沖縄セルラー電話株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

①役員一覧
男性 11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	菅 隆志	1958年1月22日生	1991年1月 日本移動通信株式会社(現KDDI株式会社)入社 2016年4月 KDDI株式会社執行役員コンシューマ営業本部長 兼コンシューママーケティング本部長 2018年4月 UQコミュニケーションズ株式会社執行役員副社長 2018年6月 同社代表取締役執行役員副社長 2019年6月 同社代表取締役社長 2020年4月 当社特別顧問 2020年6月 当社代表取締役副社長営業本部長 兼プロジェクト推進室長 2021年6月 沖縄通信ネットワーク株式会社 (現OTNet株式会社)取締役 2021年6月 当社代表取締役社長 2023年4月 当社代表取締役社長 ウェルビーイング室長 (現在に至る)	(注)4	6,600
代表取締役 執行役員専務 技術本部長	山森 誠司	1962年2月1日生	1984年4月 2009年4月 京セラ株式会社入社 KDDI株式会社理事設備運用本部長 2012年4月 同社理事建設本部長 2014年4月 同社理事技術企画副本部長 2017年4月 当社執行役員常務技術本部長 2017年6月 当社常務取締役技術本部長 2017年10月 当社常務取締役技術本部長兼事業活性化推進室長 2018年6月 沖縄通信ネットワーク株式会社(現OTNet株式会社)取締役 2021年3月 当社常務取締役技術本部長兼スマートワーク 推進室長 2021年6月 当社代表取締役専務技術本部長兼スマートワーク 推進室長 2022年6月 沖縄通信ネットワーク株式会社(現OTNet株式会社)代表取締役社長(現在に至る) 2023年4月 当社代表取締役専務技術本部長 2023年6月 当社代表取締役執行役員専務技術本部長 (現在に至る)	(注)4	2,600
取締役執行役員 経営管理本部長	渡具知 武之	1964年8月23日生	1991年7月 当社入社 2015年7月 当社執行役員人事部長 2016年4月 沖縄通信ネットワーク株式会社(現OTNet株式会社)執行役員常務 2016年6月 同社常務取締役 2017年4月 同社常務取締役総務部長 2018年10月 当社執行役員総務部長 2020年6月 当社取締役経営管理本部長兼総務部長 2021年4月 当社取締役経営管理本部長 2023年6月 当社取締役執行役員経営管理本部長(現在に至る)	(注)4	8,200
取締役執行役員 営業本部長	國吉 博樹	1963年12月20日生	1992年6月 当社入社 2014年4月 当社執行役員営業企画部長兼ビジネス開発部長 2017年9月 2017年9月 当社執行役員ビジネス開発部長 沖縄セルラーアグリ&マルシェ株式会社代表取締役社長 2020年4月 当社執行役員営業本部副本部長コンシューマ営業・CS担当兼ビジネス開発部長 2020年10月 当社執行役員営業本部副本部長コンシューマ営業・ダイレクト営業・CS担当兼ビジネス開発部長 2021年6月 当社取締役営業本部長兼ビジネス開発部長兼プロジェクト推進室長 2022年2月 当社取締役営業本部長兼ソリューション営業部長 2023年4月 当社取締役営業統括本部長兼コンシューマ営業本部長 2023年6月 当社取締役執行役員営業統括本部長兼コンシューマ営業本部長(現在に至る)	(注)4	2,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	小禄 邦男	1935年9月20日生	1982年5月 琉球放送株式会社代表取締役社長 1991年6月 当社取締役(現在に至る) 1997年6月 琉球放送株式会社代表取締役会長 1999年6月 沖縄電力株式会社社外取締役 2011年6月 琉球放送株式会社代表取締役最高顧問 2017年6月 同社取締役最高顧問 2020年6月 同社最高顧問(現在に至る)	(注)4	2,500
取締役	阿波連 光	1964年8月26日生	1994年4月 沖縄弁護士会弁護士登録 2000年3月 ひかり法律事務所(現弁護士法人ひかり法律事務 所)所長(現在に至る) 2011年6月 沖縄電力株式会社社外監査役(現在に至る) 2015年4月 沖縄弁護士会会長 2015年4月 2017年7月 那覇市公平委員会委員長(現在に至る) 沖縄県公安委員会委員(現在に至る) 2017年12月 沖縄県公安委員会委員長 2019年6月 当社取締役(現在に至る)	(注)4	1,900
取締役	大城 肇	1951年6月23日生	1994年4月 琉球大学法文学部教授 2004年4月 同大学アジア太平洋島嶼研究センター長 2008年6月 国立大学法人琉球大学副学長 2013年4月 同大学学長 2019年4月 同大学名誉教授(現在に至る) 同大学特別顧問(現在に至る) 2019年6月 株式会社沖縄銀行社外監査役(現在に至る) 2020年6月 当社取締役(現在に至る)	(注)4	600
取締役	田中 孝司	1957年2月26日生	2007年6月 KDDI株式会社取締役執行役員常務 2010年6月 同社代表取締役執行役員専務 2010年12月 同社代表取締役社長 2018年4月 同社代表取締役会長(現在に至る) 2018年6月 当社取締役(現在に至る)	(注)4	-
取締役	中山 朋子	1968年5月9日生	2015年4月 KDDI株式会社コンシューマ事業企画本部コンシューマ事業企画部長 2018年4月 同社コンシューマ事業企画本部副本部長兼経営戦略本部副本部長 2020年4月 同社執行役員パーソナル事業本部パーソナル企画統括本部副統括本部長兼経営戦略本部副本部長 2022年4月 同社執行役員パーソナル事業本部パーソナル企画統括本部長兼技術統括本部副統括本部長 (現在に至る) 2022年6月 当社取締役(現在に至る)	(注)4	-
常勤監査役	増田 晴彦	1962年7月22日生	2004年4月 KDDI株式会社営業推進部長 2015年4月 同社メディア・CATV推進本部長 2018年4月 同社理事 2020年6月 同社理事 経営戦略本部副本部長兼株式会社プロドローン社外取締役 2022年4月 KDDIスマートドローン株式会社代表取締役会長 2023年4月 当社特別顧問 2023年6月 当社常勤監査役(現在に至る)	(注)5	-
監査役	安里 昌利	1948年3月16日生	1998年7月 株式会社沖縄銀行取締役本店営業部長 2000年6月 同行常務取締役 2002年6月 同行代表取締役頭取 2003年6月 当社監査役(現在に至る) 2011年6月 同行代表取締役会長 2017年6月 同行相談役 2019年6月 那覇空港ビルディング株式会社代表取締役社長 (現在に至る)	(注)5	3,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	嘉手苅 義男	1939年8月10日生	1997年6月 オリオンビール株式会社常務取締役 2001年6月 同社専務取締役 2003年6月 同社代表取締役副社長営業部門担当 2009年6月 同社代表取締役社長 2012年6月 当社監査役(現在に至る) 2017年6月 オリオンビール株式会社代表取締役会長 2019年6月 同社取締役会長(現在に至る)	(注)6	3,300
監査役	渕辺 美紀	1953年10月6日生	1985年5月 株式会社ビジネスランド代表取締役社長 (現在に至る) 1993年3月 株式会社ジェイシーシー取締役専務 2014年9月 同社副会長 2018年4月 沖縄経済同友会代表幹事(現在に至る) 2018年5月 株式会社ジェイシーシー代表取締役会長 (現在に至る) 2023年6月 当社監査役(現在に至る)	(注)5	-
計					31,200

(注)1.取締役小禄邦男、阿波連光及び大城肇は、社外取締役であります。
2.監査役安里昌利、嘉手苅義男及び渕辺美紀は、社外監査役であります。
3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による業務執行の迅速化と効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務3名を含む10名で構成されております。
4.2023年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2023年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2022年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.所有株式数については、2023年3月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。

②社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
a.社外取締役・社外監査役の員数
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
b.社外取締役及び社外監査役と当社との関係
社外取締役 小禄邦男は、琉球放送株式会社の最高顧問であります。同社との商取引は、定型的取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、当社と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。また、同社は当社の株式を保有しておりますが、その保有割合は2%未満であります。
社外取締役 阿波連光は、弁護士法人ひかり法律事務所の所長であります。当社と同法律事務所との間には、資本関係及び取引関係はありません。同氏は、沖縄電力株式会社の社外監査役であります。同社とは、当社の電気通信事業における電力需給取引のほか、当社ライフデザインサービス事業に係る商取引関係があり、同社は主要な取引先であります。また、同社は当社の株式を保有しておりますが、その保有割合は2%未満であります。
社外取締役 大城肇は、株式会社沖縄銀行の社外監査役であります。当社と同行との商取引は、決済取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、当社と同行の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。また、同行は当社の株式を保有しておりますが、その保有割合は2%未満であります。
社外監査役 安里昌利は、那覇空港ビルディング株式会社の代表取締役社長であります。当社と同社との商取引は、定型的取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、当社と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。また、当社は同社の株式を保有しておりますが、その保有割合は2%未満であります。
社外監査役 嘉手苅義男は、オリオンビール株式会社の取締役会長であります。当社と同社との商取引は、定型的取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、当社と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。
社外監査役 渕辺美紀は、株式会社ビジネスランドの代表取締役社長及び株式会社ジェイシーシーの代表取締役会長であります。当社と株式会社ビジネスランド及び株式会社ジェイシーシーとの間には、特別な関係はありません。
c.企業統治において果たす機能及び役割
当社は社外取締役を中心とした取締役会運営を採用しております。適正かつ効率的な業務執行が可能となるよう、事業運営上重要な事項について常勤役員会による迅速な意思決定を採用しており、取締役会ではこのような業務執行について、社外取締役及び社外監査役を中心に多面的なチェック、監督又は監査を行います。
d.選任するための当社からの独立性に関する基準
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性について、東京証券取引所が定める独立性に関する基準に加え、当社の連結売上又は発注額に占める割合が2%以上の取引先の出身者は、一律、独立性がないものと判断しております。
社外取締役 小禄邦男、社外取締役 阿波連光、社外取締役 大城肇、社外監査役 安里昌利、社外監査役 嘉手苅義男、社外監査役 渕辺美紀は、東京証券取引所の定めに基づく独立性基準の要件及び当社が独自に定める独立性基準の要件に該当し、親会社や当社経営陣のコントロールから一定の独立性を保持しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、独立役員に指定しております。
e.選任状況の考え方
経営の実効的な目線あるいは他社の取締役としての豊富な経験及び幅広い識見を当社事業活動の監督又は監査に取り入れる観点から選任しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会及び監査業務の遂行過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査や会計監査と相互連携を図っております。また、内部統制部門とは、本連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら、コーポレート・ガバナンス強化並びに企業クオリティー向上を目指した協力関係を構築しております。
常勤監査役は、内部監査部門、会計監査人及び内部統制部門とは定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況に関する報告の聴取など密に連携して監査の実効性を確保しており、こうして得られた情報は他の社外監査役と共有しております。