株式会社電通グループ 役員の状況 (2022年12月期)

① 役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)
ア 取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 取締役会議長	ティモシー・アンドレー	1961年4月28日	2002年3月 National BasketballAssociation入社、 Senior Vice President、 Communication &Marketing 2005年12月 BASF Corporation入社、CCO 2006年5月 Dentsu America, LLC.入社、CEO 2008年6月 株式会社電通(現 株式会社電通グループ)執行役員 2008年11月 Dentsu Holdings USA,LLC., President & CEO 2013年6月 株式会社電通(現 株式会社電通グループ)取締役専務執行役員 2020年1月 株式会社電通グループ取締役副社長執行役員 2020年9月 Dentsu InternationalLimited取締役会議長(現任) 2021年3月 同 代表取締役副社長執行役員 2022年3月 同 取締役取締役会議長(現任)	注2	11,901
取締役	五十嵐 博	1960年7月23日	1984年4月 株式会社電通(現 株式会社電通グループ)入社 2013年4月 同 営業局長 2017年1月 同 執行役員 2018年3月 同 取締役執行役員 2020年1月 株式会社電通 代表取締役社長執行役員 2022年1月 株式会社電通グループ取締役社長執行役員 株式会社電通 代表取締役 2022年3月 株式会社電通グループ代表取締役社長執行役員 2023年3月 同 取締役代表執行役社長CEO(現任)	注2	6,159
取締役	曽我 有信	1965年3月27日	1988年4月 株式会社電通(現 株式会社電通グループ)入社 2015年6月 同 経理局長 2017年1月 同 執行役員兼経営企画局長 2017年3月 同 取締役執行役員 2022年1月 株式会社電通グループ 取締役副社長執行役員 2022年3月 同 代表取締役副社長執行役員 2023年3月 同 取締役代表執行役副社長CGO(現任)	注2	3,201
取締役	ニック・プライデイ	1974年6月20日	1996年8月 Ernst & Young AuditManager 2003年8月 Aegis Group plc Director 2009年9月 Aegis Group plc CFO 2013年4月 DentsuAegis Network Ltd.(現Dentsu InternationalLimited)CFO(現任) 2018年1月 株式会社電通(現 株式会社電通グループ) 執行役員 2020年1月 株式会社電通グループ執行役員 2020年3月 同 取締役執行役員 2023年3月 株式会社電通グループ取締役執行役CFO(現任)	注2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	松井 巖	1953年12月13日	1980年4月 最高裁判所司法研修所修了 2007年10月 大津地方検察庁検事正 2009年7月 名古屋高等検察庁次席検事 2010年10月 大阪高等検察庁次席検事 2012年6月 最高検察庁刑事部長 2014年1月 横浜地方検察庁検事正 2015年1月 福岡高等検察庁検事長 2016年9月 検察官を退官 2016年11月 日本弁護士連合会弁護士登録(東京弁護士会所属)八重洲総合法律事務所(現任) 2017年2月 株式会社電通(現 株式会社電通グループ) 労働環境改革に関する当社独立監督委員会委員長 2017年6月 株式会社オリエントコーポレーション社外監査役 2018年6月 グローブライド株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 東鉄工業株式会社社外監査役(現任) 長瀬産業株式会社社外監査役(現任) 2020年3月 株式会社電通グループ社外取締役 2022年3月 同 社外取締役(監査等委員) 2022年6月 株式会社オリエントコーポレーション社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年3月 株式会社電通グループ 社外取締役(現任)	注2	―
社外取締役	ポール・キャンドランド	1958年12月4日	1985年6月 オーウェンス・コーニング社 入社 1987年4月 ペプシコ社入社 1994年11月 沖縄ペプシコーラ社 社長 1998年4月 ペプシコインターナショナル 日本支社代表 1998年11月 ディズニーストア・ジャパン株式会社 代表取締役総支配人 2002年4月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 ウォルト・ディズニー・テレビジョン・インターナショナル・ジャパン マネージングディレクター 2007年6月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 2014年7月 ウォルト・ディズニー・カンパニー・アジア プレジデント 2018年9月 PMCパートナーズ株式会社 マネージングディレクター 2019年6月 ヤマハ株式会社 社外取締役(現任) 2019年9月 Age of Learning, Inc. CEO 2021年11月 Age of Learning Japan株式会社 CEO 2022年3月 株式会社電通グループ社外取締役(監査等委員) 2023年3月 同 社外取締役(現任)	注2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	アンドリュー・ハウス	1965年1月23日	1990年10月 ソニー株式会社 入社 2005年10月 同 グループエグゼクティブ、チーフ・マーケティング・オフィサー 2011年9月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 取締役社長、グローバルCEO、グループエグゼクティブ 2016年4月 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント 取締役社長、グローバルCEO 2017年10月 同 取締役会長 2018年4月 Intelity ストラテジックアドバイザー(現任) 2018年10月 The Exco Group エグゼクティブメンター(現任) 2019年6月 日産自動車株式会社 社外取締役(現任) 2021年5月 NordicEntertainment Group AB(現 ViaplayGroup AB)Non-Executive Director(現任) 2022年3月 株式会社電通グループ社外取締役(監査等委員) 2023年3月 同 社外取締役(現任)	注2	―
社外取締役	佐川 恵一	1966年3月7日	1988年4月 株式会社リクルートホールディングス 入社 2006年4月 同 執行役員 事業統括室担当 2011年6月 同 取締役 兼 執行役員 経理財務、法務、総務、投資マネジメント、コーポレートコミュニケーション、コンプライアンス担当 2013年4月 同 取締役 兼 常務執行役員 管理本部担当 2016年4月 同 取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部担当 2017年4月 同 取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部、管理本部担当 2017年5月 同 取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部(CFO)、管理本部(CRO)担当 2019年4月 同 取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部(CFO)担当 2020年6月 同 顧問 2022年1月 株式会社ギミック社外取締役(現任) 2022年3月 株式会社電通グループ社外取締役(監査等委員) 2023年3月 同 社外取締役(現任)	注2	―
社外取締役	曽我辺 美保子	1969年12月10日	1992年4月 日本合同ファイナンス株式会社(現ジャフコグループ株式会社) 入社 2001年4月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人) 入社 2005年5月 公認会計士登録 2018年5月 有限責任 あずさ監査法人 退所 2018年6月 日興アセットマネジメント株式会社 社外監査役 公益社団法人日本工芸会監事(現任) 曽我辺公認会計士事務所代表(現任) 2019年6月 日興アセットマネジメント株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年7月 株式会社ソルブレイン 社外監査役(現任) 2021年4月 DM三井製糖ホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年3月 株式会社電通グループ社外取締役(監査等委員) 2023年3月 同 社外取締役(現任)	注2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	松田 結花	1960年9月19日	1985年4月 シティバンク、エヌ・エイ日本支店 入社 1991年10月 中央新光監査法人入所 1992年10月 中央クーパースアンドライブランド国際税務事務所入所 1995年4月 公認会計士登録 1999年4月 税理士登録 2014年7月 PwC税理士法人理事 2021年6月 松田結花公認会計士・税理士事務所代表(現任)) 2021年7月 電気興業株式会社社外監査役(現任) 2022年6月 三菱製鋼株式会社社外監査役(現任) 2022年7月 農中JAMLリート投資法人監督役員(現任) 2023年3月 株式会社電通グループ社外取締役(現任)	注2	―
計					21,261

(注)1.取締役松井巖氏、ポール・キャンドランド 氏、アンドリュー・ハウス 氏、佐川恵一氏、曽我辺美保子氏及び松田結花氏は、社外取締役であり、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員であります。
2.2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2023年3月30日開催の第174回定時株主総会において、定款変更議案が可決されたことにより、指名委員会等設置会社に移行いたしました。各委員会の構成は以下のとおりであります。
指名委員会:佐川恵一(委員長)、松井巖、ポール・キャンドランド、五十嵐博
監査委員会:松井巖(委員長)、佐川恵一、曽我辺美保子、松田結花
報酬委員会:アンドリュー・ハウス(委員長)、ポール・キャンドランド、曽我辺美保子

イ 執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表執行役社長 CEO	五十嵐 博	1960年7月23日	ア 取締役の状況参照	注1	6,159
代表執行役副社長 CGO	曽我 有信	1965年3月27日	ア 取締役の状況参照	注1	3,201
執行役 CFO	ニック・プライデイ	1974年6月20日	ア 取締役の状況参照	注1	―
計					9,360

(注)1.執行役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外取締役の機能、役割、選任について

当社の社外取締役6名は、東京証券取引所の上場規程に定める独立役員であります。社外取締役には、それぞれの分野での豊富な経験を生かし、取締役会及びその業務執行に対しての監督機能を期待しております。当社は、社外取締役の独立性に関する基本方針として、2015年11月に「社外取締役の独立性基準」を制定し、2021年1月に改訂いたしましたが、独立性があり様々な分野での経験を豊富に有する社外取締役が適切に選任されており、各人が当社の期待する社外取締役としての機能及び役割を十分に果たしていると考えております。

③ 社外取締役との関係

当社の6名の社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりであります。

ア 社外取締役の松井巖氏は、八重洲総合法律事務所所属の弁護士、株式会社オリエントコーポレーション社外役取締役(監査等委員)、長瀬産業株式会社社外監査役、東鉄工業株式会社社外監査役及びグローブライド株式会社社外取締役(監査等委員)を兼任しております。このうち、長瀬産業株式会社と当社の重要な子会社である株式会社電通との間には取引関係がありますが、2022年度における取引額の割合は、当社の年間連結売上高の1%未満であるため、同氏の独立性に問題はなく、また、その他の上記法人及び事務所との間には特別の利害関係はありません。

イ 社外取締役のポール・キャンドランド氏は、ヤマハ株式会社社外取締役を兼任しております。ヤマハ株式会社と当社の重要な子会社である株式会社電通との間には取引関係がありますが、2022年度における取引額の割合は、当社の年間連結売上高の1%未満であるため、同氏の独立性に問題はありません。

ウ 社外取締役のアンドリュー・ハウス氏は、Intelityのストラテジックアドバイザー、 The Exco Group のエグゼクティブメンター、日産自動車株式会社社外取締役及びViaplay Group ABのNon-Executive Directorを兼任しております。このうち、日産自動車株式会社と当社の重要な子会社である株式会社電通との間には取引関係がありますが、2022年度における取引額の割合は、当社の年間連結売上高の1%未満であるため、同氏の独立性に問題はありません。また、その他の上記法人との間には特別の利害関係はありません。

エ 社外取締役の佐川恵一氏は、株式会社ギミック社外取締役を兼任しており、同社と当社の重要な子会社である株式会社電通との間には取引関係がありますが、2022年度における取引額の割合は、当社の年間連結売上高の1%未満であるため、同氏の独立性に問題はありません。

オ 社外取締役の曽我辺美保子氏は、曽我辺公認会計士事務所代表、公益社団法人日本工芸会監事、日興アセットマネジメント株式会社社外取締役(監査等委員)、株式会社ソルブレイン社外監査役及びDM三井製糖ホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)を兼任しております。このうち、日興アセットマネジメント株式会社と当社の重要な子会社である株式会社電通との間には取引関係がありますが、2022年度における取引額の割合は、当社の年間連結売上高の1%未満であるため、同氏の独立性に問題はなく、また、その他の上記法人及び事務所との間には特別の利害関係はありません。

カ 社外取締役の松田結花氏は、松田結花公認会計士・税理士事務所代表、電気興業株式会社 社外監査役、三菱製鋼株式会社 社外監査役及び農中JAMLリート投資法人監督役員を兼任しております。このうち、三菱製鋼株式会社と当社の重要な子会社である株式会社電通との間には取引関係がありますが、2022年度における取引額の割合は、当社の年間連結売上高の1%未満であるため、同氏の独立性に問題はなく、また、その他の上記法人及び事務所との間には特別の利害関係はありません。

松井巖氏、ポール・キャンドランド氏、アンドリュー・ハウス氏、佐川恵一氏、曽我辺美保子氏及び松田結花氏の6氏は、当社及び当社グループ会社に在籍したことはありません。

(注)売上高は当社グループが顧客に対して行った請求額および顧客に対する請求可能額の総額(割引および消費税等の関連する税金を除く)であります。