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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R0RD (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 焼津水産化学工業株式会社 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
経営統括本部管掌
開発本部管掌
山 田 潤1976年7月9日生
2001年4月当社入社
2011年7月商品開発センター調味料開発部課長
2014年4月開発本部開発センター長
2014年6月執行役員開発本部長兼開発センター長
2014年6月UMIウェルネス株式会社取締役
2015年6月取締役執行役員経営統括本部長兼経営企画部長
2015年6月マルミフーズ株式会社監査役兼UMIウェルネス株式会社監査役
2016年4月代表取締役社長
2018年6月代表取締役社長兼開発本部長
2018年10月代表取締役社長
2019年12月代表取締役社長兼開発本部長
2021年6月代表取締役社長兼開発本部管掌
2023年4月代表取締役社長 経営統括本部管掌、開発本部管掌(現任)
(注)215
取締役
常務執行役員
営業本部長
品質保証本部管掌
内 山 毅 彦1962年3月8日生
1984年4月当社入社
2000年7月生産本部管理部管理課長
2004年7月開発・生産本部製造部長代理
2005年7月経営統括本部経営企画部長
2010年8月生産本部購買部長
2012年3月生産本部製造部大東工場長
2012年11月生産本部長兼生産技術センター長
2013年6月取締役生産本部長兼購買部長兼生産技術センター長
2014年4月取締役生産本部長
2014年6月執行役員経営統括本部経理部長
2014年9月執行役員経営統括本部副本部長兼経理部長
2014年9月大連味思開生物技術有限公司董事
2015年4月執行役員経営統括本部副本部長兼経理部長兼IR・広報室長
2016年4月執行役員経営統括本部長兼経営企画部長
2016年4月マルミフーズ株式会社監査役兼UMIウェルネス株式会社監査役
2016年6月取締役執行役員経営統括本部長兼経営企画部長
2018年10月取締役執行役員開発本部長
2018年10月UMIウェルネス株式会社取締役(現任)
2019年12月取締役執行役員品質保証本部長
2021年6月取締役執行役員経営統括本部長兼品質保証本部管掌
2021年6月マルミフーズ株式会社監査役(現任)
2022年6月取締役常務執行役員経営統括本部長兼品質保証本部管掌
2023年4月取締役常務執行役員営業本部長、品質保証本部管掌(現任)
(注)26


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
執行役員
海外事業本部長
大 橋 弘 明1960年9月13日生
1984年4月当社入社
2002年7月開発本部商品開発部商品開発課長
2004年9月大連味思開生物技術有限公司出向
同社 総経理
2008年4月生産本部製造部大東工場長
2009年7月マルミフーズ株式会社出向
同社 代表取締役社長
2010年11月生産本部製造部長
2011年4月商品開発センター長兼機能食品開発部長
2012年2月営業本部副本部長
2012年6月取締役営業本部長
2013年4月取締役営業副本部長兼海外担当
2013年4月大連味思開生物技術有限公司董事
2013年8月大連味思開生物技術有限公司董事長
2013年12月取締役購買部長
2014年6月取締役執行役員購買部長
2014年9月取締役執行役員営業本部長兼東日本営業部長
2015年4月取締役執行役員営業副本部長兼海外営業部長
2016年4月取締役執行役員生産本部長
2016年6月執行役員生産本部長
2017年6月執行役員
マルミフーズ株式会社出向
同社 代表取締役社長
2020年4月執行役員生産本部長兼生産管理部長
2020年6月取締役執行役員生産本部長
2021年10月取締役執行役員生産本部長兼海外事業本部長
2023年4月取締役執行役員海外事業本部長(現任)
(注)27
取締役
執行役員
生産本部長
多々良 勝 広1967年5月6日生
1990年4月当社入社
2009年7月営業本部西日本営業部名古屋営業所課長
2014年4月生産本部生産管理センター長
2014年12月生産本部製造部長
2016年4月営業本部営業統括部長
2018年4月執行役員営業本部東日本営業部長
2018年10月執行役員営業本部長兼東日本営業部長
2019年10月執行役員営業本部長
2019年12月執行役員営業本部長兼海外事業本部長
2020年6月取締役執行役員営業本部長兼海外事業本部長
2021年10月取締役執行役員営業本部長
2023年4月取締役執行役員生産本部長(現任)
(注)21
取締役森 憲 司1959年11月2日生
1982年4月東海澱粉株式会社入社
2005年10月同社 執行役員農産部部長
2007年7月同社 執行役員営業一部部長
2008年10月同社 取締役執行役員営業一部長
2010年7月同社 取締役常務執行役員営業一部長
2015年7月同社 代表取締役社長執行役員
2021年7月同社 取締役顧問
2021年10月同社 顧問
2022年6月当社 取締役(現任)
(注)2-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
長 沢 芳 裕1956年11月30日生
1980年4月株式会社静岡銀行入行
1996年12月同行 富士中央支店推進役
1997年12月同行 しずはた支店長
1999年6月同行 審査部調査グループ長
2002年6月同行 本店営業部副部長
2004年6月同行 三島支店長
2005年6月同行 理事三島支店長
2007年1月同行 理事審査部長
2010年4月同行 執行役員審査部長
2011年6月同行 執行役員本店営業部長
2013年6月同行 取締役常務執行役員
2020年6月同行 取締役兼静銀経営コンサルティング株式会社代表取締役社長
2022年7月当社 顧問
2023年6月当社 取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
杉 山 洋 志1961年10月2日生
1984年4月当社入社
2000年7月営業本部東京営業部機能食品グループ課長
2009年4月営業本部西日本営業部長
2011年4月内部監査室長
2011年7月マルミフーズ株式会社出向
同社 代表取締役社長
2017年7月株式会社シズトク入社
同社 富士宮営業所営業次長
2019年8月同社 岡崎東営業所営業次長
2021年6月当社 取締役(監査等委員)(現任)
(注)31
取締役
(監査等委員)
小 山 圭 子1969年1月17日生
1991年4月キリンビール株式会社入社
2004年1月高澤社会保険労務士事務所(現:社会保険労務士事務所オフィスアールワン)入所
2006年4月社会保険労務士小山事務所開所
同所所長(現任)
2014年6月当社 社外監査役
2015年6月当社 取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
31


(注)1.取締役森憲司、取締役(監査等委員)長沢芳裕及び小山圭子は、社外取締役であります。
2.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.当社は2014年6月より執行役員制度を導入しております。執行役員は7名であり、上記の執行役員を兼務し
ている取締役を除く執行役員は、赤堀雄介、上野友哉、友田行道、中島正民となっております。
5.取締役(監査等委員)長沢芳裕、取締役(監査等委員)杉山洋志は、常勤の監査等委員であります。内部監
査部門との連携強化及び情報収集と共有化による監査等委員会の実効性の確保のため、常勤の監査等委員を
選定しております。
6.当社は、取締役森憲司、取締役(監査等委員)長沢芳裕及び小山圭子を東京証券取引所の定めに基づく独立
役員として指定し、同取引所に届け出ています。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役森憲司は、代表取締役として企業経営に携わった経験を通じ、財務会計及び内部統制に関する高い見識及び専門性を有しており、業務執務を行う経営陣から独立した立場で、経営の監視をしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。
監査等委員である社外取締役長沢芳裕は、財務、会計及び経営に関する豊富な知識と経験を有していることから、社外取締役としての役割を適切に遂行していただけると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しています。
監査等委員である社外取締役小山圭子は、社会保険労務士としての豊富な知識と経験から社外取締役としての役割を適切に遂行していただけると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しています。同氏は、社会保険労務士小山事務所所長でありますが、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。
なお、社外取締役3名は独立役員(社外取締役)として指定されています。
社外取締役は、当社との利害関係はなく、法令・財務会計・コーポレート・ガバナンス等に関して専門的な知見を有しており、職歴、経験等を活かして、適法性の監督及び監査に加え、業務担当取締役及び重要使用人と適宜意見交換を行う等、経営全般に関する助言を行っています。
当社の社外取締役を選任するための独立性に関する基準は、上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2の要件に基づいており、当該要件を参考にして社外取締役を選任しています。
以上の点から、実効性のある経営監視が期待できると判断し、現状の体制を維持するものであります。
(参考)上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2
a.当該会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当該会社の主要な取引先若しくはその業務執行者
b.当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
c.最近においてa又は前bに該当していた者
cの2.その就任の前10年以内のいずれかの時において次の(a)又は(b)に該当していた者
(a)当該会社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。)
(b)当該会社の兄弟会社の業務執行者
d.次の(a)から(f)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
(a)aから前cの2までに掲げる者
(b)当該会社の会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)
(c)当該会社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。)
(d)当該会社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。)
(e)当該会社の兄弟会社の業務執行者
(f)最近において(b)、(c)又は当該会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者


③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は日常的に社内監査を行っており、また内部監査室は監査等委員会の職務を補助していることから、相互に緊密な連携を図っております。
監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか経営会議に出席するとともに、稟議書等の重要書類を閲覧し、その内容につき、必要に応じて取締役及び内部監査室に説明を求めております。更に、監査等委員及び監査等委員会は、代表取締役と適宜意見交換し、経営方針の確認、その他の監督上の重要課題について、相互確認と信頼関係を深めるよう努めております。
また、監査等委員会、会計監査人及び内部監査室は、年間計画に基づいて監査を実施し、その計画、結果等について情報共有を図るなど、定期的にコミュニケーションをとることにより、相互に緊密な連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00475] S100R0RD)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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