株式会社イオンファンタジー 役員の状況 (2023年2月期)

① 役員一覧
男性9名、女性4名 (役員のうち女性の比率 30.77%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	藤原 信幸	1968年8月20日生	2004年5月 当社入社 2012年1月 永旺幻想(北京)児童遊楽有限公司(現永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司)董事総経理 2013年1月 同社董事長総経理 2014年1月 同社董事長 2015年9月 当社中国事業責任者 2017年5月 当社取締役 2018年5月 当社代表取締役社長 2021年3月 イオン株式会社サービス専門店担当責任者 2021年5月 当社代表取締役会長 2021年5月 株式会社メガスポーツ取締役 (現任) 2021年5月 株式会社ジーフット取締役 2021年5月 株式会社コックス取締役(現任) 2022年5月 当社取締役 2022年5月 イオンエンターテイメント 株式会社取締役会長 2023年3月 イオン株式会社サービス担当 (現任) 2023年3月 イオンエンターテイメント 株式会社代表取締役社長(現任) 2023年5月 当社取締役会長(現任)	注3	4
代表取締役社長	藤原 徳也	1970年6月5日生	2000年3月 当社入社 2008年3月 当社商品本部機械グループチーフマネジャー 2009年3月 当社商品本部メダルグループチーフマネジャー 2010年12月 当社商品本部長代行 2011年9月 当社商品本部長 2013年3月 当社商品開発本部長 2013年5月 当社取締役 2017年3月 当社グローバル商品・新規事業統括 2017年5月 当社常務取締役 2020年3月 当社国内事業責任者兼アミューズメント事業本部長 2021年3月 当社国内事業責任者 2021年5月 当社代表取締役社長(現任)	注3	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役兼常務執行役員 管理統括兼リスクマネジメント担当	井関 義徳	1967年7月8日生	1990年4月 株式会社ダイエー入社 1995年4月 株式会社ダイエーレジャーランド(現当社)入社 2006年9月 株式会社ファンフィールド(現当社)経営管理部長 2014年9月 同社経営企画室部長 2015年6月 当社社長室室長代行 2016年3月 当社広報・IR室室長 2017年3月 当社財経・管理本部長代行 2017年9月 当社財経・管理本部長 2018年3月 当社財経本部長 2019年5月 当社取締役 2021年5月 当社常務取締役管理統括兼財経本部長兼リスクマネジメント担当 2022年3月 当社常務取締役管理統括兼リスクマネジメント担当 2022年5月 当社取締役兼常務執行役員管理統括兼リスクマネジメント担当(現任)	注3	―
取締役兼常務執行役員 営業統括	京極 武	1971年6月25日生	1994年4月 株式会社マイカル(現イオンリテール株式会社)入社 1997年9月 株式会社マイカルクリエイト(現当社)入社 2012年4月 当社人事グループゼネラルマネジャー 2014年5月 AEON FANTASY GROUP PHILIPPINES,INC.代表取締役社長 2018年6月 当社人事本部長 2019年5月 当社取締役人事本部長兼ダイバーシティ推進担当 2021年3月 当社取締役人事総務本部長兼ダイバーシティ担当 2021年5月 当社常務取締役国内事業責任者 2022年3月 当社常務取締役営業統括 2022年5月 当社取締役兼常務執行役員営業統括(現任)	注3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役兼執行役員 商品・開発統括兼 開発本部長	田村 純宏	1968年5月5日生	1993年12月 ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社 2008年3月 当社商品本部景品グループチーフマネジャー 2009年3月 当社商品本部プライズグループチーフマネジャー 2011年2月 当社西日本事業本部長 2012年4月 当社西日本営業本部長 2012年5月 当社取締役(現任) 2013年12月 当社西日本営業本部長兼新規事業開発本部長 2014年5月 当社営業統括兼新規事業開発本部長 2014年9月 当社営業統括 2015年5月 当社西日本営業本部長 2015年9月 当社営業企画本部長 2016年5月 当社営業統括 2017年5月 当社開発本部長 2020年3月 当社グローバル開発本部長 2021年3月 当社開発本部長 2022年3月 当社商品・開発統括兼開発本部長 2022年5月 当社取締役兼執行役員商品・開発統括兼開発本部長(現任)	注3	6
取締役兼執行役員 海外事業統括兼 エデュテイメント事業開発本部長	小岩 渉	1977年3月7日生	2003年3月 当社入社 2012年2月 当社業態開発グループゼネラルマネジャー 2013年5月 当社グローバル事業推進本部長代行 2014年8月 当社新規事業開発本部長代行 2016年3月 当社アセアン事業責任者兼インドアプレイグラウンド事業部長 2016年4月 AEON Fantasy(Thailand)Co.,Ltd.取締役(現任) 2016年4月 PT.AEON FANTASY INDONESIA 取締役(現任) 2016年4月 AEON FANTASY GROUP PHILIPPINES,INC.取締役(現任) 2016年6月 AEON FANTASY(MALAYSIA) SDN.BHD.取締役会長(現任) 2017年5月 当社取締役(現任) 2019年3月 当社海外事業本部長兼インドアプレイグラウンド事業部長 2020年3月 当社アセアン事業責任者 2022年3月 当社アセアン事業責任者兼エデュテイメント事業開発本部長 2022年5月 当社取締役兼執行役員海外事業統括兼エデュテイメント事業開発本部長(現任)	注3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	大矢 和子	1950年9月5日生	1973年4月 株式会社資生堂入社 2001年6月 同社執行役員 2007年6月 同社常勤監査役 2010年6月 東京電力株式会社社外監査役 2011年5月 公益財団法人資生堂社会福祉事業財団理事長 2011年6月 株式会社資生堂顧問 2011年12月 株式会社エムティーアイ社外監査役 2013年5月 当社社外取締役(現任) 2013年7月 朝日生命保険相互会社社外取締役(現任) 2015年6月 株式会社ミライト社外監査役 2015年10月 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構監事	注3	―
取締役	山下 真実	1978年5月23日生	2001年4月 日本電気株式会社入社 2006年8月 JPモルガン証券株式会社債権営業部クレジットセールス担当 2007年11月 日本リスク・データ・バンク株式会社事業推進部グループマネジャー 2013年12月 株式会社ここるく代表取締役(現任) 2017年2月 一般社団法人Learning Journey 理事 2018年6月 本多通信工業株式会社社外取締役 2022年5月 当社社外取締役(現任)	注3	―
取締役	草島 智咲	1965年4月8日生	1983年4月 株式会社セガ・エンタープライゼス(現株式会社セガ)入社 2011年1月 同社コーポレート本部情報システム部部長 2018年9月 株式会社ウィズソフィア代表取締役(現任) 2019年6月 シュッピン株式会社社外取締役(現任) 2023年5月 当社社外取締役(現任)	注3	―
常勤監査役	河口 仁典	1963年10月14日生	2002年9月 株式会社イオンフォレスト入社 2002年9月 同社総合企画室長 2007年12月 株式会社イオンボディ代表取締役社長 2009年3月 株式会社イオンフォレスト総合企画室長兼CRM部長 2009年4月 同社管理本部副本部長 2011年4月 同社取締役管理本部長 2013年5月 ローラアシュレイジャパン株式会社取締役管理本部長兼海外事業担当 2018年9月 イオン株式会社戦略部 2021年5月 リフォームスタジオ株式会社 取締役経営管理担当 2023年5月 当社常勤社外監査役(現任)	注5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	杉本 茂次	1951年7月1日生	1974年4月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1978年4月 公認会計士登録 1989年7月 同監査法人パートナー就任 2015年12月 同監査法人退職 2016年1月 杉本茂次公認会計士事務所開設 2016年5月 当社社外監査役(現任) 2016年6月 株式会社イオン銀行社外監査役(現任) 2016年6月 日鉄住金物産株式会社(現日鉄物産株式会社)社外監査役(現任) 2020年6月 大阪製鐵株式会社社外監査役(現任)	注4	―
監査役	岡本 紫苑	1984年8月14日生	2008年9月 森・濱田松本法律事務所入所 2013年9月 Herbert Smith Freehillsロンドン・東京両オフィスにて執務 2015年4月 三菱商事株式会社法務部出向 2016年8月 ヤフー株式会社入社 2016年8月 YJキャピタル株式会社(現Z Venture Capital株式会社)出向 2021年8月 同社CFO兼General Counsel 2022年4月 Zホールディングス株式会社出向 2022年4月 同社財務統括部 エンゲージメント・マネジャー(現任) 2022年5月 当社社外監査役(現任)	注5	―
監査役	野口 克義	1970年4月19日生	1991年4月 ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社 2010年5月 同社経理部主計グループマネージャー 2013年8月 同社連結経理部マネージャー 2018年4月 同社経理部マネージャー 2022年3月 同社経理部長(現任) 2023年5月 当社監査役(現任)	注5	―
計					21

(注) 1.取締役大矢和子、山下真実、草島智咲は、社外取締役であります。
2.監査役河口仁典、杉本茂次、岡本紫苑は、社外監査役であります。
3.「取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。
4.「監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。
5.当社定款第27条第2項の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任監査役の任期の満了する時までとなります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は3名であります。
社外取締役大矢和子氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。世界各国に事業展開する企業の経営者や監査役を務めるなどグローバルな企業経営における豊富な経験と高い見識に基づき、取締役会の審議において、当社の経営に関する重要な事項において積極的な意見・提言を行っており、これらのことから社外取締役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外取締役山下真実氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。長年にわたり経営者として活躍されており、起業や経営に大変豊富な経験と知見を有しております。さらに、留学や米系投資銀行での経験から、国際ビジネスへの理解力、国内外の情報分析力も高く、当社が今後成長していくために不可欠な海外展開や新規事業について、高度な指導や助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。

社外取締役草島智咲氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。長年にわたりIT関連のさまざまな業務を担当しており、経営者としても大変豊富な経験と知識を有し、当社が今後成長していくために不可欠なDXの推進やオンライン分野の事業拡大について、高度な指導や助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外監査役河口仁典氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。長年にわたり株式会社イオンフォレストにおいて企業経営に携わり、管理分野を歴任され、同社の成長発展に寄与されました。これまでの豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。
社外監査役杉本茂次氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。公認会計士として監査法人において長年にわたり会計監査業務に携わり、会計監査における豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外監査役岡本紫苑氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。日本および米国の弁護士資格を有しM&A・企業再編および会社法務を中心に国内外の案件に従事しており、豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任することで、経営への監視機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、社外取締役及び社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。
当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定めており、その選任に際しては、当該基準及び経歴などを踏まえ取締役会で審議検討のうえ、独立社外役員の候補者を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的観点から適宜意見を述べることで取締役の職務執行を適正に監督しております。また、社外監査役は、監査役会を通じて、監査役監査、会計監査、内部監査の状況を把握し、内部統制システムの整備と運用状況を確認しております。また、内部監査部門の業務監査室、会計監査人及び内部統制部門と必要に応じてミーティングを実施することで、情報共有と連携を図っております。