イマジニア株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

①役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長 CEO	澄岡 和憲	1973年7月25日生	1996年4月 当社入社 2003年2月 当社執行役員 モバイルインターネット事業グループオペレーションチームマネージャー 2003年6月 当社取締役 モバイルインターネット事業グループオペレーション担当 2005年6月 当社取締役常務執行役員 モバイルメディア事業グループ担当 2006年6月 当社代表取締役社長兼COO 2019年6月 当社代表取締役社長兼CEO(現任)	注4	70
取締役 会長	神藏 孝之	1956年3月1日生	1980年4月 トヨタ自動車販売株式会社入社 1981年4月 財団法人松下政経塾入塾 1984年4月 ミサワホーム株式会社入社 1986年1月 当社設立 代表取締役社長 2005年4月 ロケットカンパニー株式会社 代表取締役会長 2005年6月 当社代表取締役執行役員社長 2006年6月 当社代表取締役会長兼CEO 2006年7月 ロケットカンパニー株式会社 代表取締役会長 2019年6月 当社取締役会長 ファウンダー(現任)	注4	306
取締役 CFO	中根 昌幸	1975年1月4日生	1995年4月 当社入社 2001年3月 当社経営企画グループシニアマネージャー 2001年6月 当社取締役 2006年6月 当社取締役兼CFO 2016年6月 当社CFO 2023年6月 当社取締役兼CFO(現任)	注4	82
取締役	小宮山 宏	1944年12月15日生	2005年4月 東京大学総長 2009年4月 株式会社三菱総合研究所理事長(現任) 2010年6月 信越化学工業株式会社 社外取締役(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	注4	21
取締役	曽根 泰教	1948年1月11日生	1985年4月 慶應義塾大学法学部教授 1994年3月 松下幸之助記念志財団評議員(現任) 1994年4月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授 2012年4月 日本アカデメイア運営幹事(現任) 2012年6月 公益財団法人日本生産性本部評議員(現任) 2018年4月 慶應義塾大学名誉教授(現任) 2018年6月 当社取締役(監査等委員) 2020年6月 当社取締役(現任)	注4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	荒竹 純一	1956年10月1日生	1986年4月 東京弁護士会に登録 1986年4月 さくら共同法律事務所に入所 1991年4月 さくら共同法律事務所のパートナーとして就任 1996年1月 ニューヨーク市 SKADDEN,ARPS,SLATE,MEAGHER&FLO 法律事務所入所 1997年1月 さくら共同法律事務所パートナーとして帰任 2011年6月 当社監査役 2013年3月 株式会社ホットリンク社外監査役(現任) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注5	―
取締役 (監査等委員)	大上 二三雄	1958年3月23日生	2003年10月 エム・アイ・コンサルティング グループ株式会社代表取締役 (現任) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2023年4月 株式会社トプコン上席専務執行役員(現任)	注5	53
取締役 (監査等委員)	小林 伸行	1950年3月22日生	1977年5月 公認会計士登録 1985年3月 株式会社オムテック社外監査役(現任) 1993年1月 監査法人中央会計事務所に入所 2006年9月 東陽監査法人に入所 2007年6月 株式会社ストライダーズ社外監査役 2008年1月 東陽監査法人代表社員 2014年8月 東陽監査法人理事長 2018年3月 栄伸パートナーズ株式会社代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注6	1
計					535

(注) 1.取締役小宮山宏、曽根泰教、荒竹純一、大上二三雄及び小林伸行は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 荒竹純一、委員 大上二三雄、委員 小林 伸行
3.当社では、意思決定及び業務執行の迅速化による経営機構の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は6名で、取締役を兼務する2名の他、IPコンテンツ事業部事業部長山本佳樹、海外事業部事業部長森田祐、モバイルコンテンツ事業部事業部長河野淳一及び経営企画室室長小林蘭子の4名で構成されております。
4.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は5名であります。社外取締役小宮山宏は、当社株式を21,000株所有しております。社外取締役荒竹純一は、当社と顧問弁護士契約を締結しており、弁護士報酬を支払っております。社外取締役大上二三雄は、当社株式を53,500株所有しております。社外取締役小林伸行は、当社株式を1,000株所有しております。これ以外に当社と社外取締役との間に利害関係はありません。
社外取締役は専門分野の知識・経験を活かし、取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、当社経営執行等の意思決定の妥当性・適法性について独立した立場から客観的・中立的に監督・監査を行うことができる人物を株主総会で選任しております。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、監査等委員は(3)監査の状況①監査等委員会監査の状況に記載のとおり、内部監査グループ及び会計監査人と相互連携して業務を行っております。