ポケットカード株式会社 役員の状況 (2023年2月期)

① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	髙垣 晴雄	1964年1月23日生	1986年4月 伊藤忠商事㈱入社 2007年4月 同社 ブランドマーケティング第一部 ブランドマーケティング第六課長 2011年4月 同社 業務部長代行 2014年4月 同社 生鮮食品部門長 2015年4月 同社 食品流通部門長 2015年6月 伊藤忠食品株式会社 取締役(非常勤) 2017年4月 同社 取締役・執行役員 社長補佐 2017年6月 同社 代表取締役・社長執行役員 2018年4月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)2	-
取締役	湯村 雅喜	1968年5月15日生	1991年4月 勧角証券㈱(現 みずほ証券㈱)入社 2000年3月 マイカルカード㈱(現 ポケットカード㈱)入社 2003年6月 当社 営業開発部長 2005年4月 当社 執行役員企画グループ総合企画室長 兼)営業開発部長 2006年12月 当社 執行役員営業開発部担当 兼)アライアンス推進室長 2011年3月 当社 執行役員 兼)ファミマクレジット㈱(現 ポケットカード㈱)取締役副社長 2015年5月 当社 常務執行役員営業企画部長 兼)営業推進部長 2019年3月 当社 常務執行役員営業本部副本部長 2020年3月 当社 専務執行役員営業本部長 2020年5月 当社 取締役専務執行役員営業本部長(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	菊池 潔	1962年5月18日生	1987年4月 ㈱ファミリーマート入社 2007年12月 同社 東北第2ディストリクト部長 2008年6月 同社 東北第2ディストリクト統括部長 2010年3月 同社 執行役員東北第2ディストリクト統括部長 2011年3月 同社 執行役員東京第2ディストリクト統括部長 2013年3月 同社 執行役員営業本部 東京第2地区営業統括部長 2014年3月 同社 上席執行役員営業本部 東京第2地区営業統括部長 2015年3月 同社 上席執行役員東海第2ディストリクト統括部長 2017年10月 同社 上席執行役員 兼)㈱シニアライフクリエイト取締役 2018年3月 同社 顧問 2018年4月 当社 取締役執行役員営業第1グループ管掌役員補佐 2019年3月 当社 取締役執行役員営業本部本部長補佐 2021年3月 当社 取締役執行役員営業本部本部長補佐 営業第一部長 2023年3月 当社 取締役執行役員営業本部本部長補佐(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	藤井 秀樹	1963年10月9日生	1987年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 2012年4月 同行 岡崎法人営業部長 2014年4月 同行 千住エリア支店長 2015年4月 同行 職域取引事業部長 2017年4月 同行 プライベート・アドバイザリー部長 2019年4月 同行 理事 プライベート・アドバイザリー本部長 2021年5月 当社 執行役員管理本部副本部長 2021年5月 当社 取締役執行役員管理本部副本部長 2022年3月 当社 取締役執行役員経営管理本部副本部長 2023年3月 当社 取締役執行役員経営管理本部副本部長 総務部長(現任)	(注)2	-
取締役	中野 和浩	1967年8月3日生	1991年4月 伊藤忠商事㈱入社 2007年12月 同社 金融部門企画統轄課長 2008年4月 同社 金融・保険部門企画統轄課長 2011年4月 同社 金融・保険事業部金融第二事業室長 2014年4月 同社 欧州生活資材・金融グループ長 (ロンドン駐在) 2016年4月 同社 金融ビジネス部長 2020年4月 当社 常務執行役員営業本部副本部長 2020年5月 当社 取締役常務執行役員 営業本部副本部長 2021年3月 ㈱ファミマデジタルワン 代表取締役社長 2022年3月 ㈱ファミリーマート デジタル・金融事業本部長補佐 兼)金融事業部長 兼)㈱ファミマデジタルワン 代表取締役社長(現任) 2022年5月 当社 取締役(現任)	(注)2	-
取締役	奥原 英幸	1973年3月23日生	1995年4月 伊藤忠商事㈱入社 2007年4月 同社 金融リーテイル推進部金融リーテイル第一課 2011年4月 同社 金融・保険事業部金融第一事業室 2011年6月 ITOCHU FINANCE (ASIA) LTD. 出向(香港駐在) 2013年6月 CITIC International Assets Management LTD. 出向 (DEPUTY CEO,DIRECTOR) (香港駐在) 2016年4月 伊藤忠商事㈱ 住生活経営企画部 兼)情報・金融経営企画部 2017年3月 ㈱ファミリーマート 出向 2020年4月 伊藤忠商事㈱ 金融ビジネス部長代行 兼)金融ビジネス部金融ビジネス第二課長 2023年4月 同社 金融ビジネス部長(現任) 2023年4月 当社 取締役(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	髙橋 順	1959年8月24日生	1989年6月 サークル・ケイジャパン㈱ 入社 2010年5月 ㈱サークル K サンクス 取締役 営業本部長 2013年2月 ユニーグループ・ホールディングス㈱ 取締役 グループ戦略本部長 兼)店舗開発担当部長 2016年9月 ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱ 取締役上席執行役員 総務人事本部長 2018年3月 同社 取締役執行役員 CAO 兼)CSR・管理本部長 2019年9月 ㈱ファミリーマート 取締役執行役員 新規事業開発本部長 2020年3月 同社 取締役常務執行役員 新規事業開発本部長 2022年4月 同社 常務執行役員 デジタル・金融事業本部長 2023年3月 当社 監査役(現任)	(注)4	-
監査役	相馬 謙一郎	1966年11月7日生	1989年4月 伊藤忠商事㈱入社 2012年5月 同社 財務部ストラクチャードファイナンス室長 2016年5月 同社 財務部長代行 兼)財務部ストラクチャードファイナンス室長 兼)CP・CITIC 戦略室 2017年5月 同社 財務部長代行 兼)財務部財務企画室長 2017年7月 同社 財務部長代行 兼)財務部財務企画室長 兼)伊藤忠トレジャリー㈱ 出向(取締役) 2018年5月 同社 アジア・大洋州総支配人補佐経営管理担当(シンガポール駐在) 2020年6月 同社 食料カンパニーCFO 2023年4月 同社 情報・金融カンパニーCFO(現任) 2023年4月 当社 監査役(現任)	(注)6	-
監査役	伊藤 健司	1968年1月19日生	1990年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 2012年4月 同行 垂水支店長 2013年3月 同行 プライベート・アドバイザリー部 部付部長 2016年4月 同行 船橋エリア支店長 2017年4月 同行 チャネル戦略部 部付部長 2018年4月 同行 リテールマーケティング部長 2020年4月 同行 リテール業務推進部 役員補佐 2021年4月 同行 理事 本店 上席調査役 兼)㈱三井住友フィナンシャルグループ プライベートウェルス本部 理事 副本部長 兼)SMBC日興証券㈱ プライベートウェルス本部 副本部長 2023年5月 当社理事 2023年5月 当社常勤監査役(現任)	(注)3	-
	計				-

(注) 1 髙橋順、及び伊藤健司の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
2 2023年5月24日定時株主総会の終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
3 2023年5月24日定時株主総会の終結の時から2027年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4 2023年3月1日から2027年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5 2023年4月1日から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6 2023年4月1日から2027年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。

② 社外役員の状況

社外監査役 髙橋順氏は、小売大手企業において要職を歴任され、会社経営、財務・会計に関する豊富な知識・経験を有しており、その豊富な経験と幅広い見識等を活かし、当社の適正な業務運営及び経営の監督・監査に十分な役割を果たしていただけるものと判断しております。
社外監査役 伊藤健司氏は、㈱三井住友銀行における経営企画部門等の職務経験により、会社経営、財務・会計に関する豊富な知識・経験を有しており、その豊富な経験と幅広い見識等を活かし、当社の適正な業務運営及び経営の監督・監査に十分な役割を果たしております。
なお、社外監査役と当社との間には、特別な利害関係はありません。