株式会社フジ・メディア・ホールディングス 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.25%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	宮 内 正 喜	1944年1月28日生	1967年4月 当社入社 1999年6月 当社編成制作本部編成制作局長 2000年7月 当社執行役員編成制作本部編成制作局長 2001年6月 当社常務取締役 2006年6月 当社専務取締役 2007年6月 岡山放送㈱代表取締役社長 2015年7月 ㈱ビーエスフジ代表取締役社長 2016年6月 当社取締役 ㈱フジテレビジョン取締役 2017年6月 当社代表取締役社長 ㈱フジテレビジョン代表取締役社長 2019年6月 当社代表取締役会長(現) ㈱フジテレビジョン代表取締役会長(現)	(注)2	58,433
代表取締役 社長	金 光 修	1954年10月28日生	1983年4月 当社入社 2009年6月 ㈱フジテレビジョン経営企画局長 2011年6月 当社経営企画局長 2012年6月 当社執行役員経営企画局長 ㈱フジテレビジョン執行役員経営企画局長 2013年6月 当社常務取締役 2015年6月 当社専務取締役 2017年6月 ㈱フジテレビジョン専務取締役 2019年6月 当社代表取締役社長(現) ㈱フジテレビジョン取締役 2021年6月 同社代表取締役社長 2022年6月 同社取締役(現)	(注)2	35,152
専務取締役 経営企画・広報IR担当	清 水 賢 治	1961年1月3日生	1983年4月 当社入社 2012年6月 ㈱フジテレビジョン総合メディア開発メディア推進局長 2013年6月 同社総合開発局長 2014年6月 同社執行役員総合開発局長 2017年7月 当社執行役員常務経営企画担当 ㈱フジテレビジョン執行役員常務経営企画局長 2019年6月 当社取締役 ㈱フジテレビジョン取締役 2021年6月 当社常務取締役 ㈱フジテレビジョン常務取締役 2022年6月 当社専務取締役(現)	(注)2	15,300
取締役 財経担当	深 水 良 輔	1962年1月1日生	1985年4月 当社入社 2016年6月 当社財経局長 2017年7月 当社経営企画局長 2018年6月 当社執行役員 2020年6月 ㈱フジテレビジョン執行役員 2021年6月 同社取締役 2022年6月 当社取締役(現)	(注)2	8,223
取締役 サステナビリティ推進室 コンプライアンス推進室 総務・人事担当	皆 川 知 行	1964年10月28日生	1988年4月 当社入社 2019年7月 当社総務局長 ㈱フジテレビジョン総務局長 2022年6月 当社取締役(現)	(注)2	4,804

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役相談役	日 枝 久	1937年12月31日生	1961年4月 当社入社 1980年5月 当社編成局長 1983年6月 当社取締役 1986年6月 当社常務取締役 1988年6月 当社代表取締役社長 2001年6月 当社代表取締役会長 2008年10月 ㈱フジテレビジョン代表取締役会長 2017年6月 当社取締役相談役(現) ㈱フジテレビジョン取締役相談役(現)	(注)2	229,494
取締役	港 浩 一	1952年5月15日生	1976年4月 当社入社 2007年6月 当社執行役員 2009年6月 ㈱フジテレビジョン執行役員常務 2010年6月 同社取締役 2013年6月 同社常務取締役 2015年6月 ㈱共同テレビジョン代表取締役社長 2022年6月 当社取締役(現) ㈱フジテレビジョン代表取締役社長(現)	(注)2	27,619
取締役	柾 谷 美 奈	1968年4月13日生	1991年4月 当社入社 2000年3月 当社報道局取材センター外信部パリ支局長 2021年7月 ㈱フジテレビジョン国際局長 2022年6月 同社取締役(現) 2023年6月 当社取締役(現)	(注)2	5,201
取締役	島 谷 能 成	1952年3月5日生	1975年4月 東宝㈱入社 2001年5月 同社取締役 2005年5月 同社常務取締役 2007年5月 同社専務取締役 2011年5月 同社代表取締役社長 2017年6月 当社取締役(現) ㈱フジテレビジョン取締役(現) 2022年5月 東宝㈱代表取締役会長(現)	(注)2	5,490
取締役	三 木 明 博	1947年7月15日生	1970年4月 ㈱文化放送入社 2001年6月 同社取締役 2004年6月 同社常務取締役 2007年6月 同社代表取締役社長 2009年6月 当社取締役(現) ㈱フジテレビジョン取締役(現) 2017年6月 ㈱文化放送代表取締役会長 2019年4月 同社取締役会長 2019年6月 同社顧問	(注)2	―
取締役	熊 坂 隆 光	1949年1月10日生	1971年3月 ㈱産業経済新聞社入社 2006年6月 同社取締役 2008年6月 同社常務取締役 2009年6月 同社専務取締役 2011年6月 同社代表取締役社長 2017年6月 同社代表取締役会長 2019年6月 同社相談役(現) 2022年10月 11月 当社取締役(監査等委員) ㈱フジテレビジョン監査役 2023年6月 当社取締役(現) ㈱フジテレビジョン取締役(現)	(注)2	176

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	尾 上 規 喜	1935年3月16日生	1958年12月 当社入社 1987年6月 当社技術局長 1989年6月 当社取締役 1992年6月 当社常務取締役 1997年6月 当社専務取締役 1999年6月 当社代表取締役副社長 2001年6月 当社取締役相談役 2003年6月 当社取締役副会長 2005年6月 当社常勤監査役 2008年10月 ㈱フジテレビジョン監査役(現) 2020年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現)	(注)3	70,306
取締役 (常勤監査等委員)	和 賀 井 隆	1952年10月6日生	1986年5月 当社入社 2009年6月 ㈱フジテレビジョン情報システム局長 2011年6月 当社総務局長 ㈱フジテレビジョン総務局長 2012年6月 同社取締役 2013年6月 当社常務取締役 2017年6月 ㈱フジテレビジョン常務取締役 2019年6月 当社専務取締役 ㈱フジテレビジョン専務取締役 2021年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現) ㈱フジテレビジョン監査役(現)	(注)4	37,717
取締役 (監査等委員)	茂 木 友三郎	1935年2月13日生	1958年4月 野田醤油㈱(現キッコーマン㈱)入社 1979年3月 キッコーマン㈱取締役 1982年3月 同社常務取締役 1985年10月 同社代表取締役常務取締役 1989年3月 同社代表取締役専務取締役 1994年3月 同社代表取締役副社長 1995年2月 同社代表取締役社長 2003年6月 当社監査役 2004年6月 キッコーマン㈱代表取締役会長 2008年10月 ㈱フジテレビジョン監査役(現) 2011年6月 キッコーマン㈱取締役名誉会長 取締役会議長(現) 2020年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)3	3,000
取締役 (監査等委員)	清 田 瞭	1945年5月6日生	1969年4月 大和証券㈱(現㈱大和証券グループ本社)入社 1994年6月 同社取締役 1997年6月 同社常務取締役 10月 同社代表取締役副社長 1999年4月 大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ㈱(現 大和証券㈱)代表取締役社長 2004年6月 ㈱大和証券グループ本社取締役副会長 2008年6月 同社取締役会長 2011年6月 同社名誉会長 2013年6月 ㈱東京証券取引所代表取締役社長 ㈱日本取引所グループ取締役 2015年6月 同社取締役兼代表執行役グループCEO ㈱東京証券取引所取締役 2023年4月 ㈱日本取引所グループ取締役 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現) ㈱フジテレビジョン監査役(現)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	伊 東 信一郎	1950年12月25日生	1974年4月 全日本空輸㈱入社 2003年6月 同社取締役執行役員 2004年4月 同社常務取締役執行役員 2006年4月 同社専務取締役執行役員 2007年4月 同社代表取締役副社長執行役員 2009年4月 同社代表取締役社長 2013年4月 ANAホールディングス㈱代表取締役社長 全日本空輸㈱取締役会長 2015年4月 ANAホールディングス㈱代表取締役会長 取締役会議長 2017年4月 同社取締役会長 取締役会議長 2022年4月 同社特別顧問(現) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現) ㈱フジテレビジョン監査役(現)	(注)4	―
計					500,915

(注) 1 取締役島谷能成氏、三木明博氏、熊坂隆光氏、茂木友三郎氏、清田瞭氏及び伊東信一郎氏は、社外取締役です。
2 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下の通りです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
早 坂 礼 子	1957年10月18日生	1980年4月	㈱サンケイリビング新聞社入社	―
		1989年2月	㈱産業経済新聞社入社
		1999年4月	スタンフォード大学アジア太平洋研究所客員研究員
		2006年10月	㈱産業経済新聞社編集局編集委員
		12月	国土交通省国土開発幹線自動車道建設会議委員
		2007年11月	内閣府男女共同参画推進連携会議企画委員
		2008年6月	経済産業省エネルギー庁低炭素電力供給システムに関する研究会委員
		2016年11月	国立大学法人茨城大学人文学部非常勤講師
		2017年11月	独立行政法人中小企業基盤整備機構広報課専門員

② 社外取締役の状況

当社は、監査等委員会設置会社であり、提出日現在、取締役16名のうち6名が社外取締役(うち監査等委員である社外取締役は3名)です。

a.社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

社外取締役である島谷能成氏は東宝㈱の代表取締役会長であり、当社は同社の株式を4,940,000株所有するとともに、同社は当社の株式を18,572,100株(8.24%)(当社の発行済株式総数から自己株式数を控除して算定した割合であり、以下本項目において同じです。)所有する大株主です。なお、同氏は当社株式を5,490株(0.00%)所有しています。当社の子会社㈱フジテレビジョンは、同社から映画の配給及び広告出稿等に係る収入があり、当事業年度におけるその額は、㈱フジテレビジョンの売上高の2%未満です。また、㈱フジテレビジョンは、同社に対し映画の出資者配分等に係る支出があり、当事業年度におけるその額は、㈱フジテレビジョンの売上原価及び販管費の合計額の1%未満です。
社外取締役である三木明博氏は過去に㈱文化放送の代表取締役会長であり、同社は当社株式を7,792,000株(3.46%)所有しています。㈱フジテレビジョンは、同社から出演料等に係る収入があり、当事業年度におけるその額は、㈱フジテレビジョンの売上高の1%未満です。
社外取締役である熊坂隆光氏は過去に㈱産業経済新聞社の代表取締役会長であり当社は同社の株式を2,536,960株所有しています。なお、同氏は当社株式を176株(0.00%)所有しています。㈱フジテレビジョンは、同社からイベント名義料等に係る収入があり、当事業年度におけるその額は、㈱フジテレビジョンの売上高の1%未満です。また、㈱フジテレビジョンは、同社に対し情報使用料等に係る支出があり、当事業年度におけるその額は、㈱フジテレビジョンの売上原価及び販管費の合計額の1%未満です。当社の代表取締役社長金光修は㈱産業経済新聞社の社外監査役に、取締役相談役日枝久は同社の社外取締役に就任しております。
監査等委員である社外取締役である茂木友三郎氏はキッコーマン㈱の取締役名誉会長 取締役会議長であり、当社は同社の株式を273,000株所有するとともに、同社は当社株式を134,500株(0.06%)所有しています。なお、同氏は当社株式を3,000株(0.00%)所有しています。㈱フジテレビジョンは、同社から広告出稿等に係る収入があり、当事業年度におけるその額は、㈱フジテレビジョンの売上高の1%未満です。
監査等委員である社外取締役である清田瞭氏は過去に㈱東京証券取引所の代表取締役社長であり、当社は、同社に対し上場料に係る支出があり、当事業年度におけるその額は、当社の販管費の1%未満です。また、同氏は過去に㈱大和証券グループ本社の代表取締役副社長であり、当社は同社の株式を103,000株所有するとともに、同社は当社株式を2,790,000株(1.24%)所有しています。また、同氏は過去に大和証券㈱の代表取締役社長であり、同社は当社株式を46,500株(0.02%)所有しています。㈱フジテレビジョンは、同社から広告出稿等に係る収入があり、当事業年度におけるその額は、㈱フジテレビジョンの売上高の1%未満です。また、㈱フジテレビジョンは、同社に対し従業員持株会運営等に係る支出があり、当事業年度におけるその額は、㈱フジテレビジョンの販管費の合計額の1%未満です。
監査等委員である社外取締役である伊東信一郎氏は過去にANAホールディングス㈱の代表取締役会長 取締役会議長であり、当社は同社の株式を160,800株所有するとともに、同社は当社株式を430,500株(0.19%)所有しています。また、同氏は過去に全日本空輸㈱の代表取締役社長であり、㈱フジテレビジョンは、同社から広告出稿等に係る収入があり、当事業年度におけるその額は、㈱フジテレビジョンの売上高の1%未満です。また、㈱フジテレビジョンは、同社に対し航空運賃等に係る支出があり、当事業年度におけるその額は、㈱フジテレビジョンの販管費の合計額の1%未満です。
なお、上記の株数及びその比率に関しては、2023年3月31日時点のものです。

b.社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

当社は、国民共有の財産である電波を預かる放送事業会社(㈱フジテレビジョン)を中核子会社とする認定放送持株会社であり、社外取締役についても、メディア事業等に精通し公共性を重んじることが求められます。
加えて、取締役会への出席等を通じて、業務執行取締役の職務執行に対する妥当性を客観的な立場から監督することが当社の社外取締役の主要な機能・役割の一つであり、メディア事業全般について、幅広く多様性に富んだ社外取締役の豊富な経験・知識等に基づく助言や意思疎通を通じて、当社グループの経営に貢献する役割も期待しています。

c.社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

当社は、bに掲げた社外取締役の機能及び役割を果たしていただける人材を選任しています。なお、当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準に従い、当社グループ、主要株主、大口取引先または寄付先の関係者であるかどうか、弁護士・会計士等の専門的サービスの提供者ではないか等を勘案し、社外取締役の独立性を判断しています。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の内部監査担当は、社外取締役を含む監査等委員会と必要に応じて随時情報の交換や話合いがもてる体制にあります。また、内部統制担当役員は内部統制部門を統括し、内部統制整備の実施計画・評価範囲・評価結果等について、社外取締役を含む取締役会に対し、必要に応じて報告を行うこととしています。
社外取締役を含む監査等委員会は、会計監査人との間で監査計画に関する協議を行うとともに、会計監査人は監査等委員会に対し定期的に監査結果に関する報告を行うこととしています。社外取締役を含む監査等委員会と会計監査人は、必要に応じて問題点の共有を図るための意見交換を実施するとともに、相互に連携しながら監査を行います。