株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 役員の状況 (2025年3月期)

①役員一覧
(i) 2025年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性27名 女性4名 (役員のうち女性の比率12.9%)
a.取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	藤 井 眞理子	1955年3月9日	1977年4月 大蔵省入省 1997年7月 同 関税局国際調査課長 1999年4月 東京大学先端科学技術研究センター助教授 2001年3月 東京大学先端経済工学研究センター教授 2004年4月 国立大学法人 東京大学先端科学技術研究センター教授 2014年6月 電源開発株式会社社外取締役 2015年10月 特命全権大使 ラトビア国駐箚 2016年6月 東京大学名誉教授(現職) 2019年1月 特命全権大使 ラトビア国駐箚 退官 2019年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ (現株式会社NTTデータグループ) 社外取締役(現職) 当社社外取締役(現職)	(注)2	普通株式 0
取締役	本 田 桂 子	1961年9月27日	1984年4月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社 1986年5月 シェアソン・リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 1989年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・日本支社入社 1999年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー パートナー 2007年7月 同社ディレクター(シニアパートナー) 2013年7月 世界銀行グループ 多数国間投資保証機関長官 2014年6月 同長官CEO 2019年10月 同退任 2020年1月 コロンビア大学国際公共政策大学院 Adjunct Professor and Adjunct Senior Research Scholar 2020年3月 AGC株式会社社外取締役(現職) 2020年6月 当社社外取締役(現職) 2022年6月 株式会社リクルートホールディングス 社外取締役(現職) 2025年4月 早稲田大学商学学術院経営管理研究科 教授(現職)	(注)2	普通株式 0
取締役	加 藤 薰	1951年5月20日	1977年4月 日本電信電話公社入社 1999年7月 NTT関西移動通信網株式会社設備部長 2000年4月 株式会社NTTドコモ関西設備部長 2002年6月 同社取締役経営企画部長 2005年7月 三井住友カード株式会社 代表取締役兼専務執行役員 2007年7月 株式会社NTTドコモ関西 常務取締役経営企画部長 2008年6月 株式会社NTTドコモ 取締役常務執行役員経営企画部長 2012年6月 同社代表取締役社長 2016年6月 同社取締役相談役 2018年6月 同社相談役 2019年6月 当社社外取締役(現職) 2021年3月 キリンホールディングス株式会社 社外取締役 2022年6月 株式会社NTTドコモ シニアアドバイザー	(注)2	普通株式 0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	桑 原 聡 子	1964年11月1日	1990年4月 弁護士登録 第二東京弁護士会入会 森綜合法律事務所入所 1998年1月 森・濱田松本法律事務所(現森・濱田松本法律事務所外国法共同事業) パートナー 2016年6月 株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役(現職) 2020年3月 株式会社ユニカフェ社外監査役(現職) 2020年4月 外苑法律事務所パートナー(現職) 2020年6月 日本郵船株式会社社外監査役 2021年6月 当社社外取締役(現職) 2023年6月 日本郵船株式会社社外取締役(現職)	(注)2	普通株式 0
取締役	野 本 弘 文	1947年9月27日	1971年4月 東京急行電鉄株式会社入社 2003年4月 同社経営統括本部 メディア事業室統括室長 2004年4月 イッツ・コミュニケーションズ 株式会社代表取締役社長 2007年6月 東京急行電鉄株式会社取締役 同社執行役員開発事業本部長 2008年1月 同社常務取締役 2008年6月 同社専務取締役 2010年4月 同社執行役員都市生活創造本部長 2010年6月 同社代表取締役 専務取締役 2011年4月 同社代表取締役社長 2015年6月 同社代表取締役社長 社長執行役員 2018年4月 同社(現東急株式会社) 代表取締役会長(現職) 2019年6月 株式会社スリーハンドレッドクラブ 代表取締役社長(現職) 当社社外取締役(現職) (他の会社の代表状況) 東急株式会社代表取締役会長 株式会社スリーハンドレッドクラブ 代表取締役社長	(注)2	普通株式 25,000
取締役	マリ・エルカ・ パンゲストゥ	1956年10月23日	1986年8月 インドネシア戦略国際問題研究所入所 1987年7月 インドネシア国財務省 Program For Financial Policy and Training リサーチコーディネーター インドネシア大学 Inter University Center, Economics 副所長 1991年11月 太平洋経済協力会議 貿易通商フォーラムプログラムコーディネーター 1997年1月 インドネシア戦略国際問題研究所エグゼクティブディレクター 2004年10月 インドネシア国 貿易相 2011年10月 同 観光・創造経済相 2015年3月 インドネシア大学国際経済学教授 2020年3月 世界銀行専務理事(開発政策・パートナーシップ) 2023年7月 AIA Group Limited社外取締役(現職) 2024年6月 当社社外取締役(現職)	(注)2	普通株式 0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	清 水 博	1961年1月30日	1983年4月 日本生命保険相互会社入社 2009年3月 同社執行役員 総合企画部長 2012年3月 同社常務執行役員 総合企画部長 2013年7月 同社取締役常務執行役員 2014年3月 同社取締役常務執行役員 法人第一営業本部長兼法人第三営業本部長兼東日本法人営業本部長 2014年7月 同社常務執行役員 2016年3月 同社専務執行役員 2016年7月 同社取締役専務執行役員 2018年4月 同社代表取締役社長 グループ事業統括本部長 2021年6月 富士急行株式会社社外取締役(現職) 東急株式会社社外取締役(現職) 2022年7月 日本生命保険相互会社 代表取締役社長 社長執行役員 2024年6月 当社社外取締役(現職) 2025年4月 日本生命保険相互会社 代表取締役会長(現職) (他の会社の代表状況) 日本生命保険相互会社 代表取締役会長	(注)2	普通株式 0
取締役	デイビッド・ スナイダー	1957年7月25日	1984年12月 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP アソシエイト 1985年6月 米国ニューヨーク州弁護士登録 1987年7月 Salomon Brothers Inc. 法務部ディレクター・アンド・カウンセル 1992年2月 Simpson Thacher & Bartlett LLP アソシエイト 1994年1月 同所パートナー 2022年6月 PHCホールディングス株式会社 社外取締役(現職) 2023年6月 当社社外取締役(現職)	(注)2	普通株式 0
取締役	辻 幸 一	1957年4月10日	1984年10月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所 1988年9月 公認会計士登録 1989年2月 スイス国チューリッヒ駐在 2004年7月 新日本監査法人シニアパートナー 2016年2月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)理事長 2019年7月 EYジャパン合同会社Chairman & CEO EY Japan株式会社取締役 2021年6月 当社社外取締役(現職) 2023年6月 帝人株式会社社外監査役(現職) 丸一鋼管株式会社社外取締役(現職)	(注)2	普通株式 0
取締役	宮 永 憲 一	1960年2月25日	1982年4月 東洋信託銀行株式会社入社 2009年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員 2013年6月 同社常務取締役 2016年6月 同社専務執行役員 2017年6月 同社取締役副社長執行役員 当社常務執行役員 2021年6月 当社取締役(現職)	(注)2	普通株式 183,678
取締役	新 家 良 一	1965年12月8日	1988年4月 株式会社三和銀行入行 2014年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 2018年5月 株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員 2020年5月 当社常務執行役員 2022年4月 株式会社三菱UFJ銀行専務執行役員 2023年6月 当社取締役(現職)	(注)2	普通株式 1,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	三 毛 兼 承	1956年11月4日	1979年4月 株式会社三菱銀行入行 2005年6月 株式会社東京三菱銀行執行役員 当社執行役員 2009年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 常務執行役員 2011年5月 当社常務執行役員 2011年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行常務取締役 2013年5月 同行専務執行役員 2015年10月 米州MUFGホールディングスコーポレーション会長 MUFGユニオンバンク会長 2016年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 副頭取執行役員 当社執行役専務 2016年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行 取締役副頭取 2017年6月 同行取締役頭取執行役員 当社取締役 代表執行役副会長 2019年4月 当社取締役 代表執行役社長 2020年4月 当社取締役 代表執行役副会長 2021年4月 当社取締役 執行役会長(現職)	(注)2	普通株式 398,362
取締役	亀 澤 宏 規	1961年11月18日	1986年4月 株式会社三菱銀行入行 2010年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2014年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 常務執行役員 当社常務執行役員 2017年5月 当社執行役常務 2017年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行 取締役常務執行役員 2018年5月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員 当社執行役専務 2018年12月 Global Open Network株式会社 代表取締役最高経営責任者(CEO) 2019年4月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役副頭取執行役員 当社代表執行役副社長 Global Open Network Japan株式会社 代表取締役最高経営責任者(CEO) 2019年6月 当社取締役 代表執行役副社長 2019年8月 Global Open Network Japan株式会社 代表取締役会長 2020年4月 株式会社三菱UFJ銀行取締役(現職) 当社取締役 代表執行役社長(現職)	(注)2	普通株式 247,339
取締役	長 島 巌	1963年3月15日	1985年4月 三菱信託銀行株式会社入社 2011年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員 2013年6月 同社常務執行役員 当社執行役員 2015年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社常務取締役 当社常務執行役員 2016年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役専務執行役員 2019年4月 同社取締役副社長執行役員 エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社代表取締役社長 当社執行役専務 2020年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役社長 当社代表執行役副会長 2020年6月 当社取締役 代表執行役副会長 2022年4月 当社取締役(現職) 2025年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役会長(現職) (他の会社の代表状況) 三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役会長	(注)2	普通株式 283,681

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	半 沢 淳 一	1965年1月19日	1988年4月 株式会社三菱銀行入行 2014年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2018年5月 株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員 2019年4月 当社執行役常務 2019年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員 2021年4月 同行取締役頭取執行役員(現職) 当社代表執行役副会長 2021年6月 当社取締役 代表執行役副会長 2022年4月 当社取締役(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役頭取執行役員	(注)2	普通株式 236,500
取締役	小 林 真	1962年2月22日	1985年4月 株式会社三菱銀行入行 2011年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 2015年5月 同行常務執行役員 2015年7月 当社執行役員 2018年7月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社常務執行役員 当社常務執行役員 2018年10月 三菱UFJ信託銀行株式会社 常務執行役員 2020年4月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社専務執行役員 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社副社長執行役員 2020年6月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社取締役専務執行役員 2021年6月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社取締役副社長執行役員 2022年4月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社取締役社長兼グローバルCEO(現職) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社取締役社長兼CEO(現職) 2022年6月 当社取締役(現職) (他の会社の代表状況) 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社取締役社長兼グローバルCEO 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社取締役社長兼CEO	(注)2	普通株式 287,958
計					1,663,618

(注) 1 取締役のうち、藤井眞理子、本田桂子、加藤薰、桑原聡子、野本弘文、マリ・エルカ・パンゲストゥ、清水博、デイビッド・スナイダー、辻幸一の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2024年6月27日の定時株主総会での選任後、2025年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
3 当社は、指名委員会等設置会社であります。委員会の構成及び委員長については、以下のとおりであります。
指名・ガバナンス委員会(会社法上の指名委員会):野本弘文(委員長)、藤井眞理子、加藤薰、桑原聡子、亀澤宏規
報酬委員会:桑原聡子(委員長)、藤井眞理子、加藤薰、野本弘文、亀澤宏規
監査委員会:辻幸一(委員長)、本田桂子、加藤薰、宮永憲一、新家良一

b.執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役会長	三 毛 兼 承	1956年11月4日	(注)1	(注)2	普通株式 398,362
代表執行役社長 グループCEO	亀 澤 宏 規	1961年11月18日	(注)1	(注)2	普通株式 247,339
執行役専務 グループCLO	森 浩 志	1965年2月21日	1989年4月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行 1993年4月 自治省財政局出向 2003年6月 更生会社株式会社テザック出向 管財人代理兼経営企画室長 2006年10月 弁護士登録 西村あさひ法律事務所入所 2010年11月 株式会社USEN社外取締役 2012年1月 西村あさひ法律事務所パートナー 2013年6月 カゴメ株式会社補欠監査役 2016年3月 同社社外取締役(監査等委員) 2016年6月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員) 2019年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員 当社執行役常務 2024年4月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員(現職) 当社執行役専務(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員	(注)2	普通株式 39,585
代表執行役専務 法人・ウェルスマネジメント事業本部長 (除くウェルス マネジメント リサーチ部担当)	宮 下 裕	1967年10月11日	1990年4月 株式会社三和銀行入行 2016年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2020年4月 株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員 当社常務執行役員 2020年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員 2021年4月 当社執行役常務 2022年4月 当社代表執行役常務 2024年4月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員(現職) 当社代表執行役専務(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員	(注)2	普通株式 57,700
執行役専務 グローバルCIB 事業本部長	中 濱 文 貴	1966年7月28日	2009年12月 株式会社三菱東京UFJ銀行入行 2018年6月 株式会社三菱UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2021年4月 株式会社三菱UFJ銀行 常務執行役員 当社常務執行役員 2022年4月 当社執行役常務 2022年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員 2024年4月 同行取締役専務執行役員(現職) 当社執行役専務(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員	(注)2	普通株式 42,569

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役専務 市場事業本部長	関 浩 之	1968年3月10日	1990年4月 株式会社三菱銀行入行 2016年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2021年4月 株式会社三菱UFJ銀行 常務執行役員 当社常務執行役員 2022年4月 当社執行役常務 2022年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員 2024年4月 2025年4月 同行取締役専務執行役員 当社執行役専務(現職) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役副頭取執行役員(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役副頭取執行役員	(注)2	普通株式 54,450
執行役専務 グループCAO兼 監査部長	横 山 修 一	1965年12月17日	1990年4月 株式会社東京銀行入行 2016年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2020年4月 株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員 2022年4月 当社執行役常務 2022年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員 2024年4月 当社執行役専務(現職)	(注)2	普通株式 120,400
執行役専務 グループCOO-I兼 グローバル コマーシャル バンキング 事業本部長	板 垣 靖 士	1964年5月24日	1987年4月 株式会社東京銀行入行 2013年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 2013年7月 当社執行役員 2017年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 常務執行役員 2019年10月 ダナモン銀行頭取 2021年4月 株式会社三菱UFJ銀行専務執行役員 2022年4月 同行副頭取執行役員 2023年4月 当社執行役専務(現職) 2023年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役副頭取執行役員(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役副頭取執行役員	(注)2	普通株式 42,000
執行役専務 受託財産事業本部長	伊 原 隆 史	1967年5月18日	1990年4月 三菱信託銀行株式会社入社 2016年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員 2018年4月 当社執行役員 2021年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社 常務執行役員 2023年4月 同社専務執行役員 2024年4月 同社取締役専務執行役員 当社執行役専務(現職) 2025年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役副社長執行役員(現職) (他の会社の代表状況) 三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役副社長執行役員	(注)2	普通株式 52,120

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表執行役専務 グループCFO	十 川 潤	1967年7月3日	1990年4月 三菱信託銀行株式会社入社 2016年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2020年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社 常務執行役員 株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員 2023年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役専務執行役員 当社常務執行役員 2024年4月 株式会社三菱UFJ銀行専務執行役員 当社代表執行役専務(現職) 2024年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員	(注)2	普通株式 132,800
代表執行役専務 コーポレート バンキング 事業本部長 (除くウェルス マネジメント リサーチ部担当)	大 澤 正 和	1968年6月20日	1991年4月 株式会社三菱銀行入行 2017年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2020年4月 株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員 当社執行役常務 2020年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員 2023年4月 同行常務執行役員 当社常務執行役員 2025年4月 株式会社三菱UFJ銀行 専務執行役員(現職) 当社代表執行役専務(現職)	(注)3	普通株式 15,200
代表執行役専務 グループCSO (経営企画部(除く 財務・資源運営兼 海外事業)担当)兼 グループCSuO兼 総務部担当	髙 瀬 英 明	1968年12月14日	1991年4月 株式会社三菱銀行入行 2017年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2019年8月 MUFGバンク(ヨーロッパ)頭取 2021年4月 株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員 2022年4月 当社執行役常務 2022年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員 2023年4月 当社代表執行役常務 2025年4月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員(現職) 当社代表執行役専務(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員	(注)2	普通株式 38,100
執行役常務 グループCCO	築 山 慶太郎	1967年12月7日	1991年4月 株式会社三菱銀行入行 2018年6月 株式会社三菱UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2021年4月 株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員 当社執行役常務(現職) 2021年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員	(注)2	普通株式 57,269

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役常務 グループCIO	越 智 俊 城	1968年6月23日	1991年4月 株式会社三和銀行入行 2018年6月 株式会社三菱UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2019年4月 三菱UFJニコス株式会社常務執行役員 2022年4月 株式会社三菱UFJ銀行 常務執行役員 当社執行役常務(現職) 2022年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員	(注)2	普通株式 46,900
執行役常務 リテール・デジタル 事業本部長兼 グループCDTO	山 本 忠 司	1969年5月23日	1992年4月 株式会社東京銀行入行 2018年6月 株式会社三菱UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2022年4月 株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員 当社常務執行役員 2022年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員(現職) 2023年4月 当社執行役常務(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員	(注)2	普通株式 37,400
執行役常務 グループCRO	横 幕 勝 範	1967年12月23日	1992年4月 株式会社三和銀行入行 2018年6月 株式会社三菱UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2022年4月 株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員 2024年4月 当社執行役常務(現職) 2024年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員	(注)2	普通株式 29,317
執行役常務 グループCHRO兼 総務部副担当	國 行 昌 裕	1970年10月20日	1994年4月 三菱信託銀行株式会社入社 2020年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員 2022年4月 株式会社三菱UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2024年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社 常務執行役員 当社常務執行役員 2025年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役常務執行役員(現職) 当社執行役常務(現職)	(注)3	普通株式 17,600
計					1,429,111

(注) 1 「(2)役員の状況 ①役員一覧 (i) a.取締役の状況」に記載されております。
2 執行役の任期は、2024年6月から2025年3月期にかかる定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
3 執行役の任期は、2025年4月から2025年3月期にかかる定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。

(ⅱ) 当社は2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役16名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりになる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職名等)も含め記載しております。
男性26名 女性5名 (役員のうち女性の比率16.1%)
a.取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	本 田 桂 子	1961年9月27日	1984年4月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社 1986年5月 シェアソン・リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 1989年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・日本支社入社 1999年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー パートナー 2007年7月 同社ディレクター(シニアパートナー) 2013年7月 世界銀行グループ 多数国間投資保証機関長官 2014年6月 同長官CEO 2019年10月 同退任 2020年1月 コロンビア大学国際公共政策大学院 Adjunct Professor and Adjunct Senior Research Scholar 2020年3月 AGC株式会社社外取締役(現職) 2020年6月 当社社外取締役(現職) 2022年6月 株式会社リクルートホールディングス 社外取締役(現職) 2025年4月 早稲田大学商学学術院 経営管理研究科教授(現職)	(注)2	普通株式 0
取締役	桑 原 聡 子	1964年11月1日	1990年4月 弁護士登録 第二東京弁護士会入会 森綜合法律事務所入所 1998年1月 森・濱田松本法律事務所(現森・濱田松本法律事務所外国法共同事業)パートナー 2016年6月 株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役(現職) 2020年3月 株式会社ユニカフェ社外監査役(現職) 2020年4月 外苑法律事務所パートナー(現職) 2020年6月 日本郵船株式会社社外監査役 2021年6月 当社社外取締役(現職) 2023年6月 日本郵船株式会社社外取締役(現職)	(注)2	普通株式 0
取締役	野 本 弘 文	1947年9月27日	1971年4月 東京急行電鉄株式会社入社 2003年4月 同社経営統括本部 メディア事業室統括室長 2004年4月 イッツ・コミュニケーションズ 株式会社代表取締役社長 2007年6月 東京急行電鉄株式会社取締役 同社執行役員開発事業本部長 2008年1月 同社常務取締役 2008年6月 同社専務取締役 2010年4月 同社執行役員都市生活創造本部長 2010年6月 同社代表取締役 専務取締役 2011年4月 同社代表取締役社長 2015年6月 同社代表取締役社長 社長執行役員 2018年4月 同社(現東急株式会社) 代表取締役会長(現職) 2019年6月 株式会社スリーハンドレッドクラブ 代表取締役社長(現職) 当社社外取締役(現職) (他の会社の代表状況) 東急株式会社代表取締役会長 株式会社スリーハンドレッドクラブ 代表取締役社長	(注)2	普通株式 25,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	マリ・エルカ・ パンゲストゥ	1956年10月23日	1986年8月 インドネシア戦略国際問題研究所入所 1987年7月 インドネシア国財務省 Program For Financial Policy and Training リサーチコーディネーター インドネシア大学 Inter University Center, Economics 副所長 1991年11月 太平洋経済協力会議 貿易通商フォーラムプログラムコーディネーター 1997年1月 インドネシア戦略国際問題研究所エグゼクティブディレクター 2004年10月 インドネシア国 貿易相 2011年10月 同 観光・創造経済相 2015年3月 インドネシア大学国際経済学教授 2020年3月 世界銀行専務理事(開発政策・パートナーシップ) 2023年7月 AIA Group Limited社外取締役(現職) 2024年6月 当社社外取締役(現職)	(注)2	普通株式 0
取締役	清 水 博	1961年1月30日	1983年4月 日本生命保険相互会社入社 2009年3月 同社執行役員 総合企画部長 2012年3月 同社常務執行役員 総合企画部長 2013年7月 同社取締役常務執行役員 2014年3月 同社取締役常務執行役員 法人第一営業本部長兼法人第三営業本部長兼東日本法人営業本部長 2014年7月 同社常務執行役員 2016年3月 同社専務執行役員 2016年7月 同社取締役専務執行役員 2018年4月 同社代表取締役社長 グループ事業統括本部長 2021年6月 富士急行株式会社社外取締役(現職) 東急株式会社社外取締役(現職) 2022年7月 日本生命保険相互会社 代表取締役社長 社長執行役員 2024年6月 当社社外取締役(現職) 2025年4月 日本生命保険相互会社 代表取締役会長(現職) (他の会社の代表状況) 日本生命保険相互会社 代表取締役会長	(注)2	普通株式 0
取締役	デイビッド・ スナイダー	1957年7月25日	1984年12月 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP アソシエイト 1985年6月 米国ニューヨーク州弁護士登録 1987年7月 Salomon Brothers Inc. 法務部ディレクター・アンド・カウンセル 1992年2月 Simpson Thacher & Bartlett LLP アソシエイト 1994年1月 同所パートナー 2022年6月 PHCホールディングス株式会社 社外取締役(現職) 2023年6月 当社社外取締役(現職)	(注)2	普通株式 0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	鈴 木 みゆき	1960年8月3日	1982年9月 ロイター社入社(英国ロンドン) 1997年1月 ロイター社(シンガポール)東南アジア 代表取締役 1998年4月 BROKAT ASIA PTE LTD(シンガポール) マネージング・ディレクター 2001年1月 CAZH SINGAPORE(シンガポール)CEO 2002年3月 日本テレコム株式会社専務執行役員 兼コンシューマー事業本部長 2004年6月 レクシスネクシス社アジアパシフィック地域代表取締役社長兼CEO 2007年1月 KVH株式会社代表取締役社長 兼最高経営責任者 2011年3月 同社代表取締役副会長 2011年12月 ジェットスター・ジャパン株式会社 代表取締役社長 2015年5月 シスコシステムズ合同会社 代表執行役員社長 2018年1月 シスコシステムズ アジア太平洋、 日本、中国地域 プレジデント 2022年8月 Twilio Inc.社外取締役(現職) 2025年2月 SanDisk Corporation社外取締役(現職) 2025年6月 当社社外取締役(予定)	(注)2	普通株式 100
取締役	辻 幸 一	1957年4月10日	1984年10月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所 1988年9月 公認会計士登録 1989年2月 スイス国チューリッヒ駐在 2004年7月 新日本監査法人シニアパートナー 2016年2月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)理事長 2019年7月 EYジャパン合同会社Chairman & CEO EY Japan株式会社取締役 2021年6月 当社社外取締役(現職) 2023年6月 帝人株式会社社外監査役(現職) 丸一鋼管株式会社社外取締役(現職)	(注)2	普通株式 0
取締役	上 田 輝 久	1957年5月14日	1982年4月 株式会社島津製作所入社 2007年6月 同社執行役員 分析計測事業部 副事業部長 2011年6月 同社取締役 分析計測事業部長 2013年6月 同社取締役 常務執行役員 2014年6月 同社取締役 専務執行役員 2015年6月 同社代表取締役 社長 CEO 2022年4月 同社代表取締役 会長(現職) 2025年6月 当社社外取締役(予定) (他の会社の代表状況) 株式会社島津製作所 代表取締役 会長	(注)2	普通株式 0
取締役	新 家 良 一	1965年12月8日	1988年4月 株式会社三和銀行入行 2014年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 2018年5月 株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員 2020年5月 当社常務執行役員 2022年4月 株式会社三菱UFJ銀行専務執行役員 2023年6月 当社取締役(現職)	(注)2	普通株式 1,100
取締役	安 田 敬 之	1963年6月19日	1987年4月 三菱信託銀行株式会社入社 2013年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員 2015年2月 当社執行役員 2017年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社 常務執行役員 2021年4月 同社取締役専務執行役員 当社執行役専務 2023年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役副社長執行役員 2024年4月 当社常務執行役員 2025年6月 当社取締役(予定)	(注)2	普通株式 72,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	三 毛 兼 承	1956年11月4日	1979年4月 株式会社三菱銀行入行 2005年6月 株式会社東京三菱銀行執行役員 当社執行役員 2009年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 常務執行役員 2011年5月 当社常務執行役員 2011年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行常務取締役 2013年5月 同行専務執行役員 2015年10月 米州MUFGホールディングスコーポレーション会長 MUFGユニオンバンク会長 2016年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 副頭取執行役員 当社執行役専務 2016年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行 取締役副頭取 2017年6月 同行取締役頭取執行役員 当社取締役 代表執行役副会長 2019年4月 当社取締役 代表執行役社長 2020年4月 当社取締役 代表執行役副会長 2021年4月 当社取締役 執行役会長(現職)	(注)2	普通株式 398,362
取締役	亀 澤 宏 規	1961年11月18日	1986年4月 株式会社三菱銀行入行 2010年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2014年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 常務執行役員 当社常務執行役員 2017年5月 当社執行役常務 2017年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行 取締役常務執行役員 2018年5月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員 当社執行役専務 2018年12月 Global Open Network株式会社 代表取締役最高経営責任者(CEO) 2019年4月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役副頭取執行役員 当社代表執行役副社長 Global Open Network Japan株式会社 代表取締役最高経営責任者(CEO) 2019年6月 当社取締役 代表執行役副社長 2019年8月 Global Open Network Japan株式会社 代表取締役会長 2020年4月 株式会社三菱UFJ銀行取締役(現職) 当社取締役 代表執行役社長(現職)	(注)2	普通株式 247,339
取締役	半 沢 淳 一	1965年1月19日	1988年4月 株式会社三菱銀行入行 2014年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2018年5月 株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員 2019年4月 当社執行役常務 2019年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員 2021年4月 同行取締役頭取執行役員(現職) 当社代表執行役副会長 2021年6月 当社取締役 代表執行役副会長 2022年4月 当社取締役(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役頭取執行役員	(注)2	普通株式 236,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	小 林 真	1962年2月22日	1985年4月 株式会社三菱銀行入行 2011年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 2015年5月 同行常務執行役員 2015年7月 当社執行役員 2018年7月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社常務執行役員 当社常務執行役員 2018年10月 三菱UFJ信託銀行株式会社 常務執行役員 2020年4月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社専務執行役員 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社副社長執行役員 2020年6月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社取締役専務執行役員 2021年6月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社取締役副社長執行役員 2022年4月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社取締役社長兼グローバルCEO(現職) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社取締役社長兼CEO(現職) 2022年6月 当社取締役(現職) (他の会社の代表状況) 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社取締役社長兼グローバルCEO 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社取締役社長兼CEO	(注)2	普通株式 287,958
取締役	窪 田 博	1969年5月17日	1992年4月 三菱信託銀行株式会社入社 2018年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員 株式会社三菱UFJ銀行執行役員 2019年4月 当社執行役員 2022年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社常務執行役員 株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員 2024年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役専務執行役員 当社常務執行役員 2025年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役社長(現職) 2025年6月 当社取締役(予定) (他の会社の代表状況) 三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役社長	(注)2	普通株式 53,364
計					1,322,223

(注) 1 取締役のうち、本田桂子、桑原聡子、野本弘文、マリ・エルカ・パンゲストゥ、清水博、デイビッド・スナイダー、鈴木みゆき、辻幸一、上田輝久の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2025年6月27日の定時株主総会での選任後、2026年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
3 当社は、指名委員会等設置会社であります。委員会の構成及び委員長については、以下のとおりであります。
指名・ガバナンス委員会(会社法上の指名委員会):野本弘文(委員長)、桑原聡子、鈴木みゆき、上田輝久、亀澤宏規
報酬委員会:桑原聡子(委員長)、野本弘文、鈴木みゆき、上田輝久、亀澤宏規
監査委員会:辻幸一(委員長)、本田桂子、デイビッド・スナイダー、新家良一、安田敬之

b.執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役会長	三 毛 兼 承	1956年11月4日	(注)1	(注)2	普通株式 398,362
代表執行役社長 グループCEO	亀 澤 宏 規	1961年11月18日	(注)1	(注)2	普通株式 247,339
代表執行役専務 法人・ウェルスマネジメント事業本部長 (除くウェルス マネジメント リサーチ部担当)	宮 下 裕	1967年10月11日	1990年4月 株式会社三和銀行入行 2016年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2020年4月 株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員 当社常務執行役員 2020年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員 2021年4月 当社執行役常務 2022年4月 当社代表執行役常務 2024年4月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員(現職) 当社代表執行役専務(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員	(注)2	普通株式 57,700
執行役専務 グローバルCIB 事業本部長	中 濱 文 貴	1966年7月28日	2009年12月 株式会社三菱東京UFJ銀行入行 2018年6月 株式会社三菱UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2021年4月 株式会社三菱UFJ銀行 常務執行役員 当社常務執行役員 2022年4月 当社執行役常務 2022年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員 2024年4月 同行取締役専務執行役員(現職) 当社執行役専務(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員	(注)2	普通株式 42,569
執行役専務 市場事業本部長	関 浩 之	1968年3月10日	1990年4月 株式会社三菱銀行入行 2016年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2021年4月 株式会社三菱UFJ銀行 常務執行役員 当社常務執行役員 2022年4月 当社執行役常務 2022年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員 2024年4月 2025年4月 同行取締役専務執行役員 当社執行役専務(現職) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役副頭取執行役員(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役副頭取執行役員	(注)2	普通株式 54,450

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役専務 グループCAO兼 監査部長	横 山 修 一	1965年12月17日	1990年4月 株式会社東京銀行入行 2016年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2020年4月 株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員 2022年4月 当社執行役常務 2022年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員 2024年4月 当社執行役専務(現職)	(注)2	普通株式 120,400
執行役専務 グループCOO-I兼 グローバル コマーシャル バンキング 事業本部長	板 垣 靖 士	1964年5月24日	1987年4月 株式会社東京銀行入行 2013年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 2013年7月 当社執行役員 2017年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 常務執行役員 2019年10月 ダナモン銀行頭取 2021年4月 株式会社三菱UFJ銀行専務執行役員 2022年4月 同行副頭取執行役員 2023年4月 当社執行役専務(現職) 2023年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役副頭取執行役員(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役副頭取執行役員	(注)2	普通株式 42,000
執行役専務 受託財産事業本部長	伊 原 隆 史	1967年5月18日	1990年4月 三菱信託銀行株式会社入社 2016年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員 2018年4月 当社執行役員 2021年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社 常務執行役員 2023年4月 同社専務執行役員 2024年4月 同社取締役専務執行役員 当社執行役専務(現職) 2025年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役副社長執行役員(現職) (他の会社の代表状況) 三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役副社長執行役員	(注)2	普通株式 52,120
代表執行役専務 グループCFO	十 川 潤	1967年7月3日	1990年4月 三菱信託銀行株式会社入社 2016年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2020年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社 常務執行役員 株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員 2023年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役専務執行役員 当社常務執行役員 2024年4月 株式会社三菱UFJ銀行専務執行役員 当社代表執行役専務(現職) 2024年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員	(注)2	普通株式 132,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表執行役専務 コーポレート バンキング 事業本部長 (除くウェルス マネジメント リサーチ部担当)	大 澤 正 和	1968年6月20日	1991年4月 株式会社三菱銀行入行 2017年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2020年4月 株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員 当社執行役常務 2020年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員 2023年4月 同行常務執行役員 当社常務執行役員 2025年4月 株式会社三菱UFJ銀行 専務執行役員 当社代表執行役専務(現職) 2025年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員(予定) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員(予定)	(注)2	普通株式 15,200
代表執行役専務 グループCSO (経営企画部(除く 財務・資源運営兼 海外事業)担当)兼 グループCSuO兼 総務部担当	髙 瀬 英 明	1968年12月14日	1991年4月 株式会社三菱銀行入行 2017年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2019年8月 MUFGバンク(ヨーロッパ)頭取 2021年4月 株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員 2022年4月 当社執行役常務 2022年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員 2023年4月 当社代表執行役常務 2025年4月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員(現職) 当社代表執行役専務(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員	(注)2	普通株式 38,100
執行役常務 グループCCO	築 山 慶太郎	1967年12月7日	1991年4月 株式会社三菱銀行入行 2018年6月 株式会社三菱UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2021年4月 株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員 当社執行役常務(現職) 2021年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員	(注)2	普通株式 57,269
執行役常務 グループCIO	越 智 俊 城	1968年6月23日	1991年4月 株式会社三和銀行入行 2018年6月 株式会社三菱UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2019年4月 三菱UFJニコス株式会社常務執行役員 2022年4月 株式会社三菱UFJ銀行 常務執行役員 当社執行役常務(現職) 2022年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員	(注)2	普通株式 46,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役常務 リテール・デジタル 事業本部長兼 グループCDTO	山 本 忠 司	1969年5月23日	1992年4月 株式会社東京銀行入行 2018年6月 株式会社三菱UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2022年4月 株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員 当社常務執行役員 2022年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員(現職) 2023年4月 当社執行役常務(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員	(注)2	普通株式 37,400
執行役常務 グループCRO	横 幕 勝 範	1967年12月23日	1992年4月 株式会社三和銀行入行 2018年6月 株式会社三菱UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2022年4月 株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員 2024年4月 当社執行役常務(現職) 2024年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員	(注)2	普通株式 29,317
執行役常務 グループCHRO兼 総務部副担当	國 行 昌 裕	1970年10月20日	1994年4月 三菱信託銀行株式会社入社 2020年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員 2022年4月 株式会社三菱UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2024年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社 常務執行役員 当社常務執行役員 2025年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役常務執行役員(現職) 当社執行役常務(現職)	(注)2	普通株式 17,600
執行役常務 グループCLO	末 岡 晶 子	1971年10月31日	1994年4月 厚生省(現厚生労働省)入省 2000年4月 弁護士登録 森綜合法律事務所入所 2003年9月 Simpson Thacher & Bartlett LLP ニューヨークオフィス勤務 2004年10月 Pavia e Ansaldoローマオフィス勤務 2005年7月 経済産業省経済産業政策局出向 2009年1月 森・濱田松本法律事務所(現森・濱田松本法律事務所外国法共同事業) パートナー 2025年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員(予定) 当社執行役常務(予定) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員(予定)	(注)2	普通株式 0
計					1,389,526

(注) 1 「(2)役員の状況 ①役員一覧 (ⅱ) a.取締役の状況」に記載されております。
2 執行役の任期は、2025年6月から2026年3月期にかかる定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。

② 社外取締役
当社は、複数の社外取締役を任用した上で、社外取締役を委員長とする会社法が定める委員会の設置等により、「社外の視点」を重視した、効率的かつ実効性の高いコーポレート・ガバナンス態勢を構築し、その一層の充実に努めております。
具体的には、取締役16名のうち9名を、意思決定の透明性確保と業務執行を担う執行役への監督を目的に、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定した社外取締役としております。社外取締役のサポートは、総務部(取締役会事務局)が行っております。

当社では内部統制所管部署及び内部監査担当部署から、当該業務執行の状況を監査委員会に報告しております。
社外取締役は、内部監査、監査委員会監査、会計監査と相互に連携して、内部統制所管部署の業務執行に対する監督又は監査を行い、牽制機能を果たす役割を担っております。
社外取締役の選任に際し、指名・ガバナンス委員会は、企業経営、金融、財務会計、法律等の分野で高い見識や豊富な経験を有し、独立した客観的な立場から経営陣の職務執行を監督する資質を有するとともに、当社の独立性判断基準を満たすなどの一定の選任基準を定め、それを満たす人材を社外取締役候補者に指名しております。

「社外取締役の独立性判断基準」

1.(1) 当社又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人(以下「業務執行者」という。)ではなく、かつ、その就任の前10年間において当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと (2) その就任の前10年内のいずれかの時において当社又はその子会社の取締役、会計参与又は監査役であったことがある者(業務執行者であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任前10年間において当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと 2.(1) 当社若しくはその主要子会社(注1)を主要な取引先(注2)とする者又はその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと (2) 当社若しくはその主要子会社の主要な取引先又はその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと 3.コンサルタント、会計専門家又は法律専門家については、当社から役員報酬以外に過去3年間の平均で年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている者ではなく、当社を主要な取引先(注3)とする会計・法律事務所等の社員等ではないこと 4.当社若しくはその子会社の取締役、執行役、執行役員又は上記2、3の要件に基づき当社からの独立性が確保されていないと判断する者の配偶者又は二親等内の親族ではないこと 5.当社の現在の主要株主(注4)又はその業務執行者ではないこと 6.当社又はその子会社の監査法人又は当該監査法人の社員等ではなく、過去3年間、当該社員等として当社又はその子会社の監査業務を担当したことがないこと (注1)「主要子会社」:株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 (注2)「主要な取引先」:年間連結売上高(当社の場合年間連結業務粗利益)の2%以上を基準に判定 (注3)「主要な取引先」:年間売上高の2%以上を基準に判定 (注4)「主要株主」:総議決権の10%以上を保有する株主

当社の社外取締役の選任理由及び社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりであります。

氏名	社外取締役の選任理由及び社外取締役と当社との関係
本 田 桂 子	本田桂子氏は、マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・日本支社に勤務の後、世界銀行グループの機関である多数国間投資保証機関長官CEOを歴任し、この間培った金融・経済に関する専門的な知見を有しております。加えて、サステナブル投資について大学院で教授する等、サステナビリティの分野での豊富な経験を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。 なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
桑 原 聡 子	桑原聡子氏は、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的な知見を有しております。加えて、経済産業省総合資源エネルギー調査会の委員を歴任する等、サステナビリティの分野での豊富な経験を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。 なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。 なお、同氏は、現在、外苑法律事務所のパートナーを務めておられますが、同事務所と当社との間に顧問契約、及び取引はありません。
野 本 弘 文	野本弘文氏は、東京急行電鉄株式会社(現東急株式会社)代表取締役社長等を歴任し、経営者としての高い識見を有し、サステナビリティ経営を積極的に推進しております。加えて、不動産、生活サービス、IT・デジタルテクノロジー等の分野での豊富な経験を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。 同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。 なお、同氏は、現在、東急株式会社の代表取締役会長を務めておられますが、同社と当社グループとの間における2024年度の取引額は、同社連結売上高及び当社連結業務粗利益の1%未満であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。
マリ・エルカ・ パンゲストゥ	マリ・エルカ・パンゲストゥ氏は、インドネシア国貿易相、観光・創造経済相、世界銀行専務理事(開発経済総局等を担当)を歴任する等、金融・経済・公共政策に関する専門的な知見と、国際機関、政府での幅広い業務経験を活かしたグローバルな社会課題への対応等、サステナビリティの分野での豊富な経験を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。 なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。

氏名	社外取締役の選任理由及び社外取締役と当社との関係
清 水 博	清水博氏は、日本生命保険相互会社取締役専務執行役員(資産運用部門統括、財務企画部担当)、代表取締役社長等を歴任し、現在、同社代表取締役会長を務めており、経営者としての高い識見を有し、サステナビリティ経営を積極的に推進しております。加えて、金融に関する専門的な知見、IT・デジタルテクノロジー等の分野での豊富な経験を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。 同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。 なお、同氏は、現在、日本生命保険相互会社の代表取締役会長を務めておられますが、同社と当社グループとの間における2024年度の取引額は、同社経常収益及び当社連結業務粗利益の1%未満であります。更に、同社は、当社の普通株式を保有しておりますが、その持株比率は当年度において、当社の発行済株式総数の2%未満であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。
デイビッド・スナイダー	デイビッド・スナイダー氏は、弁護士としての豊富な経験と企業法務やM&A分野における専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るため、グローバルな視点に基づき当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。 なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。 なお、同氏は、過去に Simpson Thacher & Bartlett LLPのパートナーを務めておられましたが、2021年12月に同事務所を退職しており、退職後は同事務所の運営には関与していないこと等から、独立性に影響を与えるものではありません。
鈴 木 みゆき	鈴木みゆき氏は、シスコシステムズ合同会社代表執行役員社長等を歴任し、グローバル企業の経営者としての高い識見を有し、サステナビリティ経営を積極的に推進してきました。加えて、現在、SanDisk Corporation等の社外取締役に就任する等、IT・デジタルテクノロジー及びサステナビリティ等の分野での豊富な経験を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。 同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
辻 幸 一	辻幸一氏は、公認会計士としての豊富な経験と会計・監査に関する専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。 同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。

氏名	社外取締役の選任理由及び社外取締役と当社との関係
上 田 輝 久	上田輝久氏は、株式会社島津製作所代表取締役 社長 CEO等を歴任し、現在は同社代表取締役 会長を務めており、経営者としての高い識見を有し、サステナビリティ経営を積極的に推進しております。加えて、世界各国の企業・研究機関の共同プロジェクトを主導する等のグローバル業務やIT・デジタルテクノロジーの分野での豊富な経験を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。 同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。 なお、同氏は、現在、株式会社島津製作所の代表取締役 会長を務めておられますが、同社と当社グループとの間における2024年度の取引額は、同社連結売上高及び当社連結業務粗利益の1%未満であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。