フューチャー株式会社 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 4名 (役員のうち女性の比率36.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長兼社長	金丸 恭文	1954年3月12日生	1979年4月 株式会社テイケイシイ(現株式会社TKC)入社 1982年4月 ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社 1985年9月 株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ取締役 1989年11月 当社設立 代表取締役社長 2006年3月 当社代表取締役会長兼社長 2007年1月 当社代表取締役会長 2011年3月 当社代表取締役会長兼社長 2015年6月 ウシオ電機株式会社社外取締役(現任) 2015年7月 当社代表取締役会長 2016年4月 当社代表取締役会長兼社長グループCEO(現任) フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役会長 2022年3月 フューチャーアーキテクト株式会社取締役会長(現任)	(注)2	11,117
取締役 副社長	石橋 国人	1960年10月29日生	1983年4月 ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社 1987年2月 シャープ株式会社入社 1989年11月 当社入社 1996年7月 当社取締役 2003年10月 当社取締役副社長 2016年4月 当社取締役副社長CTO兼CSO フューチャーアーキテクト株式会社取締役副社長 2018年3月 当社取締役副社長CISO兼イノベーション担当(現任) 2020年3月 フューチャーアーキテクト株式会社取締役(現任)	(注)2	1,236
取締役	神宮 由紀	1971年6月2日生	1994年4月 株式会社シティアスコム入社 1998年2月 当社入社 2012年3月 当社退社 2014年10月 日本マイクロソフト株式会社入社 2017年4月 当社入社 フューチャーアーキテクト株式会社 執行役員 2019年3月 当社取締役ITコンサルティング担当 グループアライアンス担当 フューチャーアーキテクト株式会社 代表取締役社長 2022年3月 2023年6月 当社ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)担当(現任) 株式会社かんぽ生命保険社外取締役(現任) 2024年3月 当社アライアンス戦略・ビジネスディベロップメント担当(現任)	(注)2	27

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	谷口 友彦	1976年7月16日生	2002年7月 当社入社 2013年4月 当社エンタープライズサービスグループ長 2015年4月 当社エンタープライズビジネス本部長兼公共サービスグループ長 当社ヴァイスプレジデント 2016年3月 SGシステム株式会社 代表取締役社長 2019年4月 SGホールディングス株式会社 執行役員 IT戦略担当 佐川急便株式会社 取締役 2021年6月 日商エレクトロニクス株式会社 取締役(非常勤) 2022年4月 SGホールディングス株式会社 執行役員 DX戦略担当 2024年3月 当社取締役グループDX事業推進担当(現任) フューチャーアーキテクト株式会社 代表取締役社長(現任)	(注)2	-
取締役	齋藤 洋平	1977年2月18日生	2001年4月 当社入社 2009年5月 当社技術応用戦略室長 2015年2月 当社テクノロジーイノベーショングループ ヴァイスプレジデント 2016年4月 当社執行役員 2018年3月 当社取締役CTO 2019年3月 当社取締役CTO兼テクノロジー事業担当(現任) フューチャーアーキテクト株式会社取締役 2022年3月 フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役副社長 2024年3月 フューチャーアーキテクト株式会社取締役副社長(現任)	(注)2	26
取締役	山岡 浩巳	1963年4月25日生	1986年4月 日本銀行入行 2007年7月 国際通貨基金(IMF)日本理事代理 2013年4月 日本銀行金融市場局長 2015年9月 同行決済機構局長 2019年2月 当社入社 顧問 2019年3月 当社取締役金融ビジネス・フィンテック戦略担当(現任) フューチャー経済・金融研究所所長(現任) 2022年3月 2022年9月 当社CSO(現任) 当社CLO(現任)	(注)2	2
取締役(監査等委員) 常勤監査等委員	市原 令之	1955年12月29日生	1979年4月 株式会社小松製作所入社 2005年4月 PTコマツマーケティング&サポートインドネシア社長 2010年11月 小松(中国)鉱山設備有限公司総経理 2012年4月 株式会社小松製作所執行役員中国副代表 2013年4月 同社常務執行役員中国総代表 2018年7月 同社シニアアドバイザ 2020年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) フューチャーアーキテクト株式会社監査役(現任)	(注)1、3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	川本 明	1958年8月19日生	1981年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 2003年7月 通商産業省経済産業政策局産業構造課長 2004年6月 内閣府参事官(科学技術政策担当政策統括官付) 2009年7月 経済産業省経済産業政策局大臣官房審議官 2012年7月 同省退職 2012年10月 アスパラントグループ株式会社シニアパートナー 2013年4月 慶應義塾大学経済学部教授(現任) 2014年3月 当社取締役 2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2018年5月 株式会社オンワードホールディングス 社外取締役(現任) 2023年7月 アスパラントグループ株式会社副会長・ファウンディングパートナー(現任)	(注) 1、3	-
取締役 (監査等委員)	榊原 美紀	1968年1月6日生	1997年4月 弁護士登録(日本) 1997年4月 センチュリー法律事務所(現エル&ジェイ法律事務所)弁護士 2002年9月 フレッシュフィールズ ブラックハウス デリンジャー法律事務所弁護士 2003年1月 弁護士登録(米国カリフォルニア州) 2003年10月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 2018年6月 日本組織内弁護士協会理事長 2019年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2019年6月 ユニバーサルミュージック合同会社リーガル・アンド・ビジネス・アフェアーズ入社 2021年8月 株式会社マクニカ ガバナンス・リスクマネジメント本部副本部長 2022年7月 マクニカホールディングス株式会社執行役員(現任)	(注) 1、4	-
取締役 (監査等委員)	西浦 由希子	1982年8月25日生	2008年12月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2012年9月 公認会計士登録 2019年12月 同所退所 2020年1月 西浦公認会計士事務所設立、代表(現任) 2020年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2021年6月 株式会社JTOWER常勤監査役(現任)	(注)1、3	-
取締役 (監査等委員)	竹内 明日香	1972年10月3日生	1996年4月 日本興業銀行入行 2002年4月 みずほフィナンシャルグループ改組 2009年1月 株式会社アルバ・パートナーズ設立 代表取締役(現任) 2014年12月 一般社団法人アルバ・エデュ設立 代表理事(現任) 2020年12月 NRS株式会社 社外取締役(現任) 2024年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)1、3	-
計					12,409

(注)1.取締役(監査等委員)市原令之、川本明、榊原美紀、西浦由希子及び竹内明日香は社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員を除く。)の任期は、2024年3月27日開催の定時株主総会後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役のうち、市原令之、川本明、西浦由希子、及び竹内明日香の任期は、2024年3月27日開催の定時株主総会後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役のうち、榊原美紀の任期は、2023年3月23日開催の定時株主総会後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役神宮由紀は、婚姻により村松姓となりましたが、旧姓の神宮で職務を執行しております。
6.取締役西浦由希子は、婚姻により酒井姓となりましたが、旧姓の西浦で公認会計士等の業務を行っております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。
当社と社外取締役5名については、人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係(※)はありません。また、社外取締役川本明の兼務先であるアスパラントグループ株式会社及び株式会社オンワードホールディングス、社外取締役榊原美紀の兼務先であるマクニカホールディングス株式会社、社外取締役西浦由希子の兼務先である西浦公認会計士事務所、株式会社JTOWER、並びに竹内明日香の兼務先である株式会社アルバ・パートナーズ、一般社団法人アルバ・エデュ、NRS株式会社との間に重要な取引関係はありません。社外取締役市原令之の兼務先であるフューチャーアーキテクト株式会社は当社の完全子会社であります。
※資本的関係については、議決権を1%以上保有するものを対象としています。
当社は、会社法が定める社外取締役の要件に加え、東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、経営陣としての経験・見識や、財務・会計・コンプライアンス又は法律に関する専門的な知見を有することにより、当社の意思決定に関する助言や経営の監督への貢献を期待できる者を社外取締役の候補者として選定しております。
当社の社外取締役と当社並びに当社の主要株主、顧客及び取引先等との間に特別な利害関係はなく、経営陣に対して客観的かつ中立的な視点からの助言や監督を行うといった役割を果たしております。
常勤監査等委員市原令之は企業経営や海外事業に関する豊富な経験と高い知見があり、監査等委員川本明は経済政策分野や企業投資における豊富な経験と高い知見を有しております。監査等委員榊原美紀は弁護士として企業法務や知的財産権に精通しております。監査等委員西浦由希子は公認会計士の資格を有しており、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員竹内明日香は企業の情報分析・発信や人材育成、経営に関する豊富な経験と高い知見を有しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、内部監査計画策定の段階で、監査等委員と監査計画の打ち合わせを行い、内部監査の結果については監査等委員会で報告をしているほか、その途中段階においても適宜意見交換をしております。
また、会計監査人から監査等委員会に対して、四半期毎に会計監査の結果報告並びにそれに対する質疑応答及び意見交換を行う等により、相互連携を図っております。