わらべや日洋ホールディングス株式会社 役員の状況 (2023年2月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	大 友 啓 行	1962年1月30日生	1984年4月 株式会社ホーメル入社 1988年1月 株式会社日洋入社 1989年5月 当社入社 1990年4月 横浜工場長 1991年2月 ぐるめ事業部 営業企画担当次長 1991年5月 取締役就任、ぐるめ事業部次長 1992年3月 取締役 営業部惣菜担当部長 1992年11月 取締役 惣菜事業部長 1994年3月 取締役 営業部長 1996年5月 取締役 営業部長 兼 物流部長 1998年5月 常務取締役就任、株式会社ニチヨーキャリー(現 株式会社ベストランス)代表取締役社長就任 2003年5月 常務取締役 管理本部長 2005年10月 株式会社日洋代表取締役社長就任 2009年5月 常務取締役就任、統括事業本部長 2011年5月 常務取締役 統括事業本部長、WARABEYA U.S.A.,INC.President就任 2011年8月 専務取締役就任、統括事業本部長 2012年3月 専務取締役 生産本部長 2014年4月 代表取締役副社長就任、生産本部長 2015年5月 代表取締役社長就任 2016年9月 わらべや日洋株式会社(注)6 代表取締役社長就任 2022年3月 代表取締役会長就任(現任)	(注)2	520
代表取締役社長	辻 英 男	1964年1月21日生	1997年2月 株式会社ニチヨーキャリー(現 株式会社ベストランス)入社 2003年5月 同社取締役就任 営業本部長 兼 事業推進部長 2006年5月 同社常務取締役就任 2011年5月 わらべや北海道株式会社 代表取締役社長就任 2013年3月 わらべや東海株式会社 代表取締役社長就任 2016年5月 わらべや関西株式会社(注)5 代表取締役社長就任 2016年9月 同社取締役執行役員 西日本事業本部長 2017年6月 同社取締役執行役員 海外事業部長 兼 品質保証部管掌 2018年5月 取締役常務執行役員就任、海外事業担当 兼 経営企画部・品質保証部管掌、 わらべや日洋株式会社(注)6 取締役常務執行役員就任 2019年3月 取締役専務執行役員就任、海外事業担当 兼 経営企画部・品質保証部管掌、 わらべや日洋株式会社(注)6 取締役専務執行役員就任 2020年3月 取締役副社長執行役員就任、海外事業担当 兼 経営企画部・品質保証部管掌、 わらべや日洋株式会社(注)6 取締役副社長執行役員就任 2021年5月 代表取締役副社長就任、海外事業担当 兼 経営企画部・品質保証部管掌、 わらべや日洋株式会社(注)6 代表取締役副社長就任 2021年9月 代表取締役副社長、海外事業統括 兼 経営企画部・品質保証部管掌、 わらべや日洋インターナショナル株式会社 代表取締役社長就任 2022年3月 代表取締役社長就任(現任)	(注)2	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役専務執行役員 管理部門統括	浅 野 直	1962年8月7日生	1985年4月 日立精工株式会社入社 1991年1月 ぴあ株式会社入社 2004年1月 当社入社 2005年3月 管理本部経理部次長 2007年5月 管理本部経理部長 2009年5月 取締役就任、管理本部経理部長 2016年9月 取締役常務執行役員就任、グループ総務部・財務企画部管掌、 わらべや日洋株式会社(注)6 取締役常務執行役員就任 2019年3月 取締役常務執行役員、総務部・人事部・財務企画部管掌 2019年8月 取締役常務執行役員 財務企画部長 兼総務部・人事部管掌 2021年9月 取締役常務執行役員 管理部門統括 兼 財務企画部長 2022年3月 取締役専務執行役員就任、管理部門統括 兼 財務企画部長 2022年6月 取締役専務執行役員 管理部門統括(現任)	(注)2	3
取締役常務執行役員 生産部門統括	棚 本 実	1971年8月22日生	1992年9月 大東カカオ株式会社入社 1993年5月 当社入社 2007年12月 首都圏事業本部製造部相模原工場長 2011年9月 首都圏事業本部第一製造部長 2015年5月 取締役就任、生産本部首都圏第一生産部長 兼 首都圏第二生産部長 2016年9月 わらべや日洋株式会社(注)6 取締役執行役員就任、首都圏事業本部首都圏生産部長 2017年6月 同社取締役執行役員 首都圏事業本部副本部長 兼 首都圏生産部長 2018年3月 同社取締役執行役員 東日本事業本部長 2019年3月 同社取締役執行役員 地区事業本部長 2021年9月 執行役員 地区事業統括 2021年12月 執行役員 生産部門統括 2022年3月 常務執行役員 生産部門統括、 わらべや日洋インターナショナル株式会社 常務取締役執行役員就任 2022年9月 わらべや日洋食品株式会社 代表取締役社長就任(現任)、 株式会社わらべや(現 わらべやデリカ株式会社)代表取締役社長就任 2023年5月 取締役常務執行役員就任、生産部門統括(現任)	(注)2	1
取締役執行役員 経営企画部長 兼 サステナビリティ推進担当	繪 畑 将 英	1973年9月25日生	2004年4月 アイフル株式会社入社 2010年1月 当社入社 2015年3月 北京旺洋食品有限公司 総経理 2018年5月 執行役員 経営企画部長 2019年9月 株式会社プロシスタス 代表取締役社長就任 2020年5月 取締役執行役員就任、経営企画部長 2021年6月 わらべや日洋食品株式会社 代表取締役社長就任 2022年3月 取締役執行役員 経営企画部長 兼 サステナビリティ推進担当(現任) 2022年12月 わらべや日洋インターナショナル株式会社 取締役執行役員就任、中国事業管掌(現任)	(注)2	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (常勤監査等委員)	長 濱 康 之	1960年5月24日生	1984年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 2014年8月 当社 出向受入 2015年5月 株式会社ソシアリンク 代表取締役社長就任 2017年3月 グループ総務部副部長 2017年5月 執行役員 グループ総務部長 2018年5月 わらべや日洋株式会社(注)6 取締役執行役員就任、管理本部人事部長 2019年3月 執行役員 人事部長 2019年9月 株式会社プロシスタス 監査役就任 2021年9月 わらべや日洋インターナショナル株式会社 取締役執行役員就任 2022年3月 北京旺洋食品有限公司 監事就任(現任) 2022年9月 わらべや日洋食品株式会社 取締役執行役員就任、人事部長 2023年5月 取締役(常勤監査等委員)就任(現任)、 わらべや日洋インターナショナル株式会社監査役就任(現任)	(注)3	1
取締役 (監査等委員)	姫 田 尚	1955年6月15日生	1979年4月 農林水産省入省(畜産局) 2011年8月 大臣官房審議官(消費・安全局) 2012年9月 内閣府食品安全委員会事務局長 2016年9月 公益社団法人中央畜産会参与 2016年11月 同法人総括参与 2017年5月 当社取締役就任 2017年6月 公益社団法人中央畜産会副会長(現任) 2019年5月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	0
取締役 (監査等委員)	吉 峯 英 虎	1954年10月22日生	1978年4月 味の素株式会社入社 2001年7月 味の素冷凍食品USA社 社長 2008年4月 味の素株式会社執行役員外食デリカ事業部長 2011年6月 味の素冷凍食品株式会社代表取締役社長 2019年6月 同社退任 2021年5月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	0
取締役 (監査等委員)	原 田 史 緒	1974年5月3日生	2000年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) みのり総合法律事務所 入所 2012年8月 四季の風総合法律事務所設立(現任) 2016年4月 立教大学大学院法務研究科特任教授 2020年4月 最高裁判所司法研修所民事弁護教官 2021年5月 取締役(監査等委員)就任(現任) 2022年6月 日本調剤株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	0
計					535

(注)1.当社は監査等委員会設置会社であります。
2.2023年5月25日選任後、1年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
3.2023年5月25日選任後、2年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
4.姫田尚、吉峯英虎および原田史緒は、社外取締役であります。
5.わらべや関西株式会社は、2016年9月1日をもってわらべや日洋株式会社に商号変更いたしました。
6.わらべや日洋株式会社は、2021年9月1日をもってわらべや日洋インターナショナル株式会社に商号変更いたしました。
7.所有株式数は、当事業年度末(2023年2月28日)現在の株式数を記載しております。また、当社役員持株会における本人持分を含めて記載しております。

② 社外役員の状況
(イ)員数
当社の社外取締役は3名、いずれも監査等委員である社外取締役です。

(ロ)機能と役割
社外取締役は、業務執行取締役に対して、幅広い知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点から監督と助言
を行うことにより、取締役会の意思決定および業務執行の妥当性と適正性を確保する機能と役割を担っています。

(ハ)選任理由
姫田尚氏は、直接会社の経営に関与したことはありませんが、農林水産省および内閣府において畜産行政や食品安全行政の分野で指導的な役割を果たし、その後は、社外取締役として、当社グループの経営に対して監督と助言を行っております。その豊富な知識と経験に基づき、独立の立場から当社グループの経営を監視・監督することを期待しております。
吉峯英虎氏は、味の素冷凍食品株式会社代表取締役社長の8年を含め、長年にわたって味の素グループの幹部として経営に携わっております。当社グループとしては、食品会社の経営者としての豊富な知識と経験に基づき、独立の立場から当社グループの経営を監視・監督することを期待しております。
原田史緒氏は、長年、弁護士として労務問題・ハラスメント問題など企業のコンプライアンスについて活躍しております。当社グループとしては、直接会社の経営に関与したことはありませんが、法律の専門家としての豊富な知識と経験に基づき、独立の立場から当社グループの経営を監視・監督することを期待しております。
以上の理由により、その豊富な知識と経験に基づき、社外取締役の職務を適切に遂行できるものと判断し、各氏
を選任しています。また、各氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

(ニ)独立性に関する基準
当社は、独自の独立性判断基準は策定しておりませんが、東京証券取引所が定める独立性判断基準を準用し、一
般株主と利益相反の生じるおそれがない者を、独立社外取締役として選任しており、各氏を東京証券取引所の定める独立役員として、同証券取引所に届け出ています。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、全て監査等委員であり、監査等委員会に出席し、常勤監査等委員から業務監査の状況、重要会議の内容等について報告を受けるなど常勤監査等委員と十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部監査部門である内部統制室からの各種報告も受けています。
また、会計監査人と四半期決算、年度末監査の監査について定期的に打合せを実施し、必要に応じて情報交換を行い相互連携を図っています。