4月24日生	2001年 4月 大和証券株式会社 入社 2010年 10月 大和証券キャピタルマーケッツ株式会社 転籍 2011年 4月 大和証券株式会社 統合・転籍 2018年 10月 ship shape合同会社 入社 2021年 2月 ship shape合同会社 代表社員 就任(現任) 2023年 5月 当社代表取締役(現任)	(注)3	-
取締役 管理本部長	保住 光良	1964年10月16日生	1988年 3月 株式会社東京スタイル(現株式会社TSIホールディングス)入社 1999年 3月 株式会社良品計画入社 2006年 1月 当社入社 2007年 3月 当社経営管理部長 2022年 3月 当社管理部副部長(現任) 2023年 5月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役 事業開発本部長	牧野 大輔	1974年2月20日生	1996年 4月 株式会社オーバーシーズトラベル入社 2012年 4月 同社リテール事業部課長 2020年 4月 同社営業部次長 2023年 5月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役 営業本部長	堀中 章弘	1971年11月22日生	1994年 4月 株式会社キャビン入社 1996年 3月 当社入社 2003年 7月 当社経営管理統括部 2010年 10月 当社総務人事課長(現任) 2022年 3月 当社管理部副部長(現任) 2023年 5月 当社取締役(現任)	(注)3	3,600
取締役	迫田 さやか	1986年7月15日生	2011年 4月 同志社大学ライフリスク研究センター 嘱託研究員(現任) 2016年 4月 京都大学薬学研究科 特定助教 2016年 4月 日仏財団EHESS Associate Researcher(現任) 2017年 4月 同志社大学経済学部 助教 2019年 4月 日本学術振興会 京都大学 特別研究員 2021年 公益財団法人 中辻創智社(旧 一般社団法人中辻創智社) 評議員(現任) 2022年 同志社大学,経済学部経済学科 准教授(現任) 2023年 5月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	堺 夏美	1965年8月31日生	2001年 1月 株式会社パネット・ジャパンCFO 2004年 1月 株式会社エス・イ・インターナショナル代表取締役社長(現任) 2023年 5月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	髙橋 博一	1964年10月18日生	1987年 4月 株式会社キャビン入社 1996年 3月 当社入社 2016年 3月 当社内部監査室長 2017年 5月 当社監査役(現任)	(注)4	6,200
監査役	山川 貴嗣	1980年4月19日生	2003年 3月 朝日監査法人 入所 2023年 1月 山川公認会計事務所 代表(現任) 2023年 1月 株式会社スマートショッピング常勤監査役(現任) 2023年 5月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	滝川 好夫	1953年7月25日生	1993年 11月 神戸大学経済学部教授 2016年 4月 関西外国語大学英語キャリア学部教授(現任) 2017年 4月 放送大学客員教授 2023年 5月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					9,800

(注)1.取締役、迫田さやか及び堺夏美は、社外取締役であります。
2.監査役、山川貴嗣及び滝川好夫は、社外監査役であります。
3.2023年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2021年5月27日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2023年5月25日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。当社においては社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。当社と社外取締役2名及び社外監査役2名との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役迫田さやか氏は、同氏が講師または研究員として培った知見、経験を、当社のガバナンス及び取締役の職務執行に対する監督、助言等に活かしていただけることを期待したためであります。社外取締役に選任しております。
社外取締役堺夏美氏は、現在、株式会社エス・イ・インターナショナルの代表取締役社長であり、また、財務における豊富な経験と高い知識を有していることから、当社の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割を果たすことができると判断したためであります。
社外監査役山川貴嗣氏は、同氏の長年に渡る監査法人での経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくことを期待したためであります。
社外監査役滝川好夫氏は、同氏が複数の大学において教授を経験され、また、経済学者として豊富な知見を有しており、その経験、知見を当社のガバナンス及び取締役の職務執行に対する監督、助言等に活かしていただけることを期待したためであります。
上記社外監査役は、内部監査室、会計監査人との連携を図り、また、取締役会及び監査役会に出席し、その場において意見を述べ、または説明を求めることができることとなっております。
また、当社は、監査役3名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部から客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に係る必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。