日本プロセス株式会社 役員の状況 (2023年5月期)

① 役員一覧
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	大部 仁	1968年6月16日生	1992年4月 郵政省(現総務省)入省 2000年1月 米国ニューヨーク州 弁護士登録 2000年8月 当社取締役 2003年7月 当社代表取締役社長 2005年7月 コンピュータシステムプランニング株式会社代表取締役社長 2006年8月 株式会社日本システムアプリケーション代表取締役社長 2013年6月 当社代表取締役会長 2016年6月 当社代表取締役会長兼情報システム統括 2021年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	1,737,278
代表取締役社長	多田 俊郎	1959年10月3日生	1984年4月 当社入社 2004年3月 当社品質技術部長 2006年8月 当社執行役員品質技術部長 2007年6月 当社執行役員プロジェクト管理支援部長 2009年6月 当社品質統括兼プロジェクト管理支援部長 2009年8月 当社取締役品質統括兼プロジェクト管理支援部長 2012年6月 当社取締役品質統括兼情報システム統括兼プロジェクト管理支援部長 2013年8月 当社取締役品質統括兼技術統括兼情報システム統括兼プロジェクト管理支援部長 2015年6月 当社取締役事業統括兼技術統括兼事業本部長 2018年6月 当社取締役管理統括兼技術統括 2020年8月 当社常務取締役管理統括兼技術統括 2021年6月 当社代表取締役社長兼技術統括 2022年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	34,153
取締役副社長 事業統括兼事業本部長	東 智	1964年1月19日生	1991年10月 当社入社 2006年7月 国際プロセス株式会社取締役 2008年7月 大連艾普迪科技有限公司総経理 2010年6月 当社制御システム事業部長兼海外事業推進部長 2016年7月 国際プロセス株式会社代表取締役社長 2018年6月 当社事業統括兼事業本部長兼営業支援・パートナー推進室長 2018年8月 当社取締役事業統括兼事業本部長兼営業支援・パートナー推進室長 2019年6月 当社取締役事業統括兼事業本部長 2021年8月 大連艾普迪科技有限公司董事長兼総経理(現任) 2022年8月 当社取締役副社長兼事業統括兼事業本部長(現任)	(注)3	48,261

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 財務統括兼経理部長	坂巻 詳浩	1968年9月20日生	1995年1月 株式会社フルキャスト(現株式会社フルキャストホールディングス)入社 2005年10月 アジアパシフィックシステム総研株式会社(現キヤノン電子テクノロジー株式会社)取締役 2008年5月 ネットイットワークス株式会社(現京セラみらいエンビジョン株式会社)取締役 2009年10月 スリープログループ株式会社(現ギグワークス株式会社)執行役員経営管理室長 2011年3月 当社入社 2012年6月 当社経理部長 2016年6月 当社財務統括兼経理部長 2016年8月 当社取締役財務統括兼経理部長(現任) 2018年6月 株式会社アルゴリズム研究所取締役	(注)3	13,467
取締役 管理統括兼情報システム統括兼情報システム部長	名古屋 敦	1968年8月29日生	1990年4月 当社入社 2012年6月 当社交通システム事業部長 2015年6月 当社交通システム事業部長兼制御システム事業部副事業部長 2016年6月 当社自動車システム事業部長 2017年6月 当社事業本部副本部長兼自動車システム事業部長 2019年6月 当社事業本部副本部長兼車載システム事業部長 2019年12月 大連艾普迪科技有限公司董事(現任) 2020年6月 当社事業本部副本部長 2020年8月 当社取締役事業本部副本部長 2021年4月 当社取締役事業本部副本部長兼情報システム部長 2021年6月 当社取締役品質統括兼情報システム統括兼プロジェクト管理支援部長兼情報システム部長 2022年6月 当社取締役管理統括兼情報システム統括兼情報システム部長(現任)	(注)3	8,582
取締役 品質統括兼技術統括兼プロジェクト管理支援部長	三品 真	1965年10月1日生	1985年4月 当社入社 2006年6月 当社ITソリューション1部長兼京浜事業所長 2009年6月 当社グループ会社統括兼管理部長 2010年6月 当社産業・公共システム事業部長 2011年2月 当社特定情報システム事業部エグゼクティブプロジェクトマネージャ 2014年6月 当社産業・公共システム事業部長 2016年4月 当社管理部長 2021年6月 当社管理統括兼管理部長 2021年8月 当社取締役管理統括兼管理部長 2021年9月 当社取締役管理統括 2022年6月 当社取締役品質統括兼技術統括兼プロジェクト管理支援部長(現任)	(注)3	33,819

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	加藤 之啓	1959年1月3日生	1984年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社 2005年1月 同社IC技術2部長 2010年6月 同社常務役員 2017年4月 同社専務役員 2019年6月 株式会社デンソーテン代表取締役社長 2023年7月 株式会社ゆき屋ConCon代表取締役社長(現任) 2023年8月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	豊田 眞代	1958年7月4日生	1981年4月 東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社 2003年10月 東芝ソリューション株式会社(現東芝デジタルソリューションズ株式会社)プラットフォームソリューション事業部プラットフォーム設計担当 参事 2004年6月 同社ダイバーシティ推進プロジェクトマネージャー 2010年6月 東芝総合人材開発株式会社(現東芝ビジネスエキスパート株式会社)取締役グローバル研修部長 2022年3月 檜原 森のおもちゃ美術館おもちゃ学芸員(現任) 2023年8月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	米島 英紀	1961年7月21日生	2006年3月 当社入社 2006年6月 当社企画部IRグループ長 2007年6月 当社経営企画部経営管理室長 2009年6月 当社経営企画部長 2022年4月 当社経営企画部シニアスタッフ 2023年8月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	1,200
監査役	椎名 健二	1978年10月22日生	2004年10月 司法試験合格 2005年4月 司法研修所入所(第59期司法修習生) 2006年9月 司法研修所卒業 2006年10月 弁護士(東京弁護士会) 2006年10月 中村法律事務所(現中村・椎名法律事務所)入所(現任) 2009年8月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役	上薗 朗	1976年2月3日生	1998年4月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2000年4月 日本公認会計士協会 公認会計士登録 2002年8月 清友監査法人入所 2008年4月 上薗朗公認会計士事務所設立 所長(現任) 2008年10月 カウンシードコンサルティング株式会社設立 代表取締役(現任) 2014年12月 カウンシード税理士法人設立 代表社員(現任) 2015年8月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
計					1,876,760

(注)1.取締役である加藤之啓及び豊田眞代の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役である椎名健二及び上薗朗の両氏は、社外監査役であります。
3.2023年8月25日開催の定時株主総会の終結の時から2024年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2023年8月25日開催の定時株主総会の終結の時から2027年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


5.2021年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から2025年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
浦山 一	1963年1月8日生	1985年4月	当社入社	4,900
		2009年6月	当社特定情報システム事業部長
		2019年6月	当社管理部マネージャ
		2020年4月	当社経営監査室長
		2022年6月	当社監査役
		2022年7月	当社常勤監査役
		2022年7月	大連艾普迪科技有限公司監事(現任)
野中 大輝	1981年1月14日生	2017年9月	司法試験合格	-
		2018年12月	司法研修所入所(第72期司法修習生)
		2019年12月	司法研修所卒業
		2020年1月	弁護士(東京弁護士会)
		2020年1月	中村・椎名法律事務所入所(現任)

(注) 野中大輝氏は、補欠社外監査役であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役加藤之啓氏は、株式会社ゆき屋ConCon代表取締役社長を兼務しております。当社との間に特別の利害関係はありません。株式会社デンソー専務役員、株式会社デンソーテン代表取締役社長を歴任しており、経営者としての豊富な経験とコーポレート・ガバナンスにおける高い識見等を活かし、経営陣から独立した立場で経営を監視し、有効なアドバイスをすることが役割であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
社外取締役豊田眞代氏は、当社との間に特別の利害関係はありません。東芝グループにおいてダイバーシティ推進や人材開発の責任者を歴任しており、豊富な経験と高い識見・専門性を活かし、経営陣から独立した立場で経営を監視し、有効なアドバイスをすることが役割であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
社外監査役椎名健二氏は、中村・椎名法律事務所の弁護士(東京弁護士会所属)であります。当社は中村・椎名法律事務所に所属する他の弁護士と法律顧問契約を締結しております。弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する見識を活かして経営を監査することが役割であります。
社外監査役上薗朗氏は、上薗朗公認会計士事務所所長、カウンシード税理士法人代表社員、カウンシードコンサルティング株式会社代表取締役を兼務しております。当社との間に特別の利害関係はありません。公認会計士として高い知見と豊富な実務経験を有し、それらをもとに適切な指導及び監査を行うことが役割であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
当社は、以下を基準として社外取締役及び社外監査役を選任しております。
(社外取締役)
・取締役会議案審議に必要な広汎な知識と経験を具備し、あるいは経営の監督機能発揮に必要な出身分野における実績と見識を有すること。
・経営の監督機能を遂行するためにその独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は選任しない。
・当社と当社役員が兼職する企業等との取引額が年間12百万円以下の場合は、一般株主と利益相反を生じない独立性を有するものとする。
・個々の商取引において社外取締役との利益相反などの問題が生じる可能性がある場合は、取締役会の運用・手続きにて適切に対処する。
(社外監査役)
・会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有すること。
・経営の監査機能を遂行するためにその独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は選任しない。
・当社と当社役員が兼職する企業等との取引額が年間12百万円以下の場合は、一般株主と利益相反を生じない独立性を有するものとする。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を行うために、内部監査部門や内部統制事務局との連携のもと、必要都度に経営に関わる資料の提供やヒアリングを行える体制をとっております。社外取締役は、取締役会に出席し業務執行を監督するほか、監査役会にオブザーバーとして出席し、会計監査の状況を監督しております。常勤監査役は内部監査部門と密に連携することで社内各部門から十分な情報収集を行っており、重要な情報については監査役会において社外監査役に報告しております。
社外監査役は、「(3)監査の状況 ① 監査役監査の状況」に記載のとおり、相互連携を図っております。