株式会社りそな銀行 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員の状況
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27.2%)
なお、執行役員総数30名のうち(取締役兼務者除く)、男性は29名、女性は1名であり、執行役員まで含めた女性の比率は9.7%であります。

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
代表取締役社長	岩 永 省 一	1965年8月7日生	1989年4月 りそなグループ 入社 2016年4月 当社 執行役員 営業サポート統括部長 2017年4月 同 執行役員 営業サポート統括部担当兼ファシリティ管理部担当 2017年4月 りそなホールディングス 執行役 ファシリティ管理部担当 2018年4月 当社 執行役員 経営管理部担当 2018年4月 りそなホールディングス 代表執行役 グループ戦略部担当 2018年6月 同 取締役兼代表執行役 グループ戦略部担当 2020年4月 当社 代表取締役社長(現任) 2020年4月 りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部(りそな銀行経営管理)担当(現任)	注1	─
取締役 兼専務執行役員 地域担当統括	髙 橋 豊	1968年7月18日生	1991年4月 りそなグループ 入社 2017年4月 当社 浜松支店長 2020年4月 同 執行役員 神奈川地域担当兼独立店担当(浜松支店) 2021年4月 同 執行役員 ライフデザインサポート部担当兼ローン管理部担当 2022年4月 同 常務執行役員 東京営業部長 2023年4月 同 取締役兼専務執行役員 地域担当統括(現任)	注1	─
取締役 兼専務執行役員 地域担当統括	南 和 利	1968年2月10日生	1991年4月 りそなグループ 入社 2018年4月 当社 営業サポート統括部長 2020年4月 同 執行役員 営業サポート統括部担当 2020年4月 りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部(法人・融資業務改革)担当 2022年4月 当社 常務執行役員 信託ビジネス部担当統括兼年金業務部担当 2023年4月 同 取締役兼専務執行役員 地域担当統括(現任)	注1	─

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
取締役	石 田 茂 樹	1967年2月13日生	1990年4月 りそなグループ 入社 2017年4月 当社 執行役員 融資企画部担当 2017年4月 りそなホールディングス 執行役 信用リスク統括部担当 2018年4月 当社 執行役員 融資企画部担当 兼リスク統括部担当 2018年4月 りそなホールディングス 執行役 リスク統括部担当 兼信用リスク統括部担当 2021年4月 当社 常務執行役員 融資企画部担当兼リスク統括部担当 2021年4月 りそなホールディングス 執行役 リスク統括部担当兼信用リスク統括部担当兼グループ戦略部(法人・融資業務改革)副担当 2022年4月 当社 専務執行役員 融資企画部担当兼リスク統括部担当 2023年4月 同 取締役(現任) 2023年4月 りそなホールディングス 執行役副社長兼グループCSO兼グループCRO グループ戦略部担当統括兼リスク統括部担当統括兼信用リスク統括部担当統括 兼グループ戦略部(法人・融資業務改革)担当 2023年6月 同 取締役兼執行役副社長兼グループCSO兼グループCRO グループ戦略部担当統括兼リスク統括部担当統括兼信用リスク統括部担当統括 兼グループ戦略部(法人・融資業務改革)担当(現任)	注1	─
取締役	及 川 久 彦	1965年7月21日生	1988年4月 りそなグループ 入社 2018年4月 当社 執行役員 コンプライアンス統括部担当 2018年4月 りそなホールディングス 執行役 コンプライアンス統括部担当 2020年6月 当社 執行役員 内部監査部担当 2020年6月 りそなホールディングス 執行役 内部監査部担当 2022年4月 当社 取締役兼執行役員 内部監査部担当 2022年6月 当社 取締役(現任) 2022年6月 りそなホールディングス 取締役 監査委員会委員(現任)	注1	─
社外取締役	ランドバーグ 史枝	1973年10月11日生	1996年4月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社 入社 2001年6月 ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院 経営学修士取得 2001年9月 メリルリンチ日本証券株式会社 入社 2005年2月 ビスメディア・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー(サンフランシスコ) 入社 2011年6月 同 日本カントリーマネージャー 2012年10月 同 営業統括部門シニアディレクター 2013年7月 グーグル・インコーポレーティッド(現 グーグル・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー、マウンテンビュー) 入社 2016年6月 同 ディレクター コンシューマーケア、ジーテック 2021年5月 同 ディレクター プライバシー・セイフティ・アンド・セキュリティ、コア 2022年6月 当社 社外取締役(現任) 2023年3月 グーグル・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー(マウンテンビュー) ディレクター プログラムマネジメント、コア(現任)	注1	─

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
取締役 監査等委員	石 井 貴	1967年5月27日生	1990年4月 りそなグループ 入社 2017年4月 当社 大阪公務部長 2019年4月 同 京都・滋賀営業本部長兼京都支店長 2020年4月 同 執行役員 大阪営業部長 2020年4月 埼玉りそな銀行 取締役 2022年4月 当社 常務執行役員 大阪営業部長 2023年4月 同 取締役 監査等委員(現任)	注2	─
取締役 監査等委員	杉 本 仁 美	1971年11月3日生	1994年4月 りそなグループ 入社 2018年4月 当社 市ヶ谷支店長 2020年6月 同 コーポレートガバナンス事務局 部長 2020年6月 りそなホールディングス コーポレートガバナンス事務局 部長 2021年4月 りそなホールディングス 執行役 コーポレートコミュニケーション部担当 2023年4月 当社 取締役 監査等委員(現任) 2023年4月 りそなアセットマネジメント株式会社 社外取締役(現任)	注2	─
社外取締役 監査等委員	岡 田 英理香	1965年8月18日生	1988年8月 メリルリンチ・アンド・カンパニー・インク(ニューヨーク) 入社 1990年6月 株式会社日本長期信用銀行 入行 1992年8月 GEキャピタル(ロサンゼルス) 入社 1999年8月 ワシントン大学 ビジネススクール 助教授 2007年8月 ハワイ大学 ビジネススクール 准教授 2013年6月 ペンシルベニア大学 ウォートンスクール 客員准教授 2014年5月 一橋大学大学院 教授(現任) 2015年6月 株式会社カカクコム 社外監査役 2016年6月 当社 社外取締役 2018年4月 ピジョン株式会社 社外取締役 2022年6月 当社 社外取締役 監査等委員(現任)	注3	─
社外取締役 監査等委員	八重倉 孝	1961年10月8日生	1986年4月 三和銀行 入行 1991年5月 コーネル大学ジョンソン経営大学院修士課程修了 1998年9月 国際大学国際経営学研究科 講師 2001年1月 イリノイ大学大学院商経研究科博士課程 修了 2001年9月 筑波大学社会工学系 講師 2004年4月 法政大学経営学部 教授 2015年9月 早稲田大学商学学術院 教授(現任) 2019年6月 当社 社外取締役 監査等委員(現任)	注4	─

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
社外取締役 監査等委員	山 口 利 昭	1960年6月26日生	1990年3月 大阪弁護士会登録 竹内・井上法律事務所入所 1995年4月 山口利昭法律事務所開所 同所代表弁護士(現任) 2004年6月 株式会社フレンドリー 社外監査役 2007年4月 同志社大学法科大学院講師 2008年4月 日本内部統制研究学会(現日本ガバナンス研究学会) 理事(現任) 2010年7月 一般社団法人日本公認不正検査士協会 理事 2011年6月 日本弁護士連合会司法制度調査会社外取締役ガイドライン検討チーム幹事(現任) 2013年3月 株式会社ニッセンホールディングス 社外取締役 2013年6月 大東建託株式会社 社外取締役 2014年8月 特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク理事(現任) 2014年12月 大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社 社外監査役 2015年2月 大阪市交通局 監査役 2015年6月 消費者庁公益通報者保護制度検討委員会委員 2018年4月 大阪市高速電気軌道株式会社 社外監査役 2022年10月 金融庁企業会計審議会 臨時委員(現任) 2023年6月 当社 社外取締役 監査等委員(現任)	注4	─
計					―

(注) 1 2023年6月23日から選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
2 2023年4月1日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
3 2022年6月24日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4 2023年6月23日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
5 ランドバーグ史枝氏、岡田英理香氏、八重倉孝氏及び山口利昭氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
6 当社では執行役員制度を導入しており、その構成は以下のとおりであります(取締役を兼務する執行役員を除く)。

専務執行役員 1名 野口幹夫
常務執行役員 7名 中原元、秋山浩一、田原英樹、小川耕一、河野哲、三井英一、甲賀一隆
執行役員 22名 村尾幸信、平岩光顕、関口英夫、野田一雄、伊佐真一郎、片山光輝、田中大之、
千田一弘、持田一樹、岩舘伸樹、原藤省吾、髙矢葉子、舩原里紀、菊池英勝、
森口剛行、山下恵史、大森剛、伊藤幹、佐伯剛之、高畠裕明、山本典嗣、
西田章彦
なお、上記の他、取締役のうち2名は執行役員を兼務しております。
7 ランドバーグ史枝氏の戸籍上の氏名は、齊藤史枝であります。

② 社外取締役に関する事項

ア.社外取締役の構成

提出日現在の社外取締役の構成は以下のとおりです。

役職名	氏名	兼職状況
取締役	ランドバーグ史枝	グーグル・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー ディレクター
取締役 監査等委員	岡 田 英 理 香	一橋大学大学院 経営管理研究科国際企業戦略専攻 教授
取締役 監査等委員	八 重 倉 孝	早稲田大学商学学術院 教授
取締役 監査等委員	山 口 利 昭	弁護士(山口利昭法律事務所)

(注) 1 上記4氏と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係その他について特別な利害関係はありません。
2 上記4氏は、当社または当社の特定関係事業者の役員または役員以外の業務執行者との親族関係にありません。

イ.社外取締役の主な活動状況

社外取締役は、取締役会において、当社の経営に対し幅広い見地からの適時適切な発言を行なっております。

役職名 (2022年度)	氏名	在任期間	取締役会等への出席状況 (2022年度)	取締役会等における発言 その他の活動状況
取締役	ランドバーグ史枝	9ヵ月	取締役会 11回中11回	ⅠT分野の専門家としての知識や経験に基づき、特に、ⅠT・デジタルを活用した経営戦略の観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。当社取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。
取締役 監査等委員	岡 田 英 理 香	6年9ヵ月	取締役会 15回中14回 監査等委員会 12回中11回	経営学の専門家としての知識や経験に基づき、特に、経営戦略や組織改革の観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。当社取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、監査等委員として積極的な意見を述べていただいております。

役職名 (2022年度)	氏名	在任期間	取締役会等への出席状況 (2022年度)	取締役会等における発言 その他の活動状況
取締役 監査等委員	八 重 倉 孝	3年9ヵ月	取締役会 15回中14回 監査等委員会 15回中15回	会計学の専門家としての知識や経験に基づき、特に、財務・会計や経営戦略の観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。当社取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、監査等委員として委員会にすべて出席し、積極的な意見を述べていただいております。

(注) 1 在任期間は、社外取締役の就任後から当該事業年度までの期間について、1ヵ月に満たない期間を切り捨てて表示しております。
2 会社法第370条に基づく取締役会決議があったものとみなす書面決議はございません。

ウ.社外取締役のサポート体制

社外取締役に対するサポート体制として、情報提供のための専属スタッフ(コーポレートガバナンス事務局)を設置しております。
コーポレートガバナンス事務局は、取締役会の事務局として、取締役の監督機能・意思決定のサポートを担っております。取締役会に付議される事項等についての社外取締役に対する事前説明は、所管部が行う体制としており、事前の説明における質問事項や意見・提言等は、取締役会に欠席予定の社外取締役から頂戴したものを含め、コーポレートガバナンス事務局が取りまとめの上、取締役会や所管部等に還元し、取締役会審議の活性化等に活用しております。
また、取締役会における社外取締役の意見・要望等については、コーポレートガバナンス事務局にて一元管理し、全ての意見・要望等への対応状況や結果を定期的に社外取締役または取締役会へ報告しております。
社外取締役に対しては、銀行業務の中で特に専門性が高い業務について、担当所管部署の執行役員等による勉強会を複数回実施しております。
監査等委員会の職務を補助すべき使用人として監査等委員会事務局を設置しております。同事務局スタッフが社外監査等委員に監査等委員会において付議される事項等について事前の説明を行い、社外監査等委員をサポートする体制をとっております。