株式会社南都銀行 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役頭取 (代表取締役)	橋 本 隆 史	1954年5月20日生	1977年4月 南都銀行入行 2005年6月 公務部長 2007年6月 取締役(人事部長委嘱) 2010年6月 常務取締役(営業統括部長委嘱) 2011年6月 常務取締役(大阪地区本部長委嘱) 2013年6月 常務取締役 2014年6月 専務取締役 2015年6月 取締役頭取(現職)	2023年6月から1年	8,003
取締役 副頭取執行役員 (代表取締役)	石 田 諭	1974年10月6日生	1997年4月 株式会社第一勧業銀行 (現株式会社みずほ銀行)入行 2001年7月 国土交通省総合政策局建設業課 経営指導係長 2003年11月 株式会社産業再生機構マネージャー 2010年7月 株式会社経営共創基盤ディレクター 2013年8月 金融庁監督局総務課監督調整官 2015年7月 金融庁総務企画局政策課政策管理官 2016年7月 金融庁検査局総務課 モニタリング企画室長 2017年7月 金融庁監督局地域金融企画室長 2018年11月 株式会社経営共創基盤ディレクター 2019年2月 南都銀行顧問 2019年4月 専務執行役員(経営戦略本部長委嘱) 2019年6月 取締役副頭取執行役員 (経営戦略本部長委嘱) 2020年4月 取締役副頭取執行役員(現職)	2023年6月から1年	2,487
取締役 専務執行役員	横 谷 和 也	1962年12月15日生	1985年4月 南都銀行入行 2014年6月 総合企画部長 2016年4月 執行役員(経営企画部長委嘱) 2018年4月 執行役員 (公務・地域活力創造部長委嘱) 2019年4月 常務執行役員(運用本部長委嘱) 2019年6月 取締役常務執行役員(運用本部長委嘱) 2020年4月 取締役常務執行役員 2022年4月 取締役専務執行役員(現職)	2023年6月から1年	4,725
取締役 常務執行役員 営業推進本部長	杉 浦 剛	1963年7月13日生	1986年4月 南都銀行入行 2014年6月 桜井支店長 2017年4月 執行役員(桜井支店長委嘱) 2018年4月 執行役員(東京支店長委嘱) 2019年4月 執行役員(奈良中和ブロック本部長委嘱) 2021年4月 常務執行役員 2021年6月 取締役常務執行役員 2022年4月 取締役常務執行役員 (営業推進本部長委嘱)(現職)	2023年6月から1年	4,149
取締役 常務執行役員	船 木 隆一郎	1966年12月19日生	1991年4月 株式会社富士銀行 (現株式会社みずほ銀行)入行 2002年4月 株式会社みずほ銀行法人企画部調査役 2004年5月 株式会社新銀行東京 (現株式会社きらぼし銀行) 企画グループ上席部長 2009年1月 株式会社経営共創基盤顧問 2009年6月 株式会社豊和銀行執行役員 (営業統括部担当) 2012年7月 株式会社経営共創基盤プリンシパル 2012年7月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構参与 2016年11月 金融庁専門調査員 2019年4月 南都銀行顧問 2019年7月 南都コンサルティング株式会社 代表取締役社長 2021年4月 常務執行役員(営業推進本部長委嘱) 2021年6月 取締役常務執行役員 (営業推進本部長委嘱) 2022年4月 取締役常務執行役員(現職)	2023年6月から1年	1,269

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員	本 多 浩 治	1964年3月27日生	1987年4月 南都銀行入行 2018年4月 執行役員(大阪中央営業部長委嘱) 2019年4月 執行役員(大阪ブロック本部長委嘱) 2021年4月 執行役員(奈良北和ブロック本部長委嘱) 2022年4月 執行役員 (営業推進本部副本部長 兼奈良北和ブロック本部長 兼京都ブロック本部長委嘱) 2023年4月 常務執行役員 2023年6月 取締役常務執行役員(現職)	2023年6月から1年	3,815
取締役	松 坂 英 孝	1958年2月22日生	1980年4月 大阪瓦斯株式会社入社 2009年6月 同社執行役員企画部長 2011年4月 同社常務執行役員資源・海外事業部長 2011年6月 同社取締役常務執行役員 資源・海外事業部長 2014年4月 同社取締役常務執行役員経営企画本部長 2015年4月 同社代表取締役副社長執行役員 2019年4月 株式会社オージーキャピタル取締役会長 (現職) 2019年6月 大阪瓦斯株式会社顧問(現職) 2020年6月 南都銀行取締役(現職) 2020年6月 広島ガス株式会社取締役(現職) 2022年6月 西松建設株式会社取締役(現職)	2023年6月から1年	1,764
取締役	中 山 こずゑ	1958年2月25日生	1982年4月 日産自動車株式会社入社 2005年4月 同社企画統括部長 2008年4月 同社ブランドマネジメントオフィス部長 2010年9月 同社ブランドコーディネーションディビジョン副本部長 2011年4月 横浜市役所入庁 2012年4月 同市文化観光局長 2018年6月 株式会社横浜国際平和会議場 代表取締役社長 2019年6月 株式会社帝国ホテル監査役(現職) 2020年6月 TDK株式会社取締役(現職) 2020年6月 いすゞ自動車株式会社取締役(現職) 2022年6月 南都銀行取締役(現職)	2023年6月から1年	483
取締役	西 村 隆 至	1956年9月23日生	1979年4月 近畿日本鉄道株式会社 (現近鉄グループホールディングス 株式会社)入社 1979年9月 近鉄不動産株式会社出向 2000年11月 同社総合企画室部長 2002年12月 同社取締役 2010年6月 近畿日本鉄道株式会社執行役員 総合企画部担当 2011年6月 同社執行役員不動産事業本部副本部長 2012年6月 同社執行役員生活関連事業本部 流通事業統括部長 2013年6月 同社取締役常務執行役員生活関連事業本部 流通事業統括部長 2015年4月 近鉄不動産株式会社専務取締役 2019年6月 近鉄不動産株式会社取締役副社長 2020年6月 近鉄グループホールディングス株式会社 取締役 2020年6月 株式会社近鉄・都ホテルズ 代表取締役社長(現職) 2021年6月 近鉄グループホールディングス株式会社 グループ執行役員(現職) 2023年6月 南都銀行取締役(現職)	2023年6月から1年	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員 (常勤)	半 田 隆 雄	1958年12月25日生	1981年4月 南都銀行入行 2011年10月 経営管理部長 2013年6月 取締役(バリュー開発部長委嘱) 2014年6月 取締役(人事部長委嘱) 2016年4月 取締役執行役員(人事部長委嘱) 2016年6月 監査役 2023年6月 取締役 監査等委員(現職)	2023年6月から2年	6,723
取締役 監査等委員	青 木 周 平	1958年7月6日生	1981年4月 日本銀行入行 2003年11月 同行横浜支店長 2005年7月 同行システム情報局次長 2008年5月 同行米州統括役・ 兼ニューヨーク事務所長 2011年6月 同行金融市場局長 2013年5月 同行決済機構局長 2014年7月 株式会社日立製作所理事 2020年4月 同社エグゼクティブストラテジスト 2020年6月 南都銀行取締役 2023年6月 南都銀行取締役 監査等委員(現職)	2023年6月から2年	2,647
取締役 監査等委員	粕 谷 吉 彦	1955年10月16日生	1979年4月 株式会社三菱銀行 (現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1994年5月 同行バンコック支店副支店長 1997年3月 同行営業第一本部営業第三部次長 2000年10月 同行総務室副室長 2003年5月 同行国際業務部長 2006年5月 同行京都支社長 2006年6月 同行執行役員京都支社長 2008年6月 千歳興産株式会社 (現千歳コーポレーション株式会社) 取締役社長 2010年6月 株式会社プリンスホテル 取締役常務執行役員 2015年4月 西武建設株式会社取締役副社長執行役員 2023年6月 南都銀行取締役 監査等委員(現職) 株式会社チノー社外監査役(現職)	2023年6月から2年	―
計					36,065

(注)1 当行は、2023年6月29日開催の定時株主総会における定款変更の決議を受け、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役 松坂英孝、中山こずゑ、西村隆至、青木周平及び粕谷吉彦は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
3 当行は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
安 井 聖 美	1964年10月16日生	1990年10月	監査法人朝日新和会計社 (現有限責任あずさ監査法人)入所	100
		1994年2月	公認会計士登録
		2007年9月	あずさ監査法人 (現有限責任あずさ監査法人)退所
		2008年10月	安井公認会計士事務所所長(現職)
		2008年11月	税理士登録
		2013年7月	日本公認会計士協会近畿会幹事(現職)
		2019年7月	日本公認会計士協会近畿会経営委員会委員長
		2022年7月	日本公認会計士協会近畿会税制・税務委員会委員長 (現職)

4 当行では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、監督機能の強化並びに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を採用しています。執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く。)の構成は次のとおりです。

役職名	担当	氏名
常務執行役員	IT戦略担当	合 田 敬
常務執行役員	審査部長	岡 本 耕 誌
常務執行役員	営業推進本部副本部長 兼大阪ブロック本部長	春 日 英 達
執行役員	経営企画部長	田 原 久 義
執行役員	本店エリア統括長 兼本店営業部長 兼紀寺支店長 兼奈良市役所出張所長	中 島 伸 佳
執行役員	営業推進本部副本部長 兼営業サポート部長	藏 東 義 典
執行役員	人事総務部長	角 谷 晴 行
執行役員	東京営業部長	西 山 知 志
執行役員	南都コンサルティング株式会社代表取締役社長	竹 邑 秀 隆
執行役員	事務サポート部長	大 本 芳 克
執行役員	営業推進本部副本部長 兼奈良北和ブロック本部長 兼京都ブロック本部長	乾 士 郎
執行役員	大阪中央営業部長	山 中 康 之
執行役員	営業推進本部副本部長 兼奈良中和ブロック本部長 兼奈良南和・和歌山ブロック本部長	大 西 廣 到

② 社外役員の状況
当行では、より良いガバナンス体制の構築に努めるなかで、社外からの視点を強化し経営の透明性や監視・監督機能を向上させるため、有価証券報告書提出日現在5名の社外取締役(うち監査等委員である社外取締役2名)が選任されています。
また、当行は、社外取締役の独立性を客観的に判断するため、以下のとおり「社外役員の独立性に関する基準」を定めています。
社外役員5名全員がこの基準及び上場している証券取引所の独立性に関する要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じるような利害関係を一切有していないことから、取締役会への付議を経て独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出しています。


社外役員の独立性は、現在または最近(注1)において以下のいずれにも該当しないことを判断の基準としています。
(1) 当行を主要な取引先(注2)とする者、またはその者が法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ)の場合にはその業務執行者
(2) 当行の主要な取引先(注2)、またはその者が法人等の場合にはその業務執行者
(3) 当行から役員報酬以外に、多額(注3)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
(4) 当行から多額(注3)の寄付等を受ける者、またはその者が法人等の場合にはその業務執行者
(5) 当行の主要株主(注4)、またはその者が法人等の場合にはその業務執行者
(6) 次に掲げる者(重要(注5)でない者は除く)の近親者(注6)
A. 上記(1)～(5)に該当する者
B.当行及びその子会社の取締役、監査役、及び重要な使用人等

(注1)「最近」
実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外役員として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む
(注2)「主要な取引先」
・直近事業年度の連結売上高(当行の場合は連結業務粗利益)に占める割合が2%を超える者
・当該取引先にとって最上位の与信供与を当行から受けている者で、かつ当行の取引方針の変更によって甚大な影響を受ける者
(注3)「多額」
過去3年平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人・組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高または総収入の2%を超える金額
(注4)「主要株主」
当行の直近事業年度末における総議決権の10%以上を保有する株主
(注5)「重要」
会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については、公認会計士や弁護士等
(注6)「近親者」
二親等内の親族

なお、これら社外役員各氏と当行との間には特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありませんが、当行株式を松坂英孝氏は17百株、中山こずゑ氏は4百株、青木周平氏は26百株を保有しています。
さらに、各社外役員の出身元又は兼務先と当行との間にも重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありませんが、松坂英孝氏は大阪瓦斯株式会社の顧問を兼務しており、同社は当行の定常的な取引先で、当行は同社が発行した利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)を純投資目的で保有しています。なお、松坂英孝氏は株式会社オージーキャピタルの取締役会長、広島ガス株式会社の社外取締役及び西松建設株式会社の社外取締役を兼務していますが、各社と当行との間には特別な関係はありません。
また、中山こずゑ氏はTDK株式会社の社外取締役、いすゞ自動車株式会社の社外取締役及び株式会社帝国ホテルの社外監査役を兼務していますが、各社と当行との間には特別な関係はありません。
このほか、西村隆至氏は近鉄グループホールディングス株式会社のグループ執行役員を兼務していますが、同社は当行の定常的な取引先で、当行は同社株式を保有しており、同社の子会社である近畿日本鉄道株式会社も退職給付の信託財産として当行の株式を保有しています。また、同氏が代表取締役社長を務める株式会社近鉄・都ホテルズは当行の定常的な取引先です。
加えて、粕谷吉彦氏は株式会社チノーの社外監査役を兼務していますが、同社と当行との間には特別な関係はありません。
これら社外役員の出身元又は兼務先と当行とのこうした関係については、各氏の当行社外役員としての職務の執行になんら影響を与えるおそれがない一般的な取引条件に基づく単なる取引関係であり、その規模・性格等に照らして特別の利害関係を生じさせる重要性はないと判断しています。
当行では、これら独立性の高い社外取締役5名(うち監査等委員である社外取締役2名)が、平時における経営者の説明責任の確保並びに有事における行外の視点を入れた判断の担保及び経営者の暴走等の防止・安全弁といった役割を果たすことで、経営に対する監視・監督機能の実効性を確保しています。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、当行グループの現状と課題を把握し、取締役会において客観的な視点で経営を監視する役割を果たすことができるよう所管部部長から取締役会の議案について事前説明を受けるとともに、内部統制部門及び内部監査部門から適宜報告を受けるなど相互の連携を図ります。
さらに、社外取締役と社外監査等委員が独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を目的に「社外役員懇談会」を開催し、社外役員間の連携強化を図ります。
一方、監査の相互連携として、常勤監査等委員は常々監査環境の整備に努め、社外監査等委員が監査等委員会において適切な判断をすることができるよう、内部監査部門や内部統制部門からの各種報告をはじめ当行の状況に関する情報を社外監査等委員に対し継続的に提供し、社外監査等委員もその職務の遂行上知り得た情報を他の監査等委員と共有するなど、各監査等委員は意思の疎通・連携等を十分に図ります。また、社外監査等委員は、代表取締役との意見交換会に出席するほか、会計監査人が決算期ごとに実施する監査報告会に出席し、具体的な決算上の課題につき意見交換するなど、積極的に監査に必要な情報を入手し、監査等委員会において常に中立の立場から客観的な意見表明を行います。