株式会社メイテックグループホールディングス 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長 (CEO兼COO)	國 分 秀 世	1959年10月20日生	1982年4月 当社入社 1996年2月 厚木ソリューションセンター長 1999年11月 社長室長 2002年4月 カスタマーリレーションセンター長 2003年4月 2003年6月 2004年11月 執行役員 取締役 広報部長、社長室長 2006年4月 派遣事業グループ副CEO 2007年1月 2009年3月 派遣事業グループCEO、事業部門管掌 営業推進センター長 2014年4月 2023年4月 代表取締役社長(現任)、メイテックグループCEO(現任)、メイテックCEO兼COO(現任) 株式会社メイテック分割準備会社代表取締役社長(現任)	2023年 6月 ～ 2025年 6月	509
取締役副社長	上 村 正 人	1967年7月23日生	1990年4月 株式会社埼玉銀行(現 株式会社埼玉りそな銀行)入行 1999年7月 株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)企画部 2003年3月 株式会社りそなホールディングス財務部兼株式会社りそな銀行企画部 2007年1月 当社入社、経営情報部長 2008年3月 執行役員(現任) 2009年6月 取締役 2019年4月 取締役副社長(現任)	2023年 6月 ～ 2025年 6月	342
取締役	山 口 陽	1956年8月6日生	1979年4月 大京観光株式会社(現:株式会社大京)入社 1998年7月 同社北関東支店長 1999年6月 同社取締役 2005年4月 同社取締役常務執行役員 2005年6月 同社取締役兼常務執行役 2007年6月 2008年10月 2010年6月 2014年6月 2018年6月 2019年6月 同社取締役兼専務執行役 扶桑レクセル株式会社代表取締役社長 株式会社大京取締役兼代表執行役社長 株式会社大京アステージ代表取締役社長 株式会社大京上席顧問 当社社外取締役(現任)	2023年 6月 ～ 2025年 6月	-
取締役	横 江 公 美	1965年4月16日生	2001年5月 2011年6月 2017年4月 2019年6月 VOTEジャパン株式会社取締役社長 The Heritage Foundation Senior Fellow 東洋大学国際学部グローバル・イノベーション学科教授(現任) 当社社外取締役(現任)	2023年 6月 ～ 2025年 6月	-
監査役 (常勤)	植 松 正 年	1958年7月7日生	1981年4月 株式会社埼玉銀行(現 株式会社埼玉りそな銀行)入行 2007年4月 同社内部監査部長 2013年4月 株式会社近畿大阪銀行(現 株式会社関西みらい銀行)常勤社外監査役 2017年4月 ジェイアンドエス保険サービス株式会社監査役 2017年6月 当社社外監査役 2018年6月 当社常勤社外監査役(現任)	2021年 6月 ～ 2025年 6月	28
監査役	國 部 徹	1960年12月9日生	1985年3月 東京大学法学部卒業 1990年4月 最高裁判所司法研修所入所 1992年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 荒井総合法律事務所入所 1998年4月 2019年6月 國部法律事務所設立(現任) 当社社外監査役(現任)	2023年 6月 ～ 2027年 6月	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役	山 口 光 信	1958年1月24日生	1981年3月 1983年9月 1987年8月 2020年7月 2021年6月 2022年6月 中央大学商学部卒業 監査法人太田哲三事務所(現:EY新日本有限責任監査法人)入所 公認会計士登録 山口公認会計士事務所開業(現任) 当社社外監査役(現任) 平和不動産株式会社社外取締役(現任)	2021年 6月 ～ 2025年 6月	-
計					879

(注)1 取締役山口陽、横江公美の2名は、社外取締役であります。
2 監査役植松正年、國部徹、山口光信の3名は、社外監査役であります。
3 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員はCOO及び取締役兼務者を含め15名であり、以下のとおりであります。(記載の順序は執行役員の序列を示すものではありません。)

(執行役員)	國 分 秀 世 上 村 正 人	COO(最高執行責任者) エンジニアリングソリューション事業部門(ハイエンド領域)・グループキャリアサポート部門・グループ採用部門統括、経営戦略・IR担当
	飯 田 圭 哉	内部監査室担当・CSR室副担当
	矢 部 哲 也	グループキャリアサポート部門担当
	渡 辺 真 司 芦 田 敬 大 山 下 徹 鹿 野 輝 美 小 林 進 一 木 之 下 康 夫 石 橋 裕 一 郎 関 口 晃 介 佐 藤 元 紀 小 泉 純 小 野 勝 也	エンジニアリングソリューション事業推進部担当 西日本エリア担当(西日本エリア統括) 経理部担当 経営管理部担当 中日本エリア担当(中日本エリア統括) プライムエンジニアリングファーム開発室担当 人事部担当 東日本エリア担当(東日本エリア統括) 情報システム部担当 グループ採用部門担当 神奈川・静岡エリア担当(神奈川・静岡エリア統括)

② 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社では、社外取締役2名と社外監査役3名を選任しています。
当社と社外取締役山口陽、横江公美の2名、並びに社外監査役國部徹、山口光信の2名との間に記載すべき関係はありません。また、社外監査役植松正年は、「①役員一覧」に記載のとおり、当社株式を保有しておりますが、その他当社との間に記載すべき関係はありません。

ロ 社外取締役及び社外監査役が当社のコーポレートガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役には、「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たした上で、「財務・会計・法務・税務・人事・ITなどの専門分野に関する知見」、「企業経営の経験」、または「当社事業に関する豊富な経験や専門的知見」を活かし、客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動を期待しています。
さらに、社外取締役2名は、精神的独立性を有し、忌憚のない質問をし又は意見を述べ、適切な議決権行使を行っていただくと共に、前述の「役員人事諮問委員会」の議長の役割を担っていただくことにより、取締役会の適正な意思決定及び監督の実効性の向上を図れるものと考えています。
また、社外監査役3名は、「その独立性、選任された理由等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明することが特に期待されていることを認識し、代表取締役及び取締役会に対して忌憚のない質問をし又は意見を述べる」と当社監査役監査規程で定めており、その定めに従い、各社外監査役は取締役会や代表取締役との定期会合の席上等において積極的な意見表明を行っています。

ハ 社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は取締役会において「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を定めております。
同基準は、当社ウェブサイトに掲載しています。
https://www.meitec.co.jp/company/principal/governance.html

ニ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方

区分	氏名	選任の理由
社外取締役 独立役員	山口 陽	東証1部上場企業の代表取締役を務められ、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、独立性を有する社外取締役として客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動をし、忌憚のない質問をし、又は意見を述べ、適切な議決権行使をいただくことで、当社の取締役会の機能強化及び経営監視体制に引き続き寄与していただくことを期待したためです。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。
	横江 公美	大学教授として国際政治等に関する幅広い見識を有しており、また、大手シンクタンクでの上級研究員としての経験や企業の取締役社長としての経験を活かし、独立性を有する社外取締役として客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動をし、忌憚のない質問をし、又は意見を述べ、適切な議決権行使をいただくことで、当社の取締役会の機能強化及び経営監視体制に引き続き寄与していただくことを期待したためです。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。
社外監査役 独立役員	植松 正年	大手銀行で経営や内部監査に携わられた幅広い経験と知見を有していること、及び金融機関での監査役としての経験等を活かし、社外監査役として当社の経営監視体制の充実に引き続き寄与していただけると判断したためです。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。
	國部 徹	弁護士の資格を有しており、法律に関する高い見識をもって、社外監査役として当社の経営監視体制の充実に引き続き寄与していただけると判断したためです。同氏は社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。
	山口 光信	公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見をもって、社外監査役として当社の経営監視体制に寄与していただけると判断したためです。 同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。

ホ 社外取締役及び社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査の計画及び状況・結果、監査役監査の計画及び結果、会計監査人の監査状況、内部統制に関する体制・運営状況などの報告を受け、必要に応じて適切な意見表明を行っています。また、取締役会事務局である経営管理部が社外取締役の職務執行を補助する体制を整備しています。
非常勤社外監査役は、執行役員会を始めとする各種会議の内容並びに取締役及び使用人等の職務執行の状況、業務及び財産の調査状況などの情報を常勤社外監査役と随時共有し、必要に応じて適切な助言、提言等を行う等の相互連携を図っています。また、業務執行から独立した監査役室が社外監査役の監査業務を補助する体制を整備しています。