ユアサ・フナショク株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.33%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役社長 (代表取締役)	山田 共之	1958年5月2日生	1981年3月 当社入社 2001年4月 当社旭支店長 2007年5月 当社執行役員千葉支店長 2011年6月 当社取締役 2015年4月 2019年4月 当社常務取締役 当社代表取締役社長(現)	(注)3	90
常務取締役 業務用商品本部担当、 飼料・畜産本部担当	白鳥 剛	1961年8月10日生	1980年3月 当社入社 2005年2月 当社菓子部長 2010年4月 当社執行役員菓子部長 2015年4月 当社執行役員千葉支店長兼低温食品本部長 2015年6月 当社取締役 2019年4月 当社常務取締役(現)	(注)3	40
常務取締役 千葉支店長、 低温食品本部担当	奥田 良三	1963年1月29日生	1985年4月 当社入社 2002年4月 当社松戸支店長 2013年4月 当社業務用商品本部副本部長、兼食品原料部長 2016年4月 当社執行役員業務用商品本部長、兼食品原料部長、開発室長 2016年6月 2021年4月 当社取締役 当社常務取締役(現)	(注)3	23
常務取締役 食品本部長	髙橋 隆夫	1961年3月24日生	1979年3月 当社入社 2007年4月 当社松戸支店長 2017年4月 当社米穀本部長、兼米穀部長 2018年4月 当社執行役員米穀本部長 2019年4月 当社執行役員東京支店長 2019年6月 当社取締役 2021年4月 当社常務取締役(現)	(注)3	14
取締役	和氣 満美子	1967年9月14日生	2000年10月 弁護士登録 2003年4月 日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会幹事 2005年4月 第二東京弁護士会弁護士業務委員会副委員長 2006年6月 はる総合法律事務所所属 2010年4月 東京簡易裁判所民事調停委員 2015年6月 当社社外取締役(現) 2017年5月 2017年10月 はる法律事務所所属 東京簡易裁判所民事調停官 2022年10月 東京地方裁判所民事調停委員(現)	(注)3	2
取締役 米穀本部長	林 伸二	1963年8月9日生	1983年4月 当社入社 2012年4月 当社松戸支店長 2018年4月 当社執行役員松戸支店長 2019年6月 当社取締役(現)	(注)3	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	足立 政治	1951年8月16日生	1979年8月 公認会計士登録 2005年6月 有限責任監査法人トーマツ代表社員 2009年7月 日本公認会計士協会品質管理主席レビューアー 2015年3月 アライドテレシスホールディングス株式会社常勤監査役 2017年6月 株式会社カオナビ社外監査役 2017年8月 コーユーレンティア株式会社社外監査役(現) 2019年6月 当社社外取締役(現)	(注)3	8
取締役 管理本部長、 経営企画室長	石橋 宏	1965年6月24日生	1987年4月 当社入社 2012年4月 当社経理部長 2020年4月 当社総務部長 2021年4月 当社執行役員管理本部長兼経営企画室長兼総務部長 2021年6月 当社取締役(現)	(注)3	11
取締役 ホテル事業本部長、 管理部長	大山 修一	1965年10月21日生	1988年4月 山野株式会社入社 1999年8月 当社パールホテル茅場町支配人 2005年4月 当社パールホテル太田支配人 2015年4月 当社ホテル事業本部管理部長 2018年4月 当社執行役員ホテル事業本部副本部長 2019年10月 当社執行役員ホテル事業本部長兼管理部長 2023年6月 当社取締役ホテル事業本部長兼管理部長(現)	(注)3	4
常勤監査役	内藤 修	1958年3月26日生	1985年4月 当社入社 2006年11月 当社経営企画室長 2010年4月 当社管理本部総務部長 2018年3月 当社管理本部総務部嘱託 2020年6月 当社常勤監査役(現)	(注)4	38
監査役	木原 新二	1959年7月13日生	1982年4月 株式会社千葉銀行入行 2001年6月 同行天津支店長 2010年6月 同行営業開発部副部長 2011年6月 同行茂原支店長 2014年6月 同行執行役員中央支店長 2015年6月 同行執行役員本店営業部長 2016年6月 同行常務執行役員本店営業部長 2017年6月 株式会社総武取締役社長 2020年6月 2021年6月 当社社外監査役(現) ちばぎんジェイシービーカード株式会社代表取締役社長 ちばぎんディーシーカード株式会社代表取締役社長 ちばぎんディーシーカード株式会社代表取締役会長(現) 2023年6月 ちば債権回収株式会社取締役会長	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
監査役	田仲 直樹	1956年11月26日生	1980年4月 株式会社千葉興業銀行入行 2001年12月 同行検見川支店長兼真砂支店長 2005年5月 同行営業統括部第5エリア営業本部長 2005年7月 同行参事営業統括部第5エリア営業本部長 2011年4月 同行執行役員本店営業部長 2012年6月 同行常勤監査役 2015年6月 ちば興銀コンピュータソフト株式会社代表取締役社長 2020年6月 千葉総合リース株式会社監査役 当社社外監査役(現)	(注)4	-
計					244

(注)1.取締役、和氣満美子氏、足立政治氏の2氏は、社外取締役であります。
2.監査役、木原新二氏、田仲直樹氏の2氏は、社外監査役であります。
3.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役である和氣満美子氏は弁護士として、足立政治氏は公認会計士として、それぞれの知識と経験を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
社外監査役である木原新二氏、田仲直樹氏は、金融機関での経験を活かして、経営に対して独立性を確保した外部の視点から監査機能を果たすことを目的として、社外監査役に選任しております。
社外監査役は取締役会、その他重要な会議に出席し、財務及び会計に関する知見あるいは企業経営者としての豊富な経験を生かし、取締役から独立した立場で意見を述べております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、経営に対して独立性を確保し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
また、監査役監査の実効性を高めるため常勤監査役を中心に社外監査役、会計監査人、内部監査部門(監査室)との連携を図っております。
なお、監査役との間に重要な取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、必要に応じ、内部監査、監査役監査及び会計監査の内容について、関連機関及び関連部門に報告を求め適宜情報交換を行っております。
また、監査役会等の場を通じて内部統制部門である監査室と緊密に連携し、適宜必要なヒアリングを行っております。