株式会社　田　谷 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	田谷 和正	1967年7月7日生	1988年4月 株式会社日本旅行入社 1991年6月 当社入社 1995年7月 クレージュサロン営業部長 1996年6月 取締役就任 1997年6月 常務取締役就任 2003年4月 代表取締役社長就任 2016年6月 代表取締役会長就任(現任)	(注)2	81
代表取締役 社長 執行役員	中村 隆昌	1974年1月21日生	1996年4月 当社入社 2009年6月 執行役員営業部関西支社長 2016年6月 執行役員経営企画部長 2020年6月 執行役員経営企画部長兼管理部長 2021年4月 執行役員経営企画本部長兼管理本部長兼経営企画本部経営企画グループ長 2021年6月 取締役就任 2022年4月 取締役執行役員(経営企画・マーケティング・経理財務グループ管掌) 2022年6月 代表取締役社長執行役員就任(現任)	(注)2	1
取締役 顧問	保科 匡邦	1958年1月22日生	1981年4月 当社入社 1990年9月 エリア支配人 1993年2月 取締役就任 1995年7月 常務取締役就任 1997年6月 専務取締役就任 2003年4月 取締役副社長就任 2004年4月 取締役就任 2005年4月 九州支社長就任 2006年6月 取締役専務執行役員就任 2009年4月 技術教育部長就任 2013年4月 取締役副社長執行役員人事部長就任 2016年4月 取締役副社長就任 2016年6月 代表取締役社長就任 2019年6月 代表取締役社長兼営業本部長 2021年4月 代表取締役社長 2022年6月 取締役顧問就任(現任)	(注)2	10
取締役 執行役員	中村 正二	1970年5月10日生	1995年6月 当社入社 2017年4月 執行役員九州支社長就任 2022年4月 執行役員営業本部長就任 2022年6月 取締役就任 2023年4月 取締役執行役員直営事業本部長就任(現任)	(注)2	0
取締役 執行役員	新藤 和久	1963年9月2日生	1996年4月 当社入社 2006年6月 執行役員第六事業部長就任 2009年6月 執行役員営業部九州支社長就任 2013年6月 取締役兼執行役員マーケティング部長就任 2016年4月 取締役兼執行役員人事部長就任 2019年6月 執行役員人事教育部長就任 2022年4月 常務執行役員人事総務本部長就任 2022年6月 取締役就任 2023年4月 取締役執行役員フリーランス・FC事業本部長兼フリーランス・FC運営グループ長就任(現任)	(注)2	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	上原 俊晴	1961年2月15日生	1979年4月 当社入社 1999年6月 当社取締役クレージュ営業部長就任 2004年4月 当社取締役関西支社長就任 2009年4月 当社取締役常務執行役員営業部長就任 2014年4月 当社専務取締役執行役員技術教育部長就任 2016年4月 当社専務取締役兼執行役員商事部長就任 2021年6月 当社専務執行役員営業本部長兼営業本部東日本営業グループ長就任 2022年4月 当社執行役員営業本部副本部長就任 2022年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	6
取締役 (監査等委員)	田島 克夫	1958年5月12日生	1987年8月 公認会計士登録 1988年8月 公認会計士田島事務所設立 2005年3月 税理士登録 2005年3月 田島克夫税理士事務所設立 2006年6月 当社監査役就任 2016年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	生稲 晃子 (現姓:佐山)	1968年4月28日生	1986年6月 「おニャン子クラブ」のメンバーとしてデビュー 1989年7月 恵泉女学園短期大学英文科卒業 2010年11月 日本推進カウンセラー協会認定 心理カウンセラー資格取得 2014年11月 日本推進カウンセラー協会認定 メンタルトレーナー資格取得 2016年9月 内閣官房「働き方改革実現会議/働き方改革フォローアップ会合」民間議員就任 2017年4月 厚生労働省「がん対策推進企業アクション」アドバイザリーボードメンバー就任 2019年2月 内閣府「DV等被害者のための民間シェルター等に対する支援の在り方に関する検討会」委員就任 2020年9月 がん対策推進企業アクション女性会議「Working RIBBON」オフィシャルサポーター就任 2021年4月 日本推進カウンセラー協会認定 認知行動療法士資格取得 2022年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
計					103

(注) 1.取締役田島克夫、生稲晃子は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から(2023年6月から)2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から(2022年6月から)2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員 上原俊晴 委員 田島克夫 委員 生稲晃子
5.生稲晃子は旧姓かつ職務上の氏名を記載しております。戸籍上の氏名は、佐山晃子であります。


当社は、経営環境の変化に的確かつ迅速に対応するため、取締役会の改革を行い、2006年6月より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。

役名	氏名	役職
社長執行役員	※中村 隆昌	代表取締役社長執行役員
執行役員	※中村 正二	直営事業本部長
執行役員	※新藤 和久	フリーランス・FC事業本部長 兼 フリーランス・FC運営グループ長
執行役員	板谷 敦子	広報グループ長
執行役員	富岡 亮平	経営企画グループ長

※ 印は取締役を兼務する執行役員であります。

② 社外役員の状況

当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、3名の監査等委員を選任し、そのうち2名を社外取締役とすることで、経営への監視機能を強化しております。
社外取締役を選任にあたっては、社内に定める方針と独立性判断基準に基づき、経歴や当社との関係を踏まえ、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できることを前提に判断しており、当社と社外取締役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による業務執行への監督、監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

なお、監査等委員である取締役の田島克夫氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、生稲晃子氏は女優として活躍される一方、国が推進する様々なプロジェクトへの参画やカウンセラー資格を活かし、幅広く活動されており、これらの経験と優れた人格、見識を有しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤する監査等委員である取締役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、CR管理委員会、CP運営委員会、経営戦略会議などの重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ、いつでも取締役または従業員に説明・報告を求めることができます。監査等委員である取締役は、会計監査人から会計監査内容、内部監査課から内部監査内容について説明を受けるとともにそれぞれとの情報交換を行い緊密な連携を図っております。