トランコム株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 最高顧問	清水 正久	1950年6月23日生	1976年7月 愛知小型運輸株式会社(現株式会社AICOH)入社 1989年6月 当社取締役 1994年6月 当社常務取締役 2000年4月 当社専務取締役 2005年6月 当社代表取締役社長執行役員 2016年4月 当社代表取締役会長 2022年4月 当社取締役最高顧問(現任)	(注)4	30,600
取締役 会長	武部 篤紀	1974年7月30日生	1999年7月 当社入社 2003年2月 当社ロジスティクスマネジメントグループ 第1ブロック ブロック長 2010年2月 当社経営企画グループ マネージャー 2014年4月 Transfreight China Logistics Ltd.(現 TRANCOM CHINA LOGISTICS LTD.) 副総経理として出向 2015年11月 当社海外グループ ゼネラルマネージャー 2015年11月 Transfreight China Logistics Ltd.(現 TRANCOM CHINA LOGISTICS LTD.) 董事長 2016年4月 当社執行役員 海外グループ担当 2016年6月 当社取締役執行役員 海外グループ担当 2019年2月 当社取締役執行役員 オートモーティブロジスティクスグループ担当 兼 海外グループ担当 2019年10月 Sergent Services Pte Ltd Chairman 2020年4月 当社取締役上席執行役員 コーポレートアカウントディベロップメント担当 兼 オートモーティブロジスティクスグループ 担当 兼 海外グループ担当 2021年2月 当社取締役上席執行役員 経営企画担当 兼 オートモーティブロジスティクス担当 兼 海外担当 2021年5月 株式会社AICOH 代表取締役(現任) 2022年4月 当社代表取締役社長執行役員 2023年6月 当社取締役会長(現任)	(注)4	2,830,900
代表取締役 社長執行役員	神野 裕弘	1971年3月8日生	1995年3月 当社入社 2005年6月 当社執行役員 運輸グループ 統括マネージャー 2012年2月 当社執行役員 ロジスティクスマネジメントグループ 事業統括 2014年6月 当社取締役執行役員 ロジスティクスマネジメントグループ担当 2016年4月 当社取締役上席執行役員 ロジスティクスマネジメントグループ担当 2016年12月 当社取締役上席執行役員 事業統括補佐 2017年4月 当社取締役常務執行役員 2018年10月 2020年4月 当社取締役専務執行役員 トランコムSC株式会社 代表取締役社長 2021年2月 当社取締役専務執行役員 事業運営・営業担当 2023年4月 当社取締役執行役員 事業改善・渉外担当 2023年6月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注)4	1,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 執行役員 戦略企画担当	上林 亮	1974年4月1日生	1997年3月 当社入社 2012年2月 当社物流情報サービスグループ 統括マネージャー 2014年4月 当社執行役員 物流情報サービスグループ 統括マネージャー 2016年3月 TTS株式会社 代表取締役社長(現任) 2018年4月 当社上席執行役員 物流情報サービスグループ担当 2019年4月 当社常務執行役員 物流情報サービスグループ担当 2019年6月 当社取締役常務執行役員 物流情報サービスグループ担当 2020年2月 当社取締役常務執行役員 Transport本部管掌 2020年10月 当社取締役専務執行役員 Transport本部管掌 2022年2月 当社取締役専務執行役員 Transport本部管掌 兼 物流情報サービス担当 兼 DX・ICT担当 2023年2月 当社取締役専務執行役員 戦略企画担当 2023年4月 当社取締役執行役員 戦略企画担当(現任)	(注)4	1,200
社外取締役	佐藤 敬	1965年6月1日生	1988年4月 国際商業出版株式会社 入社 1990年12月 株式会社日刊工業新聞社 入社 2003年11月 フェニックス・キャピタル株式会社 マネージングディレクター 2004年2月 株式会社近商ストア 取締役 2004年6月 株式会社さくらや 取締役 2007年5月 株式会社パレ 代表取締役 2008年8月 株式会社カジタク 取締役 共同創業者 2019年6月 当社社外取締役(現任) 2019年6月 ライフネットワーク株式会社 社外取締役(現任) 2019年11月 株式会社COKIA 取締役共同代表(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
社外取締役	宇佐川邦子	1970年3月11日生	1992年4月 株式会社リクルートフロムエー(現 株式会社リクルート) 入社 2012年10月 株式会社リクルートホールディングス (現 株式会社リクルート) HR研究機構 株式会社リクルートキャリア 経営統括室 株式会社リクルートジョブズ 経営統括室 2014年4月 ジョブズリサーチセンター センター長就任 2017年10月 株式会社リクルート 次世代事業開発室 シニアアセスメントサービス 兼務着任 2020年6月 株式会社 山口銀行 社外取締役就任 (現任) 2021年4月 株式会社リクルート Division統括本部 HR本部 ジョブズリサーチセンター センター長 (現任) Division統括本部 HR本部 中途Division ソーシャルソリューションデザイン部 (現任) プロダクト統括本部 プロダクトマネジメント統括室 HR領域プロダクトマネジメント室 中途プロダクトマネジメントユニット APプロダクトマネジメントグループ シニアアセスメントチーム(現任) 政策企画室 渉外室 HR渉外部 シニアアナリスト(現任) 政策企画室 調査室(現任) 広報室(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-
社外取締役 (監査等委員)	澁谷 英司	1957年1月28日生	1979年10月 等松・青木監査法人入社 (現 有限責任監査法人トーマツ) 1983年3月 公認会計士登録 2004年5月 監査法人トーマツ 代表社員 2013年6月 日本公認会計士協会東海会 副会長 2013年7月 日本公認会計士協会 理事 2018年7月 有限責任監査法人トーマツ 退社 2018年8月 澁谷英司公認会計士事務所 所長(現任) 2019年6月 日本公認会計士協会東海会岐阜県会 会長 2019年6月 美濃窯業株式会社 社外取締役 監査等委員(現任) 2021年6月 当社社外取締役 監査等委員(現任) 2021年6月 サンメッセ株式会社社外取締役 監査等委員(現任) 2022年6月 株式会社丸順(現株式会社J-MAX) 社外監査役(現任)	(注)6	-
社外取締役 (監査等委員)	川村 和夫	1953年2月13日生	1978年4月 名古屋弁護士会登録 1983年4月 川村法律事務所所長(現任) 2012年6月 当社社外監査役 2016年6月 当社社外取締役 監査等委員(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
社外取締役 (監査等委員)	中野 雅之	1954年10月6日生	1979年4月 労働省(現厚生労働省)入省 2001年1月 厚生労働省労働基準局監督課長 2007年8月 財務省大臣官房審議官 2009年8月 厚生労働省政策統括官(労働担当) 2012年9月 厚生労働省労働基準局長 2014年7月 同省退職 2016年11月 株式会社ヒト・コミュニケーションズ 社外取締役 2019年12月 弁護士登録・岩田合同法律事務所 入所(現任) 2020年11月 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ ホールディングス 社外監査役(現任) 2022年6月 当社社外取締役 監査等委員(現任)	(注)5	-
計					2,864,400

(注)1.佐藤敬氏、宇佐川邦子氏、澁谷英司氏、川村和夫氏、中野雅之氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 澁谷英司、委員 川村和夫、委員 中野雅之
3.当社では、意思決定機能と業務執行機能を明確にし、経営の効率化、意思決定の迅速化を目的に執行役員制度を導入しております。上記のほか、取締役を兼務しない執行役員は以下の13名であります。
執行役員 小島 裕司 Transport本部担当
執行役員 冨田 良樹 オートモーティブロジスティクス担当
執行役員 伊藤 浩史 サプライチェーンロジスティクス担当
執行役員 古賀 啓士 サプライチェーンロジスティクス担当
執行役員 松葉 純也 ラストマイルロジスティクス担当
兼 トランコムDS株式会社代表取締役社長
兼 トランコムMTS株式会社代表取締役社長
執行役員 小澤 孝充 海外担当
兼 TRANCOM CHINA LOGISTICS LTD.董事総経理
兼 特蘭科姆(広東)物流有限公司董事長
執行役員 新田 大輔 TQM推進担当
執行役員 石山 耕一 DX推進担当
兼 トランコムITS株式会社代表取締役社長
執行役員 山田 直樹 イノベーション推進担当
執行役員 和田 拓也 営業推進担当
執行役員 三田村 直毅 人事企画担当
兼 財務経理担当
執行役員 臼木 あゆみ ESG推進担当
兼 コーポレートコミュニケーション担当
執行役員 白木 稚也 総務法務担当
4.2023年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2022年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.2023年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7.当社では、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である監査役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
竹尾 卓朗	1974年2月10日生	1996年4月	森永乳業株式会社 入社	100
		2006年12月	あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人) 入所
		2010年7月	公認会計士登録
		2015年10月	竹尾公認会計士事務所設立 所長(現任)
		2016年7月	CTS監査法人設立 代表社員 就任(現任)
		2017年6月	株式会社海帆 社外監査役 就任(現任)
		2021年4月	株式会社ひかりホールディングス 社外監査役 就任(現任)

8.取締役会長 武部 篤紀の所有株式数は、同氏が株式を100%保有する株式会社AICOHの所有株式数を含めた実質所有株式数で記載しております。
9.宇佐川邦子氏の戸籍上の氏名は、高橋邦子であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、有価証券報告書提出日現在5名で、2名の監査等委員でない非常勤の取締役と、3名の監査等委員である非常勤の取締役であります。監査等委員でない社外取締役には、企業経営や社会・経済動向などに関する高い見識、豊富な経験、多様な視点と専門性を有した者を、監査等委員である社外取締役には、それぞれの専門分野において豊富な経験と知見を有した者を招聘しており、取締役会における経営監督機能の強化を目的として、独立した立場からの意見や提言による牽制等、経営の意思決定における健全性や透明性の確保に努めることとしております。なお、社外取締役には、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者1名が含まれております。
また、監査等委員全員は、原則毎月1回開催される監査等委員会において、監査の実施、情報の共有、意見交換等を通じて、監査機能の強化を図るとともに、内部監査室及び会計監査人との間においても、定期的かつ必要に応じて情報交換を行い、相互連携することにより、監査機能の有効性及び内部統制の強化に努めることとしております。
当社は、社外取締役の独立性を判断する際の基準として「独立性判断基準」を定めており、当該基準に基づき選任しております。
なお、佐藤敬氏、宇佐川邦子氏、澁谷英司氏、川村和夫氏、中野雅之氏の5名は、それぞれ当社の定める「独立性判断基準」を満たしており、いずれも当社との間に特別の人的関係、資本的関係又は取引関係はなく、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会(又は監査等委員)と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
なお、内部監査室の監査については、内部統制報告書や取締役会等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、監査等委員会(又は監査等委員)、内部監査室及び会計監査人との間においては、定期的かつ必要に応じた情報交換等、相互連携することにより、各監査機能の強化を図ることとしております。
監査等委員でない社外取締役と監査等委員会(又は監査等委員)との間において、取締役会終了後等に情報交換等を行うことにより、内部監査室による内部監査の状況、監査等委員会による監査の状況、会計監査人の監査の状況等、監査情報の共有に努めております。