スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	林 吉人	1965年1月3日	1988年4月 伊藤忠商事㈱ 入社 2000年5月 ㈱サンセントシネマワークス 入社 2002年3月 当社 入社 2005年4月 ㈱セップ 取締役 2007年4月 当社 執行役員 コーポレート企画室長 2011年4月 ㈱Pヴァイン 取締役 2016年2月 コネクトプラス㈱ 取締役 2016年3月 インフィニア㈱ 代表取締役会長 2016年4月 当社 執行役員 エンタテインメント事業本部長 2018年4月 当社 上席執行役員 エンタテインメント事業本部長 2018年4月 インフィニア㈱ 代表取締役社長 2019年4月 当社 上席執行役員 事業開発本部長 2019年6月 当社 取締役 兼 上席執行役員 事業開発本部長 2019年12月 GROVE㈱ 取締役 2020年4月 当社 取締役 兼 上席執行役員 経営戦略本部長 2020年4月 コネクトプラス㈱ 取締役 2021年2月 ㈱SPACE SHOWER FUGA 取締役 2021年4月 当社 代表取締役社長 経営戦略本部長 2021年4月 インフィニア㈱ 代表取締役会長 2022年4月 当社 代表取締役社長(現任) 2023年6月 インフィニア㈱ 取締役会長(現任)	注3	23,114

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 兼 常務執行役員	案納 俊昭	1960年8月21日	1984年4月 ㈱エキスプレス 入社 1989年9月 ㈱スペースシャワー 入社 1993年12月 ㈱セップ 常務取締役 プロデューサー 1997年2月 ㈱ハイラインレコーズ 代表取締役社長 1999年10月 当社 マーケティング部長 2000年6月 当社 取締役 2000年6月 ㈱セップ 代表取締役社長 2003年6月 当社 執行役員 2007年11月 ㈱ブルース・インターアクションズ (現 ㈱Pヴァイン) 代表取締役社長 2007年11月 ㈱ペトロ・ミュージック 代表取締役社長 2011年10月 当社 常務執行役員 ミュージック&パブリッシング事業部門長 兼 業務管理室長 兼 出版事業本部長 2012年12月 当社 常務執行役員 経営戦略部門長補佐 2013年4月 当社 執行役員 コーポレート戦略本部長 2014年4月 当社 執行役員 コーポレート本部長 2014年6月 当社 取締役 兼 執行役員 コーポレート本部長 2017年4月 ㈱セップ 取締役 2017年4月 ㈱Pヴァイン 取締役 2017年4月 インフィニア㈱ 取締役(現任) 2017年4月 コネクトプラス㈱ 代表取締役 2018年4月 当社 取締役 兼 常務執行役員 グループ戦略本部長 2018年4月 ㈱MCIPホールディングス 取締役 2018年9月 GROVE㈱ 取締役 2020年4月 当社 取締役 兼 常務執行役員(現任) 2022年6月 コネクトプラス㈱ 取締役(現任) 2023年6月 ㈱セップ 代表取締役社長(現任)	注3	19,968
取締役 兼 常務執行役員	北島 直樹	1960年4月23日	1983年4月 伊藤忠商事㈱ 入社 2001年5月 ㈱スポーツ・アイ ネットワーク (現 ㈱ジェイ・スポーツ) 出向 営業本部長 2003年2月 同社 取締役 2004年3月 ㈱ナノ・メディア 出向 取締役副社長 経営企画・管理担当 2008年7月 アシュリオン・ジャパン㈱ 出向 CSO 兼 CMO 2009年8月 伊藤忠商事㈱ 情報通信・メディア部門 担当部長 2012年7月 ㈱スター・チャンネル 出向 取締役 2017年4月 当社 出向 執行役員 経営管理本部長 2017年4月 ㈱セップ 取締役(現任) 2017年4月 ㈱Pヴァイン 取締役 2017年4月 インフィニア㈱ 取締役(現任) 2017年6月 当社 取締役 兼 執行役員 経営管理本部長 2018年4月 当社 取締役 兼 常務執行役員 経営管理本部長 2019年4月 GROVE㈱ 取締役 2020年4月 当社 取締役 兼 常務執行役員 管理本部長 2021年2月 ㈱SPACE SHOWER FUGA 監査役(現任) 2022年4月 当社 取締役 兼 常務執行役員(現任)	注3	14,168

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 兼上席執行役員	名取 達利	1973年10月29日	2002年1月 ㈱ビートリップ 入社 2003年10月 当社 入社 2012年4月 当社 ライブハウス事業部長 2019年4月 当社 執行役員 WWW本部長 2021年4月 当社 執行役員 アーティストリレーション本部長 2022年4月 当社 執行役員 ライブ・コンテンツ事業本部長 2023年4月 当社 上席執行役員 ライブ・コンテンツ事業本部長 2023年6月 当社 取締役 兼 上席執行役員 ライブ・コンテンツ事業本部長(現任)	注3	-
取締役 (非常勤)	梶原 浩	1966年12月23日	1990年4月 伊藤忠商事㈱ 入社 2012年6月 当社 取締役(現任) 2015年3月 アシュリオン・ジャパン㈱ 取締役 2015年4月 伊藤忠商事㈱ 通信・モバイルビジネス部長 2016年4月 伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 代表取締役(現任) 2016年6月 コネクシオ㈱ 取締役 2017年4月 伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長代行 2020年4月 同社 情報・通信部門長 2020年6月 伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 取締役(現任) 2021年4月 伊藤忠商事㈱ 執行役員 情報・通信部門長(現任) 2023年5月 ㈱ベルシステム24ホールディングス 取締役(現任)	注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (非常勤)	清水 賢治	1961年1月3日	1983年4月 ㈱フジテレビジョン(現 ㈱フジ・メディア・ホールディングス)入社 2012年6月 同社 総合メディア開発メディア推進局長 2013年6月 同社 総合開発局長 2014年6月 同社 執行役員 総合開発局長 2014年6月 東映アニメーション㈱ 取締役(現任) 2014年9月 伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 取締役(現任) 2017年7月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス 執行役員 常務経営企画担当 2017年7月 ㈱フジテレビジョン 執行役員 常務経営企画局長 2019年5月 ㈱フジパシフィックミュージック 取締役(現任) 2019年6月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス 取締役 経営企画・広報IR担当 2019年6月 ㈱フジテレビジョン 取締役 経営企画担当 経営企画局長 2019年6月 ㈱ポニーキャニオン 監査役(現任) 2019年7月 ㈱フジテレビジョン 取締役 総合メディア推進本部 経営企画担当 2021年6月 当社 取締役(現任) 2021年6月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス 常務取締役 2021年6月 ㈱フジテレビジョン 常務取締役 経営企画総括担当 2021年6月 ㈱スカパーJSATホールディングス 取締役(現任) 2021年6月 ㈱フジ・スタートアップ・ベンチャーズ 代表取締役社長(現任) 2022年6月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス 専務取締役(現任)	注3	-
取締役 (非常勤)	権正 和博	1976年2月21日	1999年4月 ケイディディ㈱(現 KDDI㈱)入社 2019年4月 KDDI㈱ パーソナル事業本部 ビジネスアグリゲーション本部 サービス推進部 部長 2020年4月 同社 パーソナル事業本部 サービス統括本部 5G・xRメディア推進部 部長 2021年4月 同社 パーソナル事業本部 サービス統括本部 ライフデザインサービス企画2部 部長 2023年4月 同社 事業創造本部 LXサービス企画部 部長(現任) 2023年6月 当社 取締役(現任)	注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (非常勤)	中村 伊知哉	1961年3月19日	1984年4月 郵政省 入省 1998年8月 マサチューセッツ工科大学メディアラボ 客員教授 2002年8月 NPO法人CANVAS 副理事長(現任) 2002年9月 スタンフォード日本センター研究所 所長 2004年7月 ㈶国際コミュニケーション基金 (現 (公財)KDDI財団) 理事 2007年1月 総務省 参与 2008年4月 慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科教授 2008年5月 (一社)融合研究所 代表理事 2008年6月 当社 取締役(現任) 2008年6月 ㈱JPホールディングス 取締役 2008年7月 (一社)インターネットコンテンツ審査監視機構 理事 2009年6月 ㈱ミクシィ(現 ㈱MIXI)取締役 2010年7月 デジタル教科書教材協議会 副会長 2011年1月 ㈱デジタルえほん 取締役 2012年2月 (一社)ニューメディアリスク協会(現(一社)デジタルリスク協会) 理事長(現任) 2015年4月 (一社)デジタルサイネージコンソーシアム理事長(現任) 2015年4月 (一社)CiP協議会 理事長(現任) 2016年5月 (一社)映像配信高度化機構 理事長 2016年6月 吉本興業㈱(現吉本興業ホールディングス㈱) 取締役(現任) 2018年12月 (一社)超教育協会 理事(現任) 2019年4月 ㈱CANVAS 取締役(現任) 2020年4月 学校法人電子学園 情報経営イノベーション専門職大学 学長(現任) 2021年6月 (一社)データ流通推進協議会 (現 (一社)データ社会推進協議会)顧問(現任) 2021年7月 (一社)渋谷クリエイティブタウン 代表理事(現任) 2022年6月 京都大学 防災研究所 特任教授(現任)	注3	-
取締役 (非常勤)	三浦 文夫	1957年11月21日	1980年4月 ㈱電通 入社 2004年4月 同社 関西支社 インタラクティブコミュニケーション局 局次長 2008年10月 同社 関西支社統合メディア局 局次長 2010年7月 同社 関西支社グローバル業務室 室次長 2011年4月 同社 関西支社グローバル業務室 室長 2012年4月 関西大学 社会学部メディア専攻 教授(現任) 2013年4月 ㈱radiko フェロー 2013年6月 当社 取締役(現任) 2019年8月 (一社)アーティストコモンズ 理事長 (現任) 2020年4月 ㈱radiko エグゼクティブフェロー(現任)	注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 (常勤)	長谷川 裕朗	1959年11月27日	1981年4月 ㈱ライフ 入社 1987年7月 ㈱アニマルハウス 入社 1991年12月 ㈱スペースシャワー 入社 1997年4月 当社 財務経理部長 2005年4月 ㈱スペースシャワーTV 取締役 2005年6月 当社 執行役員 グループ管理本部担当 2011年4月 ㈱ブルース・インターアクションズ (現 ㈱Pヴァイン) 取締役 2011年4月 当社 執行役員 グループ管理本部長 2011年6月 ㈱セップ 取締役 2011年6月 当社 取締役 管理グループ担当 兼 グループ管理本部長 2013年6月 当社 執行役員 経営管理本部長 2014年4月 当社 執行役員 コーポレート本部長代行 2016年2月 インフィニア㈱ 取締役 2016年6月 コネクトプラス㈱ 取締役 2017年4月 当社 執行役員 経営管理本部長代行 2018年4月 当社 執行役員 経営管理本部長代行 兼 内部監査室長 2019年4月 当社 経営管理本部長代行 兼 内部監査室長 2019年4月 GROVE㈱ 監査役 2019年6月 当社 監査役(現任) 2019年6月 ㈱セップ 監査役(現任) 2019年6月 ㈱Pヴァイン 監査役 2019年6月 インフィニア㈱ 監査役(現任) 2019年6月 コネクトプラス㈱ 監査役(現任)	注4	9,600
監査役 (非常勤)	伊藤 修平	1970年6月7日	1995年10月 センチュリー監査法人 (現 有限責任あずさ監査法人 国際部) 入所 1999年4月 公認会計士登録 2005年10月 伊藤公認会計士事務所開設 代表(現任) 2005年12月 税理士登録 2006年6月 みかさ監査法人設立 社員 2009年1月 ㈱SOXアドバイザーズ 代表取締役(現任) 2009年8月 みかさ監査法人 代表社員(現任) 2011年6月 当社 監査役(現任) 2021年12月 ㈱Faber Company 取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 ネットイヤーグループ㈱ 取締役(監査等委員)(現任)	注4	-
監査役 (非常勤)	坂本 倫子	1974年5月11日	2000年4月 最高裁判所司法研修所 修了 弁護士登録 北浜法律事務所 入所 2003年10月 柳田野村法律事務所(現 柳田国際法律事務所) 入所 2006年11月 岩田合同法律事務所 入所 2011年7月 同所 パートナー(現任) 2015年6月 ㈱八千代銀行(現 ㈱きらぼし銀行)取締役 2018年12月 ㈱FCE Holdings 監査役(現任) 2019年6月 富士石油㈱ 監査役(現任) 2020年6月 ㈱あらた 監査役 2021年6月 同社 取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 当社 監査役(現任)	注4	-
計					66,850

(注)1.取締役 梶原 浩、清水 賢治、権正 和博、中村 伊知哉及び三浦 文夫の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役 伊藤 修平及び坂本 倫子の両氏は、社外監査役であります。
3.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠として、会社法第329条第3項に定める補欠の社外監査役1名を選任しております。なお、本補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任監査役の任期(2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時)満了までであります。
補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

役職名	氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
補欠監査役	濱田 和成	1973年 11月3日	2001年10月 弁護士登録(東京弁護士会) 柳田野村法律事務所(現柳田国際法律事務所)入所 2003年8月 日本航空(株)法務部(出向) 2009年9月 シンガポール共和国 Kelvin Chia Partnership(研修) 2012年7月 矢吹法律事務所入所 2014年7月 同所パートナー(現任) 2021年5月 フロイント産業㈱監査役(現任)	―

6.当社の執行役員の体制は次のとおりであります。

役名	氏名	役割
取締役兼常務執行役員	案納俊昭
取締役兼常務執行役員	北島直樹
取締役兼上席執行役員	名取達利	ライブ・コンテンツ事業本部長
上席執行役員	石田美佐緒	アーティストプロデュース事業本部長
執行役員	山中幹司	アライアンス事業本部長
執行役員	藤島克之	放送事業本部長

② 社外役員の状況
現在、当社は取締役9名のうち社外取締役を5名選任しており、また、監査役3名のうち社外監査役を2名選任していることから、取締役会及び監査役会それぞれにおいて社外役員が過半数を占める状況にあります。
当社としては、これらの社外取締役と社外監査役を通じ、現在の経営の監視・監督機能が充分に果たされているものと考えております。
社外取締役 梶原 浩氏は、当社の議決権の19.74%を所有する主要株主である伊藤忠商事㈱の業務執行に携わっております。伊藤忠商事㈱と当社との間に取引関係はございません。
社外取締役 清水 賢治氏は、当社の議決権の19.74%を所有する主要株主である㈱フジ・メディア・ホールディングスの業務執行に携わっておりますが、㈱フジ・メディア・ホールディングスと当社との間に取引関係はございません。
社外取締役 権正 和博氏は、当社の議決権の17.94%を所有する主要株主であるKDDI㈱に在籍しております。KDDI㈱と当社との間には当社番組の販売等の取引関係がありますが、当該取引金額の割合は2%未満であります。
社外監査役 坂本 倫子氏は、他の会社の監査役及び取締役(監査等委員)を兼任しておりますが、当社と同氏の兼任先との間に取引関係はございません。
社外監査役 伊藤 修平氏は、他の会社の取締役(監査等委員)を兼任しておりますが、当社と同氏の兼任先との間に取引関係はございません。
上記以外のいずれの社外取締役、社外監査役とも、当社との間には特別な利害関係はありません。社外取締役は、その豊富な経験と高い見識に基づき、助言機能及び経営の監督機能を果たすことを、また、社外監査役は、実効性の高い監査を行うことを、社外役員に期待されるそれぞれの役割として担っており、独立した立場及び外部の客観的な視点から、その役割を果たすよう努めております。
そのため、当社の取締役会は独立した経営の意思決定ができる体制であるとともに、経営者に対して独立した適切な監督機能が確保できる体制と考えております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる充分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の取締役会は、独立性の高い社外取締役及び社外監査役が、平時及び有事のいずれにおいても経営者の説明責任や適切な意思決定の履行について監視するのに十分な監督機能を有しております。
内部監査を行う内部監査室は、常勤監査役が媒介になり必要に応じて社外監査役を構成員とする監査役会と情報交換をしております。
監査役監査及び会計監査については、当社及び子会社を対象に監査を実施し、社外取締役及び社外監査役を構成員とする取締役会に報告しております。
内部統制については、J-SOX事務局が当社及び子会社の内部統制システムの整備及び運用評価にかかる経過及び評価結果を、社外取締役及び社外監査役を構成員とする取締役会にて報告しております。
社外取締役及び社外監査役は、当該情報交換及び報告を通じて経過及び評価結果を把握するとともに、適宜助言・提言をいただいております。