飯野海運株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率16.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長 社長執行役員	大 谷 祐 介	1967年9月16日生	1991年4月 当社入社 2010年6月 イイノガストランスポート㈱営業グループリーダー 2012年6月 当社ガスキャリアグループリーダー 2014年6月 当社ドバイ駐在員事務所代表 2016年6月 当社総務・企画部長 2017年6月 当社経営企画部長兼事業開発推進部長 2018年6月 当社執行役員経営企画部長委嘱 2019年6月 当社執行役員兼イイノエンタープライズ㈱代表取締役社長 2020年6月 当社取締役執行役員 2021年6月 当社取締役常務執行役員 2023年4月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現)	(注)2	270
代表取締役 専務執行役員	岡 田 明 彦	1959年12月21日生	1983年4月 当社入社 2008年10月 当社経理グループリーダー 2011年6月 当社執行役員財務グループリーダー委嘱 2012年6月 当社取締役執行役員 2016年6月 2018年6月 2019年1月 当社取締役常務執行役員 当社代表取締役専務執行役員 当社代表取締役専務執行役員兼イイノホール㈱代表取締役社長(現)	(注)2	548
取締役 専務執行役員	小薗江 隆 一	1960年12月22日生	1985年10月 当社入社 2006年6月 当社海運営業第5グループリーダー 2010年6月 当社海運営業第5グループリーダー兼 IINO SINGAPORE PTE. LTD.取締役社長 2011年6月 当社執行役員海運営業第5グループリーダー委嘱 2013年6月 当社取締役執行役員 2016年6月 2022年6月 当社取締役常務執行役員 当社取締役専務執行役員(現)	(注)2	513
取締役 執行役員	鮒子田 修	1967年8月4日生	1991年4月 当社入社 2013年1月 IINO SINGAPORE PTE. LTD.出向 2014年6月 当社ケミカル船第二部長兼 IINO SINGAPORE PTE. LTD.出向 2016年6月 当社ケミカル船第一部長 2019年6月 当社経理部長 2020年6月 当社執行役員経理部長委嘱 2023年6月 当社取締役執行役員経理部長委嘱(現)	(注)2	129
取締役 (非常勤)	大 江 啓	1948年8月9日生	1973年4月 旭化成工業㈱(現旭化成㈱)入社 2000年6月 同社医薬営業推進部長 2004年4月 旭化成ファーマ㈱取締役 2006年4月 同社代表取締役社長 2008年4月 同社顧問 2010年6月 同社顧問退任 2015年6月 当社取締役(非常勤、社外取締役)(現)	(注)1 (注)2	256

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (非常勤)	三 好 真 理	1958年3月16日生	1980年4月 外務省入省 2006年8月 国際連合日本政府代表部公使 2008年8月 在ドイツ日本国大使館公使 2012年4月 法務省仙台入国管理局長 2014年1月 外務省領事局長 2015年10月 在アイルランド特命全権大使 2019年8月 特命全権大使(国際テロ対策・組織犯罪対策協力 担当兼北極担当 2021年3月 外務省退官 2021年6月 当社監査役(非常勤、社外監査役) 2022年4月 東京大学公共政策大学院客員教授(現) 2022年6月 当社監査役辞任により退任 2022年6月 当社取締役(非常勤、社外取締役)(現)	(注)1 (注)2	14
取締役 (非常勤)	野々村 智範	1958年3月21日生	1981年4月 住友セメント㈱(現住友大阪セメント㈱)入社 2009年6月 住友大阪セメント㈱法務室長 2013年6月 同社執行役員兼企画部長兼管理部長 2018年6月 エスオーシー物流㈱代表取締役社長 2021年6月 同社取締役相談役 2023年3月 同 退任 2023年6月 当社取締役(非常勤、社外取締役)(現)	(注)1 (注)2	-
取締役 (非常勤)	髙 橋 静 代	1962年2月24日生	1984年4月 チェース・マンハッタン銀行 (現JPモルガン・チェース銀行)東京支店入行 1990年12月 中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング㈱入社 1994年10月 フューチャーシステムコンサルティング㈱ (現フューチャーアーキテクト㈱)入社 2016年1月 ㈱ビジネスブレイン太田昭和入社 2017年7月 ウェルネット㈱入社 2017年9月 同社取締役 2020年7月 ㈱ベビーカレンダー社外取締役(現) 2023年4月 ㈱シーイーシー社外取締役(現) 2023年6月 当社取締役(非常勤、社外取締役)(現)	(注)1 (注)2	-
監査役 (常勤)	橋 村 義 憲	1967年3月19日生	1989年4月 旭硝子(現AGC)㈱入社 1992年10月 中央新光監査法人入所 1996年4月 公認会計士登録 2004年9月 橋村公認会計士事務所開設 2004年10月 税理士登録 2016年6月 当社監査役(現)	(注)3	85

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役 (常勤)	神 宮 知 茂	1961年2月16日生	1983年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2006年10月 ㈱みずほ銀行恵比寿支店長 2008年4月 ㈱みずほコーポレート銀行新宿営業部長 2010年4月 同 名古屋営業部長 2011年4月 同 執行役員名古屋営業部長 2012年4月 ㈱みずほ銀行常務執行役員(営業店担当) 2014年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員 人事グループ長 2015年4月 ㈱みずほ銀行常務執行役員(営業担当) 2016年5月 当社顧問 2016年6月 当社取締役常務執行役員兼イイノマネジメントデータ㈱代表取締役社長 2019年6月 当社取締役常務執行役員兼イイノマネジメントデータ㈱代表取締役社長兼飯野システム㈱代表取締役社長 2023年6月 当社監査役(現)	(注)4	448
監査役 (非常勤)	山 田 義 雄	1948年5月23日生	1983年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 本谷法律事務所入所 1988年4月 中野・山田法律事務所開設 1989年4月 山田法律事務所開設(現) 2018年6月 当社監査役(非常勤、社外監査役)(現)	(注)1 (注)3	23
監査役 (非常勤)	髙 橋 洋	1954年9月3日生	1977年4月 日本開発銀行入行 2008年10月 ㈱日本政策投資銀行取締役常務執行役員 2011年6月 同 退任 2011年6月 スカイネットアジア航空㈱代表取締役社長 2017年6月 2017年6月 同 退任 ㈱日本経済研究所代表取締役社長 2017年6月 KNT-CTホールディングス㈱社外取締役(現) 2018年6月 宮交ホールディングス㈱社外取締役(現) 2020年6月 当社監査役(非常勤、社外監査役)(現) 2023年3月 ㈱日本経済研究所取締役(現)	(注)1 (注)3	29
計					2,315

(注) 1. 取締役大江啓氏、三好真理氏、野々村智範氏及び髙橋静代氏は社外取締役であります。
また監査役山田義雄氏及び髙橋洋氏は社外監査役であります。
2. 当該取締役の任期は2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 当該監査役の任期は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 当該監査役の任期は2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社では迅速かつ的確な意思決定を行うとともに、コーポレートガバナンスの体制を強化するため、2004年6月29日より執行役員制度
を導入しております。執行役員(取締役兼務者を除く)は10名であります。
6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数(百株)
三 宅 雄 大	1974年6月24日生	2006年10月	弁護士登録(東京弁護士会) 三宅法律事務所入所(現)	(注)	10
		2022年6月	当社補欠監査役選任(現)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
: 4名

: 2名


・ 社外取締役大江啓氏は、旭化成ファーマ株式会社の出身者であり、当社と同社との間に人的関係、資本的関係、取引関係又は特別な利害関係はなく、同氏は当社から独立性を有していると判断しております。なお、同氏は、当社株式を25千6百株保有しております。同氏は企業経営責任者として長年にわたり培った豊富な経験と知識等を活かし、幅広い見地からの当社経営に対する的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮していただくため、社外取締役として選任しております。
・ 社外取締役三好真理氏は、長年にわたり外交官として培ってきた豊富な経験と知識を有しており、幅広い見地から当社経営に対する的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮していただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、当社株式1千4百株保有しております。
・ 社外取締役野々村智範氏は、上場企業法務責任者として培った豊富な知識と経験に加え、企業経営責任者としても豊富な知識と経験を有しております。これらのことから、法務・リスクマネジメントや事業戦略・マーケティングに関する面を中心に、社外取締役として、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見及び取締役の業務執行の監督の役割を適切に遂行できるものと期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏による当社株式の保有はありません。
・ 社外取締役髙橋静代氏は、業務・IT両面に強みをもつコンサルタントとして、多種の企業のDX推進などに関わることによって豊富な経験や知識を培い、また事業会社の取締役の経験を経て経営全般に対する幅広い見識を有しております。これらのことから、テクノロジー・DXや財務・会計に関する面を中心に、社外取締役として、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見及び取締役の業務執行の監督の役割を適切に遂行できるものと期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏による当社株式の保有はありません。
・ 社外監査役山田義雄氏は、弁護士として培った企業法務に関する豊富な専門知識と経験を当社の監査に反映していただくため、また、外部の視点から業務執行に対する監督機能の強化を図るため、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、当社株式2千3百株保有しております。
・ 社外監査役髙橋洋氏は、当社の取引先である株式会社日本政策投資銀行の出身者であり、当社と同社との間に資金融資等の取引関係があります。同氏は、金融機関における豊富な業務経験と知識及び経営者としての豊富な経験と見識を当社の監査に反映していただくため、また、外部の視点から業務執行に対する監督機能の強化を図るため、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、当社株式2千9百株保有しております。


社外取締役は利害関係のない中立的な立場から、取締役の職務執行の状況について必要な指摘や明確な説明を求めることにより、取締役及び執行役員を含む使用人への監視機能を発揮しております。
また、社外監査役は利害関係のない中立的な立場から、取締役及び執行役員を含む使用人の職務執行の状況について、必要な指摘や明確な説明を求めることにより、取締役への監視機能を発揮しております。
なお、当社は社外取締役4名及び社外監査役2名を独立役員として指定しております。経営陣から独立した中立的な視点から、社外取締役と社外監査役による経営監視体制を整備しております。


社外取締役及び社外監査役に求められる独立性及び資質に関して以下の「社外役員の独立性及び資質に関する基準」を定めております。

「社外役員の独立性及び資質に関する基準」
本基準は当社における社外取締役及び社外監査役(あわせて以下「社外役員」という)の候補者に関する独立性判断基準及び候補者に求められる資質を定めるものとする。

(社外取締役)
社外取締役候補者には、会社法に定める社外取締役の要件を満たし、かつ、優れた人格、見識及び能力と豊富な経験とを有し、その責務を適切に果たすことのできる者であって、建設的な意見を持ち、当社のより一層の成長に対する貢献が期待できる人物を指名し、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスと多様性の確保にも配慮するものとする。
(社外監査役)
社外監査役候補者には、会社法に定める社外監査役の要件を満たし、かつ、優れた人格、見識及び能力と豊富な経験とを有し、その責務を適切に果たすことのできる者を指名し、財務・会計・企業法務に関する適切な知見を有する者が含まれるよう配慮するものとする。

(社外役員の独立性判断基準)
当社は、社外役員又は社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。

1. 当社又は当社子会社の業務執行者(注1)
2. 当社を主要な取引先とする者(注2)又はその業務執行者
3. 当社の主要な取引先(注3)又はその業務執行者
4. 当社の現在の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
5. 当社の会計監査人又はその社員等として当社の監査業務を担当している者
6. 当社から役員報酬以外に、多額(注4)の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント又は会計、法律、税務その他の専門家。これらの者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者を含む。
7. 当社から多額(注4)の寄付又は助成を受けている者。これらの者が法人、組合等の団体である場合はその理事その他の業務執行者を含む。
8. 当社の業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員である者
9. 上記1～8に過去3年間において該当していた者(注5)
10. 上記1～9に該当する者、又は、社外監査役の独立性を判断する場合については以下に掲げる者が重要な者(注6)である場合において、その者の配偶者又は二親等内の親族
(a) 当社の会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ)
(b) 当社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与
(c) 過去3年間において上記(a)、(b)又は当社の業務執行者でない取締役に該当していた者

(注1)業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人をいう。
(注2)当社を主要な取引先とする者とは、取引先の直近事業年度の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。
(注3)当社の主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社に行っている者又は直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者をいう。
(注4)多額とは、直近事業年度において当社から受けた財産上の利益が個人の場合は年間1,000万円以上をいい、法人、組合等の団体の場合は、年間1,000万円以上でかつ、当該団体の直近事業年度の年間連結売上高又は総収入の2%以上の額をいう。
(注5)上記4に関しては、過去3年間において、当社の現在の大株主の業務執行者であった者をいう。
(注6)重要な者には、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員及び部長以上の管理職にある使用人、監査法人に所属する公認会計士及び法律事務所に所属する弁護士(いわゆるアソシエイトを含む)が含まれる。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は取締役会への出席を通じて、監査役監査及び会計監査の各監査結果等の報告を受け、適宜必要な指摘を行っております。また、「リスク管理委員会」「安全環境委員会」「コンプライアンス委員会」及び「品質・システム委員会」などの内部統制に関わる重要な会議での討議内容については、社外取締役は経営企画部担当執行役員より報告を受け、適宜必要な指摘を行い、相互に連携を図る体制を整備しております。
一方、社外監査役は取締役会及び監査役会への出席を通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査の各監査結果等の報告を受け、適宜必要な指摘を行っております。また、「リスク管理委員会」「安全環境委員会」「コンプライアンス委員会」及び「品質・システム委員会」などの内部統制に関わる重要な会議での討議内容については、社外監査役は常勤監査役より報告を受け、適宜必要な指摘を行い、相互に連携を図る体制を整備しております。