株式会社オービックビジネスコンサルタント 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 非常勤	野田 順弘	1938年8月24日生	1968年4月 株式会社オービック設立 同社代表取締役社長就任 1979年11月 株式会社オービックオフィスオートメーション代表取締役社長就任 1981年5月 当社代表取締役会長就任 1996年1月 株式会社オービックオフィスオートメーション代表取締役会長就任(現任) 1996年6月 当社取締役会長就任(現任) 2003年4月 株式会社オービック代表取締役会長就任 2006年2月 同社代表取締役会長兼社長就任 2013年4月 同社代表取締役会長就任(現任)	(注) 5	406
代表取締役社長	和田 成史	1952年8月30日生	1980年12月 当社設立 当社代表取締役社長就任 1990年1月 当社営業本部長 2009年4月 当社代表取締役社長兼営業本部長 2020年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注) 5	15,840
代表取締役副社長 管理本部長	和田 弘子	1953年5月22日生	1980年12月 当社設立 当社取締役就任 1983年1月 当社常務取締役就任 1990年1月 当社管理本部長兼管理部長 1999年6月 当社専務取締役就任 2020年3月 当社代表取締役副社長管理本部長就任(現任)	(注) 5	3,606
常務取締役 開発本部長	唐鎌 勝彦	1966年7月29日生	1989年4月 当社入社 2007年4月 当社開発本部部長 2013年6月 当社開発本部副本部長 2017年6月 当社取締役就任 2020年3月 当社常務取締役開発本部長就任(現任)	(注) 5	16
常務取締役 営業本部長	荻野 俊夫	1965年5月19日生	1993年1月 当社入社 1997年4月 当社仙台営業所所長 2000年5月 当社大阪支店支店長 2012年4月 当社営業本部部長 2013年6月 当社営業本部副本部長 2017年6月 当社取締役就任 2020年3月 当社常務取締役営業本部長就任(現任)	(注) 5	25
取締役 非常勤	橘 昇一	1961年4月26日生	1985年4月 株式会社オービック入社 2008年4月 同社取締役副社長就任 同社ソリューション統括本部長兼ソリューション推進統括本部長 株式会社オービックオフィスオートメー ション取締役就任 2009年6月 当社取締役就任(現任) 2013年4月 株式会社オービック代表取締役社長就任(現任) 2014年6月 株式会社オービックオフィスオートメー ション常務取締役就任 2018年6月 同社代表取締役社長就任(現任)	(注) 5	-
取締役 非常勤	伊東 千秋	1947年10月10日生	1970年4月 富士通株式会社入社 2004年6月 同社取締役専務就任 2006年6月 同社代表取締役副社長就任 2008年6月 同社取締役副会長就任 2010年4月 株式会社富士通総研代表取締役会長就任 2012年4月 同社相談役就任 2013年6月 日立造船株式会社取締役就任 2015年6月 株式会社ゼンショーホールディングス取締役就任(現任) 当社取締役就任(現任)	(注) 5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 非常勤	成田 純治	1940年11月18日生	1965年8月 株式会社博報堂入社 1995年2月 同社取締役就任 テレビ局長 1998年12月 同社常務取締役就任 2002年6月 同社取締役専務執行役員就任 2003年10月 同社代表取締役社長就任 株式会社博報堂DYホールディングス取締役 (非常勤)(兼務) 2010年6月 株式会社博報堂DYホールディングス代表取締役 兼 同社代表取締役会長 2015年6月 株式会社博報堂DYホールディングス取締役会長 兼 同社取締役会長 2017年4月 株式会社博報堂DYホールディングス取締役会長 兼 同社取締役相談役 2019年6月 株式会社博報堂DYホールディングス取締役相談役 兼 同社取締役相談役 2020年6月 株式会社博報堂DYホールディングス相談役 (現任) 兼 同社相談役(現任) 2024年6月 当社取締役就任(現任)	(注) 5	-
取締役 非常勤	村田 浩之	1961年8月1日生	1985年4月 株式会社オービック入社 2003年4月 同社東京本社ソリューション営業部 部長 2010年4月 同社東京本社産業ソリューション統括6部 営業統括長 2014年4月 同社執行役員名古屋支店長就任 2021年6月 株式会社オービックオフィスオートメーション常務取締役就任(現任) 2024年6月 当社取締役就任(現任)	(注) 5	-
監査役	黒図 成一	1955年4月29日生	1982年1月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1985年7月 当社入社 1991年4月 当社開発部プロダクトマネジメント部長 1996年4月 当社取締役就任 2003年7月 当社アプリケーション開発部長 2004年6月 当社監査役就任(現任)	(注) 6	46
監査役 非常勤	髙橋 利郎	1971年10月7日生	1998年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 米津合同法律事務所入所 2001年4月 永田町法律事務所にパートナーとして入所(現任) 2019年6月 当社監査役就任(現任)	(注) 6	-
監査役 非常勤	阿南 友則	1976年10月13日生	1999年4月 株式会社オービック入社 2017年4月 同社マーケティング推進本部戦略企画室部長 2018年4月 同社経営企画室部長 2020年4月 同社執行役員経営企画室長兼経理本部長(現任) 2020年6月 株式会社オービックオフィスオートメーション監査役就任(現任) 2021年6月 当社監査役就任(現任)	(注) 6	-
計					19,942

(注)1.所有株式数の千株未満は、切り捨てております。
2.取締役野田順弘、橘昇一、伊東千秋、成田純治、村田浩之の5名は、社外取締役であります。
3.監査役髙橋利郎及び阿南友則の2名は、社外監査役であります。
4.代表取締役副社長和田弘子は、代表取締役社長和田成史の配偶者であります。
5.2024年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年
6.2023年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名、社外監査役は2名であります。
・取締役会長野田順弘氏は、株式会社オービック代表取締役会長及び株式会社オービックオフィスオートメーション代表取締役会長を兼務しており、オービックグループ全体の経営に関する豊富な知見並びに経営監督における実績を有しているところから社外取締役に選任しております。なお、当社は各兼務先との間にプロダクト製品等の販売取引関係があります。
・取締役橘昇一氏は、株式会社オービック代表取締役社長、株式会社オービックオフィスオートメーションの代表取締役社長を兼務しており、経験豊富な経営の知見を有しているところから社外取締役に選任しております。なお、当社は各兼務先との間にプロダクト製品等の販売取引関係があります。
・取締役伊東千秋氏は、長年にわたる企業経営の豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の経営に資するところが大きいと判断し、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として、同取引所に対し届出を行っております。
・取締役成田純治氏は、長年にわたる企業経営の豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の経営に資するところが大きいと判断し、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として、同取引所に対し届出を行っております。
・取締役村田浩之氏は、株式会社オービックオフィスオートメーションの常務取締役を兼務しており、営業部門での長年にわたる豊富な経験と幅広い見識を有しているところから社外取締役に選任しております。なお、当社は兼務先との間にプロダクト製品等の販売取引関係があります。
・監査役髙橋利郎氏は、弁護士としての資格を有しており、法律的な見地から当社の企業経営全般に対して客観的な検証ができることを期待し、社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として、同取引所に対し届出を行っております。
・監査役阿南友則氏は、株式会社オービックの執行役員であり、同社の経営企画室長及び経理本部長を兼務し、また、株式会社オービックオフィスオートメーションの監査役を兼務しており、その任務を通じて財務及び会計に関する専門的な知見を有しているところから社外監査役に選任しております。なお、当社は各兼務先との間にプロダクト製品等の販売取引関係があります。
上記社外取締役及び社外監査役との間に特別の利害関係はありません。また本有価証券報告書提出日現在、社外取締役1名は、次のとおり当社株式を所有しております。
取締役会長 野田順弘氏 406千株
また、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社法及び東京証券取引所の定める独立性に関する基準に則って協議し決定しており、監督機能の維持・継続、幅広い知見からの監督・助言を期待しております。社外取締役には、経営に関する豊富な知見を有する者を選任し、また、社外監査役には、企業経営及び日常業務を把握して、業務執行の妥当性、効率性を幅広く検証する目的で、法律又は財務及び会計に関する相当程度の知見を有している者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、議案・審議について適宜発言を行っております。社外取締役は、重要案件についてはその担当取締役より事前に詳細な説明を受け、当社の経営課題を掌握し、取締役会において意見表明をしております。社外監査役については、監査役会において内部監査の監査結果について検討を行い、必要に応じて再調査を求めております。また会計監査人及び内部監査室とも定期的に意見交換を行う場を設け、相互連携を図っております。
内部統制に係る監査は、内部統制委員会において実施しておりますが、その監査結果を定期的に取締役会及び監査役会に報告し、状況を共有しております。