東洋テック株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	田中卓	1952年9月10日生	1975年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行 2001年4月 同 ローン事業部長 2002年6月 同 船場支店長 2003年10月 ㈱りそなホールディングス 執行役 システム企画室長 2003年10月 ㈱奈良銀行(現㈱りそな銀行) 取締役 2006年6月 りそな信託銀行㈱(現㈱りそな銀行)代表取締役社長 2009年6月 当社 代表取締役副社長 2011年6月 当社 代表取締役社長 2020年6月 当社 代表取締役会長 2021年4月 当社 代表取締役会長 兼 テックビルサービス㈱ (現東洋テックビルサービ ス㈱)取締役会長(現任)	注3	37,800
代表取締役社長	池 田 博 之	1960年10月9日生	1983年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行 2007年6月 ㈱りそな銀行 執行役員 2009年6月 同行 常務執行役員 2010年6月 ㈱近畿大阪銀行(現㈱関西みらい銀行)代表取締役副社長 兼 執行役員 2011年4月 同行 代表取締役社長 兼 執行役員 2013年4月 ㈱りそな銀行 代表取締役副社長 兼 執行役員 兼 ㈱近畿大阪銀行(現㈱関西みらい銀行) 取締役会長 2017年4月 ㈱りそな銀行 取締役副会長 2017年6月 当社 取締役 2017年6月 公益社団法人りそなアジア・オセアニア財団 理事長 2018年3月 ㈱りそな銀行 副会長 2018年5月 一般社団法人関西経済同友会 代表幹事 2020年6月 当社 代表取締役社長(現任) 2021年6月 エレコム㈱ 取締役(現任)	注3	30,500
取締役 常務執行役員 営業本部長 兼 EMI推進室長 兼 営業本部 お客様サポート部長	佐 藤 洋 誓	1960年4月28日生	1983年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行 2001年8月 同行 深井支店長 2009年6月 ㈱りそな銀行 執行役員 ひょうご地域担当 2016年4月 りそなキャピタル㈱ 代表取締役社長 2017年6月 当社 顧問 2017年6月 当社 常務執行役員 管理本部長 2019年3月 当社 常務執行役員 営業本部長 2019年5月 当社 常務執行役員 営業本部長 兼 EMI推進室長 2019年6月 当社 取締役常務執行役員 営業本部長 兼 EMI推進室長 2021年4月 当社 取締役常務執行役員 営業本部長 兼 EMI推進室長 兼 ㈱新栄ビルサービス 代表取締役社長 2023年4月 当社 取締役常務執行役員 営業本部長 兼 EMI推進室長 兼 営業本部お客様サポート部長(現任)	注3	14,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員 DX本部長 兼 業務本部長 兼 DX本部 情報システム部長	岩 城 勝 広	1962年2月26日生	1982年4月 当社入社 2008年4月 当社 業務本部 セキュリティ システム部 部長 2016年6月 当社 執行役員 業務本部 技術部 部長 2020年10月 当社 執行役員 管理本部 情報システム部長 2021年4月 当社 常務執行役員 DX本部長 兼 業務本部長 兼 情報システム部長 2021年6月 当社 取締役常務執行役員 DX本部長 兼 業務本 部長 兼 DX本部 情報システム部長(現任)	注3	12,400
取締役	諸 島 伸 治	1948年2月20日生	1971年4月 ㈱日立製作所入社 2004年4月 日立ソフトウェアエンジニアリング㈱ 執行役常務金融システム事業部長 2010年4月 同社 代表取締役社長 2010年10月 ㈱日立ソリューションズ 代表取締役副社長執行役員 2012年4月 同社 取締役副社長執行役員 2013年4月 ㈱ランドコンピュータ 顧問 2013年6月 同社 代表取締役社長 2019年6月 同社 相談役(現任) 2019年6月 当社 取締役(現任)	注3	7,500
取締役	稲 田 浩 二	1960年3月9日生	1984年4月 関西電力㈱入社 2015年6月 同社 執行役員 総合企画本部 本部事務局長代理 併 総合企画本部副本部長 兼 原子力・安全品質 推進部門統括 兼 CSR・経営管理 部門統括 兼 経営改革 ・IT本部長附 2016年6月 同社 常務執行役員 2018年6月 同社 取締役 常務執行役員 2019年6月 同社 代表取締役副社長 執行役員 2019年6月 当社 取締役(現任) 2019年6月 ㈱関電セキュリティ・オブ・ソサイエティ 社外取締役 2019年6月 日本原燃株式会社 社外取締役(現任) 2020年6月 関西電力㈱ 取締役 代表執行役副社長(現任)	注3	―
取締役	中 川 正 浩	1961年4月5日生	1984年10月 司法試験合格 1985年4月 警察庁 入庁 1991年10月 人事院 行政官短期在外研究員(アメリカ合衆国司法省) 1992年4月 人事院 行政官国内研究員(司法修習コース) 2012年9月 警察庁長官官房参事官 2014年1月 警察大学校 警務教養部長 2015年6月 警察庁 海外調査研究員 (ハーバード大学) 2016年7月 自動車安全運転センター 調査研究部長 2019年2月 警察庁 東北管区警察局長 2020年4月 同庁 辞職 2020年6月 当社 取締役(現任) 2020年8月 大樹生命保険株式会社 顧問(現任)	注3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	栗 原 達 司	1961年6月5日生	1984年4月 日本銀行 入行 2003年6月 同行 金融市場局金融市場課長 2005年3月 同行 発券局総務課長 2007年6月 コロンビア大学留学 2008年7月 日本銀行 新潟支店長 2010年7月 同行 金融機構局審議役 2011年11月 同行 金融機構局上席考査役 2013年4月 同行 金融機構局審議役 (考査統括) 2014年6月 同行 検査役検査室長 2016年5月 セコム㈱入社 2016年6月 同社 取締役(現任) 2018年7月 セコム健康保険組合 理事長(現任) 2020年6月 当社 取締役(現任)	注3	―
取締役	福 岡 規 行	1960年9月7日生	1987年2月 セコム㈱入社 1991年4月 同社 東京第二統轄本部 荻窪支社 支社長 1997年4月 同社 東京事業部 第22営業グループ グループリーダー 2003年3月 同社 東京本部 第3営業部部長 2006年4月 同社 東京本部 第4営業部部長 2006年11月 同社 東京本部 第3営業部部長 2009年6月 同社 神奈川本部本部長 2012年6月 セコムジャスティック㈱ 代表取締役社長(出向) 2015年6月 セコム㈱執行役員 兼 本社 業務本部 本部長 2017年6月 同社 執行役員 兼 神奈川本部 本部長 2020年10月 同社 執行役員 兼 大阪本部 本部長(現任) 2020年10月 セコムスタティック関西㈱ 代表取締役社長(現任) 2021年6月 当社 取締役(現任) 2022年6月 セコム高知㈱ 取締役(現任)	注3	─

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	藤 田 正 博	1954年10月9日生	1977年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行 2002年3月 同行八尾支店長 2003年12月 ㈱近畿大阪銀行(現㈱関西みらい銀行) 執行役員営業統括部長 2006年6月 同行執行役員営業企画部担当兼営業企画部サービス改革室長 2007年6月 同行常務執行役員内部監査部担当 2010年6月 同行専務執行役員営業統括本部長兼人事部担当 2011年7月 同行専務執行役員人事部担当兼資金証券部担当兼融資リレーション部担当 2012年6月 近畿総合リース㈱取締役専務執行役員 2013年6月 同社取締役副社長執行役員 2016年6月 当社常勤監査役(現任)	注4	1,500
監査役	尼 木 始	1947年12月28日生	1971年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1991年10月 同行岐阜支店長 1992年10月 同行事業調査部長(東京) 1995年5月 同行審査第一部長 1998年4月 同行備後町支店長 1999年4月 同行備後町法人部長 2001年7月 三井住友銀リース㈱常務取締役 2005年6月 三井住友銀オートリース㈱代表取締役専務 2007年10月 住友三井オートサービス㈱取締役専務執行役員 2010年6月 マツダオートリース㈱監査役 2011年6月 同社監査役退任 2012年6月 当社監査役 2015年10月 当社常勤監査役 2016年6月 当社監査役(現任)	注4	─
監査役	浜 田 誠 一 郎	1969年1月24日生	1993年4月 関西電力㈱ 入社 2011年6月 同社 経営改革・IT本部 ビジネス構造改革推進グループ マネジャー 2013年6月 同社 経営改革・IT本部 ビジネス構造改革推進グループ チーフマネジャー 2015年6月 同社 調達本部 調達改革推進グループ チーフマネジャー 2017年6月 同社 人財・安全推進室附 ㈱ケイ・オプティコム出向 2019年4月 同社 IT戦略室附 ㈱オプテージ出向 2020年6月 当社 取締役 2020年6月 関西電力㈱ 経営企画室 グループ事業担当室長 イノベーション担当室長(現任) 2022年6月 当社 監査役(現任)	注5	―
監査役	植 松 則 行	1964年5月31日生	1988年3月 セコム㈱入社 2009年11月 同社 本社プロジェクト推進部 部長 2012年10月 同社 本社企画部 担当部長 2015年4月 同社 本社企画部 部長 2016年4月 同社 執行役員 兼 本社企画部 部長 2018年6月 同社 執行役員 兼 本社TSS事業推進本部 本部長 2020年10月 同社 執行役員 兼 本社営業第四本部 本部長 2021年10月 同社 執行役員 兼 本社監査部 部長(現任) 2023年6月 当社 監査役(現任)	注5	─
		計			104,500

(注) 1 取締役 諸島伸治、稲田浩二、中川正浩、栗原達司、福岡規行の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役 藤田正博、尼木 始、植松則行の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では取締役会の意思決定の迅速化と経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しております。
7 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
前 中 潔	1950年7月19日生	1974年4月	㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行	700
		2002年4月	同行 執行役員システム企画部長
		2003年3月	㈱りそな銀行 執行役員システム部長
		2003年6月	同行 執行役システム部長
		2004年3月	NTTコミュニケーションズ㈱入社
		2005年6月	㈱DACS 代表取締役社長
		2013年4月	同社 相談役
		2014年4月	同社 顧問
		2015年4月	㈱トーホー 社外取締役
		2017年6月	当社 補欠監査役(現任)
		2019年5月	㈱エスクロー・エージェント・ジャパン社外取締役

② 社外取締役及び社外監査役
イ.社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係
当社の社外取締役は5名(全員独立役員)、社外監査役は3名(全員独立役員)であります。社外取締役である栗原達司はセコム株式会社の取締役であり、福岡規行は、セコム株式会社の執行役員であります。セコム株式会社は、当社株式の25.47%を保有する主要株主であり、当社は同社の持分法適用会社となっています。当社は同社に対し当社の警備対応エリア外の取引先に対し業務の委託を行っておりますが、定型的な取引であり、社外取締役が直接利害を有するものではありません。
社外取締役である稲田浩二は、関西電力株式会社の取締役代表執行役副社長であります。関西電力株式会社は、当社株式の13.42%を保有する主要株主であります。当社は同社との間で事業所警備等の取引がありますが、その取引金額は僅少であります。
社外取締役である諸島伸治は、株式会社ランドコンピュータの相談役であります。なお同氏は、当社の株式7,500株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である中川正浩は、大樹生命保険株式会社の顧問であります。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である藤田正博は、当社と警備業務の主要取引先である元株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)の業務執行者の出身であり、前職は近畿総合リース株式会社の取締役副社長執行役員でありました。
なお、当該会社と当社との間に特別な関係はありません。
社外監査役である尼木 始は、当社の警備業務の主要受託先である株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)に勤務する業務執行者の出身でありましたが、当社の社外監査役に就任した時点では、同行を転出してから10年以上経過しており、当社とは無関係な一般事業会社の役員を歴任し、前職は一般事業会社の監査役を務め、2011年6月に退任していることから、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として東京証券取引所に届出ております。
社外監査役である植松則行は、セコム株式会社の執行役員であります。セコム株式会社は、当社株式の25.47%を保有する主要株主であり、当社は同社の持分法適用会社となっています。当社は同社に対し当社の警備対応エリア外の取引先に対し業務の委託を行っておりますが、定型的な取引であり、社外監査役が直接利害を有するものではありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしています。

ロ.社外役員の選任理由
社外取締役である栗原達司、及び福岡規行は、当社の主要株主であり当社が持分法適用会社となっているセコム株式会社の業務執行者であります。警備業界のリーディングカンパニーである同社での経営者、又は事業部門で培われた知識、経験等を有しており、これら警備事業における経験、知見等を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。
社外取締役である稲田浩二は、当社の主要株主である関西電力株式会社の業務執行者であります。地元関西における有力企業である同社での経営者、IT関連部門で培われた知識、経験等を有しており、これら経営財務等幅広い見識を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。
社外取締役である諸島伸治は、株式会社ランドコンピュータの相談役であり、長年に亘る㈱日立製作所及び同社グループの経営に関する豊富な経験と実績、及びシステムに関する専門的知識等を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。

社外取締役である中川正浩は、過去に会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたる警察庁での勤務経験による防犯、危機管理、人材教育の専門的な知識と経験、また法律面においての高い知識を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。
各社外取締役には、当該知識・経験並びに当社グループの経営に対する理解等により、取締役会の意思決定プロセスの適法性を確保するための有効な助言をいただき、当社グループの経営監督機能の強化及び業務執行に係る意思決定の妥当性・適正性を確保することを期待して社外取締役に選任しております。
社外監査役である藤田正博、尼木 始は、一般事業会社等での経営者や監査役としての専門的な経験、知見を有しており、当社での監査体制の強化と意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見等を期待できるものとして社外監査役に選任しております。
社外監査役である植松則行は、当社の主要株主であり当社が持分法適用会社となっているセコム株式会社の業務執行者であります。警備業界のリーディングカンパニーである同社での事業部門で培われた知識、経験等を有しており、当社での監査体制の強化と意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見等を期待できるものとして社外監査役に選任しております。
複数の社外取締役、社外監査役が取締役会に加わることにより、取締役会に適度の緊張感を与え、取締役会の活性化につながるものと期待しております。
なお、社外役員の選任にあたりましては、金融商品取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。

ハ.社外役員の機能及び役割
社外役員が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに社外役員と内部統制部門及び監査との連携状況については、当該社外役員が、それぞれ取締役会等で客観的立場から自由に意見が述べられる体制を整えており、また、内部監査との連携状況も密に行っていることから、取締役会内部における内部統制は十分機能しているものと考えております。