いちご株式会社 役員の状況 (2023年2月期)

① 役員一覧
男性14名 女性3名 (役員のうち女性の比率17.6%)
(うち、取締役を兼務していない執行役は男性7名、女性1名であります。)
(1) 取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 取締役会議長 指名委員 報酬委員 コンプライアンス委員	スコット キャロン (注)2 [Scott Callon]	1964年12月6日生	1988年4月 MIPS Computer Systems, Inc. 1991年9月 スタンフォード大学アジアパシフィックリサーチセンター 1994年3月 日本開発銀行 設備投資研究所客員研究員 1994年8月 バンカーズ・トラスト・アジア証券会社 東京支店 1997年3月 モルガン・スタンレー証券会社 2000年6月 プルデンシャルplc 日本駐在員事務所 駐日代表 2001年5月 プルデンシャルplc傘下のピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社 代表取締役 2002年4月 モルガン・スタンレー証券会社 2003年1月 同社株式統括本部長 2006年5月 いちごアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長(現任) 2008年10月 当社入社 代表執行役会長経営統括(現任) 2008年11月 当社取締役(現任)兼指名委員長兼報酬委員長兼コンプライアンス副委員長 2011年11月 当社指名委員兼報酬委員 2012年5月 一般社団法人日本取締役協会 幹事 株式会社チヨダ 社外監査役 2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)取締役兼指名委員兼報酬委員 2015年5月 株式会社チヨダ 社外取締役 2015年9月 当社コンプライアンス委員長 2016年5月 当社指名委員長兼報酬委員長 2016年10月 当社指名委員(現任)兼報酬委員(現任) 2017年7月 当社IT本部長代行 いちご投資顧問株式会社 執行役会長 2019年5月 当社コンプライアンス委員(現任) 2020年3月 株式会社ジャパンディスプレイ 代表取締役会長 2020年6月 富士通株式会社 社外取締役(現任) 2020年8月 株式会社ジャパンディスプレイ 取締役(現任)兼代表執行役会長(現任) 2021年1月 同社CEO(現任)	(注)5	-
取締役 指名委員長 報酬委員長 コンプライアンス委員長	長谷川 拓磨	1971年1月29日生	1994年4月 株式会社フジタ 2002年11月 当社入社 2004年10月 当社ファンド事業統括部長 2005年9月 当社ファンド第一事業部長 2006年5月 当社上席執行役ファンド第一事業部長 2007年5月 当社上席執行役CMO 2008年3月 当社上席執行役 2009年5月 当社取締役兼執行役副社長不動産部門責任者 2010年3月 タカラビルメン株式会社 社外取締役 2011年1月 いちご地所株式会社 代表取締役社長 2015年3月 当社執行役副社長 社長補佐(経営戦略・IR 担当) 2015年5月 当社取締役(現任)兼代表執行役社長経営統括(現任) いちごECOエナジー株式会社 取締役会長(現任) 2016年3月 当社コンプライアンス委員長(現任) 2016年5月 当社指名委員兼報酬委員 2016年10月 当社指名委員長(現任)兼報酬委員長(現任) 2018年3月 当社IT本部長代行 2019年10月 コストサイエンス株式会社 取締役(現任) 2020年7月 いちご土地心築株式会社(現いちご地所株式会社) 取締役会長	(注)5	496,338

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	石原 実	1967年10月5日生	1990年4月 株式会社間組(現株式会社安藤・間) 2007年5月 当社入社 総務人事部長 2008年3月 当社執行役総務人事部長 2009年5月 当社取締役(現任)兼常務執行役兼管理部門責任者兼コンプライアンス委員 2009年11月 アセット・ロジスティックス株式会社 (現いちごマルシェ株式会社)代表取締役社長 2010年5月 当社専務執行役兼管理部門責任者 2011年4月 株式会社宮交シティ 代表取締役社長 2011年11月 当社執行役副社長兼管理本部長 2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)取締役(現任)兼執行役副社長兼管理統括 2012年11月 いちごECOエナジー株式会社 取締役副社長 2013年3月 当社不動産本部長代行 株式会社宮交シティ 代表取締役会長兼社長(現任) タカラビルメン株式会社 取締役会長 2015年5月 当社執行役副社長兼COO(現任) 2017年3月 いちご不動産サービス福岡株式会社(現いちご地所株式会社) 代表取締役社長 2018年3月 当社心築本部長代行 2019年3月 いちごマルシェ株式会社 代表取締役会長(現任) 博多ホテルズ株式会社 代表取締役会長(現任) 2019年6月 株式会社宮崎サンシャインエフエム 代表取締役社長(現任) 2021年4月 当社サステナブルインフラ本部長代行 2022年4月 当社サステナブルインフラ事業本部長代行(現任) 2022年5月 株式会社セントロ 代表取締役会長(現任) アイ・シンクレント株式会社 取締役(現任) 2023年4月 株式会社セントロ 代表取締役会長兼社長(現任) ストレージプラス株式会社 取締役会長(現任) 株式会社FANTERIA 取締役(現任)	(注)5	113,208
取締役	村井 恵理	1970年5月16日生	1993年4月 株式会社フジタ 2002年4月 当社入社 2007年1月 当社財務部長 2012年7月 当社執行役兼管理本部副本部長兼経営管理部長 2013年3月 いちご地所株式会社 取締役兼総務部長 いちごグローバルキャピタル株式会社 取締役総務部担当 いちごECOエナジー株式会社 取締役兼経営管理部長 2014年3月 当社上席執行役兼総務人財本部長兼総務部長兼人財開発部長 2015年3月 当社常務執行役(現任)兼総務人財本部長兼総務人事部長兼いちご大学学長 2017年3月 当社総務人財本部人財開発部長 2019年5月 当社取締役(現任) 2020年3月 当社人財本部長代行(現任)	(注)5	10,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 指名委員 監査委員長 報酬委員 コンプライアンス委員	藤田 哲也	1954年3月26日生	1976年4月 大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社) 2001年4月 同社マレーシア現地法人社長 2002年4月 スカンディア生命保険株式会社(現東京海上日動あんしん生命保険株式会社)取締役 2006年10月 アクサ生命保険株式会社 常務執行役員 2007年4月 アクサフィナンシャル生命保険株式会社(現アクサ生命保険株式会社)代表取締役社長兼CEO 2009年10月 アクサ生命保険株式会社 シニアアドバイザー 2010年5月 当社取締役(現任)兼監査委員兼コンプライアンス委員 2011年2月 学校法人英知学院 監事 2011年3月 リマーク ジャパン株式会社 代表取締役社長 2011年5月 当社コンプライアンス委員長 2012年5月 当社指名委員(現任)兼報酬委員(現任) 2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)取締役兼監査委員兼指名委員兼報酬委員 2014年5月 当社監査委員長(現任)兼コンプライアンス委員(現任) いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)監査委員長 2015年10月 LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES アドバイザー・日本 2016年5月 当社筆頭独立社外取締役(現任) 2017年8月 リマークグループCEO付 特別顧問 2019年3月 株式会社クリエイティブ ソリューションズ 顧問 2019年6月 同社代表取締役社長 CEO(現任) 2020年6月 一般社団法人ポスタルくらぶ 事務局長理事 2021年11月 同社常任理事 事務局長(現任)	(注)5	70,000
取締役 指名委員 監査委員 報酬委員	川手 典子	1976年2月22日生	1999年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)国際部 2001年7月 公認会計士登録 2004年8月 弁護士法人キャスト糸賀(現瓜生・糸賀法律事務所) 2004年11月 税理士登録 2008年2月 クレアコンサルティング株式会社 代表取締役(現任) 2009年1月 税理士法人グラシア 社員 2011年5月 当社取締役(現任)兼監査委員(現任) 2011年11月 米国公認会計士登録 2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)取締役兼監査委員 2013年6月 明治機械株式会社 社外監査役 2014年5月 当社指名委員(現任)兼報酬委員(現任) いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)指名委員兼報酬委員 2015年2月 キャストグループ(現キャストグローバルグループ) パートナー(現任) 2021年6月 住友ベークライト株式会社 社外監査役(現任) ニチレキ株式会社 社外監査役(現任) 2022年4月 東京地方裁判所 民事調停委員(現任)	(注)5	51,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 監査委員 コンプライアンス副委員長	鈴木 行生	1950年6月3日生	1975年4月 株式会社野村総合研究所 1996年6月 同社取締役 1997年6月 野村證券株式会社 取締役金融研究所長 1999年6月 野村アセットマネジメント投信株式会社(現野村アセットマネジメント株式会社)執行役員調査本部担当 2000年6月 同社常務執行役員調査本部担当 2003年6月 同社常務執行役 2005年6月 野村ホールディングス株式会社 取締役監査特命取締役 2007年4月 社団法人日本証券アナリスト協会 会長 2008年6月 野村證券株式会社 顧問 2010年7月 株式会社日本ベル投資研究所 代表取締役(現任) 2010年8月 有限責任監査法人トーマツ 顧問 2012年6月 株式会社システナ 独立社外取締役(現任) 2015年5月 当社取締役(現任) いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社) 取締役 2015年9月 当社コンプライアンス委員 2016年5月 当社監査委員(現任)兼コンプライアンス副委員長(現任) 2018年3月 株式会社ウィルズ 独立社外監査役 2018年6月 株式会社エックスネット 独立社外監査役 2021年6月 同社独立社外取締役 監査等委員(現任) 2022年4月 日本橋バリューパートナーズ株式会社 独立社外取締役(現任) 2022年12月 バリュー・クエスト・パートナーズ株式会社 独立社外取締役(現任) 2023年3月 株式会社ウィルズ 独立社外取締役(現任)	(注)5	15,100
取締役 指名委員 報酬委員	中井戸 信英	1946年11月1日生	1971年4月 住友商事株式会社 1998年4月 同社理事 1998年6月 同社取締役 2002年4月 同社代表取締役 常務取締役 2003年4月 同社代表取締役 常務執行役員 2004年4月 同社代表取締役 専務執行役員 2005年4月 同社代表取締役 副社長執行役員 2009年4月 同社代表取締役 社長付 2009年6月 住商情報システム株式会社 (現SCSK株式会社)代表取締役会長兼社長 2011年10月 SCSK株式会社 代表取締役社長 2013年6月 同社代表取締役会長 2016年4月 同社取締役 相談役 2016年6月 同社相談役 2017年5月 当社取締役(現任) 2018年10月 一般社団法人日本CHRO協会 理事長(現任) 2019年3月 イーソル株式会社 社外取締役(現任) 2020年6月 ソースネクスト株式会社 社外取締役(現任) 2022年3月 株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント 社外取締役(現任) 2023年5月 当社指名委員(現任)兼報酬委員(現任)	(注)5	10,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	宇田 左近	1955年5月22日生	1981年4月 日本鋼管株式会社(現JFEホールディングス株式会社) 1989年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 1995年12月 同社プリンシパル(パートナー) 2006年2月 日本郵政株式会社 執行役員 2007年10月 同社専務執行役 郵便事業株式会社(現日本郵便株式会社) 専務執行役員 2010年4月 同社顧問 2010年5月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授 2010年7月 株式会社東京スター銀行 執行役最高業務 執行責任者(COO) 2011年6月 株式会社荏原製作所 独立社外取締役 2011年12月 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会 調査統括 2012年11月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 参与 東京電力調達委員会委員長 2014年4月 ビジネス・ブレークスルー大学経営学部学 部長・教授 2014年6月 株式会社ビジネス・ブレークスルー 取締役(現任) 2015年4月 公益財団法人日米医学医療交流財団 理事・学術委員 2016年4月 ビジネス・ブレークスルー大学副学長 2016年9月 東京都都政改革本部 特別顧問 2017年7月 公益財団法人日米医学医療交流財団 専務理事 2017年11月 東京都都市計画審議会委員(現任) 2019年3月 株式会社荏原製作所 独立社外取締役 取締役会議長 2021年6月 株式会社CCイノベーション 社外取締役 2022年6月 株式会社ストラテジー・アドバイザーズ 取締役副会長(現任) 株式会社ドリームインキュベータ 社外取締役(現任) 2022年12月 パシフィックコンサルタンツ株式会社 社外取締役(現任) 2023年2月 消費者庁電力料金アドバイザー(現任) 2023年5月 当社取締役(現任)	(注)5	-
合計					765,946

(注)1.各取締役と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.取締役スコット キャロンの氏名は登記上、「キャロン スコット アンダーバーグ」として表記されます。
3.藤田哲也、川手典子、鈴木行生、中井戸信英、宇田左近は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
4.当社は指名委員会等設置会社であり、法定委員会である「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の3委員会と、任意委員会である「コンプライアンス委員会」を設置しております。
5.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(2)執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表執行役会長 経営統括	スコット キャロン	1964年12月6日生	「(1) 取締役の状況」参照	(注)	-
代表執行役社長 経営統括	長谷川 拓磨	1971年1月29日生	「(1) 取締役の状況」参照	(注)	496,338
執行役副社長兼COO 会長社長補佐、サステナブルインフラ事業本部管掌	石原 実	1967年10月5日生	「(1) 取締役の状況」参照	(注)	113,208
常務執行役 人財本部管掌	村井 恵理	1970年5月16日生	「(1) 取締役の状況」参照	(注)	10,300
常務執行役 コーポレート本部管掌	吉松 健行	1970年7月6日生	1994年4月 大日本製薬株式会社(現住友ファーマ株式会社) 2005年3月 株式会社クリード 2007年8月 当社入社 2011年5月 当社管理本部広報IR部長 2013年3月 当社管理本部副本部長兼広報IR部長 2014年3月 当社執行役兼管理本部長兼広報IR部長 いちご地所株式会社 取締役総務部長 2014年4月 いちご不動産サービス福岡株式会社 (現いちご地所株式会社)取締役 2015年3月 当社上席執行役兼管理本部長兼広報IR部長 いちご地所株式会社 取締役総務部管掌 2016年1月 当社管理本部ブランドコミュニケーション部長 2016年3月 当社常務執行役(現任)兼管理本部長 いちご不動産サービス福岡株式会社 (現いちご地所株式会社)取締役総務部管掌 2017年3月 当社管理本部IR推進部長 2018年3月 2020年3月 いちご投資顧問株式会社 執行役副社長会長社長補佐 当社コーポレート本部長(現任)兼ブランドコミュニケーション部長(現任) いちご投資顧問株式会社 副社長執行役員社長補佐(現任)	(注)	15,000
上席執行役 財務本部管掌	坂松 孝紀	1976年6月3日生	2006年4月 当社入社 ファンディングマネジメント部 2007年10月 当社企画管理本部経理部 2009年6月 アセット証券株式会社(現いちご地所株式会社)総務部 2012年11月 米国公認会計士試験合格 2013年3月 当社財務本部経理部長 2014年3月 当社財務本部企画部担当部長 2015年1月 株式会社銀座メディカル 社外取締役 2016年3月 当社財務本部財務部担当部長 2017年3月 当社財務本部副本部長 2017年10月 いちご土地心築株式会社(現いちご地所株式会社)取締役 2018年3月 当社執行役兼財務本部副本部長兼企画経理部長 2019年3月 当社執行役兼財務本部副本部長 いちご土地心築株式会社(現いちご地所株式会社)総務部長 2019年9月 株式会社カーボントレード 監査役 2020年3月 当社上席執行役(現任)兼財務本部長(現任) 2021年4月 当社財務本部IR推進部長 2021年6月 株式会社バンカーズ・ホールディング 社外取締役(現任) 2022年5月 コストサイエンス株式会社 監査役(現任)	(注)	15,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
上席執行役 サステナブル エンジニアリング本部管掌	栗田 和典	1961年9月22日生	1987年4月 日本国土開発株式会社 2003年7月 株式会社クリード 2009年1月 ジャパン・オフィス・アドバイザーズ株式会社(現いちご投資顧問株式会社) 2011年2月 当社入社 環境・建築ソリューション部 2012年6月 いちごリートマネジメント株式会社(現いちご投資顧問株式会社)投資運用本部資産運用部 2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)運用本部運用第二部 2013年3月 当社不動産サービス本部エンジニアリング部長 2017年3月 当社不動産本部副本部長兼エンジニアリング部長 2018年3月 当社心築本部副本部長兼エンジニアリング部長 いちごマルシェ株式会社 常務取締役会長社長補佐、プロジェクト室管掌 兼プロジェクト室長 2019年3月 当社執行役エンジニアリング部、企画設計部、ファシリティマネジメント部管掌 いちごマルシェ株式会社 代表取締役社長(現任) 2020年3月 当社上席執行役(現任)エンジニアリング部、企画設計部、ファシリティマネジメント部管掌 2021年4月 当社サステナブルエンジニアリング本部長(現任)	(注)	9,200
上席執行役 人財本部担当	大井川 孝志	1975年10月7日生	1999年6月 大和リビング株式会社 2007年7月 株式会社クリード 2008年12月 クリード不動産投資顧問株式会社 2010年4月 望不動産サービス株式会社 2011年10月 いちごリートマネジメント株式会社(現いちご投資顧問株式会社) 運用管理部 2014年3月 いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社) 運用本部運用部長 2015年3月 同社私募ファンド本部私募ファンド運用部長 2016年3月 いちご地所株式会社 取締役 2016年4月 同社取締役兼運用第一部長 2019年3月 同社取締役兼運用部長 2020年1月 当社執行役兼心築本部副本部長兼不動産企画部長 2020年3月 当社上席執行役(現任)兼心築本部副本部長兼不動産企画部長 2021年4月 当社心築事業本部副本部長兼不動産企画部長 2022年3月 当社人財本部副本部長(現任)兼人財開発部長(現任)	(注)	8,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
執行役 監査部管掌	千田 恭豊	1956年4月8日生	1979年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 2001年4月 ローンスタージャパン LLC顧問 2001年6月 株式会社東京スター銀行 執行役員 株式会社スター銀カード 取締役 株式会社東京ミリオンカード 取締役 2003年10月 株式会社りそなホールディングス 企画部業革推進部長、競争力向上委員会事務局部長 東京大学先端科学技術研究センター協力研究員 2004年10月 特定非営利活動法人産学連携推進機構監事(現任) 2008年3月 当社入社 リスク統括室兼審査室 2008年10月 当社リスク統括室長 2008年11月 当社経営管理部部長(コンプライアンス・リスク管理担当) 2008年12月 アセット・マネジャーズ・インターナショナル株式会社 取締役 2009年3月 当社アドバイザリー第一事業部部長 アセット・マネジャーズ・インターナショナル株式会社 取締役国際事業部担当 2009年7月 当社金融・財務部門国際第二事業部長 2009年10月 当社アドバイザリー事業部部長 2010年1月 当社監査部部長 アセット証券株式会社(現いちご地所株式会社)監査部長 2010年3月 アセット・インベストメント・アドバイザーズ株式会社(現いちご投資顧問株式会社)監査部長 2011年1月 いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)内部監査部長 いちごリートマネジメント株式会社(現いちご投資顧問株式会社)内部監査室長 いちご地所株式会社 監査部長 いちごソリューションズ株式会社(現いちご地所株式会社)監査部長 2012年5月 タカラビルメン株式会社 代表取締役社長(全社統括) 2013年3月 当社不動産サービス本部副本部長 2017年4月 当社監査部長 いちご投資顧問株式会社 監査部担当部長 2017年5月 いちご地所株式会社 監査役(現任) いちごECOエナジー株式会社 監査役(現任) 2017年10月 いちご土地心築株式会社(現いちご地所株式会社) 監査役 2018年3月 当社執行役監査部管掌(現任) 2018年6月 いちご投資顧問株式会社 監査部長 2019年10月 Ichigo Real Estate America,Inc. Director(現任) 2019年12月 当社監査部長(現任) 2021年6月 株式会社セントロ 監査役(現任) ストレージプラス株式会社 監査役(現任)	(注)	84,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
執行役 サステナブルインフラ事業本部担当/DX推進部管掌	田中 建路	1981年5月30日生	2007年4月 株式会社ザイマックス 2015年1月 当社入社 不動産サービス本部不動産第三部 2017年10月 当社不動産本部不動産第三部長 いちご不動産サービス福岡株式会社(現いちご地所株式会社) 不動産部長 2018年3月 同社取締役不動産部管掌 2019年3月 当社心築本部副本部長不動産第三部、スポーツ&エンターテインメント部担当 2020年3月 当社心築本部副本部長不動産第三部、スポーツ事業部、スマート農業支援部担当 株式会社宮交シティ 取締役営業部管掌 2020年6月 株式会社宮交シティ 取締役営業部、なるぱーく事業部管掌(現任) 2020年11月 当社サステナブルインフラ推進部 2021年4月 当社執行役(現任)兼サステナブルインフラ本部副本部長兼サステナブル企画部長兼不動産管理部長兼SC運営部長 2022年4月 2022年12月 2023年3月 当社サステナブルインフラ事業本部副本部長(現任)兼DX推進部長(現任) 株式会社宮交シティ 取締役営業部、なるぱーく事業部、よこすかポートマーケット管掌 株式会社宮交シティ 取締役営業管掌(現任)	(注)	1,700
執行役 コーポレートデザイン部、 リスク管理部管掌	藤井 宏明	1972年1月23日生	1997年4月 有限会社沓間合同事務所 1999年6月 株式会社クレイフィッシュ 管理本部長 2002年7月 パシフィックマネジメント株式会社 法務コンプライアンス部長 2014年6月 当社入社 法務・リスク管理部長 いちご地所株式会社 総務部長 いちごECOエナジー株式会社 経営管理部長 タカラビルメン株式会社 管理本部長 2015年3月 いちごECOエナジー株式会社 取締役 経営管理部管掌経営管理部長 タカラビルメン株式会社 取締役総務部、社長室管掌社長室長 2015年7月 いちご地所株式会社 取締役総務部担当総務部長 2016年3月 いちご地所株式会社 取締役総務部管掌総務部長(現任) 2017年3月 いちごオーナーズ株式会社 取締役 総務部管掌(現任) 2020年3月 当社コーポレート本部副本部長コーポレートデザイン部、リスク管理部担当兼コーポレートデザイン部長(現任) 2020年9月 いちご投資顧問株式会社 企画管理部長(現任) 2023年3月 当社執行役コーポレートデザイン部、リスク管理部管掌(現任)	(注)	200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
執行役 企画経理部管掌	古川 直子	1977年8月5日生	2000年4月 住友信託銀行株式会社 2004年3月 当社入社 ストラクチャードファイナンス部 2007年5月 当社ファンド企画本部 ファンド管理部 2007年8月 当社ファンド企画本部所管 アセット・インベストメント・アドバイザーズ株式会社(現いちご投資顧問株式会社) 出向 2009年3月 アセット・インベストメント・アドバイザーズ株式会社(現いちご投資顧問株式会社)資産管理部 2009年8月 当社経理部兼アセット・インベストメント・アドバイザーズ株式会社(現いちご投資顧問株式会社)企画管理部 2010年9月 当社管理部門企画経理部兼いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)企画管理部 2013年3月 当社財務本部経理部部長兼いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)企画管理部 2014年3月 当社財務本部経理部担当部長兼いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)企画管理部 2016年3月 当社財務本部経理部担当部長 2019年3月 当社財務本部企画経理部長 2021年11月 株式会社カーボントレード 取締役 2023年3月 当社執行役企画経理部管掌 財務本部副本部長兼企画経理部長(現任)	(注)	7,000
合計					762,346

(注)執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
(a) 社外取締役について
当社は社外取締役を選任するにおいて、過去に当社または当社の特定事業者(会社法施行規則第2条第3項第19号の定義による)の業務執行者になったことがなく、過去2年間に当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産(取締役、取締役就任前の顧問としての報酬は除く)を受けたことはなく、今後も受ける予定がない等、社外取締役としての職務を遂行する上で重大な利益相反を生じさせるおそれがないこと、また業務上の経験、法律、会計、経営などの専門的な知識を有していることを、選任にかかる基本方針としております。
当社の社外取締役は「①(1)取締役の状況」に記載のとおり、藤田 哲也、川手 典子、鈴木 行生、中井戸 信英および宇田 左近の5名であり、当社の知りうる限り、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者およびその配偶者、3親等以内の親族関係にはなく、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役5名は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。
社外取締役が各自の見識および経験に基づき、取締役会ならびに法定委員会である指名委員会、監査委員会および報酬委員会と任意委員会であるコンプライアンス委員会において、第三者の視点から助言等を行うことにより、当社のコーポレート・ガバナンス体制において、経営監視機能を発揮することが期待されており、実際にそのような機能を果たしていると考えております。

(b) 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
・社外取締役 藤田 哲也は、株式会社クリエイティブ ソリューションズの代表取締役社長CEOおよび一般社団法人ポスタルくらぶの常任理事事務局長を兼務しております。なお、当社と兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 川手 典子は、クレアコンサルティング株式会社の代表取締役、キャストグローバルグループのパートナー、住友ベークライト株式会社の社外監査役、ニチレキ株式会社の社外監査役および東京地方裁判所の民事調停委員を兼務しております。なお、当社と兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 鈴木 行生は、株式会社日本ベル投資研究所の代表取締役、株式会社システナの独立社外取締役、株式会社ウィルズの独立社外取締役、株式会社エックスネットの独立社外取締役監査等委員、日本橋バリューパートナーズ株式会社の独立社外取締役およびバリュー・クエスト・パートナーズ株式会社の独立社外取締役を兼務しております。なお、当社と兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 中井戸 信英は、一般社団法人日本CHRO協会の理事長、イーソル株式会社の社外取締役、ソースネクスト株式会社の社外取締役および株式会社ジェイ エイ シー リクルートメントの社外取締役を兼務しております。なお、当社と兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 宇田 左近は、株式会社ビジネス・ブレークスルーの取締役、東京都都市計画審議会委員、株式会社ストラテジー・アドバイザーズの取締役副会長、株式会社ドリームインキュベータの社外取締役、パシフィックコンサルタンツ株式会社の社外取締役および消費者庁電力料金アドバイザーを兼務しております。なお、当社と兼職先との間に特別の関係はありません。


③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、主に取締役会における執行役による自己の職務の執行状況の報告や内部統制システムの整備に関する基本方針の見直し等、執行役による四半期毎の決算報告および内部監査報告を通じて、直接または間接に、監査委員会、子会社監査役等、内部監査部門および会計監査人と相互に連携し、業務執行部門から報告を受け、実効性のある監督を行っております。
また、過半数を社外取締役が占める監査委員会と子会社監査役等は、当社の業務執行に関する意思決定を監視し、また相互に連携して問題点を把握し必要に応じて業務執行部門に指摘しております。
監査委員会は、内部監査部門から当社の内部監査状況について定期的に報告を受けており、必要に応じて意見を述べております。
監査委員会は、内部監査部門および会計監査人と連携して監査を行っております。さらに、監査委員会と会計監査人は定期的な会合を開催し、監査の状況・結果について会計監査人から報告を受けるとともに意見交換を行っております。
監査委員会は、必要に応じて、当社の取締役、執行役および従業員に対しその職務の執行に関する事項の報告を求め、当社の業務および財産の状況を調査しております。