株式会社ビー・エム・エル 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧

男性 11名 女性 1名(役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	近 藤 健 介	1966年9月18日生	1994年5月 医師免許取得 1994年6月 当社取締役 1995年8月 有限会社エステート興業代表取締役社長(現任) 1998年8月 株式会社ビーエムエル企画代表取締役社長(現任) 2004年6月 当社取締役退任、執行役員医療学術担当 2006年6月 当社取締役執行役員医療学術担当 2014年1月 当社代表取締役社長(現任) 2014年6月 株式会社協同医学研究所代表取締役会長(現任) 2014年6月 株式会社オー・ピー・エル代表取締役会長(現任) 2016年6月 株式会社第一岸本臨床検査センター代表取締役会長(現任) 2016年6月 株式会社岡山医学検査センター代表取締役会長(現任) 2017年6月 株式会社ピーシーエルジャパン代表取締役会長(現任) 2018年6月 株式会社ジャパンクリニカルサービス代表取締役会長(現任)	(注)3	3,169

代表取締役兼 BML検査本部担当兼 管理本部担当兼 BML総合研究所長兼 海外事業室長	荒 井 信 貴	1960年3月30日生	1989年5月 医師免許取得 2005年6月 当社社外監査役 2009年6月 当社取締役 2009年12月 当社取締役常務執行役員BML総合研究所長 2015年6月 当社取締役専務執行役員営業統括本部担当兼BML総合研究所長 2017年6月 当社代表取締役専務執行役員企画本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長 2020年6月 当社代表取締役副社長管理本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長 2022年6月 当社代表取締役副社長BML検査本部担当兼管理本部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長(現任)	(注)3	70

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役兼 企画本部長兼 経営企画部長兼 販売管理部長兼 経理部長兼 関連事業部長	武 部 憲 尚	1962年4月28日生	2015年4月 当社入社、販売管理部長兼経理部長 2016年4月 当社執行役員経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長 2016年6月 当社取締役執行役員企画本部副本部長兼経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長 2021年6月 当社取締役常務執行役員企画本部長兼経営企画部長兼販売管理部長兼経理部長 2022年6月 当社取締役専務執行役員企画本部長兼経営企画部長兼販売管理部長兼経理部長兼関連事業部長 2023年6月 当社代表取締役専務執行役員企画本部長兼経営企画部長兼販売管理部長兼経理部長兼関連事業部長(現任)	(注)3	4
取締役 営業統括本部長兼 営業推進本部長兼 提案営業部長兼 医薬治験営業部長	大 澤 英 明	1964年2月13日生	1986年9月 当社入社 2008年7月 当社近畿営業部長 2010年6月 株式会社ジャパン・クリニカルサービス代表取締役 2016年4月 当社執行役員営業統括本部副本部長兼東京支社長 2019年6月 当社取締役執行役員営業統括本部副本部長兼提案企画部長 2021年4月 当社取締役執行役員営業統括本部長兼営業推進本部長兼提案営業部長兼医薬治験営業部長(現任)	(注)3	4

取締役 BML検査本部長兼 検査企画部長兼 総研第二検査部長兼 総研第四検査部長	柴 田 健 治	1959年12月20日生	1984年4月 当社入社 2014年4月 当社第一検査部長 2017年6月 株式会社盛岡臨床検査センター取締役 2018年6月 当社執行役員企画本部部長 2022年6月 当社取締役執行役員BML検査本部長兼検査企画部長兼総研第一検査部長兼総研第二検査部長兼総研第四検査部長 2023年4月 当社取締役執行役員BML検査本部長兼検査企画部長兼総研第二検査部長兼総研第四検査部長(現任)	(注)3	4
取締役 システム本部長	山 下 祐 二	1965年8月6日生	1988年11月 当社入社 2020年4月 当社検査システム部長 2020年7月 当社執行役員システム本部副本部長兼基幹システム部長 2022年6月 当社取締役執行役員システム本部長(現任)	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	寄 高 由 季 子	1964年7月9日生	1987年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2016年4月 同行執行役員人事部研修所長兼SMBCラーニングサポート株式会社代表取締役社長 2017年4月 同行執行役員人事部研修所長兼SMBCラーニングサポート株式会社代表取締役社長兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員人事部研修所長 2020年4月 同行執行役員人事部副担当役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員人事部副担当役員 2020年6月 当社社外取締役(現任) 2021年5月 株式会社日本総合研究所常務執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員(現任)	(注)3	0
取締役	新 井 龍 晴	1956年10月20日生	1982年4月 昭和電工株式会社入社 2004年3月 同社川崎事業所生産技術部長 2006年3月 同社川崎事業所長 2008年1月 同社本社化学品事業部情報電子化学品部長 2010年3月 同社本社生産技術部長 2012年1月 同社執行役員大分事業所大分コンビナート代表 2014年1月 同社執行役員本社石油化学品事業部長 2017年1月 同社常務執行役員石油化学品事業部長 2018年1月 ユニオン昭和株式会社代表取締役社長 2021年1月 同社相談役 2021年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	大 澤 茂	1957年5月13日生	1980年4月 株式会社協和銀行 (現株式会社りそな銀行) 入行 2002年4月 翼システム株式会社 2006年6月 矢作建設工業株式会社常務執行役員 2007年6月 同社取締役専務執行役員 2010年6月 同社代表取締役専務執行役員 2012年4月 同社代表取締役副社長 2021年6月 同社顧問(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	森 下 健 一	1958年8月6日生	1985年3月 当社入社 2008年4月 当社人事部副部長 2014年4月 当社関連事業部長 2015年6月 株式会社オー・ピー・エル取締役管理部長 2017年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	0
監査役	德 尾 野 信 成	1954年3月9日生	1976年4月 東京国税局入局 2012年7月 東京上野税務署長 2013年7月 東京国税局調査第四部長 2014年7月 東京国税局退官 2014年8月 税理士登録 2014年8月 德尾野信成税理士事務所長(現任) 2015年8月 株式会社ダイナム社外監査役(現任) 2017年6月 当社社外監査役(現任) 2018年5月 株式会社東天紅社外監査役(現任) 2020年6月 株式会社システナ社外監査役(現任)	(注)4	2
監査役	出 縄 正 人	1964年2月5日生	1990年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 沖信・石原法律事務所(現スプリング法律事務所)入所 1999年1月 スプリング法律事務所パートナー(現任) 2021年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	―
計					3,258

(注) 1.取締役 寄高由季子、新井龍晴及び大澤茂は、社外取締役であります。
2.監査役 德尾野信成及び出縄正人は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化および意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で、上記の兼務執行役員6名及び近藤正巳、木越浩之、榎本聡、山口敏和、武井勝明、青野道博、矢野間載洋、中原洋見、酒巻豊、山下和宏で構成されております。
6.各役員の所有する当社株式の数にはBMLグループ役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
野 原 俊 介	1979年11月11日生	2006年10月	弁護士登録(第一東京弁護士会) 光和総合法律事務所入所	―
		2015年8月	Kelvin Chia Partnership入所
		2016年1月	米国ニューヨーク州弁護士登録
		2016年10月	光和総合法律事務所パートナー(現任)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

②社外役員の状況

当社は、社外取締役3名を選任し、社外監査役2名による監査を実施しており、経営の客観性及び中立性という観点からの経営監視機能は果たされていると考えております。
独立役員として指定している社外取締役寄高由季子氏は、株式会社日本総合研究所常務執行役員及び株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員でありますが、いずれの法人とも当社との間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外取締役新井龍晴氏は、当社との間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外取締役大澤茂氏は、矢作建設工業株式会社顧問でありますが、当社との間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外監査役德尾野信成氏は、德尾野信成税理士事務所長、株式会社ダイナム社外監査役、株式会社東天紅社外監査役、及び株式会社システナ社外監査役でありますが、いずれの法人とも当社との間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外監査役出縄正人氏は、スプリング法律事務所パートナー、日本プライムリアルティ投資法人監査役員、株式会社イチカワ社外監査役、最高裁判所災害補償審査委員会委員でありますが、当社との間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、監査体制の中立性および独立性を一層高める目的を持って選任され、その独立性、人的影響力等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明することが特に期待されております。なお、当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、取締役会及び監査役会において、会社との関係、経営者および主要な職員との関係等を勘案し、独立性に問題がないことを確認しております。
個々の社外取締役の活動状況は次のとおりであります。

氏名	主な活動状況
近藤 俊之	取締役退任前開催の取締役会4回全てに出席し、主に企業経営を経験された経営者の視点から必要な発言を行いました。また、上記のほか、取締役退任前は、当社の経営陣幹部の人事、報酬などを審議する指名・報酬委員会の委員長を務め、独立した客観的立場から会社の業績等の評価を人事、報酬に反映させるなど、経営陣の監督に務めました。
寄高 由季子	当事業年度開催の取締役会17回全てに出席し、主に金融分野と人事分野を経験された視点から必要な発言を行いました。また、上記のほか、当社の経営陣幹部の人事、報酬などを審議する指名・報酬委員会に出席することにより、独立した客観的立場から会社の業績等の評価を人事、報酬に反映させるなど、経営陣の監督に務めました。なお、2022年6月29日開催の定時株主総会終結後からは、指名・報酬委員会の委員長を務めております。
新井 龍晴	当事業年度開催の取締役会17回全てに出席し、主に企業経営を経験された経営者の視点から必要な発言を行いました。また、上記のほか、当社の経営陣幹部の人事、報酬などを審議する指名・報酬委員会に出席することにより、独立した客観的立場から会社の業績等の評価を人事、報酬に反映させるなど、経営陣の監督に務めました。
大澤 茂	取締役就任後開催の取締役会13回全てに出席し、主に金融分野と建設分野を経験された視点から必要な発言を行いました。また、上記のほか、当社の経営陣幹部の人事、報酬などを審議する指名・報酬委員会に出席することにより、独立した客観的立場から会社の業績等の評価を人事、報酬に反映させるなど、経営陣の監督に務めました。

社外取締役は、定期的に開催される取締役会のほか、取締役等とのミーティングを適宜開催し、会社の経営、コーポレート・ガバナンス等について率直な意見交換を行っております。これらの活動を通じて、社外取締役は業務執行の監督を行っております。
また、社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、監査役会、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べる他、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
監査室、監査役会及び会計監査人は、必要に応じて情報交換等を行い、相互の連携を高めております。