株式会社ドーン 役員の状況 (2023年5月期)

① 役員一覧

男性4名 女性2名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	宮 崎 正 伸	1969年7月14日生	1993年4月 株式会社オービック入社 1998年9月 当社入社 1998年9月 当社営業部長就任 2000年6月 当社取締役営業部長就任 2005年8月 当社代表取締役副社長就任 2009年10月 当社代表取締役社長就任(現任) 2013年12月 株式会社営業モデル研究所社外取締役就任(現任)	注2	217,000
取締役 兼管理部長	岩 田 潤	1969年12月23日生	1992年10月 青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所 1996年3月 公認会計士登録 1999年1月 プライスウォーターハウス税務事務所(現 PwC税理士法人)入所 2001年9月 岩田公認会計士事務所所長就任(現任) 2005年6月 マルシェ株式会社社外監査役就任(現任) 2007年8月 当社社外監査役就任 2008年10月 BTJ税理士法人代表社員就任(現任) 2010年1月 アトラ株式会社(現アトラグループ株式会社) 社外監査役就任 2010年3月 株式会社ディキャピタル代表取締役就任(現任) 2011年8月 当社社外取締役就任 2016年8月 当社取締役兼経営企画室長就任 2017年3月 アトラ株式会社(現アトラグループ株式会社)社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2022年6月 当社取締役兼管理部長就任(現任)	注2	8,900
取締役 兼営業統括部長	品 川 真 尚	1972年12月15日生	1995年4月 日本電信電話株式会社入社 1999年7月 東日本電信電話株式会社入社 2000年9月 当社入社 2009年11月 当社東京営業所所長就任 2013年6月 当社執行役員東京営業部部長就任 2016年8月 当社取締役兼営業統括部長就任(現任)	注2	26,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	三 木 相 煥	1957年12月27日生	1983年4月 東洋炭素株式会社入社 2003年9月 同社執行役員就任 2008年8月 同社取締役就任 2014年6月 絆コーポレーション株式会社代表取締役就任(現任) 2022年8月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	注3	-
取締役 (監査等委員)	吉 田 郁 子	1982年10月4日生	2006年10月 弁護士登録(大阪弁護士会) 2006年10月 弁護士法人御堂筋法律事務所入所 2018年8月 弁護士法人経営創輝入所 2018年8月 同パートナー就任 2020年8月 エクスリンク法律事務所パートナー就任(現任) 2022年8月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2023年6月 株式会社ヒラノテクシード社外取締役(監査等委員)就任(現任)	注3	100
取締役 (監査等委員)	辰 巳 八栄子	1971年1月31日生	1994年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 1998年4月 公認会計士登録 2006年9月 辰巳公認会計士事務所入所 2010年10月 税理士登録 2014年2月 稲清税理士法人社員 2021年1月 辰巳公認会計士事務所所長(現任) 2021年9月 稲清税理士法人代表社員(現任) 2023年8月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	注4	―
計					252,800

(注)1.取締役(監査等委員)三木 相煥氏、吉田 郁子氏、辰巳 八栄子氏は社外取締役であります。
2.2023年8月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2022年8月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2023年8月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外取締役の状況

当社は、監査等委員である社外取締役として以下の3名を選任しております。社外取締役の三木相煥氏、吉田郁子氏、辰巳八栄子氏は、当社との特別な資本関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社の株式を吉田郁子氏は100株保有しております。
三木相煥氏は、絆コーポレーション株式会社の代表取締役であります。絆コーポレーション株式会社と当社の間には、資本的関係・人的関係・取引関係その他の利害関係はありません。
吉田郁子氏は、エクスリンク法律事務所のパートナーであります。エクスリンク法律事務所と当社の間には、資本的関係・人的関係・取引関係その他の利害関係はありません。
辰巳八栄子氏は、辰巳公認会計士事務所の所長及び稲清税理士法人の代表社員であります。辰巳公認会計士事務所及び稲清税理士法人と当社の間には、資本的関係・人的関係・取引関係その他の利害関係はありません。
三木相煥氏は、上場企業の執行役員・取締役を歴任しており、経営に関する豊富な経験・実績・見識に基づき監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図ってまいります。
吉田郁子氏は、企業法務分野に精通した弁護士としての豊富な知識・経験に基づき監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図ってまいります。
辰巳八栄子氏は、公認会計士としての財務及び会計分野に関する専門的知見に基づき監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図ってまいります。

当社は、取締役会において下記の社外取締役の選任基準を決議しており、独立性を有する社外取締役として、法律上求められる社外取締役の要件を満たす者、かつ次のaからhのいずれにも該当しない者を選任しております。
a.過去10年間において当社または当社の関連会社の取締役または従業員であった者
b.過去5年間において当社または当社の関連会社と年間総売上高の2%以上を占める重要な取引関係がある会社またはその関係会社の業務執行者である者
c.当社または当社の関連会社の弁護士やコンサルタント等として、過去3年間に年間平均500万円以上の報酬その他財産上の利益を受け取っている者
d.当社が過去3年に年間平均500万円以上の寄付を行っている法人・団体等の業務執行者である者
e.当社の総議決権の10%以上の議決権を保有する大株主または、それが法人・団体等である場合は業務執行者である者
f.過去10年間において当社または当社の関連会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者
g.配偶者または二親等以内の親族が過去5年間において上記aからfに該当する者
h.その他、当社の一般株主との間で上記aからgで考慮されている事由以外の事情で実質的な利益相反が生じる恐れがある者

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会においては、内部統制システムを通じた日常の業務執行に関する情報の収集を行うとともに、内部監査室及び会計監査人、管理部門の取締役や従業員との間で連携を図っております。
監査等委員会と内部監査室は、監査の方針及び監査計画について、意見交換と調整を行い、相互に連携し効率的な監査を実施しております。また、監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を実施し、情報交換及び相互の意思疎通を図っております。