宝ホールディングス株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (注3)	所有株式数 (株)
代表取締役社長	木村 睦	1963年2月3日生	1985年4月 当社入社 2002年4月 タカラバイオ㈱取締役 2004年6月 同社常務取締役 2007年6月 同社専務取締役 2009年5月 同社取締役副社長 2009年6月 同社代表取締役副社長 2014年6月 当社取締役 〃 宝酒造㈱専務取締役 2016年6月 当社代表取締役副社長 2017年6月 宝酒造㈱取締役(現) 2017年7月 宝酒造インターナショナル㈱代表取締役社長 2018年6月 当社代表取締役社長(現) 2020年4月 宝酒造インターナショナル㈱取締役(現) 2022年6月 タカラバイオ㈱取締役(現)	※1	95,200
常務取締役	髙橋 秀夫	1961年12月7日生	1985年4月 当社入社 2012年4月 人事部長 2016年6月 宝酒造㈱執行役員人事部長 2017年6月 当社執行役員人事部長 2018年6月 〃 2020年6月 当社取締役 宝酒造㈱監査役 宝酒造インターナショナル㈱監査役 2022年6月 当社常務取締役(現)	※1	22,500
取締役	仲尾 功一	1962年6月16日生	1985年4月 当社入社 2002年4月 タカラバイオ㈱取締役 2003年6月 同社常務取締役 2004年6月 同社専務取締役 2007年6月 同社代表取締役副社長 2009年5月 同社代表取締役社長(現) 2009年6月 当社取締役(現)	※1	23,800
取締役	森 圭助	1962年7月8日生	1985年4月 当社入社 2008年4月 業務革新推進部長 2011年4月 経営企画部長兼業務革新推進部長 2012年4月 事業管理部長 2015年4月 事業管理部長兼事業支援・IT推進部長 2016年4月 事業管理部長 2017年6月 執行役員事業管理部長 2017年7月 宝酒造インターナショナル㈱監査役 2018年6月 当社取締役(現) 2020年6月 宝酒造㈱監査役	※1	24,400
取締役	友常 理子 (戸籍上の氏名:井﨑 理子)	1972年2月17日生	2002年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会)、田辺総合法律事務所入所 2010年4月 自衛隊員倫理審査会委員 2013年4月 田辺総合法律事務所パートナー(現) 2018年6月 2020年6月 当社取締役(現) ㈱弘電社社外取締役(監査等委員)(現)	※1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (注3)	所有株式数 (株)
取締役	川上 智子	1965年5月3日生	2009年4月 関西大学商学部教授 2012年8月 INSEADブルーオーシャン戦略研究所(フランス)客員研究員(現) 2013年1月 ワシントン大学 Foster School of Business フルブライト研究員 2013年10月 南洋理工大学アジア消費者インサイト研究所(シンガポール)リサーチフェロー 2015年4月 早稲田大学大学院 商学学術院 経営管理研究科教授(現) 2016年4月 早稲田大学総合研究機構 早稲田ブルー・オーシャン戦略研究所(現:早稲田ブルー・オーシャン・シフト研究所)幹事(現) 2019年4月 早稲田大学スマート社会技術融合研究機構 マーケティング国際研究所(現:マーケティング&サステナビリティ国際研究所)所長(現) 2019年6月 当社取締役(現) 2019年12月 公認会計士試験 試験委員 2022年9月 コペンハーゲンビジネススクール招聘客員教授 〃 ㈱夢真ビーネックスグループ(現:㈱オープンアップグループ)社外取締役(現) 2023年3月 ハワイ大学マノア校シャイドラー経営大学院客員研究員(現)	※1	-
取締役	本宮 孝夫	1956年12月10日生	2016年7月 国税庁高松国税局長 2017年7月 同庁退官 2017年12月 本宮孝夫税理士事務所税理士(現) 2023年6月 当社取締役(現)	※1	-
常勤監査役	三井 照明	1961年11月11日生	1985年4月 当社入社 2015年4月 経理・シェアードサービス部長 2017年6月 〃 当社執行役員経理・シェアードサービス部長 宝酒造㈱監査役 2020年4月 当社執行役員経理部長 2020年6月 当社常勤監査役(現) 2021年6月 宝酒造㈱監査役(現) 〃 宝酒造インターナショナル㈱監査役(現)	※2	15,300
常勤監査役	山中 俊人	1961年1月26日生	2012年4月 ㈱みずほ銀行営業店業務第三部長 2013年4月 同行グループ人事部審議役 2013年6月 同行退職 〃 当社常勤監査役(現) 〃 宝酒造㈱監査役	※3	9,500
常勤監査役	鈴木 洋一	1960年1月3日生	1983年4月 当社入社 2012年4月 宝酒造㈱北海道支社長 2014年4月 同社首都圏支社長 2017年6月 同社執行役員首都圏支社長 2018年4月 同社執行役員調味料・酒精事業本部副本部長 2018年6月 同社常務執行役員調味料・酒精事業本部長 2020年4月 同社常務執行役員営業部門副担当(主として調味料・酒精) 2021年6月 当社常勤監査役(現) 〃 宝酒造㈱監査役(現) 〃 宝酒造インターナショナル㈱監査役(現)	※3	19,100
常勤監査役	松永 諭	1966年3月18日生	2019年4月 農林中央金庫常務執行役員 2021年4月 同金庫常任参与 2021年6月 同金庫退職 〃 当社常勤監査役(現)	※3	900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (注3)	所有株式数 (株)
監査役	吉本 明子	1963年2月4日生	2019年7月 厚生労働省中央労働委員会事務局長 2021年10月 同省退官 2022年2月 ボストンコンサルティンググループ シニアアドバイザー(現) 2022年6月 ㈱トーエネック社外取締役(現) 2023年6月 当社監査役(現)	※4	-
計					210,700

(注)1.取締役友常理子、川上智子および本宮孝夫は、社外取締役であります。
2.常勤監査役山中俊人および松永諭ならびに監査役吉本明子は、社外監査役であります。
3.取締役、監査役の任期は以下のとおりであります。
※1 2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
※2 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
※3 2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
※4 2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。当社における社外取締役および社外監査役の独立性に関する判断基準は次のとおりであります。

当社は、社外取締役および社外監査役(以下総称して「社外役員」という。)のうち、以下の各要件のすべてを満たす場合には、当社からの独立性を有している者と判断する。
1.現在および過去のいずれの時点においても、次の要件を満たすこと。
当社、当社の子会社または関連会社(以下総称して「当社グループ」という。)の業務執行者(業務執行取締役、執行役または支配人その他の使用人をいう。以下同じ。)でないこと。
2.現在および過去5年間において、次のすべての要件を満たすこと。
(1)当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。)またはその業務執行者でないこと。
(2)当社グループが総議決権の10%以上の議決権を有する会社その他の団体またはその業務執行者でないこと。
(3)当社グループの主要な取引先である者(当社グループとの取引額が、当社の一事業年度における連結売上高の2%以上の者をいう。)またはその業務執行者でないこと。
(4)当社グループを主要な取引先とする者(当社グループとの取引額が、自らの一事業年度における連結売上高の2%以上の者をいう。)またはその業務執行者でないこと。
(5)当社グループの主要な借入先(当社グループの借入金残高が、当社の連結総資産の2%以上の借入先をいう。ただし、これに該当しない場合であっても、当社の事業報告等において「主要な借入先」として記載する借入先については、当社グループの主要な借入先に該当するものとみなす。)またはその業務執行者でないこと。
(6)当社グループから役員報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬等を受領している弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等の専門サービス提供者(法人その他の団体であるときはそれに所属して当該サービスを提供する者)でないこと。
(7)当社グループの会計監査人(法人であるときはそれに所属して業務を執行する者)でないこと。
(8)当社グループから年間1,000万円以上の寄付を受けている者(法人その他の団体であるときはそれに所属して業務を執行する者)でないこと。
(9)社外役員の相互就任関係(当社グループの業務執行者が当社グループ以外の会社の社外役員であり、かつ、当該当社グループ以外の会社の業務執行者が当社の社外役員である関係をいう。)となる会社の業務執行者でないこと。
(10)近親者(配偶者または二親等内の親族をいう。)が、当社グループの業務執行者(使用人にあっては部長に相当する役職以上の者に限る。)でなく、かつ、上記(1)から(9)までに掲げる者(会社の業務執行者のうち使用人にあっては部長に相当する役職以上の者に限り、会社以外の団体に所属する者にあっては重要な業務を執行する者に限る。)でないこと。
3.その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。
社外取締役友常理子、川上智子および本宮孝夫、ならびに社外監査役山中俊人および吉本明子の各氏は、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他一般株主との利益相反を生じるおそれのある関係を有しておらず、独立性を備えた者であると考えております。なお、社外取締役友常理子氏は、現在、株式会社弘電社の社外取締役(監査等委員)でありますが、同社と当社との間には、重要な関係はありません。また、社外取締役川上智子氏は、現在、株式会社オープンアップグループの社外取締役でありますが、同社と当社との間には、重要な関係はありません。さらに、社外監査役吉本明子氏は、現在、株式会社トーエネックの社外取締役でありますが、同社と当社との間には、重要な関係はありません。
社外監査役山中俊人および松永諭の両氏は、当社監査役就任前、それぞれ次に記載する当社の特定関係事業者(主要な借入先)の業務執行者でありましたが、その他の利害関係はありません。なお、山中俊人氏は2013年6月に株式会社みずほ銀行を退職しており、当社の定める独立性判断基準を満たしております。
・社外監査役 山中俊人氏 株式会社みずほ銀行
・社外監査役 松永諭氏 農林中央金庫
また、社外役員の当社株式の所有状況につきましては、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の他、各重要会議にも出席し、より客観的な立場から、その経験や知識と幅広い見識等に裏付けられた発言を行う等、当社の取締役会としての業務執行監督機能のより一層の充実に貢献しております。
また、監査部、監査役会および会計監査人の間で適宜行われる情報交換・意見交換の結果を必要に応じて共有する等の相互連携を図るとともに、取締役会の一員として、内部統制関連部門の報告等に対して必要に応じて意見・助言等を述べること等により、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、取締役会および監査役会の他、各重要会議にも出席し、より客観的な立場から、その経験や知識と幅広い見識等に裏付けられた発言を行う等、当社の監査役の機能のより一層の充実に貢献しております。また、監査役会の一員として、監査部および会計監査人との間で必要に応じて適宜情報交換・意見交換を行う等の相互連携を図るとともに、内部統制関連部門の報告等に対して必要に応じて意見等を述べること等により、適正な業務執行の確保を図っております。
さらに、社外取締役および社外監査役に対しては、総務部門などが窓口となり、情報提供のために必要な社内の連絡・調整にあたることとしております。
また、当社の社外取締役および社外監査役の選任状況は、当社の企業統治における重要な機能および役割を果たす上において適切であると考えております。