株式会社アドバンスクリエイト 役員の状況 (2023年9月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	濱田 佳治	1962年11月5日生	1985年7月 新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 1991年7月 メリルリンチ証券会社(現BofA証券株式会社)入社 1994年1月 上能総合会計事務所入所 1995年10月 当社設立 代表取締役社長 2002年12月 当社代表取締役社長兼最高経営責任者 2003年12月 有限会社濱田ホールディングス取締役(現任) 2004年11月 株式会社保険市場取締役(現任) 2005年10月 当社代表取締役社長 2007年10月 当社代表取締役社長兼最高経営責任者 2008年11月 Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman 2015年10月 Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman and Chief Executive Officer 2016年10月 Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman (現任) 2017年10月 当社代表取締役社長 2020年6月 当社代表取締役社長兼OMO営業本部長 2021年10月 当社代表取締役社長 2022年4月 当社代表取締役社長兼OMO営業本部長(現任) (重要な兼職の状況) 有限会社濱田ホールディングス取締役 株式会社保険市場取締役 Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman	(注)3	1,580,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
専務取締役 経営管理本部長 兼 人事本部長	櫛引 健	1959年6月29日生	1983年4月 本田技研工業株式会社入社 1984年4月 アリコジャパン(現メットライフ生命保険株式会社)入社 2009年8月 当社入社 マーケティング・営業統括本部部長 2010年2月 当社提携事業部長 2010年2月 Advance Create Reinsurance Incorporated Director,President and Chief Operating Officer 2011年10月 当社執行役員提携事業部長 2012年3月 当社上席執行役員事業戦略部長 2012年10月 当社常務執行役員事業戦略部長 2015年10月 当社常務執行役員マーケティング・営業統括本部長 2015年12月 当社取締役常務執行役員マーケティング・営業統括本部長 2016年10月 Advance Create Reinsurance Incorporated Director,Vice Chairman and Chief Executive Officer 2017年10月 当社取締役営業企画本部長 2017年12月 当社常務取締役営業企画本部長 Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chief Executive Officer(現任) 2018年12月 当社専務取締役マーケティング・営業統括本部長兼テレマーケティング事業部長 株式会社保険市場取締役(現任) 2020年4月 当社専務取締役業務開発本部長 2023年4月 当社専務取締役経営管理本部長 2023年11月 当社専務取締役経営管理本部長兼人事本部長(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社保険市場取締役 Advance Create Reinsurance Incorporated Director,Chief Executive Officer	(注)3	23,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 営業管理本部長	鳥居 俊文	1966年8月27日生	1990年4月 新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 1995年7月 セゾン生命保険株式会社(現ジブラルタ生命保険株式会社)入社 1997年7月 当社入社 1998年11月 当社取締役企画開発部長 2007年10月 当社ダイレクトマーケティング部長 2009年12月 当社執行役員マーケティング・営業統括本部副本部長 2010年10月 当社執行役員マーケティング本部長 2010年12月 当社取締役執行役員マーケティング本部長 2011年7月 当社取締役執行役員ダイレクトマーケティング部長 2011年12月 株式会社保険市場取締役 2012年12月 当社執行役員お客様サービス部長兼社長補佐 2013年4月 当社理事お客様サービス部長 2013年10月 当社執行役員ダイレクトマーケティング部長株式会社保険市場代表取締役社長 2014年6月 株式会社保険市場取締役 2015年10月 当社理事マーケティング・営業統括本部副本部長兼社長補佐 2016年3月 当社執行役員マーケティング・営業統括本部副本部長兼社長補佐 2017年10月 当社理事マーケティング・営業統括本部副本部長 2018年10月 当社インシュアテック推進室長 2019年10月 当社理事OMO営業本部長兼オンラインダイレクトマーケティング部長兼市場調査部長兼社長補佐 2020年4月 当社理事OMO営業本部副本部長兼オンラインダイレクトマーケティング部長兼市場調査部長 2020年12月 当社理事OMO営業本部部長兼市場調査部長 2021年4月 当社理事OMO営業本部副本部長兼社長補佐兼デジタルコミュニケーション開発部長兼市場調査部長 2021年10月 当社理事マーケティング本部長兼社長補佐兼リモート損害保険営業開設準備室長 2022年4月 当社理事マーケティング本部長兼社長補佐兼契約管理部長 2022年12月 当社取締役マーケティング本部長兼社長補佐兼契約管理本部長 2023年4月 当社取締役マーケティング・DX本部長兼社長補佐兼契約管理部長 2023年9月 当社取締役営業管理本部長兼社長補佐兼契約管理部長(現任)	(注)3	181,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 DC開発本部長	岡田 俊哉	1969年8月24日生	1992年4月 株式会社船井総合研究所入社 1995年12月 日本テレホン株式会社入社 2015年11月 同社取締役執行役員第一営業本部長 (ショップ営業部門・コールセンター営業部門管掌) 2017年7月 同社代表取締役社長執行役員 2023年1月 当社入社 2023年3月 当社DC開発本部副本部長 2023年7月 当社DC開発本部長兼DC開発部長 2023年10月 当社執行理事DC開発本部長兼DC開発部長 2023年12月 当社取締役DC開発本部長兼DC開発部長 (現任)	(注)3	-
取締役	木目田 裕	1967年9月26日生	1993年4月 検事任官 1997年4月 東京地方検察庁特別捜査部 1998年8月 米国ノートルデーム・ロースクール客員研究員 1999年6月 法務省刑事局付 2001年6月 金融庁総務企画局企画課課長補佐 2002年7月 検事退官 2002年8月 西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)入所(現任) 2005年4月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科客員教授 2005年11月 株式会社大庄社外取締役 2007年1月 楽天証券株式会社社外取締役 2011年12月 当社社外取締役(現任) 2019年1月 株式会社小糸製作所社外監査役(現任) 2022年10月 楽天証券ホールディングス株式会社社外取締役(現任) 楽天証券株式会社取締役(非常勤)(現任) (重要な兼職の状況) 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士 楽天証券ホールディングス株式会社社外取締役 楽天証券株式会社取締役(非常勤) 株式会社小糸製作所社外監査役	(注)3	11,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	篠原 秀典	1958年12月3日生	1981年4月 住友生命保険相互会社入社 1999年10月 同社阪神支社長 2001年10月 同社営業企画部次長兼営業企画課長 2003年4月 同社営業企画部長 2005年10月 同社福岡支社長 2008年4月 同社執行役員兼コンプライアンス統括部長 2009年3月 同社執行役員兼経理部長 2010年4月 同社常務執行役員兼経理部長 メディケア生命担当 2011年4月 同社常務執行役員 代理店事業部・代理店営業部・代理店事業管理部・金融法人部担当 2012年7月 同社取締役 常務執行役員 代理店事業部・代理店営業部・代理店事業管理部・金融法人部担当 2013年4月 同社取締役 常務執行役員 代理店事業部・代理店営業部・代理店事業管理部・金融法人部・情報システム部担当 2015年4月 同社取締役 専務執行役員 代理店事業部・代理店営業部・代理店事業管理部・金融法人部・情報システム部担当 2015年7月 同社執行役専務 代理店事業部・代理店営業部・代理店事業管理部・金融法人部・情報システム部担当 2017年4月 同社執行役専務 企画部・勤労部・情報システム部担当 2017年7月 同社取締役 代表執行役専務 企画部・商品部・勤労部・情報システム部担当 2019年4月 同社取締役 代表執行役副社長 企画部・勤労部・新規ビジネス開発部・情報システム部担当 2021年4月 同社取締役 2021年7月 同社特別顧問 2022年12月 当社社外取締役(現任) 2023年1月 SBIネオファイナンシャルサービシーズ株式会社取締役会長(現任) 2023年6月 株式会社福島銀行社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) SBIネオファイナンシャルサービシーズ株式会社取締役会長 株式会社福島銀行社外取締役	(注)3	600
取締役	桜井 洋二	1960年7月17日生	1984年4月 東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社 2005年1月 東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社(現東京海上日動あんしん生命保険株式会社)マーケティング部長 2009年7月 東京海上日動火災保険株式会社金融営業推進部部長兼東京海上日動あんしん生命保険株式会社金融営業推進部部長 2011年6月 イーデザイン損害保険株式会社取締役社長(代表取締役) 2015年4月 東京海上日動あんしん生命保険株式会社常務取締役 2016年4月 同社常務取締役(代表取締役) 2018年4月 同社専務取締役(代表取締役) 2020年4月 東京海上日動火災保険株式会社非常勤顧問 2020年6月 株式会社ヤナセ常勤監査役(現任) 2023年12月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ヤナセ常勤監査役	(注)3	300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	高口 綾子	1974年3月23日生	1996年4月 株式会社マイカル(現イオンリテール株式会社)入社 2001年12月 桂労務社会保険総合事務所入所 2008年8月 たかぐち社会保険労務士事務所開設 2016年4月 社会保険労務士法人リンク代表社員 (現任) 2016年6月 株式会社ラウンドワン社外取締役 (現任) 2023年12月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 社会保険労務士法人リンク代表社員 株式会社ラウンドワン社外取締役	(注)3	-
常勤監査役	谷口 信之	1958年5月12日生	1981年4月 シャープ株式会社入社 1999年10月 同社人事本部人事部長 2003年8月 同社AVC液晶事業本部事業戦略推進室長 2004年10月 同社人事本部副本部長 2007年4月 同社人事本部長 2007年6月 同社取締役人事本部長 2008年6月 同社取締役兼執行役員人事本部長 2013年4月 同社取締役兼常務執行役員コーポレート統括本部構造改革実行本部副本部長 2013年6月 同社常務執行役員コーポレート統括本部構造改革実行本部副本部長 2013年10月 同社常務執行役員プロダクトビジネス戦略本部長 2015年3月 同社常務執行役員コーポレート統括本部SCM担当 2015年6月 同社執行役員経営企画本部 コミュニケーション担当 2015年10月 同社執行役員品質・環境担当 2016年8月 同社執行役員品質・環境本部長 2018年5月 同社退職 2018年10月 当社入社 社長室参与 2021年12月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	1,800
監査役	秋吉 茂	1954年8月21日生	1978年4月 新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 2006年4月 同社執行役員営業本部第一ブロック長 2010年4月 同社常務執行役員名古屋支店長 2012年4月 同社常務取締役兼常務執行役員国内営業部門共同部門長、リテールグループ長 2013年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員リテールバンキングユニット副担当役員 2015年6月 みずほ証券株式会社常勤監査役 2016年4月 みずほ証券プロパティマネジメント株式会社常勤監査役 2017年6月 同社顧問 2017年12月 当社監査役 2021年7月 当社常勤監査役 2022年12月 当社監査役(現任)	(注)4	20,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役	畠山 隆	1953年8月25日生	1976年4月 新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 2004年4月 同社執行役員資本市場部長 2005年10月 同社執行役員大阪法人本部副本部長 2007年4月 新光投信株式会社入社 常務執行役員運用調査本部長 2009年5月 同社常任監査役 2013年6月 同社顧問 2013年8月 同社顧問退任 2013年12月 当社監査役(現任)	(注)4	11,400
監査役	三田 与志雄	1973年11月7日生	2000年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2004年4月 公認会計士登録 2008年7月 三田公認会計士事務所開設 代表就任(現任) 2008年7月 税理士登録 2017年10月 株式会社アイル社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年12月 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) 三田公認会計士事務所代表 株式会社アイル社外取締役(監査等委員) あすなろ監査法人代表社員	(注)5	-
計					1,832,100

(注)1.取締役木目田裕、取締役篠原秀典、取締役桜井洋二及び取締役高口綾子は、社外取締役であります。
2.監査役秋吉茂、監査役畠山隆及び監査役三田与志雄は、社外監査役であります。
3.2023年12月15日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
4.2021年12月17日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
5.2023年12月15日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
6.当社は、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
谷貝 淳	1963年3月26日生	1985年4月 株式会社電通入社 1995年1月 マッキンゼーアンドカンパニー入社 1997年7月 バリラジャパン株式会社代表取締役 2001年9月 アフラック(現アフラック生命保険株式会社)常務執行役員 2003年10月 同社専務執行役員 2006年9月 ティンバーランドジャパン株式会社(現VFジャパン株式会社)代表取締役 2011年1月 アリコジャパン(現メットライフ生命保険株式会社)執行役員専務 2014年9月 同社執行役専務 2017年3月 同社退社 2019年12月 当社社外取締役 2023年12月 当社社外取締役退任	4,000

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の木目田裕氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の篠原秀典氏は、生命保険会社において企業経営に携わった豊富な経験から、当社事業運営に関し有用な意見、助言をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に充分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の桜井洋二氏は、損害保険会社、生命保険会社において企業経営に携わった豊富な経験から、当社事業運営に際し有用な意見、助言をいただけるとともに、業務執行の監督に充分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の高口綾子氏は、社会保険労務士の資格を有し、総合小売会社及び社会保険労務士事務所での豊富な経験から、当社事業運営に際し有用な意見・助言をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に充分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の秋吉茂氏は、金融機関および当社において、監査役を含め豊富な経験と高い見識を有しており、それらの経験と知識を当社における監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の畠山隆氏は、金融機関および当社において、監査役としての豊富な経験と高い見識を有しており、それらの経験と知識を当社における監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の三田与志雄氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社の内部統制システム構築に対する助言・提言を含めて、適切な監査を行っていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
当社の社外取締役木目田裕氏、篠原秀典氏、桜井洋二氏、社外監査役秋吉茂氏および畠山隆氏は、当社株式を所有しており、その所有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。その他の社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役につきましては、現在及び過去において在籍の会社と当社との間の人的関係及び資本的関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が現在及び過去において在籍の会社と当社の間の取引関係につきましては、社外取締役及び社外監査役が直接特別な利害関係を有するものはありません。
また、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役として有能な人材の招聘を容易にするため、社外取締役及び社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。これにより、社外取締役の木目田裕氏、社外取締役の篠原秀典氏、社外取締役の桜井洋二氏及び社外取締役の高口綾子氏、社外監査役の秋吉茂氏、社外監査役の畠山隆氏及び社外監査役の三田与志雄氏は、会社法第423条第1項の責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として責任を負うものとする責任限定契約を締結しております。
当社は木目田裕氏、篠原秀典氏、桜井洋二氏、高口綾子氏、秋吉茂氏、畠山隆氏及び三田与志雄氏を、各上場金融商品取引所の定めに基づく独立役員として、各取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社の現在の社外取締役及び社外監査役は、当社と各氏との間に一般株主と利益相反を生ずるようなおそれはなく、各々が独立性及び専門的な知見に基づき、客観的且つ適切な監視、監督等、期待される機能及び役割を果たしており、当社の企業統治の有効性に寄与しているものと考えております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、内部統制を担当している内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携を保つ為に定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。