株式会社ウェザーニューズ 役員の状況 (2023年5月期)

① 役員一覧
男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	草開 千仁	1965年3月18日	1987年4月 当社入社 1993年4月 当社営業本部CSS事業部長 1993年6月 当社営業総本部航空事業部長 1996年6月 当社防災・航空事業本部長 1996年8月 当社取締役 1997年8月 当社常務取締役 1999年8月 当社代表取締役副社長 2006年9月 当社代表取締役社長(経営全般、販売統括主責任者) 2016年8月 同上(最高経営責任者) 2021年7月 当社代表取締役社長 社長執行役員(最高経営責任者)(現任) (重要な兼職の状況) 千葉工業大学理事 千葉大学経営協議会委員	(注)3	81,743
取締役	石橋 知博	1975年3月28日	1998年4月 日本ヒューレット•パッカード株式会社入社 2000年10月 当社入社 2003年8月 当社MOBILEサービスグループリーダー 2006年12月 株式会社ウィズステーション取締役 2007年11月 同社代表取締役 2008年8月 当社取締役(BtoS事業統括主責任者) 2012年5月 同上(アメリカ販売主責任者) 2014年5月 同上(BtoS事業販売主責任者) 2016年8月 当社執行役員(モバイル・インターネット気象事業主責任者) 2020年6月 同上(広報主責任者) 2020年8月 当社常務取締役 2021年7月 当社取締役 常務執行役員 2022年7月 当社取締役 専務執行役員 2023年6月 当社取締役 副社長執行役員(現任)	(注)3	169,001
取締役	林 佐和才	1971年12月11日	1994年4月 住友商事株式会社入社 2004年5月 イェール大学MBA取得(企業派遣留学) 2008年9月 株式会社ミスミ 入社 2010年5月 同社プレス企業体プレス事業部長 2013年4月 同社執行役員 2017年7月 同社執行役員金型企業体社長 2017年9月 アマゾンジャパン合同会社 入社 事業本部長ディレクター 2022年2月 当社入社 常務執行役員 2022年7月 当社専務執行役員 2023年6月 当社副社長執行役員 2023年8月 当社取締役 副社長執行役員(現任)	(注)3	2,445
取締役	吉武 正憲	1972年10月14日	1996年7月 当社入社 2004年6月 当社福岡支社支社長 2006年12月 株式会社ウィズステーション販売事業本部リーダー 2011年6月 当社総務部グループリーダー 2014年8月 当社取締役(総務主責任者) 2015年8月 同上(経理・財務・総務統括主責任者) 2016年8月 当社常務取締役(最高財務責任者) 2017年8月 当社取締役 常務執行役員(最高財務責任者) 2019年6月 当社取締役 常務執行役員 2019年8月 当社常務取締役 2021年7月 当社取締役 常務執行役員(現任)	(注)3	18,860

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	村木 茂	1949年8月29日	1972年7月 東京ガス株式会社入社 1996年6月 同社原料部原料調査開発グループマネージャー 2000年6月 同社原料部長 2002年6月 同社執行役員企画本部原料部長 2004年4月 同社常務執行役員R&D本部長 2007年4月 同社常務執行役員エネルギーソリューション本部長 2007年6月 同社取締役常務執行役員エネルギーソリューション本部長 2010年4月 同社代表取締役副社長執行役員 2014年4月 同社取締役副会長 2015年6月 同社アドバイザー 2018年8月 当社社外取締役(現任) 2023年7月 東京ガス株式会社 社友(現任) (重要な兼職の状況) 一般社団法人クリーン燃料アンモニア協会 会長(非常勤) 株式会社世界貿易センタービルディング 社外取締役	(注)3	1,000
社外取締役	秋元 征紘	1944年9月9日	1970年4月 日本精工株式会社入社 1980年1月 日本ケンタッキーフライドチキン株式会社入社 1987年2月 日本ペプシコーラ株式会社取締役副社長 1988年12月 日本ケンタッキーフライドチキン株式会社常務取締役 1993年10月 株式会社ナイキジャパン代表取締役社長 1995年9月 ゲラン株式会社代表取締役社長 2006年5月 ワイ・エイ・パートナーズ株式会社代表取締役(現任) 2021年8月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) ワイ・エイ・パートナーズ株式会社 代表取締役 レナ・ジャポン・インスティチュート株式会社 社外取締役 株式会社イー・ロジット 社外取締役	(注)3	0
社外取締役	林 いづみ	1958年8月20日	1986年4月 名古屋地方検察庁検事 1987年3月 弁護士登録(東京弁護士会) 1987年3月 ローガン・高島・根本法律事務所入所 1993年3月 永代総合法律事務所パートナー 2015年1月 桜坂法律事務所パートナー(現任) 2019年8月 当社社外監査役 2023年8月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 弁護士 桜坂法律事務所パートナー 日油株式会社 社外取締役 一橋大学 理事 株式会社ニフコ 社外取締役(監査等委員)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	杉野 保志	1963年2月7日	1987年4月 株式会社三菱銀行入行 1998年2月 株式会社東京三菱銀行総務部文書グループ調査役 2003年8月 同行新宿中央支社次長 2006年10月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)中小企業部ビジネスローン室業務企画グループ次長 2010年2月 同行法人リスク統括部上席調査役 2013年10月 同行関越ローン推進部長 2016年3月 当社入社 監査役室長 2019年8月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	0
社外監査役	小山 文敬	1951年9月22日	1975年4月 三井物産株式会社入社 2002年4月 同社本店人事部人事企画室長 2005年3月 株式会社三陽商会取締役兼常務執行役員事業本部バーバリー事業部副事業部長兼バーバリー事業統轄室長 2006年1月 同社常務取締役兼常務執行役員事業副本部長兼バーバリー事業統轄室管掌兼経営統轄本部管掌 2007年3月 同社代表取締役副社長兼副社長執行役員経営統轄本部長兼事業本部副本部長兼上海三陽時装商貿有限公司董事長 2013年7月 同社代表取締役副社長兼副社長執行役員事業本部副本部長 2015年3月 同社常任顧問 2018年3月 同社常任顧問退任 2018年8月 当社社外監査役(現任)	(注)5	0
社外監査役	戸田 綾美	1963年11月3日	1991年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 東京共同法律事務所入所 1992年4月 東京共同法律事務所パートナー 2012年1月 東京神谷町綜合法律事務所パートナー(現任) 2021年4月 白鷗大学法学部教授(現任) 2023年4月 日本弁護士連合会副会長(現任) 2023年8月 当社社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) 弁護士 東京神谷町綜合法律事務所 パートナー 日本弁護士連合会 副会長	(注)4	0
計					273,050

(注)1.取締役村木茂、取締役秋元征紘及び取締役林いづみ(戸籍上の氏名は坂本いづみ)は社外取締役であります。
2.監査役小山文敬及び監査役戸田綾美は社外監査役であります。
3.任期は、2023年8月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.任期は、2023年8月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.任期は、2022年8月11日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
水谷 繁幸	1982年4月7日	2009年2月	弁護士登録(第二東京弁護士会) 日比谷パートナーズ法律事務所(現 東京神谷町綜合法律事務所)入所(現任)	0
		2015年6月	中外鉱業株式会社社外監査役(現任)
		2020年6月	グローバルセキュリティエキスパート株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
			(重要な兼職の状況)
			弁護士 東京神谷町綜合法律事務所
			中外鉱業株式会社 社外監査役
			グローバルセキュリティエキスパート株式会社 社外取締役(監査等委員)

提出日現在の執行役員体制は次のとおりであります。

		氏名	担当	担当委員会
*	社長執行役員	草開 千仁	最高経営責任者	サステナビリティ委員会、 リスクマネジメント委員会、 賞罰委員会
*	副社長執行役員	石橋 知博	モバイル・インターネット気象事業主責任者 気候テック事業主責任者 広報主責任者 経営企画主責任者	投資委員会
*	副社長執行役員	林 佐和才	海外事業推進主責任者 海外販売主責任者	-
*	常務執行役員	吉武 正憲	最高財務責任者	スコアリング委員会
	常務執行役員	岩佐 秀徳	交通気象(航海・航空・陸上)事業主責任者	-
	常務執行役員	安部 大介	サービス統括主責任者 リスク管理主責任者 スポーツ気象事業主責任者	-
	執行役員	小縣 充洋	環境気象事業主責任者	-
	執行役員	大木 雄治	放送気象事業主責任者	-
	執行役員	高森 美枝	サービス運営主責任者	-
	執行役員	出羽 秀章	システム開発主責任者	-
	執行役員	山本 雅也	研究開発主責任者	-
	執行役員	加藤 光基	経理・財務主責任者	-
	執行役員	原田 一	内部監査主責任者	-

(注)*の執行役員は、取締役を兼務しております。

提出日現在の執行役員待遇は次のとおりであります。

	氏名
テクニカルディレクター	西 祐一郎

② 社外役員の状況
当社は、金融商品取引所が定める独立性基準に従い、当社との人的関係、資本関係、取引関係、その他利害関係を勘案した上で、社外取締役・社外監査役を選任しております。

a.社外取締役の状況
(ⅰ)社外取締役の第37期(2023年5月期)における活動状況
第37期(2023年5月期)における各社外取締役の主な活動状況は以下のとおりです。

氏名	主な活動状況
村木 茂	同氏は、当期に開催された取締役会13回全てに出席し、その中で重要な投資案件に関する議案の議長を担当しました。長年にわたる企業経営者としての高い見識や豊富な経験等を有しており、当社経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮しています。これらの活動等を通じて、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等を行っております。また、指名委員会の委員(11回全てに出席)として経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論のほか、報酬委員会の委員長(2回全てに出席)として役員報酬制度の設計等に関する議論を行いました。
秋元 征紘	同氏は、当期に開催された取締役会13回全てに出席しました。個人向け事業における豊富な知識・経験及びグローバル企業の経営者としての高い見識等を有しており、当社経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮しています。これらの活動等を通じて、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等を行っております。また、指名委員会の委員(11回全てに出席)として経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論のほか、報酬委員会の委員(2回全てに出席)として役員報酬制度の設計等に関する議論を行いました。

(ⅱ)社外取締役の選任理由及び重要な兼職の状況
2023年8月19日の定時株主総会において選任された社外取締役3名の選任理由及び重要な兼職の状況は以下のとおりです。

氏名 (就任年月)	当該社外取締役の選任理由	重要な兼職の状況
村木 茂 (2018年8月就任)	長年に亘り企業経営者として培ってきた高い見識と監督能力を有し、当社経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮していること等から、引き続き当社への助言と監督を行っていただくべく、選任しております。その高い見識や豊富な経験等に基づき、取締役会等の場において独立した立場から意見を述べ、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等に寄与していただくことを期待しております。	一般社団法人クリーン燃料アンモニア協会 会長(非常勤) 株式会社世界貿易センタービルディング 社外取締役
秋元 征紘 (2021年8月就任)	個人向け事業における豊富な知識・経験及びグローバル企業の経営者としての高い見識と監督能力を有し、当社経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮していること等から、引き続き当社への助言と監督を行っていただくべく、選任しております。その高い見識や豊富な経験等に基づき、取締役会等の場において独立した立場から意見を述べ、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等に寄与していただくことを期待しております。	ワイ・エイ・パートナーズ株式会社 代表取締役 レナ・ジャポン・インスティチュート株式会社 社外取締役 株式会社イー・ロジット 社外取締役
林 いづみ (2023年8月就任)	弁護士としての長年の経験により培われた、企業法務・知的財産及び企業コンプライアンス等に関する高い見識を有しており、これらの経験や知見を活かし、社外監査役として客観的・独立的な立場から当社の業務執行に対する適切な監査に寄与いただきました。同氏は社外役員以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、専門的知見に基づき当社経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督を実施していただけるものと判断し、選任しております。その高い見識や豊富な経験等に基づき、取締役会等の場において独立した立場から意見を述べ、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等に寄与していただくことを期待しております。	弁護士 桜坂法律事務所パートナー 日油株式会社 社外取締役 一橋大学 理事 株式会社ニフコ 社外取締役(監査等委員)

(ⅲ)当社と社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役 村木茂氏は、当社株式を1,000株保有しておりますが、それ以外に、当社と同氏との間に
人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
当社と社外取締役 秋元征紘氏 及び 社外取締役 林いづみ氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。


b.社外監査役の状況
(ⅰ)社外監査役の第37期(2023年5月期)における活動状況
第37期(2023年5月期)における各社外監査役の主な活動状況は以下のとおりです。

氏名	主な活動状況
小山 文敬	同氏は、当期に開催された取締役会13回全てに、監査役会15回全てに出席し、グローバル企業の経営者として培ってきた豊富な知見・経験を有しており、社外監査役として中立かつ客観的観点から、有用な発言を行っております。また、指名委員会の委員(11回全てに出席)として経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論のほか、報酬委員会の委員(2回全てに出席)として役員報酬制度の設計等に関する議論に貢献しました。
林 いづみ	同氏は、当期に開催された取締役会13回全てに、監査役会15回全てに出席し、弁護士として培ってきた知識・経験や公益法人運営における広い見識を踏まえ、社外監査役として中立かつ客観的観点から、有用な発言を行っております。また、指名委員会の委員(11回全てに出席)として経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論のほか、報酬委員会の委員(2回全てに出席)として役員報酬制度の設計等に関する議論に貢献しました。

(ⅱ)社外監査役の選任理由及び重要な兼職の状況
2023年8月19日の定時株主総会終了後における社外監査役2名の選任理由及び重要な兼職の状況は以下のとおりです。

氏名 (就任年月)	当該社外監査役の選任理由	重要な兼職の状況
小山 文敬 (2018年8月就任)	企業経営者としての豊富な知見・経験を有しており、当社において社外監査役として中立かつ客観的観点から、当社の経営に有用な意見・助言をいただけることを期待し、選任しております。	-
戸田 綾美 (2023年8月就任)	弁護士として培われた高度な専門的知見を当社の監査役体制に反映していただくことを期待し、選任しております。	弁護士 東京神谷町綜合法律事務所パートナー 日本弁護士連合会 副会長

(ⅲ)当社と社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
当社と各社外監査役との間には、一切の人的、資本的または取引関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けています。社外監査役は、内部監査の監査計画及び監査結果について監査役会で報告を受け、また、コンプライアンス、内部統制の運用状況等について取締役会で報告を受けるほか、四半期決算ごとに会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けることとしており、これらの情報交換を通じて連携強化を図っております。
当社にとって特に重要と常勤監査役が判断した案件については、取締役会における審議に先立って社外取締役及び監査役の間での意見交換会を開催し、社外役員に対して十分な情報提供等がなされた上で取締役会において実効性の高い審議がなされるように配慮しています。