イオンディライト株式会社 役員の状況 (2023年2月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長兼 社長執行役員 グループCEO	濵 田 和 成	1964年12月30日生	1987年3月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 2006年11月 ㈱ポスフール(現イオン北海道㈱)経営企画室長 2007年3月 同社執行役員 2008年9月 イオンリテール㈱コントロール本部長 2011年3月 同社執行役員 2013年3月 イオン㈱執行役グループ経営管理責任者 2015年2月 イオンリテール㈱北関東・新潟カンパニー支社長 同社取締役専務執行役員 2017年3月 同社専務執行役員 2018年3月 当社出向顧問 2018年5月 当社代表取締役社長兼社長執行役員 2018年12月 PT Sinar Jernih Sarana代表コミサリス(現任) 2019年7月 当社代表取締役社長兼社長執行役員 グループCEO 2019年12月 当社代表取締役社長兼社長執行役員 グループCEO兼グループ財務経理本部長(CFO) 2020年4月 当社代表取締役社長兼社長執行役員 グループCEO(現任) 2021年7月 永旺永楽(中国)物業服務有限公司(現永旺永楽(中国)投資有限公司)董事(現任)	(注)1	1,100
取締役兼 専務執行役員 中国事業統括	宮 前 吾 郎	1965年11月17日生	1999年1月 当社入社 2007年6月 当社危機管理・QMS本部QMS部マネージャー 2008年3月 当社清掃事業本部清掃事業部長 2010年3月 当社清掃事業本部長 2016年5月 当社執行役員清掃事業本部長 2018年11月 当社執行役員サービスネットワーク推進本部長 2019年7月 当社執行役員関東支社長 2020年3月 当社執行役員東日本統括 2021年2月 当社執行役員マーケティングDX統括 2021年3月 当社常務執行役員マーケティングDX統括 2022年5月 当社取締役兼常務執行役員マーケティングDX統括 2022年12月 当社取締役兼常務執行役員 中国事業統括 永旺永楽(江蘇)物業服務有限公司 董事長(現任) 永旺永楽(上海)物業服務有限公司 董事長(現任) 武漢小竹物業管理有限公司 副董事長(現任) 2023年3月 当社取締役兼専務執行役員 中国事業統括(現任) 永旺永楽(中国)投資有限公司 董事長(現任)	(注)1	1,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役兼 専務執行役員 グループ財務経理本部長(CFO)	阿 久 津 哲 也	1967年3月21日生	1989年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入社 2014年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループIR部長 2016年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 兼 ㈱みずほ銀行戦略企画部長 2018年4月 ㈱みずほ銀行海外業務基盤整備プロジェクト統括PT長 2019年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 兼 ㈱みずほ銀行執行役員グローバルコーポレート業務部長 2020年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ執行役員グローバルコーポレートカンパニー副担当役員 兼 ㈱みずほ銀行執行役員グローバルコーポレート部門共同部長 2021年5月 当社常務執行役員 グループ財務経理本部長(CFO) 2022年5月 アクティア㈱ 取締役(現任) PT Sinar Jernih Sarana 取締役(現任) 2023年5月 当社取締役 兼 専務執行役員 グループ財務経理本部長(CFO)(現任)	(注)1	-
取締役	渡 邉 廣 之	1958年7月17日生	1982年4月 伊勢甚ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 2003年9月 ジャスコ㈱関東カンパニー管理部長 2006年5月 イオン総合金融準備㈱(現㈱イオン銀行)代表取締役 2006年9月 同行取締役人事総務・広報統括 2008年4月 同行取締役兼常務執行役員人事部・総務部担当 2012年6月 同行取締役兼専務執行役員経営管理本部長 2012年11月 イオンクレジットサービス㈱(現イオンフィナンシャルサービス㈱)取締役 2014年4月 ㈱イオン銀行代表取締役兼専務執行役員営業本部長 2015年4月 同社代表取締役社長 2017年6月 イオンフィナンシャルサービス㈱取締役副社長 2018年9月 イオン㈱執行役人事・管理担当 兼 リスクマネジメント管掌 2018年10月 イオンフィナンシャルサービス㈱取締役(現任) 2021年5月 当社取締役(現任) 2022年3月 イオン㈱執行役副社長人事・管理担当兼リスクマネジメント管掌(現任)	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	本 保 芳 明	1949年4月20日生	1974年4月 運輸省入省(航空局総務課) 1983年4月 (独)国際観光振興機構(JNTO)ジュネーブ事務所出向 1988年5月 経済協力開発機構(OECD)日本政府代表部一等書記官 1991年1月 同機構 日本政府代表部参事官 2001年7月 国土交通省 大臣官房審議官(海事局、港湾局併任) 2003年4月 日本郵政公社 理事(物流・国際部) 2007年7月 国土交通省 大臣官房総合観光政策審議官 2008年10月 同省 観光庁 長官 2010年4月 首都大学東京(現 東京都立大学) 都市環境学部 教授 2014年1月 観光庁参与 2014年11月 東京工業大学 特任教授 2015年4月 首都大学東京(現 東京都立大学) 都市環境学部 特任教授 2015年6月 ケイヒン㈱取締役(社外・現任) 2016年6月 国連世界観光機関駐日事務所代表(現任) 2017年4月 東京工業大学 特定教授 2017年5月 当社取締役(社外・現任) 2018年4月 首都大学東京(現 東京都立大学) 客員教授(現任) 2021年8月 東武トップツアーズ㈱取締役会長	(注)1	1,900
取締役	吉 川 恵 治	1950年7月6日生	1973年4月 日本板硝子㈱入社 2004年6月 同社執行役員 情報通信デバイス事業部長 兼 相模原工場長 2008年1月 同社執行役員 IT事業本部長 2008年6月 同社取締役執行役 機能性ガラス事業部門長 2012年2月 同社取締役代表執行役副社長 兼 CPMO(最高プロジェクトマネジメント責任者) 2012年4月 同社取締役代表執行役社長兼CEO 2015年6月 同社相談役 2018年6月 関西ペイント㈱取締役(社外・現任) 2021年5月 当社取締役(社外・現任) 2021年6月 ㈱フジクラ取締役監査等委員(社外・現任)	(注)1	600
取締役	高 田 朝 子	1964年3月20日生	1987年4月 E.F.Hutton証券会社入社 1988年1月 モルガン・スタンレー証券会社入社 2002年4月 高千穂大学経営学部 専任講師 2003年4月 同大学経営学部 助教授 2008年4月 法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科 准教授 2011年4月 同大学院イノベーション・マネジメント研究科 教授(現任) 2015年9月 法政大学ビジネススクール グローバルMBAディレクター(現任) 2021年4月 同大学リカレント教育オフィス 室長(現任) 2021年5月 当社取締役(社外・現任) 2022年4月 ㈱朝日新聞社 再成長アドバイザー(現任)	(注)1	300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	島 田 俊 夫	1957年6月4日生	1980年4月 日揮㈱入社 1990年7月 ㈱三和総合研究所入社(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱) 1992年8月 日揮情報システム㈱入社 1997年11月 ㈱シーエーシー入社(現CACHoldhings) 2000年3月 同社執行役員 経営企画部長 2002年3月 同社取締役 経営企画部本部長 2003年7月 同社常務取締役 経営統括本部長 2004年3月 同社代表取締役社長 2011年1月 同社代表取締役会長 2015年3月 同社取締役会長 2019年3月 同社特別顧問(現任) 2021年6月 ㈱バンダイナムコホールディングス取締役(社外・現任) 2023年5月 当社取締役(社外・現任)	(注)1	-
監査役 (常勤)	黒 田 隆	1964年7月12日生	1987年4月 中央信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入行 2000年11月 ㈱ディービーエムジー取締役管理本部長 2006年12月 イオン㈱ 関連企業部 2008年9月 ㈱ダイエー出向 2014年4月 イオンフィナンシャルサービス㈱プロジェクトチームリーダー 2015年4月 同社戦略部長 2016年4月 ㈱イオン銀行執行役員戦略統括部長 2018年6月 同社取締役兼執行役員経営企画担当 2019年4月 同社取締役兼執行役員経営企画本部長 AFSコーポレーション㈱取締役経営企画担当 2019年6月 ㈱イオン銀行取締役兼執行役員経営企画本部長 2021年4月 同社取締役兼常務執行役員経営管理本部長 2022年5月 当社常勤監査役(社外・現任) 永旺永楽(中国)物業服務有限公司(現永旺永楽(中国)投資有限公司)董事(現任) PT Sinar Jernih Saranaコミサリス(現任)	(注)2	-
監査役 (非常勤)	髙 橋 司	1962年12月10日生	1989年4月 大阪弁護士会登録 勝部法律事務所(現勝部・髙橋法律事務所)入所 1994年4月 同事務所パートナー(現任) 2006年4月 関西学院大学法科大学院非常勤講師 2007年4月 京都大学法科大学院非常勤講師 2010年4月 大阪弁護士会副会長 2012年4月 京都大学法科大学院客員教授 2013年4月 同大学院特別教授 2013年5月 当社監査役(社外・現任) 2019年3月 日本電気硝子㈱監査役(社外) 2020年6月 ㈱日本触媒監査役(社外・現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (非常勤)	戎 井 真 理	1960年10月8日生	1985年4月 味の素ゼネラルフーヅ㈱(現味の素AGF㈱)入社 1997年11月 米国公認会計士合格 1998年3月 KPMGピートマーウィック東京事務所(現KPMG税理士法人)入所 2001年7月 ㈲戎井会計コンサルティング代表取締役(現任) 米国公認会計士(USCPA)登録 2008年4月 公認不正検査士(CFE)登録 2016年6月 (一社)JAPAN Society of U.S.CPAs理事 2020年6月 リコーリース㈱取締役(社外・現任) 2021年4月 (一社)日本コーポレートガバナンス研究所アドバイザリーボード委員(現任) 2022年5月 当社監査役(社外・現任)	(注)4	-
監査役	藤 本 隆 史	1965年3月23日生	1987年4月 警視庁 入庁 2009年10月 警視庁 生活安全局地域課長 2011年10月 香川県警察 本部長 2013年2月 警察庁 長官官房国家公安委員会会務官 2014年1月 警視庁 生活安全部長 2015年8月 警視庁 長官官房人事課長 2017年4月 警視庁 長官官房首席監察官 2018年9月 警視庁 長官官房総括審議官 2020年1月 大阪府警察 本部長 2021年1月 警視庁 刑事局長 2022年5月 イオン㈱顧問(現任) ㈱ダイエー監査役(現任) イオンクレジットサービス㈱監査役(現任)	(注)5	-
計					5,100

(注)1 取締役の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査役の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役本保芳明、同 吉川恵治、同 高田朝子、同 島田俊夫は社外取締役であります。
7 監査役黒田隆、同 髙橋司、同 戎井真理は社外監査役であります。
8 当社は、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化、コーポレート・ガバナンスの強化並びに人材の育成、活用を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の20名であります。

社長執行役員	濵田 和成	常務執行役員	陳 留杭	執行役員	北林 譲二
専務執行役員	宮前 吾郎	執行役員	後藤 喜一	執行役員	山口 聡一
専務執行役員	阿久津 哲也	執行役員	加藤 浩	執行役員	越智 広昭
常務執行役員	生田 徳明	執行役員	稲田 哲	執行役員	小塩 隆之
常務執行役員	佐方 圭二	執行役員	関 竹絹	執行役員	二宮 大祐
常務執行役員	三宅 康男	執行役員	谷口 勉	執行役員	石井 恵美子
常務執行役員	宮本 弘紀	執行役員	尾形 曜

② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
社外取締役本保芳明氏は、当社の株式を保有しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係はありません。また、同氏は、ケイヒン㈱および国連世界観光機関駐日事務所の業務執行に携わっておりますが、特別な利害関係はありません。
社外取締役吉川恵治氏は、当社の株式を保有しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係はありません。また、同氏は、関西ペイント㈱および㈱フジクラの業務執行に携わっておりますが、特別な利害関係はありません。
社外取締役高田朝子氏は、当社の株式を保有しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係はありません。
社外取締役島田俊夫氏と当社との間には人的関係、資本的関係はありません。また、同氏は、㈱バンダイナムコホールディングスの業務執行に携わっておりますが、特別な利害関係はありません。
社外監査役黒田隆氏と当社との間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係はありません。
社外監査役髙橋司氏と当社との間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係はありません。また、同氏は、勝部・髙橋法律事務所の業務執行に携わっており、また、同氏は、㈱日本触媒の監査役でありますが、特別な利害関係はありません。
社外監査役戎井真理氏と当社との間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係はありません。また、同氏は、リコーリース㈱の業務執行に携わっておりますが、特別な利害関係はありません。

ロ.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、当社の経営理念・行動規範等の考え方を共有いただくとともに、最高経営責任者等経営者としての豊かな経験、もしくはそれに準ずる経験・知見を活かし、当社の経営陣から独立・中立の立場から客観的にご意見をいただいております。
社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性を高めるため法令上その選任が義務付けられていること、また選任された理由等を踏まえ、独立・中立の立場から客観的に監査意見を表明することを期待されていることを認識いただき、忌憚なき意見を述べていただいております。

ハ.社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、東京証券取引所及び会社法が定める独立性基準を踏まえ、当社における社外取締役の独立性判断基準を、以下に定める要件を満たした者と定義しております。

A.現在及び過去10年間、当社または当社子会社、親会社、兄弟会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、使用人(以下、業務執行者という)ではない者
B.本人が、現在または過去3年間において、以下に該当しないこと
a.当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)、またはその業務執行者
b.当社の会計監査人のパートナーまたは当社の監査に従事する従業員
c.当社の主要な借入先(連結総資産の2%を超える金額の借入先)の業務執行者
d.当社の主要な取引先(当社グループとの取引が、当該取引先の年間連結売上高の2%を超える金額の取引先)の業務執行者
e.弁護士、公認会計士または税理士その他コンサルタントであって、当社グループより役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受領している者
f.非営利団体に対する当社グループからの寄付金が1,000万円を超え、かつ当該団体の総収入2%を超える金額の団体の業務執行者
g.上記A及びB.a～fの配偶者または2親等以内の親族


ニ.社外取締役及び社外監査役の選任状況

氏名	選任の理由
本保 芳明	本保芳明氏は、運輸省関連行政の他、海外経験、初代観光庁長官および日本郵政公社理事としての豊富な経歴と幅広い知見を持ち、かつ大学特任教授としての人材育成分野の経験などを通じ、当社の経営やコーポレート・ガバナンス等の向上について貢献いただくことで、引き続き、取締役として経営執行に対する監督を行い、重要事項の決定に十分な役割を果たすことができると判断し、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は、当社と特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。
吉川 恵治	吉川恵治氏は、東証一部上場企業の代表執行役社長としての経営経験はもとより、日本に本拠を置くグローバル企業のトップとしての経験から、当社の国内事業のみならず、海外事業経営におけるマネジメントについて貢献いただくことで、引き続き、取締役として経営執行に対する監督を行い、重要事項の決定に十分な役割を果たすことができると判断し、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は、当社と特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。
高田 朝子	高田朝子氏は、大学院教授としての研究領域である組織論やイノベーションの分野での知識・知見を、当社の企業価値向上に向けた組織風土改革の推進、コーポレート・ガバナンスの実効性の向上、また、当社のダイバーシティ推進の面で貢献いただくことで、引き続き、取締役として経営執行に対する監督を行い、重要事項の決定に十分な役割を果たすことができると判断し、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は、当社と特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。
島田 俊夫	島田俊夫氏は、IT企業における経営企画部門、代表取締役を歴任しており、企業経営の経験、知見ならびに、デジタルに関する幅広い知識・知見を有し、当社のDX推進に貢献していただくとともに、取締役として経営執行に対する監督を行い、重要事項の決定に十分な役割を果たすことができると判断し、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は、当社と特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。
黒田 隆	黒田隆氏は、現在および過去10年間において親会社の子会社である株式会社イオン銀行およびイオンフィナンシャルサービス株式会社の業務執行者を歴任しています。イオングループの総合金融事業の中核会社である株式会社イオン銀行において、経営企画部門、経営管理部門の執行責任者としての経歴があると共に、同社の取締役として経営執行に対する監督を行ってきました。これまでの経歴を経て得られた経験と見識に基づき、社外監査役として当社の監査業務のさらなる充実に寄与いただけると判断し、社外監査役として選任しております。 なお、同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

髙橋 司	髙橋司氏は、弁護士としての専門的知見と長年にわたり企業法務に携わってこられた豊富な経験に基づき、当社における監査の実効性をこれまで高めていただきました。髙橋氏の類まれな経験や見識は、更なる当社の監査機能の強化において不可欠なものであるため、社外監査役として選任しております。 なお、同氏は、当社と特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。
戎井 真理	戎井真理氏は、米国の公認会計士および公認不正検査士としての豊富な経験と深い知識をもとに、多くの企業へのコンサルティングを長期に渡り実施されてきました。また、上場会社の独立役員社外取締役としての実績および専門的な知見と幅広い経験を独立した立場から当社の監査業務のさらなる充実に寄与いただけると判断し、社外監査役として選任しております。 なお、同氏は、当社と特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて当社・子会社の内部統制の運用状況や実効性評価、コンプライアンス遵守への指導・教育状況等を把握し、自らの知見に基づき適宜意見を述べることで取締役の職務執行が適正になされているかを監督しております。
また、社外監査役は、監査役会を通じて、内部統制システムを適切に構築・運用しているかを監視・検証をしております。監査役会とグループ経営監査部及び内部統制部門は、定期的会合を持ち、その監査方針並びに監査結果の聴取及び意見交換を行っております。