株式会社両毛システムズ 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役) 社長執行役員	北 澤 直 来	1958年2月1日生	1982年4月 当社入社 2009年4月 執行役員 2011年6月 取締役執行役員 2012年6月 取締役常務執行役員 2015年4月 取締役専務執行役員 2018年6月 代表取締役専務執行役員 2019年6月 代表取締役社長社長執行役員(現任)	(注)2	11,700
取締役 専務執行役員 管理統括本部長	山 崎 信 宏	1960年7月15日生	1985年4月 当社入社 2011年5月 執行役員 2013年6月 取締役執行役員 2015年4月 取締役常務執行役員 2020年4月 取締役専務執行役員(現任) 管理統括本部長(現任)	(注)2	7,900
取締役 専務執行役員 事業統括本部長 事業本部長	藤 野 修 二	1963年10月19日生	1986年4月 当社入社 2011年5月 執行役員 2013年6月 取締役執行役員 2015年4月 取締役常務執行役員 2020年4月 取締役専務執行役員(現任) 事業統括本部長(現任) 2021年4月 事業本部長(現任)	(注)2	8,100
取締役 常務執行役員 管理本部長	上 山 和 則	1962年10月5日生	1987年4月 当社入社 2013年4月 執行役員 2017年6月 取締役執行役員 2020年4月 取締役常務執行役員(現任) 管理本部長(現任)	(注)2	5,300
取締役 常務執行役員 データセンタービジネス推進本部長	大 澤 実	1967年1月16日生	1989年4月 当社入社 2013年4月 執行役員 2020年4月 常務執行役員 データセンタービジネス推進本部長(現任) 2023年6月 取締役常務執行役員(現任)	(注)2	10,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	福 田 哲 夫	1961年5月19日生	1984年4月 当社入社 2011年5月 執行役員 2020年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	2,600
取締役 (監査等委員)	星 野 陽 司	1949年7月28日生	1991年4月 星野物産㈱代表取締役社長(現任) 1995年4月 群馬興業㈱代表取締役社長(現任) 2003年6月 当社監査役 2007年9月 前橋運輸㈱代表取締役社長(現任) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	27,400
取締役 (監査等委員)	小 島 昇	1948年12月19日生	1981年5月 税理士登録 1982年3月 公認会計士登録 2001年12月 千代田国際公認会計士共同事務所代表に就任(現任) 2014年1月 千代田税理士法人代表に就任(現任) 2020年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	1,400
取締役 (監査等委員)	竹 原 朋 子	1961年10月12日生	2016年12月 弁護士登録(東京弁護士会) 東京清新法律事務所副所長に就任(現任) 2017年3月 ㈱藤生総研取締役(現任) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計					74,800

(注) 1.取締役 星野 陽司、小島 昇、竹原 朋子は、社外取締役であります。
2. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査等委員である取締役の任期は、竹原 朋子は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。福田 哲夫、星野 陽司、小島 昇は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 福田 哲夫 委員 星野 陽司 委員 小島 昇 委員 竹原 朋子

5.当社は、執行役員制度を導入しており、主な担当は以下のとおりであります。

役名	氏名	担当
社長執行役員	北 澤 直 来	グループ統括 グループCEO(最高経営責任者)
専務執行役員	山 崎 信 宏	管理機能統括 データセンタービジネス事業統括 品質保証担当、管理統括本部長 ㈱両毛ビジネスサポート取締役 リョウモウ・ベトナム・ソリューションズ・カンパニー・リミテッド代表取締役会長
専務執行役員	藤 野 修 二	事業統括、事業統括本部長、事業本部長 ㈱両毛ビジネスサポート取締役 リョウモウ・フィリピンズ・インフォメーション・コーポレーション取締役
常務執行役員	上 山 和 則	管理機能担当、コンプライアンス担当 管理本部長 ㈱両毛ビジネスサポート監査役 リョウモウ・ベトナム・ソリューションズ・カンパニー・リミテッド監査役
常務執行役員	大 澤 実	データセンタービジネス担当 標準化担当、東京支社担当 データセンタービジネス推進本部長
常務執行役員	吉 澤 健 次	事業本部副本部長、公共事業部長
執行役員	坂 本 直 紀	経営企画室長
執行役員	磯 貝 孝 夫	組込事業部長、組込ソリューション第2部長
執行役員	西 村 貴 宏	社会事業部長 リョウモウ・ベトナム・ソリューションズ・カンパニー・リミテッド取締役
執行役員	田 所 貴 幸	産業事業部長、ERPソリューション部長
執行役員	森 弘 司	公共事業部 副事業部長、公共ソリューション第1部長

② 社外取締役

当社の社外取締役(監査等委員)は3名であります。

イ.各社外取締役と当社との人的・資本的関係又は取引関係その他利害関係

星野陽司取締役(監査等委員)、小島昇取締役(監査等委員)の2名は、当社の株式を所有しており、その所有株式数は、「(2) 役員の状況」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。
社外取締役(監査等委員)星野陽司氏は、前橋運輸㈱の代表取締役社長を兼務しており、当社は同社との間に機器運搬業務の取引関係があります。また、同氏が代表取締役社長を務める星野物産㈱は当社の普通株式6,760株を保有しております。
社外取締役(監査等委員)竹原朋子氏は、東京清新法律事務所の副所長を兼務しており、当社は同事務所との間に顧問契約及び委任契約の取引関係があります。
上記以外に当社と各社外取締役との人的・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

ロ.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能、役割及び選任状況についての考え方

当社は、社外取締役に豊富な経験と見識から取締役会の業務執行の意思決定の妥当性及び適法性を確保するための助言を期待しております。
当社は、社外取締役(監査等委員)星野陽司氏から企業経営の豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスをさらに強化できるものと判断し、社外取締役に選任しております。
また、社外取締役(監査等委員)小島昇氏は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事されており、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験をもって、当社の事業活動の公平・公正な決定および経営の健全性確保に貢献されると判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。
社外取締役(監査等委員)竹原朋子氏は弁護士であり、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、弁護士として培われてきた法律知識を、当社ガバナンス体制の強化に活かしていただけるものと判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。
なお、当社は、社外取締役3名を東京証券取引所の定めに基づく、独立役員として指定し、同取引所に届けております。

ハ.社外取締役の独立性に関する当社の考え方

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準はありませんが、独立性に関しては、東京証券取引所が定める基準を参考にしており、独立性を確保していると認識しております。

ニ.社外取締役による監督又は内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役(3名全員が監査等委員である取締役)は、取締役会に出席し、その中で行われる業務執行全般について監督・助言を行います。また、監査等委員会において常勤の監査等委員である取締役から重要な会議等の報告を受けるほか、監査室及び会計監査人と連携し、内部統制の適法性を図っております。