株式会社学究社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧

男性11名 女性4名 (役員のうち女性の比率26.7%)

(a) 取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 取締役会議長 指名委員 報酬委員	河 端 真 一	1951年8月4日	1976年10月 当社設立、代表取締役社長兼学院長就任 1987年2月 GAKKYUSHA U.S.A.CO.,LTD.設立、取締役就任 2000年2月 株式会社インターエデュ・ドットコム代表取締役社長就任 2003年6月 当社取締役兼代表執行役社長兼取締役会議長兼学院長就任 2008年1月 株式会社進学舎(現 当社)代表取締役会長就任 2016年9月 株式会社インターエデュ・ドットコム取締役就任 2017年4月 当社取締役兼代表執行役会長兼学院長就任 2017年9月 当社取締役会長兼代表執行役社長兼学院長就任(現任)	(注)1	313
取締役	栗 﨑 篤 史	1976年2月6日	1999年4月 セイコープレシジョン株式会社入社 2001年4月 株式会社進研社(旧 株式会社進学舎、現 当社)入社 2010年6月 株式会社進学舎(現 当社)執行役員就任 2011年7月 株式会社進学舎(現 当社)取締役就任 2013年3月 当社執行役就任 2016年3月 当社執行役教務本部長代理就任 2017年3月 当社執行役小中統括本部長代理就任 2019年4月 当社常務執行役小中本部長就任 2020年4月 当社専務執行役小中本部長就任 2021年4月 当社執行役副社長小中本部長就任 2021年6月 当社取締役兼執行役副社長小中本部長就任 2021年10月 当社取締役兼執行役副社長兼学院長代行就任 2022年9月 当社取締役兼執行役副社長小中本部長兼学院長代行就任(現任)	(注)1	0
取締役	佐々木 葵	1987年12月19日	2011年4月 当社入社 2015年2月 当社人事・システム部長代理就任 2016年4月 当社執行役人事・システム部長就任 2019年4月 当社執行役就任 2020年6月 当社取締役兼執行役就任 2021年3月 当社取締役就任(現任)	(注)1	4
取締役 指名委員 監査委員 報酬委員	澁 谷 耕 一	1954年4月19日	1978年4月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 2000年10月 みずほ証券株式会社出向、公開営業部部長就任 2002年3月 みずほ証券株式会社(株式会社日本興業銀行)退社 2002年5月 リッキービジネスソリューション株式会社設立、代表取締役就任(現任) 2006年5月 経済同友会幹事就任 2007年6月 当社取締役就任(現任) 2013年4月 神奈川県政策顧問就任(現任) 2020年5月 株式会社ビットワングループ(現クオンタムソリューションズ株式会社)社外取締役(監査等委員)就任	(注)1	0
取締役 指名委員 監査委員 報酬委員	永 谷 喜一郎	1956年8月11日	1982年4月 株式会社永谷園入社 2002年6月 同社執行役員情報システム部長就任 2006年6月 同社取締役執行役員情報システム部長兼統合計画部長就任 2008年6月 同社常務取締役就任 当社取締役就任(現任) 2010年6月 株式会社永谷園専務取締役就任 2012年4月 同社取締役就任 株式会社サンフレックス永谷園(現 株式会社永谷園フーズ)代表取締役社長就任 2013年4月 株式会社永谷園参事就任 2020年10月 株式会社営洋代表取締役就任(現任)	(注)1	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 指名委員 監査委員 報酬委員	三 宅 進	1959年12月8日	2003年7月 株式会社ビジネスグランドワークス入社 2014年2月 株式会社ビジネス・イノベーションシステム設立、代表取締役就任(現任) 2017年2月 当社顧問就任 2017年6月 当社取締役就任(現任)	(注)1	0
取締役 指名委員 監査委員 報酬委員	山 口 真 由	1983年7月6日	2006年4月 財務省入省 2009年9月 長島・大野・常松法律事務所入所 2017年6月 ニューヨーク州弁護士登録 2018年11月 株式会社ANAP社外取締役就任(現任) 2020年4月 信州大学特任准教授 2021年4月 同大学特任教授(現任) 2021年6月 当社取締役就任(現任)	(注)1	0
取締役 指名委員 監査委員 報酬委員	三 浦 瑠 麗	1980年10月3日	2007年4月 日本学術振興会特別研究員(DC2) 2011年1月 東京大学政策ビジョン研究センター安全保障研究ユニット特任研究員 2013年4月 日本学術振興会特別研究員(PD) 2015年2月 株式会社山猫総合研究所設立、代表就任(現任) 2016年3月 東京大学政策ビジョン研究センター講師 2021年9月 当社特別顧問就任 2022年6月 当社取締役就任(現任)	(注)1	0
計					321

(注)1 2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
(注)2 取締役 佐々木葵は、取締役会長兼代表執行役社長 河端真一の実子であります。
(注)3 取締役 澁谷耕一、永谷喜一郎、三宅進、山口真由及び三浦瑠麗は、社外取締役であります。
(注)4 当社は指名委員会等設置会社であります。委員会の体制は次のとおりであります。
指名委員会:委員長 河端真一 委員 澁谷耕一 委員 永谷喜一郎 委員 三宅進 委員 山口真由 委員 三浦瑠麗
報酬委員会:委員長 河端真一 委員 澁谷耕一 委員 永谷喜一郎 委員 三宅進 委員 山口真由 委員 三浦瑠麗
監査委員会:委員長 澁谷耕一 委員 永谷喜一郎 委員 三宅進 委員 山口真由 委員 三浦瑠麗

(b) 執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表執行役社長 学院長	河 端 真 一	1951年8月4日	(a)取締役の状況参照	(注)1	313
執行役副社長 小中本部長 学院長代行	栗 﨑 篤 史	1976年2月6日	(a)取締役の状況参照	(注)1	0
常務執行役 小中本部長代理	久保杉 崇 史	1980年4月5日	2012年3月 当社入社 2019年4月 当社教務部長就任 2020年4月 当社執行役小中本部長代理兼教務部長就任 2021年4月 当社常務執行役小中本部長代理兼教務部長就任 2021年10月 当社常務執行役小中本部長兼教務部長就任 2022年3月 当社常務執行役小中本部長就任 2022年9月 当社常務執行役小中本部長代理就任(現任)	(注)1	0
常務執行役 個別指導本部長	河 原 圭 一	1965年11月27日	1991年2月 当社入社 2004年2月 当社個別指導部長就任 2005年5月 当社執行役大学受験本部長兼個別指導本部長就任 2007年1月 当社執行役個別指導本部長就任 2013年8月 当社執行役個別指導本部長代理就任 2014年3月 当社執行役個別指導部長就任 2020年4月 当社執行役個別指導本部長就任 2022年7月 当社常務執行役個別指導本部長就任(現任)	(注)1	0
常務執行役 企画・広報部長	元 木 梓	1980年12月26日	2003年4月 九州旅客鉄道株式会社入社 2020年7月 当社入社 当社執行役就任 2020年11月 当社執行役管理本部副本部長兼企画・広報部長就任 2022年7月 当社常務執行役管理本部副本部長兼企画・広報部長就任 2023年5月 当社常務執行役企画・広報部長就任(現任)	(注)1	0
執行役 管理本部副本部長 財務部長	新 井 一 男	1979年1月21日	2008年8月 当社入社 2010年9月 当社財務部長就任 2011年6月 株式会社インターエデュ・ドットコム監査役就任 2016年7月 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社 2018年6月 当社入社 当社財務部長就任 株式会社インターエデュ・ドットコム監査役就任(現任) 2020年4月 当社執行役財務部長就任 2023年5月 当社執行役管理本部副本部長兼財務部長就任(現任)	(注)1	0
執行役 管理本部副本部長 総務部長	小 松 信 哉	1973年10月1日	1997年4月 富士古河E&C株式会社入社 2006年10月 共同施設株式会社入社 2008年6月 株式会社ココカラファイン(現 株式会社ココカラファイングループ)入社 2016年10月 株式会社デジタルハーツ入社 2018年10月 株式会社グローバル・リンク・マネジメント入社 2020年5月 株式会社ギフト入社 2021年4月 株式会社メディネット入社 2022年4月 当社入社 当社総務部長代理就任 2022年8月 当社総務部長就任 2023年5月 当社執行役管理本部副本部長兼総務部長就任(現任)	(注)1	0
執行役 小中本部副本部長 中学部長	福 家 龍	1978年12月27日	2001年4月 株式会社理究入社 2017年2月 当社入社 2022年9月 当社小中本部副本部長就任 2023年3月 当社小中本部副本部長兼中学部長就任 2023年5月 当社執行役小中本部副本部長兼中学部長就任(現任)	(注)1	―
執行役	澤 田 大 助	1982年8月21日	2007年2月 株式会社朋友社入社 2010年3月 当社入社 2021年4月 当社執行役就任(現任)	(注)1	0
計					317

(注)1 2023年6月29日開催の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から1年間であります。

② 社外役員の状況

(a) 社外取締役との関係
当社の社外取締役は5名であり、当該5名より監査委員会が構成されております。取締役の総数が8名であるため、取締役会の過半数を社外取締役が占めております。5名の社外取締役は、監査委員会以外に、指名委員会、報酬委員会の委員を兼務しております。原則月1回開催される取締役会及び監査委員会に出席し、会社経営等に関する専門的な立場から、議案・審議等につき必要な発言を適宜行うとともに、執行役の職務執行状況について監督しております。

1) 各社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係及び選任理由

社外取締役澁谷耕一氏は、銀行における金融市場関連業務経験、会社経営に関する専門的な経営コンサルティング業務経験及び企業経営者としての豊富な経験と高い見識を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏はリッキービジネスソリューション株式会社の代表取締役でありますが、当社と同社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役永谷喜一郎氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は株式会社営洋の代表取締役でありますが、当社と同社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役三宅進氏は、経営コンサルタントの分野における幅広い知識と豊富な経験を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は株式会社ビジネス・イノベーションシステムの代表取締役であり、同社との間には新入社員研修等に関する取引がありますが、取引金額は当社の連結売上高の0.1%未満であり、意思決定に影響を与え得る取引関係にはないと判断しております。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役山口真由氏は、新しく広い知見と法律家やコメンテーターとして培った幅広い知識と豊富な経験を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で直接会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外取締役三浦瑠麗氏は、国際政治学者として国内外の時事問題について豊富な専門知識を有しており、その高い見識を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は株式会社山猫総合研究所の代表でありますが、当社と同社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
なお、当社は社外取締役5名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

2) 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針

社外取締役については、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の選任基準を設けております。
・過去において、当社並びに当社子会社の業務執行取締役、監査役(社外監査役を除く)、執行役、使用人ではなかった者。
・過去5年間において、当社の主要株主(10%以上の保有)又はその役員であった者ではないこと。
・過去5年間において、当社の主要取引先(連結売上高の5%以上を占める販売先又は連結営業費用の5%以上を占める支払先)及びその役職員であった者ではないこと。
・過去5年間において、当社より多額の寄付(年間5,000万円以上)を受けている法人・団体等の理事その他の役職員でないこと。
・過去5年間において、当社会計監査人の監査業務従事者でないこと。
・過去5年間において、当社より多額(年間5,000万円以上)の金銭を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと。
・過去5年間において、当社グループの役職員であった者の2親等内の親族又は同居者でないこと。